役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

横 山 博 一

1950年2月2日

1968年4月

株式会社橘製作所入社

1971年5月

株式会社中経入社

1979年6月

株式会社プロジェクトエイト(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

1991年2月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

1996年11月

株式会社プロトギガ(現株式会社プロトコーポレーション)設立
代表取締役社長就任

2002年10月

株式会社リペアテック出版(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任

2003年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

2003年4月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任

2003年4月

株式会社プロトール(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役会長就任

2004年8月

株式会社マーズフラッグ
代表取締役会長就任

2004年9月

宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任

2005年9月

株式会社リペアテック(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長兼社長就任

2007年4月

株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役会長就任

2009年1月

株式会社グーオート(現株式会社グーネットエクスチェンジ)
代表取締役会長就任

2009年10月

株式会社システムワン(現株式会社プロトリオス)
代表取締役会長就任

2011年12月

台湾寶路多股份有限公司
董事長就任

2020年4月

株式会社オートウェイ

代表取締役会長就任

(注)4

892

代表取締役
社長

神 谷 健 司

1968年2月17日

1990年3月

当社入社

1998年4月

当社東京支社(現東京本社)支社長

2000年5月

当社執行役員就任

2002年6月

当社取締役就任

2005年4月

株式会社プロトクリエイティブ(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

2005年10月

株式会社プロトリンク(現株式会社プロトコーポレーション)
代表取締役社長就任

2006年4月

宝路多(上海)広告有限公司
副董事長就任

2008年6月

宝路多(上海)広告有限公司
董事長就任

2008年9月

宝路多(上海)旧機動車経紀有限公司
董事長就任

2013年4月

当社常務取締役就任

2014年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

99

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
関連会社戦略部門
担当

宗 平 光 弘

1967年5月8日

1990年4月

日本毛織株式会社入社

1991年1月

株式会社さくらケーシーエス入社

1994年3月

当社入社

1998年11月

当社札幌支社支社長

2001年3月

当社データライン事業部事業部長

2002年4月

当社自動車情報事業部事業部長

2004年4月

当社執行役員就任

2007年6月

当社取締役就任

2013年4月

当社常務取締役就任

2020年4月

当社専務取締役就任(現任)

2020年4月

株式会社タイヤワールド館ベスト
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

株式会社グーネットエクスチェンジ
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

株式会社プロトリオス
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

株式会社プロトメディカルケア(現株式会社ハートメディカルケア)
代表取締役会長就任

2020年4月

株式会社プロトソリューション
代表取締役会長就任(現任)

2020年4月

株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役会長就任(現任)

2020年6月

株式会社カークレド
代表取締役会長就任(現任)

2020年10月

株式会社オートウェイ
代表取締役会長就任(現任)

2021年10月

株式会社オニオン
代表取締役会長就任(現任)

2022年4月

コスミック流通産業株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2022年4月

コスミックGCシステム株式会社
代表取締役会長就任(現任)

(注)4

79

専務取締役
経理・財務部門担当

横 山 宗 久

1960年1月23日

1979年6月

当社入社

1993年4月

当社経理部部長

1995年3月

当社取締役就任

2001年6月

当社常務取締役就任

2020年4月

当社専務取締役就任(現任)

(注)4

531

常務取締役
ITソリューション部門
担当

白 木   享

1970年4月22日

1991年4月

株式会社シー・オー・エス入社

1994年5月

株式会社大塚商会入社

1998年8月

当社入社

2002年10月

当社情報システム部責任者

2006年4月

当社執行役員就任

2007年4月

株式会社プロトデータセンター(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任(現任)

2007年6月

当社取締役就任

2016年6月

株式会社アイソリューションズ(現株式会社プロトソリューション)
代表取締役社長就任

2019年4月

株式会社プロトベンチャーズ
代表取締役社長就任(現任)

2020年4月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

43

 

常務取締役
モビリティ事業担当

兎 洞 則 之

1971年10月9日

1996年12月

当社入社

2014年4月

当社執行役員就任

2015年6月

当社取締役就任

2020年4月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
ガバナンス統括部門
担当

清 水 茂代司

1965年10月29日

1988年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社

1996年8月

株式会社ユタカコンサルタント
取締役就任

1999年8月

当社入社

2002年10月

当社管理部責任者

2003年4月

当社執行役員就任

2008年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

16

 取締役
モビリティ事業担当

松 沢 章 博

1972年1月25日

1994年4月

当社入社

2014年10月

当社執行役員就任

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

15

取締役

櫻 井 由美子

1969年3月1日

1992年10月

監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年1月

櫻井公認会計士事務所(現櫻井由美子公認会計士事務所)開設(現任)

2009年6月

株式会社東祥
社外監査役就任

2010年8月

株式会社アイケイ
社外監査役就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2016年8月

株式会社アイケイ
社外取締役(監査等委員)就任

2019年6月

株式会社ジェイテクト
社外監査役就任(現任)

2022年6月

ダイコク電機株式会社
社外取締役就任(現任)

(注)4

取締役

北 山 恵理子

1958年4月7日

1981年4月

ダンアンドブラッドストリートジャパン株式会社入社

1990年4月

同社オペレーションディレクター就任

2000年12月

同社代表取締役社長就任

2010年12月

株式会社ロードウェイ(現株式会社グローブリンク)設立
代表取締役社長就任(現任)

2015年3月

東邦レマック株式会社
社外取締役就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2016年1月

株式会社ジー・スリーホールディングス
社外取締役就任

2016年10月

株式会社SBY
取締役就任

2017年3月

株式会社SBY
代表取締役社長就任

2018年2月

株式会社BIZInfo(現株式会社日本チャンピオングループ)

代表取締役社長就任(現任)

2021年8月

Control Bionics Limited(オーストラリア法人)日本支社
代表就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

川 井 和 子

1952年1月29日

1989年8月

株式会社ベルプランニング入社

1998年7月

川井和子税理士事務所(現税理士法人川井会計)開設(現任)

2001年6月

TKC東京都心研修所

常勤講師就任

2003年4月

東京経営短期大学

兼任講師就任

2006年4月

東海大学政治経済学部

非常勤講師就任

2010年4月

愛知学院大学大学院商学研究科

客員教授就任(現任)

2013年4月

椙山女学園大学現代マネジメント学部

非常勤講師就任

2017年8月

株式会社ベルプランニング

代表取締役社長就任(現任)

2021年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

森  美 穂

1963年9月30日

1996年4月

弁護士登録(名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会))

1996年4月

那須國宏法律事務所入所

2002年9月

森美穂法律事務所(現森法律事務所)開設(現任)

2021年6月

当社取締役就任(現任)

2022年3月

初穂商事株式会社社外
取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

常勤監査役

山 田 信 二

1956年8月10日

1980年4月

日邦産業株式会社入社

2008年4月

同社内部監査室室長

2014年6月

同社常勤監査役

2017年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

0

常勤監査役

富 永  新

1958年1月24日

1980年4月

日本銀行入行

2013年6月

株式会社セールスフォース・ドットコム

金融プロジェクト担当アドバイザー就任

2021年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

雑 賀 仁 志

1965年6月2日

1989年10月

監査法人伊東会計事務所入所

1998年7月

雑賀公認会計士事務所開設(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

1,700

 

(注) 1 取締役櫻井由美子、北山恵理子、川井和子及び森美穂の4名は、社外取締役であります。

2 常勤監査役山田信二、富永新及び監査役雑賀仁志の3名は、社外監査役であります。

3 代表取締役会長横山博一は専務取締役横山宗久の兄であります。

4 2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。

5 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

補欠監査役

岩 﨑 宏 一

1961年4月13日生

1989年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2009年7月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2013年6月

岩﨑宏一公認会計士事務所開設(現任)

2020年6月

当社補欠監査役就任(現任)

 

 

8 当社では執行役員制度を導入しております。当社で採用している執行役員制度の概要は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。
執行役員は、近藤修司、髙木学、福本淳、鈴木毅人、大塚憲司、川渕幸生、黛広樹、早馬裕、小野寺信幸の9名であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。当社は、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。

社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役4名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。

社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役3名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを1名選任しております。

なお、社外取締役ならびに社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等と当社との間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。

当社は、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

社外取締役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。

社外監査役は、原則月1回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。

 

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