５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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役名
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職名
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氏名
(生年月日)
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役会長
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―
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山 本 裕 文
(1957年６月23日生)
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1981年４月
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宇部興産株式会社 入社
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1987年２月
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当社 入社
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1999年３月
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当社 取締役
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2002年３月
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当社 常務取締役
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2004年９月
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当社 常務取締役 常務執行役員
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2005年６月
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当社 取締役 常務執行役員
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2012年４月
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当社 代表取締役社長
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2017年６月
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当社 代表取締役会長(現在)
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(注)２
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5,800
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代表取締役
社長
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―
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印 南 淳
(1959年10月27日生)
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1982年４月
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住商コンピューターサービス株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社) 入社
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2005年４月
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住商情報システム株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社)
執行役員 産業システム第二事業部副事業部長
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2007年４月
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同社 執行役員 産業システム事業部長
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2009年４月
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同社 執行役員 産業システム事業部門副事業部門長 兼
産業システム事業部長
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2009年10月
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住商信息系統(大連)有限公司 董事長
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2010年４月
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住商情報システム株式会社 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長
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2010年６月
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同社 取締役 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長
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2011年６月
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株式会社Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 社外取締役
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2011年10月
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ＳＣＳＫ株式会社 執行役員 流通・製造ソリューション事業部門副事業部門長 兼 流通・サービスシステム事業部長
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2012年４月
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同社 上席執行役員 産業システム事業部門産業システム第一事業本部長 兼 技術・品質・情報グループ副グループ長
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2013年４月
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同社 上席執行役員 ソリューション事業部門事業推進グループ長 兼 ＡＭＯ事業本部長
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2014年４月
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同社 上席執行役員 ソリューション事業部門長補佐
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株式会社ＣＳＫ Ｗｉｎテクノロジ(現Ｗｉｎテクノロジ株式会社) 代表取締役社長
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2017年４月
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ＳＣＳＫ株式会社 顧問
当社 顧問
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2017年６月
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当社 代表取締役社長(現在)
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(注)２
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600
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取締役
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社長補佐
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服 部 峰 生
(1958年10月２日生)
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1978年８月
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コンピューターサービス株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社)
入社
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1990年７月
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当社 入社
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1999年３月
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当社 取締役
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2004年９月
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当社 取締役 執行役員
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2006年４月
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当社 取締役 常務執行役員
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2013年４月
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当社 取締役 専務執行役員
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2018年４月
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当社 取締役 専務執行役員 社長補佐(現在)
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(注)２
|
5,000
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取締役
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社長補佐
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久 保 修
(1961年12月21日生)
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1984年４月
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富士テレコム株式会社 入社
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1987年４月
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当社 入社
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2008年４月
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当社 執行役員
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2013年４月
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当社 常務執行役員
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2017年６月
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当社 取締役 常務執行役員
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2018年４月
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当社 取締役 常務執行役員 社長補佐、営業本部長(現在)
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(注)２
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2,200
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役名
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職名
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氏名
(生年月日)
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
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―
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広 瀬 省 三
(1955年12月25日生)
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1987年４月
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株式会社ＣＳＫ総合研究所 入社
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1991年12月
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株式会社ＣＳＫ(現ＳＣＳＫ株式会社)入社
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1995年６月
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同社 取締役
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1999年４月
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同社 取締役 営業本部副本部長、
技術企画・推進本部長 兼 情報システム本部長
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2000年６月
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同社 常務取締役 営業本部副本部長、
製造流通システム事業本部技術担当、
技術企画・推進本部長 兼 情報システム本部長
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2001年４月
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同社 常務取締役 ネットサービス事業本部長
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2002年４月
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同社 常務取締役 ＢＰＯ開発本部長
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2002年６月
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株式会社サービスウェア・コーポレーション(現ＳＣＳＫサービスウェア株式会社) 代表取締役社長
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2003年６月
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株式会社ＣＳＫ 専務執行役員 ＢＰＯ開発本部長
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2004年10月
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同社 副社長執行役員 ＢＰＯ開発本部長
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2005年６月
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同社 社長執行役員
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2005年10月
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株式会社ＣＳＫシステムズ(現ＳＣＳＫ株式会社)代表取締役社長
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2007年３月
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株式会社ＣＳＫプレッシェンド 代表取締役社長
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2007年４月
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希世軟件系統(上海)有限公司 董事長
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2007年６月
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株式会社ＣＳＫホールディングス(現ＳＣＳＫ株式会社)
取締役
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2011年９月
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住商情報システム株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社)顧問
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2012年４月
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ＳＣＳＫ株式会社 顧問 ビジネスサービス事業部門長補佐
株式会社ＣＳＫサービスウェア(現ＳＣＳＫサービスウェア株式会社)代表取締役社長
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2016年９月
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ＳＣＳＫ株式会社 専務執行役員 金融システム事業部門副部門長
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2017年４月
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同社 執行役員 金融システム第二事業部門長
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2017年６月
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同社 専務執行役員 金融システム第二事業部門長
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2018年４月
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同社 専務執行役員 金融システム事業部門長(現在)
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2018年６月
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当社 取締役(現在)
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(注)２
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―
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取締役
|
―
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熊 﨑 龍 安
(1958年５月２日生)
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1981年４月
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コンピューターサービス株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社)入社
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2002年４月
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株式会社ＣＳＫ(現ＳＣＳＫ株式会社)経理本部長
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2003年３月
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当社 社外監査役
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2004年４月
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株式会社ＣＳＫ 執行役員
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2008年６月
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当社 社外監査役退任
コスモ証券株式会社 専務取締役
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2009年１月
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株式会社ＣＳＫホールディングス
(現ＳＣＳＫ株式会社)常務執行役員
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2009年９月
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同社 取締役 常務執行役員、財務・経理管掌 再生本部長
株式会社ＣＳＫ ＣＨＩＮＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 代表取締役社長
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2010年３月
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株式会社ＣＳＫホールディングス 取締役 常務執行役員
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2010年６月
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当社 取締役
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2011年10月
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ＳＣＳＫ株式会社 取締役 常務執行役員
経営企画・人事グループ(経営企画)
分掌役員、経営企画・人事グループ
(人事)副分掌役員、財務経理・リスク管理グループ(経理)分掌役員
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2012年４月
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同社 取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理)
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2012年６月
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当社 取締役退任
ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経営企画・人事、事業戦略、業務改革、財務・リスク管理、経理)
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2013年４月
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同社 代表取締役 専務執行役員
分掌役員(経理、業務改革、技術・品質・情報)
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2014年４月
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同社 代表取締役 専務執行役員
分掌役員(経理、業務改革、ＳＥ＋センター)
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2015年４月
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同社 代表取締役 専務執行役員 分掌役員(経理、購買・業務)
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2016年４月
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同社 取締役 専務執行役員 ビジネスサービス事業部門長
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2016年６月
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株式会社ベリサーブ 取締役(現在)
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2017年４月
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ＳＣＳＫ株式会社 取締役 執行役員 ビジネスサービス事業部門長
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2017年６月
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同社 専務執行役員 ビジネスサービス事業部門長
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2018年４月
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同社 専務執行役員 分掌役員(経理) 経理グループ長(現在)
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2018年６月
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当社 取締役(現在)
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(注)２
|
―
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役名
|
職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
|
―
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市 場 健 二
(1968年８月13日生)
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1991年４月
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住友商事株式会社 入社
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2001年４月
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エスシー・コムテクス株式会社 出向
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2003年２月
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住商エレクトロニクス株式会社 出向
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2005年８月
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住商情報システム株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社)出向
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2005年11月
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住友商事株式会社 ネットワーク事業本部長付
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2008年７月
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同社 メディア・ライフスタイル総括部長代理
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2012年６月
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アジア住友商事会社(現アジア大洋州住友商事会社)メディア・エレクトロニクス部副部長
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2013年８月
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同社 メディア・リテイルビジネス部長
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2018年４月
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住友商事株式会社 ＩＣＴ事業本部デジタルソリューション事業部 参事(現在）
ＳＣＳＫ株式会社 理事 経営企画グループ長(現在)
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2018年６月
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当社 取締役(現在）
|
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(注)２
|
―
|
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取締役
(監査等
委員)
|
―
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古 森 明
(1955年12月１日生)
|
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1978年４月
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株式会社東海銀行 入社
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2004年８月
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住商情報システム株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社)入社
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2006年４月
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同社 理事 企画グループ企画部長
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2010年４月
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同社 執行役員 経営企画・総務人事グループ副グループ長
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2011年４月
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同社 執行役員 経営企画・人事グループ副グループ長
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2011年10月
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ＳＣＳＫ株式会社 執行役員 経営企画・人事グループ経営企画部長
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2012年４月
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同社 執行役員 経営企画・人事グループ副グループ長
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2013年４月
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同社 上席執行役員 人事グループ副グループ長
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2014年４月
|
同社 上席執行役員 人事グループ長
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2015年４月
|
同社 常務執行役員 人事グループ長
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2016年４月
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同社 常務執行役員 分掌役員(ＩＴ企画・業務改革)、副分掌役員(人事)
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2017年４月
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同社 執行役員 社長付
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2017年６月
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同社 常務執行役員 分掌役員(情報システム・業務改革)
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2018年４月
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同社 参与
当社 顧問
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2018年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現在）
|
|
(注)３
|
―
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取締役
(監査等
委員)
|
―
|
藤 間 義 雄
(1948年１月８日生)
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1974年11月
|
監査法人中央会計事務所 入所
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1990年９月
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中央新光監査法人 社員就任
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1996年８月
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中央監査法人 代表社員就任
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2007年11月
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クリフィックス税理士法人 顧問(現在)
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2011年６月
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当社 社外監査役
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2012年５月
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ネオス株式会社 社外監査役
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2016年２月
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マリモ地方創生リート投資法人 監督役員(現在)
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2016年６月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現在)
|
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(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等
委員)
|
―
|
三 谷 宏 幸
(1953年４月４日生)
|
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1977年４月
|
川崎製鉄株式会社 入社
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1988年５月
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株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社
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1992年５月
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日本ゼネラルエレクトリック株式会社 企画開発部長
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1995年７月
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ゼネラルエレクトリックインターナショナル株式会社 電力事業部カスタマーサービス 本部長
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1998年10月
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ＧＥ航空機エンジン北アジア部門 社長 兼 ゼネラルマネージャー
|
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2002年５月
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ＧＥ横河メディカルシステム株式会社 代表取締役社長
|
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2005年７月
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ゼネラルエレクトリック本社カンパニーオフィサー
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2007年５月
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ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ
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2008年３月
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ノバルティスホールディングジャパン株式会社 代表取締役社長
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2009年６月
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株式会社ベネッセホールディングス 社外取締役
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2013年４月
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ノバルティスホールディングジャパン株式会社 取締役最高顧問
ノバルティスファーマ株式会社 取締役最高顧問
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2013年10月
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オフィス三谷 代表(現在)
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株式会社レイヤーズ・コンサルティング 顧問(現在)
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2014年４月
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東京大学 工学系研究科 非常勤講師(現在)
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株式会社グローバルヘルスコンサルティングジャパン 顧問
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2014年６月
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当社 社外取締役
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2015年２月
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Ｍｕ Ｓｉｇｍａ Ｊａｐａｎ 非常勤取締役(現在)
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2015年４月
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株式会社プランテックアソシエイツ 顧問(現在)
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2016年６月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現在)
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2016年10月
|
株式会社プランテックコンサルティング 取締役会長(現在)
|
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(注)３
|
―
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計
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13,600
|
(注) １ 取締役 藤間義雄氏及び三谷宏幸氏は、社外取締役であります。
また、当社は、藤間義雄氏及び三谷宏幸氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古森明 委員 藤間義雄 委員 三谷宏幸
５ 2018年４月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、有価証券報告書提出日現在において確認ができないため、2018年３月31日現在の実質持株数を記載しております。
補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。
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氏名
(生年月日)
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略歴
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所有
株式数
(株)
|
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井 川 佳 典
(1960年２月25日生)
|
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1983年４月
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住商コンピューターサービス株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社) 入社
|
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1992年３月
|
Ｓｕｍｉｓｈｏ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅ(ＵＳＡ),Ｉｎｃ. 出向
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1995年７月
|
住商情報システム株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社)広報部長付
|
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2001年４月
|
同社 システム第一課長
|
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2003年10月
|
同社 ｅ－パッケージ営業部副部長
|
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2004年10月
|
同社 ｅ－パッケージ営業部長
|
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2006年４月
|
同社 ＥＲＰソリューション事業部門
ＥＲＰソリューション事業部 Ｅパッケージ営業部長
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2008年11月
|
同社 グローバルソリューション事業
部門 ＥＲＰソリューション事業部長補佐
|
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2009年４月
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同社 理事 グローバルソリューション事
業部門 ＥＲＰソリューション事業部長
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2012年４月
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ＳＵＭＩＳＨＯ ＣＯＭＰＵＴＥＲ ＳＹＳＴＥＭＳ
(ＥＵＲＯＰＥ)ＬＴＤ. Ｍａｎａｇｉｎｇ Ｄｉｒｅｃｔｏｒ
|
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2014年４月
|
ＳＣＳＫ株式会社 理事 ソリューション
事業部門 ＥＲＰソリューション第二事業本部長
|
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2015年４月
|
同社 理事 ソリューション事業部門
事業推進グループ副グループ長
|
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2017年４月
|
株式会社ベリサーブ 顧問
|
|
2017年６月
|
同社 取締役(監査等委員)(現在）
|
|
―
|
(ご参考)
当社は、意思決定の迅速化と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
有価証券報告書提出日現在における執行役員は以下のとおりであります。
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専務執行役員
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服 部 峰 生※
|
社長補佐
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常務執行役員
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久 保 修※
|
社長補佐、営業本部長
|
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佐 藤 隆
|
社長補佐、経営管理本部長
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執行役員
|
上 田 耕 司
|
金融システム第１事業部長
|
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宮 井 裕 充
|
人事総務本部長
|
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|
伊 藤 裕 康
|
経営推進本部長、経営推進室長
|
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|
菅 谷 広 之
|
金融システム第２事業部長
|
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|
岡 林 雅 史
|
産業システム事業部長、ＥＲＰ事業部長、ＥＲＰ営業部長
|
(注) ※を付した執行役員は取締役を兼任しております。
