情報・通信業 <4396> 株式会社システムサポート 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
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1979年４月 ロイヤルホールディングス 株式会社入社 1980年10月 当社入社 1990年９月 当社専務取締役就任 1994年９月 当社代表取締役社長就任 （現任） 2000年12月 株式会社イーネットソリュ ーションズ代表取締役会長 就任（現任） 2009年３月 株式会社STSメディック代表 取締役会長就任（現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director就任（現任） 2015年９月 株式会社アクロスソリュー ションズ代表取締役会長 就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） |
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1970年１月 株式会社リクルートホール ディングス入社 1996年10月 株式会社ノス入社（現株式 会社クレヴァシステムズ） 2005年１月 株式会社インエックス入社 （現株式会社アイ・ユー・ ケイ） 2006年５月 当社入社 2006年７月 当社東京支社長 2009年９月 当社取締役就任 2012年９月 当社常務取締役就任 2016年７月 当社専務取締役就任 （現任） 2018年９月 株式会社T4C取締役会長就任 （現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1978年４月 北陸コンピューターサービ ス株式会社入社 1982年12月 当社入社 1995年９月 当社取締役就任 2004年９月 当社常務取締役就任 2012年３月 株式会社アクロスソリュー ションズ取締役就任 （現任） 2012年９月 当社専務取締役就任 （現任） 2013年７月 STS Innovation,Inc. Director・CFO就任（現任） 2016年１月 STS Innovation Canada Inc. Director就任（現任） 2016年９月 同社 CFO就任（現任） |
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取締役 管理本部長 |
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1981年４月 株式会社金城楼入社 1987年２月 当社入社 2009年９月 当社取締役就任 （現任） 2017年４月 当社管理本部長（現任） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1979年４月 ロイヤルホールディングス株式会社入社 1990年３月 当社入社 2013年７月 当社名古屋支社長 2015年８月 株式会社T4C監査役就任 （現任） 2015年９月 当社監査役就任 株式会社イーネットソリュ ーションズ監査役就任 （現任） 株式会社STSメディック監査 役就任（現任） 株式会社アクロスソリュー ションズ監査役就任 （現任） 2016年９月 当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1972年４月 株式会社北國銀行入行 2006年６月 同行 執行役員 2008年６月 同行 取締役就任 執行役員 2010年６月 同行 常務取締役就任 執行役員 2011年６月 同行 常勤監査役就任 2015年７月 株式会社中央設計技術研究所理事就任（現任） 2015年10月 株式会社白山瀬波取締役就任 事業本部長（現任） 2016年９月 当社取締役（監査等委員） 就任（現任） 2017年６月 株式会社ひまわりほーむ 監査役就任 |
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取締役 （監査等委員） |
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2006年10月 弁護士登録 弁護士法人田中彰寿法律事務所入所 2011年10月 麻生法律事務所（現金沢 あおば法律事務所）開設 所長（現任） 2016年９月 当社取締役（監査等委員） 就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1996年12月 株式会社越屋入社 2006年５月 株式会社ケイビイシー入社 2007年６月 社会保険労務士登録 2008年４月 特定社会保険労務士登録 2015年１月 坂本社会保険労務士事務所 開設（現任） 2017年10月 キャリアコンサルタント登録 2021年９月 当社取締役（監査等委員） 就任（現任） |
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計 |
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２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高井健司、委員 廣﨑邦夫、委員 麻生小夜、委員 坂本裕子
なお、高井健司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査の環境整備及び情報収集の充実を図ることで監査等委員会の監査の実効性を確保するためであります。
５．2021年９月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏、坂本裕子氏の３名であります。社外取締役（監査等委員）は監督機能強化のため当社にとって重要な位置づけであり、多様なステークホルダーや社会の視点から、成長戦略やリスク管理、コンプライアンス遵守、ガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる人材を選任しております。
廣﨑邦夫氏は、金融業界において要職を歴任したことによる豊富な経験及び幅広い見識を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏は当社株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
麻生小夜氏は、弁護士としての経験及び専門的な知見を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。なお、同氏は当社株式20,000株（議決権割合0.19%）を所有しておりますが、これらを除き社外取締役(監査等委員)と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
坂本裕子氏は、特定社会保険労務士としての長年の経験及び豊富な知見を有しており、当社取締役の職務執行の監査・監督を客観的な見地で遂行できるものと期待し選任しております。
また、社外取締役(監査等委員)の独立性については、東京証券取引所の独立性に関する基準及び当社が定める社外取締役の独立性に関する判断基準に基づき判断しており、廣﨑邦夫氏、麻生小夜氏、坂本裕子氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社における社外取締役の独立性に関する判断基準は以下の通りであります。
〔社外取締役の独立性に関する判断基準〕
当社は、当社の社外取締役及び社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役及び社外取締役候補者が当社からの独立性を有しているものと判断する。
① 当社グループに所属する者又は所属した者
② 当社グループの取引先であって、その取引額が当社グループ又はその取引先の連結売上高の２％を超える額である場合の当該取引先の業務執行者
③ 当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属している者
④ 当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。（当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。）
⑤ 当社の大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
⑦ 当社グループとの間で取締役等を相互に派遣している会社の業務執行者
⑧ 当社グループの社外取締役として、最初に就任してから10年を超えて就任している者
⑨ 上記①～⑧に該当する業務執行者等の配偶者又は２親等内の親族
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として高い見識と幅広い経験に基づき、審議及び決議に参加することで取締役としての監督機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門、会計監査人、内部統制部門より定期的に報告を受け、意見交換等を行い緊密な相互連携を図ることで、監査の実効性・有効性の強化に努めております。
監査等委員会監査において株主及び債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査を実施し、内部統制の構築及び運用状況の検証、評価を推進することで、当社の健全で継続的な成長の確保に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
