役員

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

野  尻  佳  孝

1972年6月4日

1995年4月

住友海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)
入社

1998年10月

当社設立 代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役会長

2010年6月

株式会社グッドラック・コーポレーション代表取締役会長

2013年4月

T&G WEDDING ASIA PACIFIC Co.,Limited董事長

2015年4月

当社代表取締役会長TRUNK事業部長

2016年12月

株式会社TRUNK代表取締役社長(現任)

2017年8月

株式会社グッドラック・コーポレーション取締役

2018年 4月

当社代表取締役会長店舗開発部長

2018年 8月

当社代表取締役会長店舗開発部長兼ホテル事業部長

2019年 1月

当社代表取締役会長店舗開発部長

2019年 4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

普通株式

2,460,950

代表取締役
社長

岩  瀬  賢  治

1967年10月9日

1990年3月

株式会社名古屋観光ホテル入社

2002年10月

当社入社

2007年1月

当社営業統括部長

2009年6月

当社取締役ウェディング事業本部営業統括部長兼オペレーション統括部長

2014年1月

当社取締役運営統括本部長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

2016年3月

当社代表取締役社長事業開発本部長

2016年3月

株式会社ブライズワード代表取締役会長

2016年12月

株式会社アンドカンパニー代表取締役社長(現任)

2017年8月

株式会社ブライズワード代表取締役社長

2017年9月

株式会社Dressmore代表取締役社長

2018年 8月

株式会社GENTLE代表取締役社長(現任)

2019年 4月

当社代表取締役社長総合企画部長兼ホテル事業部長

2021年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

普通株式

17,429

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

谷  田  昌  広

1961年3月10日

1983年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1999年1月

シュローダー投信投資顧問株式会社(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社

2000年6月

株式会社ツタヤオンライン取締役経営管理室長

2001年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役

2002年6月

同社常務取締役

2006年3月

同社取締役管理本部長

2011年3月

当社入社  エグゼクティブマネージャー財務経理部・経営企画部担当

2011年7月

当社取締役財務経理部長

2015年7月

株式会社ライフエンジェル代表取締役社長(現任)

2015年11月

当社取締役管理本部長兼財務経理部長

2017年4月

当社取締役管理本部長

2018年4月

当社取締役(現任)

(注)3

普通株式

16,261

取締役
事業企画部長

宮 本 隆 志

1975年2月10日

1998年4月

株式会社リーガロイヤルホテル早稲田入社

2001年10月

当社入社 営業統括部立上リーダー

2010年4月

当社クオリティコントロール室長

2014年1月

当社執行役員クリエイティブセンター長

2015年4月

当社執行役員運営統括本部副本部長

2015年7月

当社執行役員運営統括本部長

2021年4月

株式会社Dressmore代表取締役社長(現任)

2021年6月

当社取締役運営統括本部長

2022年4月

当社取締役事業企画部長(現任)

(注)3

普通株式

2,970

取締役
事業開発部長

土 渕 友 美

1976年4月30日

1997年4月

株式会社東京ヒューマニアエンタープライズ ホテル日航東京入社

2001年4月

当社入社

2012年4月

当社関東事業部長

2014年4月

当社執行役員関東事業部長

2017年4月

当社執行役員運営統括本部副本部長兼開発企画部長

2018年11月

株式会社GENTLE取締役

2021年4月

当社執行役員事業開発本部長兼ホテル事業部長

2022年4月

当社執行役員事業開発部長

2022年6月

当社取締役事業開発部長(現任)

(注)3

普通株式

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

秋  山      進

1963年9月7日

1987年4月

株式会社リクルート入社

2000年10月

アール・プロメトリック株式会社(現プロメトリック株式会社)Vice President

2004年10月

株式会社カネボウ化粧品 Chief Compliance Officer代行

2006年11月

株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン Managing Director

2008年7月

プリンシプル・コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

2011年5月

らでぃっしゅぼーや株式会社社外監査役

2012年5月

株式会社デイリートップ東日本取締役

2012年10月

情報構造化研究所株式会社(現麹町アカデミア株式会社)代表取締役

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年6月

学校法人芝浦工業大学監事(現任)

(注)3

普通株式

12,643

取締役

佐 々 木 公 明

1966年3月15日

1995年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1999年8月

東京銀座法律事務所
パートナー弁護士

2003年5月

アムレック法律会計事務所(霞が関法律会計事務所)パートナー弁護士

2004年6月

当社監査役

2005年4月

財団法人短期大学基準協会(現 一般財団法人大学・短期大学基準協会)
理事(現任)

2015年3月

桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー弁護士(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

普通株式

4,250

取締役

村 木 真 紀

1974年12月7日

1997年4月

サッポロビール株式会社(現 サッポロビールホールディングス)入社

2000年4月

株式会社島忠入社

2001年10月

ベリングポイント入社

大阪オフィスシニアコンサルタント

2004年10月

大阪府議会議員(無所属)秘書

2008年5月

株式会社ディーバ(現 株式会社アバント)入社

大阪オフィスシニアスタッフ

2009年4月

関西学院大学非常勤講師(現任)

2013年7月

NPO法人虹色ダイバーシティ設立理事長(現任)

2015年7月

社会保険労務士登録

2022年6月

当社取締役(現任)

(注)3

普通株式

-

監査役
(常勤)

北 野 秀 一

1961年8月5日

1985年4月

全日空エンタプライズ入社

2007年3月

神戸メリケンパークオリエンタルホテル入社

2011年7月

当社入社

2014年4月

当社執行役員東日本事業部長兼東海事業部長

2014年12月

株式会社アニバーサリートラベル取締役

2014年12月

株式会社ライフエンジェル取締役

2018年4月

当社内部監査部長

2022年6月

当社監査役(現任)

(注)4

普通株式

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(非常勤)

平  田  毅  彦

1952年9月8日

1981年8月

公認会計士登録

1982年5月

平田会計事務所開業 所長(現任)

1982年5月

株式会社エフ・プランニング設立 代表取締役社長(現任)

1997年12月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2000年10月

当社監査役

2002年5月

ネクステック株式会社監査役

2002年9月

株式会社アガスタ監査役

2003年10月

株式会社グッドラック・コーポレーション監査役

2004年6月

当社相談役

2007年6月

当社監査役(現任)

(注)5

普通株式

12,374

監査役
(非常勤)

福 田 光 博

1950年8月21日

1982年3月

公認会計士登録

1982年3月

税理士登録

1986年2月

東陽監査法人加入

1996年11月

東陽監査法人代表社員

2003年5月

東陽監査法人副理事長

2005年5月

東陽監査法人理事長

2005年6月

税理士法人福田・安斎事務所代表社員(現任)

2009年9月

東陽監査法人会長

2014年9月

東陽監査法人相談役

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

普通株式

13,426

監査役
(非常勤)

髙 井 章 光

1968年6月5日

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1999年6月

須藤・髙井法律事務所開設 共同パートナー

2011年9月

原子力損害賠償紛争審査会特別委員(文部科学省)(現任)

2014年5月

日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター事務局長

2015年5月

全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現任)

2015年7月

事業引き継ぎ支援事業の評価方針検討会委員(中小企業基準整備機構)

2016年4月

事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会委員(中小企業庁)

2016年6月

髙井総合法律事務所開設 代表(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

中小企業事業引継ぎ支援全国本部アドバイザリーボード委員(中小企業基盤整備機構)(現任)

2016年11月

中小企業政策審議会臨時委員(経済産業省)

2016年11月

経済法規専門委員会委員(日本商工会議所)(現任)

2017年6月

株式会社NEW ART(現 株式会社NEW ART HOLDINGS)監査役(現任)

2020年11月

株式会社コジマ社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年2月

株式会社ノダ社外取締役(現任)

2021年12月

大和証券リビング投資法人監督役員(現任)

2022年4月

一橋大学大学院法学研究科特任教授(現任)

(注)5

普通株式

-

2,541,093

 

 

(注) 1. 取締役秋山進、佐々木公明、村木真紀は、社外取締役であります。

2. 監査役福田光博、髙井章光は、社外監査役であります。

3. 2022年6月24日開催の2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②  社外役員の状況

a.員数

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

b.当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はございません。

 

c.企業統治において果たす機能及び役割等

当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するためには、社外取締役及び社外監査役が中心となり、客観的な立場から経営監視を行うことが重要であると考えております。
 社外取締役の秋山進氏は企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。

社外取締役の佐々木公明氏は弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督していただくとともに、経営全般に対する助言をいただけるものと判断しております。

社外取締役の村木真紀氏は、LGBTQと職場の課題解決に関する活動に取り組まれており、当社の経営に「ダイバーシティ&インクルージョン」を含む新しい視野、知見を付加していただけるものと判断しております。

また当社の社外監査役2名は、いずれも独立した立場から監査を行っており、取締役の職務の執行を適切に監査しております。

社外監査役の福田光博氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

社外監査役の髙井章光氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び経営全般に関する相当程度の知見を有しております。

 

d.選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、内部監査部から内部監査の結果や、コンプライアンスの順守、内部統制システムの構築運用情報などについて適宜報告を受けております。

社外監査役は定期的に行われる監査役会に出席し、監査役間での情報共有を図り適切な監査を行っております。また、社外監査役は、会計監査人と定期的に会い情報交換を行うなど連携をとっております。

 

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