情報・通信業 <4420> イーソル株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
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1982年４月 エルグ株式会社(現当社)入社 1997年４月 ソフトウェア事業部長 1999年６月 取締役ソフトウェア事業部長 2001年４月 取締役ソリューションエンジニアリング事業部長 2003年４月 常務取締役 2005年１月 専務取締役 2013年３月 代表取締役社長、カバナンス室管掌 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 取締役会長(現任) 2016年４月 株式会社オーバス 取締役(現任) 2020年１月 代表取締役社長、社長室・カバナンス室管掌 2020年３月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・経理部・管理部管掌 2022年１月 代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・管理統括部・経理部管掌(現任) |
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専務取締役 ソフトウェア事業部長 |
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1996年９月 エルグ株式会社(現当社)入社 2010年１月 技術戦略室長 2012年１月 技術本部長 2017年３月 取締役技術本部長 2022年１月 取締役ソフトウェア事業部長 2022年３月 専務取締役ソフトウェア事業部長(現任) |
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常務取締役 ソフトウェア事業部 ビジネスマネジメント 本部長 |
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1999年７月 イーシム株式会社 代表取締役 2001年４月 エルグ株式会社(現当社)入社 2001年４月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2001年６月 取締役エンベデッドプロダクツ事業部長 2008年３月 常務取締役(現任) 2015年３月 イーソルトリニティ株式会社 代表取締役社長(現任) 2017年１月 エンベデッドプロダクツ事業部長 2018年３月 eSOL Europe S.A.S.代表(現任) 2022年１月 当社常務取締役ソフトウェア事業部ビジネスマネジメント本部長(現任) |
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取締役 センシングデバイス事業部長 |
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1995年４月 エルグ株式会社(現当社)入社 2007年８月 ロジスティクスエンジニアリング事業部長 2008年３月 取締役ロジスティクスエンジニアリング(現センシングデバイス)事業部長(現任) |
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1986年10月 エルグ株式会社(現当社)入社 2011年３月 ソリューションエンジニアリング事業部長 2013年３月 取締役(現任) |
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1971年４月 住友商事株式会社入社 2005年４月 住友商事株式会社 代表取締役副社長執行役員 2009年６月 住友情報システム株式会社(現ＳＣＳＫ株式会社) 代表取締役会長兼社長 2011年10月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役社長 2013年６月 ＳＣＳＫ株式会社 代表取締役会長 2013年４月 ＳＣＳＫ株式会社 取締役相談役 2017年５月 いちご株式会社 社外取締役(現任) 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会 理事長(現任) 2019年３月 当社取締役(現任) 2020年６月 ソースネクスト株式会社 社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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1987年４月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社 2012年１月 同社電子技術２部第１設計室長 2013年１月 同社電子技術２部担当部長 2014年１月 同社電子技術３部担当部長 2015年１月 同社電子技術１部長 2016年７月 同社電子事業部副事業部長 2017年１月 同社エレクトロ事業部副事業部長 2018年４月 同社常務役員エレクトロ事業部長 2019年４月 同社執行職エレクトロ事業部長
2020年４月 同社執行職電子プラットフォーム統括部 2021年６月 同社執行幹部エレクトロ事業部担当及びAD&ADAS事業部電子領域担当 2022年１月 同社執行幹部AD＆ADAS事業部長(現任) 2022年３月 当社取締役(現任) |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1981年12月 エルグ株式会社(現当社)入社 2001年４月 ソリューションエンジニアリング事業部 第１技術課課長 2006年１月 ガバナンス室内部監査担当 2011年３月 常勤監査役 2018年３月 取締役(常勤監査等委員)(現任) |
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取締役 （監査等委員） |
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1966年４月 岐阜プラスチック工業株式会社入社 1971年２月 税理士登録開業 1976年４月 行政書士登録開業 1980年３月 有限会社奥谷会計事務所開業 1991年６月 エルグ株式会社(現当社)監査役 1998年６月 同社監査役退任 2009年３月 当社監査役 2018年３月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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取締役 （監査等委員） |
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1973年12月 扶桑監査法人入所 1995年６月 中央監査法人 代表社員 2007年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人) 代表社員マーケティング本部 事業開発部担当常任理事 2009年９月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担当常務理事 2011年５月 株式会社パルコ 社外取締役 2011年６月 株式会社プロネット 代表取締役社長(現任) 2012年３月 株式会社サンセイランディック 社外取締役(現任) 2017年３月 当社取締役 2017年６月 株式会社リアライズ(現株式会社ネタもと)社外取締役 2018年３月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
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計 |
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２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸山武四、委員 奥谷弘和、委員 高橋廣司
なお、丸山武四は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会体制の実効性が高まるためであります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役４名を選任しております。各人の当社株式の所有株式数につきましては、「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役の中井戸信英は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は当社取引先であるSCSK株式会社の出身者でありますが、同社との取引は、その規模に照らして、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の近藤浩は、当社との間に業務及び資本提携に関する契約等の取引関係のある株式会社デンソーの執行幹部であり、電子技術部門の最前線に身を置き、同社の車載ソフトウェアを中心とした事業を牽引しております。車載用電子プラットフォーム開発の統括に関する豊富な経験と専門的かつ広範な知識を有しており、加えて同社が自動車業界で培ってきた品質向上及び品質管理手法は、今般、締結した当社との業務・資本提携において、将来的に両社の業界内におけるイニシアティブを最大化させていく大きな原動力となります。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識を活かして、当社の業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、選任しております。
社外取締役の奥谷弘和は、税理士等としての豊富な経験と専門的知識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はございませんが、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の高橋廣司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価及び決定プロセスにおいての客観性・透明性の確保、取締役会の監督機能の強化及びコーポレートガバナンス体制の充実に貢献いただけると考えております。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断されることから、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしており、独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役（監査等委員である取締役を含む。）との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化をはかっております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門（内部統制部門を含む。）による監査の内容について説明及び報告を受け、また、会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受ける等、相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化をはかっております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
