(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役会長 兼 CEO
(代表取締役)
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松 田 憲 幸
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1965年5月28日
生
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1989年4月
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日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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1993年9月
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有限会社トリプル・エーを設立
代表取締役社長
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1996年8月
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当社設立 代表取締役社長
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2012年9月
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SOURCENEXT Inc. President & CEO(現任)
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2017年6月
2021年2月
2022年2月
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ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
当社代表取締役会長 兼 CEO(現任)
ポケトーク株式会社 代表取締役社長 兼 CEO(現任)
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(注)5
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35,663,200
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取締役社長 兼 COO
(代表取締役)
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小 嶋 智 彰
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1977年6月3日
生
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2001年9月
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当社入社
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2006年6月
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当社執行役員
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2008年6月
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当社取締役
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2009年1月
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当社常務取締役
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2012年6月
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当社取締役
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2017年5月
2019年1月
2020年4月
2021年2月
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EUS株式会社(旧株式会社筆まめ 2021年11月清算)取締役
Sourcenext B.V.Managing Director
Sourcenext B.V.CEO(現任)
当社代表取締役社長 兼 COO(現任)
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(注)5
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99,800
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取締役 兼 CSO
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藤 本 浩 佐
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1964年9月9日
生
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1988年10月
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株式会社リクルート入社
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1999年11月
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当社入社
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1999年12月
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当社取締役
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2009年10月
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当社執行役員
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2013年7月
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当社常務執行役員
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2015年4月
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当社専務執行役員
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2018年6月
2022年4月
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当社取締役専務執行役員
当社取締役 兼 CSO(現任)
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(注)5
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147,600
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取締役 兼 CFO
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青 山 文 彦
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1967年8月3日
生
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1991年10月
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監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所
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1999年7月
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デロイトトーマツコンサルティング
株式会社入社
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2000年4月
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当社入社
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2002年4月
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当社執行役員
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2004年6月
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当社取締役
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2009年1月
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当社常務取締役
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2012年6月
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当社取締役
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2017年5月
2021年2月
2022年4月
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EUS株式会社(旧株式会社筆まめ 2021年11月清算)取締役
当社取締役常務執行役員 兼 CFO
当社取締役 兼 CFO(現任)
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(注)5
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243,100
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取締役
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久保利 英明
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1944年8月29日
生
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1971年4月
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弁護士登録・森綜合法律事務所入所
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1998年4月
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日比谷パーク法律事務所代表(現任)
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2001年4月
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第二東京弁護士会会長・
日本弁護士連合会副会長
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2001年10月
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野村ホールディングス株式会社
社外取締役
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2003年2月
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当社社外監査役
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2008年6月
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農林中央金庫 経営管理委員
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2011年6月
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株式会社東京証券取引所グループ
(現・株式会社日本取引所グループ)
社外取締役
東京証券取引所自主規制法人
(現・日本取引所自主規制法人)外部理事
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2014年6月
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当社社外取締役(現任)
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2015年4月
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桐蔭法科大学院教授
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2018年4月
2021年4月
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コインチェック株式会社 社外取締役(現任)
桐蔭横浜大学 法学研究科客員教授/桐蔭コンプライアンス・リサーチ教育センター長(現任)
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(注)5
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42,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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安 藤 国 威
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1942年1月1日
生
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1969年4月
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ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
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1979年8月
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ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役
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1990年4月
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ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長
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2000年4月
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ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 代表取締役社長
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2005年6月
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ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長
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2007年6月
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ソニー生命保険株式会社 取締役会長
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2013年7月
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一般社団法人Japan Innovation Network 理事(現任)
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2017年6月
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当社社外取締役(現任)
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2018年4月
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公立大学法人長野県立大学理事長(現任)
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(注)5
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24,600
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取締役
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中井戸 信英
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1946年11月1日
生
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1971年4月
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住友商事株式会社入社
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1998年4月
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同社理事
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1998年6月
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同社取締役
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2002年4月
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同社代表取締役 常務取締役
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2004年4月
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同社代表取締役 専務執行役員
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2005年4月
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同社代表取締役 副社長執行役員
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2009年6月
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住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)代表取締役会長兼社長
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2011年10月
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SCSK株式会社代表取締役社長
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2013年6月
|
同社代表取締役会長
|
2016年4月
2016年6月
2017年5月
2018年10月
2019年3月
2020年6月
2022年3月
|
同社取締役相談役
同社相談役
いちご株式会社独立社外取締役(現任)
一般社団法人日本CHRO協会理事長(現任)
イーソル株式会社社外取締役(現任)
当社社外取締役(現任)
株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役(現任)
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(注)5
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7,800
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取締役
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大上 有衣子
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1975年8月23日
生
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2017年1月
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弁護士登録・中本総合法律事務所入所
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2017年4月
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内閣府公益認定等委員会事務局 政策調査員
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2020年1月
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有限会社カイカイキキ入社
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2020年5月
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株式会社柿安本店社外取締役(現任)
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2022年1月
2022年6月
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中本総合法律事務所復帰(現任)
当社社外取締役(現任)
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(注)5
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-
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常勤監査役
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廣 瀬 正 明
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1948年8月26日
生
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1971年4月
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株式会社駿河銀行(現・スルガ銀行株式会社)入社
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2005年4月
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スルガ銀行株式会社執行役員常務
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2008年6月
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同行常勤監査役
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2016年6月
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同行シニアエグゼクティブアドバイザー
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2017年6月
2018年3月
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当社常勤監査役(現任)
Solve株式会社監査役(現任)
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(注)6
|
49,100
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監査役
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小 林 哲 也
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1958年9月5日
生
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1991年4月
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弁護士登録(第二東京弁護士会)
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2003年4月
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文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員
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2004年4月
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第二東京弁護士会副会長
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2006年1月
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小林総合法律事務所開設
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2006年6月
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当社社外監査役(現任)
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2007年5月
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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員
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2008年4月
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慶應義塾大学法学部非常勤講師
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2010年5月
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医療法人報徳会宇都宮病院監事(現任)
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2011年6月
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持田製薬株式会社社外監査役
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2012年4月
|
日本弁護士連合会常務理事
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2016年5月
|
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員(現任)
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2021年6月
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東洋水産株式会社社外取締役(現任)
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(注)7
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-
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監査役
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木南 麻浦
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1976年2月14日
生
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1998年4月
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スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
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2010年12月
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弁護士登録
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藏王法律事務所入所
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2017年12月
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株式会社ノエビアホールディングス社外取締役(現任)
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きなみ法律事務所代表(現任)
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2019年6月
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株式会社アドバネクス社外取締役
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2022年6月
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当社社外監査役(現任)
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(注)7
|
-
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計
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36,277,500
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(注)1.取締役久保利英明、安藤国威、中井戸信英及び大上有衣子は、社外取締役であります。
2.監査役小林哲也及び木南麻浦は、社外監査役であります。
3.当社では、将来的なグローバル展開に備えた業務執行体制の強化を目的として、2022年4月1日付でCXO制度を導入しています。4名の取締役が兼任している他、CXOが6名おります。
4.当社は、2022年6月20日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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土 田 亮
(戸籍名:寺西 亮)
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1968年7月4日生
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1998年4月
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上智大学法学部助手
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-
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2000年4月
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東亜大学法学部専任講師
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2002年4月
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東亜大学法学部助教授
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2003年4月
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名城大学法学部助教授
東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師(現任)
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2008年4月
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大宮法科大学院大学法務研究科准教授
名城大学法学部非常勤講師
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2010年1月
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弁護士登録(第二東京弁護士会)
法律事務所フロンティア・ロー入所
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2011年4月
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大宮法科大学院大学法務研究科教授
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2012年4月
2014年4月
2015年4月
2015年6月
2017年11月
2018年4月
2018年12月
2019年6月
2020年1月
2020年4月
2021年12月
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明治学院大学法科大学院非常勤講師
専修大学法学部法律学科教授
大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師
駒澤大学法学部非常勤講師
株式会社りそな銀行社外監査役
ユーピーアール株式会社社外取締役(現任)
立教大学経済学部非常勤講師
株式会社ノエビアホールディングス社外監査役
株式会社りそな銀行社外取締役監査等委員(現任)
りそなアセットマネジメント株式会社社外取締役監査等委員(現任)
上智大学法科大学院教授(現任)
株式会社ノエビアホールディングス社外取締役(現任)
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なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
5.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.所有株式数は、2022年3月31日現在のものであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。当社株式の保有状況については、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。また、当社との関係において、人的関係、重要な資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役4名のうち、久保利英明氏は日比谷パーク法律事務所代表を兼務しており、当社は同法律事務所と顧問契約を締結しております。この取引は社外取締役自身が直接利害関係を有するものではありません。また同氏は、コインチェック株式会社社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
安藤国威氏は一般社団法人Japan Innovation Network理事、公立大学法人長野県立大学理事長であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
中井戸信英氏はいちご株式会社独立社外取締役、一般社団法人日本CHRO協会理事長、イーソル株式会社社外取締役、株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取締役であります。これらの会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
大上有衣子氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社柿安本店社外取締役であります。同社と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役の2名のうち、小林哲也氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は東洋水産株式会社社外取締役であります。同社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
木南麻浦氏は弁護士であり、当社との取引関係及び利害関係はありません。また、同氏は株式会社ノエビアホールディングス社外取締役であります。同社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役は、外部的視点から当社経営への助言機能としての役割を担い、社外取締役が業務執行から独立した立場で取締役会に加わることにより、取締役会への経営監督機能の一層の強化を図っております。また監査役会とも随時意見交換を行なっており、相互の連携を高めております。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査室及び会計監査人と定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況や評価結果に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで、監査の実効性を確保しております。
また当社における、社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する方針として、一般株主と利益相反が生じる恐れのない中立的・客観的立場から、それぞれの専門知識、経験を活かした社外の観点からの監督・監査、及び助言・提言をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。