情報・通信業 <4446> 株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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2011年４月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社 2012年２月 株式会社サイバーエージェント入社 2013年４月 株式会社電通（現株式会社電通グループ）入社 2013年８月 当社設立 取締役 2014年12月 当社代表取締役社長（現任） 2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 代表取締役社長 2021年３月 株式会社Brightech 代表取締役社長(現任) 2021年７月 株式会社アムリンク 取締役(現任） 2022年１月 株式会社HashPalette 取締役（現任） 2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任） 2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 取締役（現任） 2022年９月 株式会社Studio Moon6 取締役（現任） |
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取締役 ＣＴＯ |
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2013年12月 当社取締役技術開発部長 2017年10月 当社取締役ＣＴＯ兼技術開発部長 2018年４月 当社取締役ＣＴＯ兼第一事業部長 2021年１月 当社取締役ＣＴＯ兼国内事業本部長兼事業推進部長 2021年12月 株式会社アンビスホールディングス取締役（現任） 2022年２月 当社取締役ＣＴＯ兼第一事業部長兼技術研究室長（現任） |
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取締役 ＣＦＯ |
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2013年２月 有限責任監査法人トーマツ入所 2016年１月 当社入社 管理部長 2016年８月 当社取締役管理部長 2019年12月 当社取締役ＣＦＯ（現任） 2019年12月 当社管理部長 2020年３月 株式会社Hashpalette（現HashPalette） 監査役 2020年６月 Micoworks株式会社 取締役 2022年２月 株式会社コンパス 取締役（現任） 2022年７月 リベラルマーケティング株式会社 代表取締役社長 |
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1991年４月 アンダーセンコンサルティング入社 1996年９月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）へ転籍 2000年３月 株式会社メディアシーク設立 代表取締役社長（現任） 2003年７月 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長（現任） 2015年２月 株式会社デリバリー（現株式会社デリバリーコンサルティング）取締役 2015年10月 当社取締役（現任） 2019年８月 株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長（現任） 2020年２月 RUN.EDGE株式会社 取締役（現任） 2021年９月 日本リビング保証株式会社 取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1993年１月 元希有限会社設立 代表取締役 2016年７月 Ray of hope株式会社 設立 代表取締役（現任） 2019年５月 株式会社商業藝術 会長 2020年５月 当社取締役（現任） |
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監査役 （常勤） |
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1979年４月 日本銀行入行 2008年４月 株式会社かんぽ生命入社 2019年４月 かんぽシステムソリューションズ株式会社入社 2019年６月 同社 取締役 2021年10月 当社常勤監査役（現任） |
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1965年４月 株式会社弘電社入社 1969年11月 富士通株式会社入社 1997年７月 データマネジメント株式会社入社 1997年11月 同社取締役社長 2003年６月 株式会社東邦システムサイエンス監査役 2015年10月 当社常勤監査役 2021年10月 当社監査役（現任） |
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1996年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年９月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所 2007年10月 塚田会計事務所設立 所長（現任） 2015年10月 当社監査役（現任） 2022年 ３月 弥生株式会社 監査役（現任） 2022年 ３月 監査法人クレア社員（現任） |
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1966年４月 最高裁判所司法研修所入所 1968年４月 鈴木秀雄法律事務所勤務 1973年５月 井口・髙木法律事務所開設 2007年４月 株式会社不二家監査役 2010年１月 髙木法律事務所設立 所長（現任） 2016年10月 当社監査役（現任） |
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計 |
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６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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石井 和男 |
1948年１月28日生 |
1988年４月 草鹿・富澤法律事務所入所 1997年４月 石井和男法律事務所設立（現石井・岡村法律事務所）（現任） 2015年６月 石井食品株式会社監査役 2016年６月 同社取締役（現任） |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名及び社外監査役４名を選任しております。
当社では、社外取締役は、客観的かつ中立的な立場から業務執行取締役に対する監督及び自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性の維持、強化を担っており、社外監査役は、取締役の職務の執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能として、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役の西尾直紀は、当社の株主である株式会社メディアシークの設立時からの代表取締役社長であり、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社の株主かつ取引先である株式会社メディアシークの代表取締役社長でありますが、当社の具体的な業務執行は業務執行取締役の判断のもと自主独立した意思決定により行っております。また当社の営業取引における同社に対する依存度は低く、一般企業との取引と同等の取引として、取締役会にて決議されております。また、同氏は当社の出資先であるRUN.EDGE株式会社の取締役に就任しておりますが、同社との取引関係はございません。それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の貞廣一省は、飲食事業、美容事業及びブライダル事業の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社の株式12,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の安藤伸次は、日本銀行におけるシステム管理や株式会社かんぽ生命におけるコンプライアンス担当を務めるなど、豊富な経験、知識を有していることから、当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の池田裕は、ＩＴ系企業における取締役社長としての経験及びＩＴ系上場企業における監査役としての経験を有しており、企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社の株式1,800株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の塚田英樹は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社の株式1,200株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の髙木伸學は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、また上場企業における監査役としての経験を有していることから、当社の監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役に選任しております。なお、本書提出日現在、当社の新株予約権20個（1,200株）を保有しておりますが、それ以外に当社との間で、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者は監査役、会計監査人ともそれぞれ独立した監査を実施しつつも、随時情報交換を行うなど、相互連携による効率性の向上を目指しております。
社外監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月１回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役及び使用人への意見聴取を行っております。さらに、内部監査担当者及び会計監査人との連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
