役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役執行役員社長

矢野 浩史

1964年6月29日

1989年4月

当社入社

2006年9月

企画室長

2010年6月

執行役員

2011年4月

経営企画室長

2015年6月

取締役

精密化学品事業本部長

2017年4月

リピッド事業部長

2020年6月

代表取締役執行役員社長(現)

2021年10月

リピッド事業本部長

 

(注4)

32

取締役会長

矢野 進

1955年4月19日

1978年4月

当社入社

2000年4月

医薬製造部長

2002年11月

医薬品工場長

2003年6月

執行役員

生産技術本部副本部長兼高砂工場長

2004年6月

取締役生産技術本部長

2006年6月

代表取締役執行役員社長

2020年6月

代表取締役執行役員会長

2022年6月

取締役会長(現)

 

(注4)

75

取締役常務執行役員

グループ生産統括

川林 正信

1955年9月5日

1974年4月

当社入社

2005年3月

高砂工場長

2008年6月

執行役員

2008年10月

生産技術本部長

2010年6月

取締役(現)

2015年6月

常務執行役員(現)

2017年6月

グループ生産統括(現)

 

(注4)

28

取締役上席執行役員

香粧品事業本部長兼

研究所長

大橋 幸浩

1960年7月26日

2000年9月

当社入社

2005年9月

香粧品研究室長

2006年6月

香粧品研究開発部長(現)

2008年6月

執行役員

2009年4月

研究開発本部副本部長

2011年4月

香粧品事業本部長(現)

2011年6月

取締役(現)

2013年5月

2021年6月

研究所長(現)

上席執行役員(現)

 

(注4)

62

取締役

村瀬 千弘

1945年6月17日

1968年3月

1992年6月

ダイトーケミックス株式会社入社

同社取締役

2000年6月

同社常務取締役

2002年4月

同社代表取締役社長

2002年6月

同社代表取締役執行役員社長

2008年6月

当社取締役就任(現)

 

(注4)

取締役

太田 進

1952年10月13日

1975年4月

東レ株式会社入社

2006年6月

Toray Industries (Malaysia) Sdn. Bhd 取締役 兼 Penfibre Snd. Bhd 社長

2013年6月

関西ティーイーケィ株式会社 代表取締役社長

2015年1月

東レエンジニアリング株式会社 代表取締役社長

2019年6月

同社相談役

2021年6月

当社取締役就任(現)

2021年6月

株式会社ワイエムシィ 社外監査役(現)

 

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

堀江 清

1952年8月7日

1979年4月

当社入社

2000年1月

家庭品研究室長

2000年3月

神戸工場長

2001年9月

工業用化学品研究室長

2004年4月

工業用化学品事業部長

2004年6月

執行役員

2005年9月

開発研究室長

2006年6月

生産技術本部副本部長兼材料技術部長

2008年6月

生産技術本部長兼加古川東工場長

2009年4月

生産技術本部副本部長兼加古川東工場長

2011年6月

常勤監査役(現)

 

(注5)

14

常勤監査役

三築 正典

1958年1月20日

1982年4月

当社入社

2007年6月

環境安全・品質保証部長

2017年6月

常勤監査役(現)

 

(注6)

9

監査役

益田 哲生

1945年10月29日

1970年4月

大阪弁護士会登録

1992年4月

大阪弁護士会副会長

2004年4月

日本弁護士連合会常務理事

2005年4月

大阪弁護士会会長

日本弁護士連合会副会長

2007年1月

中之島中央法律事務所代表パートナー(現)

2007年4月

近畿弁護士会連合会理事長

日本弁護士連合会理事

2017年6月

当社監査役就任(現)

2019年6月

ヤンマーホールディングス株式会社 社外監査役(現)

2020年3月

江崎グリコ株式会社 社外取締役(現)

 

(注6)

監査役

鈴木 一史

1976年2月11日

1998年4月

日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社

2013年10月

太陽鉱工株式会社入社 開発部部長

2014年6月

同社取締役開発部長

2015年6月

同社常務取締役営業部長兼東京支店長兼開発部長

2015年6月

東邦金属株式会社 社外取締役(現)

2017年6月

同社取締役副社長

2018年6月

同社代表取締役社長(現)

2019年3月

株式会社ニチリン 社外取締役(現)

2021年6月

当社監査役就任(現)

 

(注6)

222

(注)1 取締役 村瀬千弘、太田進の2名は社外取締役であります。

2 監査役 益田哲生、鈴木一史の2名は社外監査役であります。

3 当社は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で内3名は取締役を兼務しております。

4 2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

(当社と当社の各社外取締役及び社外監査役につき、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要)

 独立役員として指定している社外取締役村瀬千弘氏は、ダイトーケミックス株式会社の出身です。ダイトーケミックス株式会社と当社との間に、2022年3月期実績において取引は有りません。当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。

 独立役員として指定している社外取締役太田進氏は、2021年6月をもって東レエンジニアリング株式会社の相談役を退任しております。東レエンジニアリング株式会社と当社との間に、2022年3月期実績において設備等の取引がありましたが、当社が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。

 独立役員として指定している社外監査役益田哲生氏は、中之島中央法律事務所代表パートナーで弁護士であります。中之島中央法律事務所と当社との間に、2022年3月期実績において取引は存在しておりません。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。

 社外監査役鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役社長であります。太陽鉱工株式会社と当社との間に、2022年3月期実績において取引はありません。なお、太陽鉱工株式会社による当社株式の所有状況については、「1 株式等の状況(6)大株主の状況」に記載しております。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。

(当社の社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割)

 当社では社外取締役及び社外監査役を選任することで、取締役会の透明性を高め、監督・監査機能の強化を図っております。

 社外取締役2名は、企業経営について十分な知識と経験を有しており、当社の経営について企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や当社の従前の発想とは異なった視点からのアドバイス、意見を得ております。

 社外監査役2名は、独立性・中立性を持った外部の視点を持ち、社外監査役益田哲生氏は弁護士の観点から、社外監査役鈴木一史氏は十分な企業経営の経験から、取締役の監視及び助言、提言を得ております。

(当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方)

 社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法第2条第15号及び第16号を参考とし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」が定める独立役員の要件に加え、当社の社外役員の独立性に関する基準に照らし判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見表明を行っております。また、社外監査役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査について、必要に応じて意見表明を行っております。

 社外監査役2名を含む監査役会は会計監査人との間で必要に応じ会計監査、内部統制監査に関する報告会を開催し、社外監査役による監督、監査の強化を図っております。

 

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