情報・通信業 <4447> 株式会社ピー・ビーシステムズ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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1986年４月 野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社 野村総合研究所）入社 1992年１月 株式会社シティアスコム入社 1997年２月 当社設立 代表取締役社長(現任) |
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取締役 技術フェロー |
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1990年４月 株式会社日立製作所入社 1995年２月 株式会社シティアスコム入社 1997年７月 当社取締役 2005年12月 取締役退任 2006年１月 執行役員経営企画部長 2011年11月 取締役経営企画部長 2015年10月 取締役製造本部長 2020年12月 取締役技術フェロー(現任) |
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取締役 管理本部長 |
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1992年４月 株式会社オービック入社 2001年１月 当社入社 2003年10月 経理部長 2006年１月 執行役員管理本部長 兼 経理部長 2007年12月 取締役管理本部長 兼 経理部長 2018年10月 取締役管理本部長(現任) |
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取締役 営業本部長 |
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1998年４月 株式会社ジャスティス入社 2003年10月 当社入社 2004年４月 営業本部営業部長 2004年10月 製造本部製造部長 2007年12月 執行役員製造本部基盤部長 2008年10月 執行役員基盤本部長 2015年10月 執行役員営業本部長 2019年12月 取締役営業本部長（現任） |
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取締役 製造本部長 |
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1995年４月 四国情報管理センター株式会社入社 2002年10月 当社入社 2009年10月 基盤本部技術部長 2015年10月 製造本部技術部長 2016年４月 執行役員製造本部副本部長 2020年12月 取締役製造本部長（現任） |
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1974年４月 三洋証券株式会社入社 1999年10月 三洋信販株式会社常務執行役員 2001年７月 株式会社エージーカード 顧問 2003年５月 株式会社昴 専務取締役 2007年３月 株式会社インベスト 取締役 2008年３月 株式会社グランディーズ 取締役管理部門担当 2012年３月 同社 常務取締役管理部門担当 2017年10月 当社取締役(現任) 2017年11月 株式会社アズコミュニケーションズ社外監査役 2022年10月 同社社外取締役(現任) |
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1983年４月 株式会社宮崎太陽銀行入行 2014年６月 株式会社宮崎太陽キャピタル代表取締役 2017年４月 株式会社企業経営サポート宮崎代表取締役(現任) 2017年10月 当社取締役(現任) 2022年９月 株式会社Miur取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1975年４月 株式会社西日本相互銀行（現株式会社西日本シティ銀行）入行 2005年５月 福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社常勤監査役 2008年５月 同社取締役執行役員（営業本部担当） 2010年４月 同社取締役執行役員（CB本部担当） 2011年５月 同社常勤監査役 2014年３月 福岡ソフトバンクホークス株式会社常勤監査役 2017年５月 同社顧問 2017年10月 エコマルシェオニヅカ株式会社社外取締役（現任） 2019年５月 当社監査役（現任） |
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1987年４月 住友不動産株式会社入社 2003年12月 当社監査役(現任) 2004年10月 株式会社リサ・パートナーズ 2006年１月 株式会社フィールド・アセットマネジメント代表取締役社長(現任) 2006年５月 株式会社玄海キャピタルマネジメント取締役 2012年４月 株式会社長寿と健康の杜代表取締役社長(現任) 2013年６月 株式会社アビタシオン専務取締役 2019年９月 株式会社アビタシオン会長(現任) |
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2001年10月 弁護士登録 岩崎・多川法律事務所入所 2006年４月 八尋光良法律事務所開設代表(現任) 2008年５月 当社監査役(現任) 2012年５月 株式会社アビタシオン監査役(現任) |
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1992年10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 1997年７月 日下健彦税理士事務所（現税理士法人日下事務所） 2001年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 2011年７月 日下健太公認会計士税理士事務所開設 代表 （現任） 2012年３月 株式会社日本テレメッセージ 監査役（現任） 2015年８月 株式会社ベガコーポレーション 社外取締役 （監査等委員） 2019年６月 株式会社テクノスマイル 社外監査役 2021年６月 株式会社テクノスマイル 社外取締役 （監査等委員）（現任） 2022年12月 当社監査役（現任） |
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計 |
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８．当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員の役職名及び氏名は次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
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執行役員 エモーショナルシステム部長 |
西山 敬二 |
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執行役員 製造本部D１-Projectリーダー |
新開 誠治 |
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執行役員 経営企画部長 |
松下 幸史 |
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執行役員 営業本部営業部長 |
宮地 洋 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名及び社外監査役４名の合計６名の社外役員を選任しております。
社外取締役枇杷木秀範氏は、複数の事業会社において取締役としての豊富な経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、枇杷木秀範氏は、当事業年度末現在当社株式4,717株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役工藤広太氏は、金融機関での長年の経験と、経営者としての経験があり、その経験から社外取締役として業務執行取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、工藤広太氏は、当事業年度末現在当社株式11,600株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役池田登氏は、長年の金融機関業務、複数の事業会社での取締役及び監査役の経験で培われた業務知識等、経営や会計に関する知見等を有し、当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。なお、池田登氏は、当事業年度末現在当社株式1,655株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大原和司氏は、経営コンサルティング業務で培われた、経営管理レベルでの業務知識・経験と法律的知識、他社の経営者としての経験により、経営や会計に関する知見等を有し、当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っており、当社は、同氏が会長を務める株式会社アビタシオンとシステム開発及び保守等の取引を行っておりますが、その取引金額は少額であります。また、同氏は、当事業年度末現在当社株式35,200株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役八尋光良氏は、弁護士資格を有し、法律の専門家として当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っております。同氏は当事業年度末現在当社株式1,798株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役日下健太氏は、公認会計士資格を有し、会計の専門家として当社の取締役会及び取締役の職務執行の監督・助言を行っており、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所並びに福岡証券取引所の定める独立性基準に抵触しないことを前提とし、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しており、現時点では十分な独立性を確保していると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜意見交換を行い、相互連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
