役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名、女性4名 (役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

藤原 徳也

1970年6月5日

2000年3月

当社入社

2008年3月

当社商品本部機械グループチーフマネジャー

2009年3月

当社商品本部メダルグループチーフマネジャー

2010年12月

当社商品本部長代行

2011年9月

当社商品本部長

2013年3月

当社商品開発本部長

2013年5月

当社取締役

2017年3月

当社グローバル商品・新規事業統括

2017年5月

当社常務取締役

2020年3月

当社国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長

2021年3月

当社国内事業責任者

2021年5月

当社代表取締役社長(現任)

注3

6

取締役兼常務執行役員
管理統括兼リスクマネジメント担当

井関 義徳

1967年7月8日

1990年4月

株式会社ダイエー入社

1995年4月

株式会社ダイエーレジャーランド(現当社)入社

2006年9月

株式会社ファンフィールド(現当社)経営管理部長

2014年9月

同社経営企画室部長

2015年6月

当社社長室室長代行

2016年3月

当社広報・IR室室長

2017年3月

当社財経・管理本部長代行

2017年9月

当社財経・管理本部長

2018年3月

当社財経本部長

2019年5月

当社取締役

2021年5月

当社常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当

2022年3月

当社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当

2022年5月

当社取締役兼常務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当(現任)

注3

取締役兼常務執行役員
営業統括

京極 武

1971年6月25日

1994年4月

株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)入社

1997年9月

株式会社マイカルクリエイト(現当社)入社

2012年4月

当社人事グループゼネラルマネジャー

2014年5月

AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.代表取締役社長

2018年6月

当社人事本部長

2019年5月

当社取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当

2021年3月

当社取締役人事総務本部長兼ダイバーシティ担当

2021年5月

当社常務取締役国内事業責任者

2022年3月

当社常務取締役営業統括

2022年5月

当社取締役兼常務執行役員営業統括(現任)

注3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役兼執行役員
商品・開発統括兼
開発本部長

田村 純宏

1968年5月5日

1993年12月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2008年3月

当社商品本部景品グループチーフマネジャー

2009年3月

当社商品本部プライズグループチーフマネジャー

2011年2月

当社西日本事業本部長

2012年4月

当社西日本営業本部長

2012年5月

当社取締役(現任)

2013年12月

当社西日本営業本部長兼新規事業開発本部長

2014年5月

当社営業統括兼新規事業開発本部長

2014年9月

当社営業統括

2015年5月

当社西日本営業本部長

2015年9月

当社営業企画本部長

2016年5月

当社営業統括

2017年5月

当社開発本部長

2020年3月

当社グローバル開発本部長

2021年3月

当社開発本部長

2022年3月

当社商品・開発統括兼開発本部長

2022年5月

当社取締役兼執行役員商品・開発統括兼開発本部長(現任)

注3

10

取締役兼執行役員
アセアン事業責任者兼
エデュテイメント事業開発本部長

小岩 渉

1977年3月7日

2003年3月

当社入社

2012年2月

当社業態開発グループゼネラルマネジャー

2013年5月

当社グローバル事業推進本部長代行

2014年8月

当社新規事業開発本部長代行

2016年3月

当社アセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長

2016年4月

AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd.取締役(現任)

2016年4月

PT.AEON FANTASY INDONESIA

取締役(現任)

2016年4月

AEON FANTASY GROUP
PHILIPPINES,INC.取締役(現任)

2016年6月

AEON FANTASY(MALAYSIA)
SDN.BHD.取締役会長(現任)

2017年5月

当社取締役(現任)

2019年3月

当社海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長

2020年3月

当社アセアン事業責任者

2022年3月

当社アセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長

2022年5月

当社取締役兼執行役員アセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長(現任)

注3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

藤原 信幸

1968年8月20日

2004年5月

当社入社

2012年1月

永旺幻想(北京)児童遊楽有限公司(現永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司)董事総経理

2013年1月

同社董事長総経理

2014年1月

同社董事長

2015年9月

当社中国事業責任者

2017年5月

当社取締役

2018年5月

当社代表取締役社長

2021年3月

イオン株式会社サービス専門店担当責任者(現任)

2021年5月

当社代表取締役会長

2021年5月

株式会社メガスポーツ取締役
(現任)

2021年5月

株式会社ジーフット取締役
(現任)

2021年5月

株式会社コックス取締役(現任)

2022年5月

当社取締役(現任)

注3

4

取締役

大矢 和子

1950年9月5日

1973年4月

株式会社資生堂入社

2001年6月

同社執行役員

2007年6月

同社常勤監査役

2010年6月

東京電力株式会社社外監査役

2011年5月

公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長

2011年6月

株式会社資生堂顧問

2011年12月

株式会社エムティーアイ社外監査役

2013年5月

当社社外取締役(現任)

2013年7月

朝日生命保険相互会社社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社ミライト社外監査役

2015年10月

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事

注3

取締役

山下 真実

1978年5月23日

2001年4月

日本電気株式会社入社

2006年8月

JPモルガン証券株式会社債権営業部クレジットセールス担当

2007年11月

日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー

2013年12月

株式会社ここるく代表取締役(現任)

2017年2月

一般社団法人Learning Journey
 理事(現任)

2018年6月

本多通信工業株式会社社外取締役
 (現任)

2022年5月

当社社外取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

竹垣 吉彦

1958年3月12日

2008年9月

イオン北海道株式会社入社
同社経営企画室長

2009年3月

同社執行役員経営企画室長

2011年5月

同社取締役同社執行役員事業本部長兼新規事業推進部長

2012年9月

同社執行役員営業本部長

2015年3月

同社執行役員管理本部長

2016年5月

同社常務執行役員管理本部長兼ダイバーシティ推進責任者

2019年5月

当社常勤社外監査役(現任)

2019年5月

イオンエンターテイメント株式会社社外監査役(現任)

2020年3月

永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司監事(現任)

注5

監査役

杉本 茂次

1951年7月1日

1974年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1978年4月

公認会計士登録

1989年7月

同監査法人パートナー就任

2015年12月

同監査法人退職

2016年1月

杉本茂次公認会計士事務所開設

2016年5月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社イオン銀行社外監査役(現任)

2016年6月

日鉄住金物産株式会社(現日鉄物産株式会社)社外監査役(現任)

2020年6月

大阪製鐵株式会社社外監査役(現任)

注4

監査役

岡本 紫苑

1984年8月14日

2008年9月

森・濱田松本法律事務所入所

2013年9月

Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務

2015年4月

三菱商事株式会社法務部出向

2016年8月

ヤフー株式会社入社

2016年8月

YJキャピタル株式会社(現Z Venture Capital株式会社)出向

2021年8月

同社CFO兼General Counsel

2022年4月

Zホールディングス株式会社出向

2022年4月

同社財務統括部 エンゲージメント・マネジャー(現任)

2022年5月

当社社外監査役(現任)

注5

監査役

林 恭子

1972年4月25日

1995年9月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1999年9月

同社国際企画部

2002年8月

同社海外企業管理部

2006年3月

同社海外事業企画開発部

2012年6月

同社事業推進部

2017年8月

同社サービス・専門店担当付(現任)

2022年5月

当社監査役(現任)

注5

25

 

(注) 1.取締役大矢和子、山下真実は、社外取締役であります。

2.監査役竹垣吉彦、杉本茂次、岡本紫苑は、社外監査役であります。

3.「取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。

4.「監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」旨定款に定めております。

5.当社定款第27条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

社外取締役大矢和子氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。他社顧問及び監査役などの豊富な経験、幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

社外取締役山下真実氏との間には人的関係又は取引関係はありません。長年にわたり経営者として活躍されており、起業や経営に大変豊富な経験と高い見識を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

社外監査役竹垣吉彦氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。長年にわたりイオン北海道株式会社において企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。

社外監査役杉本茂次氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。公認会計士として監査法人において長年にわたり会計監査業務に携わり、会計監査における豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所へその旨を届け出ております。

社外監査役岡本紫苑氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。日本および米国の弁護士資格を有しM&A・企業再編および会社法務を中心に国内外の案件に従事しており、豊富な経験と幅広い見識を生かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、社外監査役に選任しております。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役及び社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。

当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、当該基準及び経歴などを踏まえ取締役会で審議検討のうえ、独立社外役員の候補者を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から適宜意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。また、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、内部監査部門の業務監査室、会計監査人及び内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。

 

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