情報・通信業 <4483> 株式会社ＪＭＤＣ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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1995年４月 第一生命保険㈱ 入社 2001年６月 Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社 2005年10月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2007年２月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2008年12月 丸の内キャピタル㈱ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 代表取締役 2012年７月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役 2013年５月 当社 取締役 2013年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役副社長ＣＯＯ 2013年10月 当社 代表取締役社長 2014年10月 当社 代表取締役社長退任（非常勤取締役） 2015年７月 ㈱ドクターネット 取締役（現任） 2015年７月 ヘルスデータ・プラットフォーム㈱（現 当社）取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology取締役 2016年７月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役（現任） 2018年４月 当社 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ（現任） 2018年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役（現任） 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役（現任） |
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取締役 副社長 兼 ＣＦＯ |
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2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2012年４月 ＮＫリレーションズ㈱（現 ノーリツ鋼機㈱） 入社 2013年５月 当社 取締役 2014年１月 弁護士登録 山元雄太法律事務所 代表 （現 山元法律事務所）（現任） 2015年６月 ノーリツ鋼機㈱ 取締役 2016年６月 ㈱ドクターネット 取締役 2019年４月 当社 執行役員副社長 兼 ＣＦＯ 2019年４月 ㈱ユニケソフトウェアリサーチ 取締役（現任） 2019年６月 メディカルデータベース㈱ 取締役（現任） 2019年６月 ㈱ドクターネット 取締役（現任） 2020年４月 エヌエスパートナーズ㈱ 取締役（現任） 2020年６月 当社 取締役副社長 兼 ＣＦＯ（現任） 2020年11月 データインデックス㈱ 取締役（現任） |
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1988年12月 ㈱韓国ダーバン 入社 1997年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ 入社 2000年４月 トランスコスモス㈱ 入社 2001年４月 トランスコスモス㈱ 取締役 2001年４月 ＣＩＣ Ｋｏｒｅａ Ｉｎｃ. (現 ㈱トランスコスモスコリア） 統括副社長ＣＯＯ 2003年４月 トランスコスモス㈱ 顧問 2004年８月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク 入社 2007年２月 ㈱レイズパートナーズ 代表取締役（現任） 2007年７月 グロービス経営大学院 教員 2021年６月 当社 取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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1990年４月 オムロン㈱ 入社 2003年７月 オムロンヘルスケア㈱ 経営戦略部長兼広報渉外部長 2006年７月 オムロンヘルスケア中国 副総経理 2008年４月 オムロンヘルスケア米国 副社長 2011年10月 オムロンヘルスケア米国 副社長 兼 オムロンヘルスケアブラジル社長 2013年４月 オムロンヘルスケア㈱ グローバル営業企画本部長 兼 米欧州営業本部本部長 兼 オムロンヘルスケア米国 ＣＥＯ 2017年３月 オムロン㈱ グローバル戦略本部 経営戦略部長（現任） 2018年４月 オムロン㈱ 執行役員（現任） 2022年６月 当社 取締役（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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1978年４月 協和醱酵工業㈱（現 協和キリン㈱） 入社 2005年５月 同社 法務部長 2009年４月 同社 総務部長 2010年３月 協和発酵ケミカル㈱（現 ＫＨネオケム㈱） 常勤監査役 2011年３月 同社 取締役管理本部長 2013年９月 ミヤコ化学㈱ 専務取締役 2014年１月 同社 取締役副社長 2016年６月 当社 監査役 2016年６月 一般社団法人ヘルスケア・データサイエンス研究所 理事（現任） 2016年６月 一般社団法人医療データベース協会 監事（現任） 2019年４月 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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1996年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2000年９月 マッキンゼー＆カンパニー 入社 2002年10月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 入社 2007年４月 同社 パートナー 2007年４月 ㈱プレッシオ 社外取締役（現任） 2008年12月 ㈱ＭＫＳパートナーズ 代表取締役 2010年１月 ㈱ＮＨパートナーズ 代表取締役代表パートナー(現任) 2011年９月 ㈱アルフレックスジャパン 社外取締役（現任） 2013年６月 フィード㈱ 取締役会長 2013年９月 同社 代表取締役会長兼社長 2014年５月 ㈱ＴＯＯＴ 取締役会長（現任） 2015年６月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2016年３月 ノーリツプレシジョン㈱ 社外取締役（現任） 2018年６月 当社 監査役 2019年４月 当社 取締役（監査等委員）（現任） 2020年８月 ㈱ハルメクホールディングス 社外取締役（現任） 2022年３月 ㈱レックスアドバイザーズ 社外取締役（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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2004年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年１月 ㈱ヤマトキャピタルパートナーズ （現 ㈱YCP Solidiance） 入社 2015年８月 ㈱ＹＧＡパートナーズ 代表取締役 2016年６月 ㈱PKSHA Technology 監査役 2018年６月 当社 監査役 2018年12月 ログリー㈱ 取締役（監査等委員）（現任） 2019年４月 当社 取締役（監査等委員）（現任） 2020年12月 ㈱PKSHA Technology 取締役（監査等委員）(現任) 2021年１月 ＥＳネクスト監査法人（現 ＥＳネクスト有限責任監査法人） 代表パートナー 2022年２月 ＥＳネクスト有限責任監査法人 理事パートナー(現任) |
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計 |
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４．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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原 雅彦 |
1960年１月11日生 |
1982年４月 三菱商事㈱ 入社 2006年６月 ミレニア・ベンチャー・パートナーズ㈱ 取締役 2016年12月 弁護士登録（神奈川県弁護士会 所属） 2017年12月 橋本法律事務所 入所 2019年４月 原法律事務所設立 代表（現任） 2019年９月 ㈱ＴＮＰパートナーズ 顧問弁護士（現任） |
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５．当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
執行役員一覧
（提出日現在 2022年６月22日）
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氏名 |
役職名 |
業務管掌部門 |
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松島 陽介 |
執行役員社長 兼 ＣＥＯ |
内部監査室、ＰＭＩ室、ユーザープラットフォーム開発部、開発本部 |
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山元 雄太 |
執行役員副社長 兼 ＣＦＯ |
公共政策・産学連携本部、経営管理部、財務企画部、ＩＲ室、人材戦略室 |
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杉田 玲夢 |
執行役員 兼 ＣＯＯ |
製薬本部 |
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小平 紀久 |
執行役員 |
公共政策・産学連携本部 |
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小間井 俊輔 |
執行役員 |
医療機関支援事業本部 |
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本間 信夫 |
執行役員 |
インシュアランス本部、データイノベーションラボ |
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野口 亮 |
執行役員 |
保険者支援事業本部、ＷＯＲＫ推進室、データシステム推進部 |
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足立 昌聰 |
執行役員 兼 ＣＤＰＯ |
リスクマネジメント室 |
（注）ＣＥＯ：Chief Executive Officer、ＣＦＯ：Chief Financial Officer、ＣＯＯ：Chief Operating Officer、
ＣＤＰＯ：Chief Data Protection Officer
② 社外役員の状況
当社は、実効的なガバナンスの仕組みを構築するため、取締役会における社外取締役の比率を３分の１以上とすることを基本としております。
本書提出日現在の社外取締役は５名であり、取締役会における社外取締役の比率は71.4%となっております。
また、独立社外取締役は４名であります。
社外取締役の李智賢氏は経営者、人材コンサルティング会社及び教員としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は李氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役の竹田誠治氏は、ヘルスケア領域における企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断しております。なお、竹田氏はオムロン株式会社の執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、当社は同社との間で資本業務提携契約を締結しており、今後取引が発生する予定であります。
社外取締役（常勤監査等委員）の霜田恒夫氏は事業会社において相当の期間経理・財務部門の勤務経験があり、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は霜田氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の林南平氏は経営者としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は林氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役（監査等委員）の藤岡大祐氏は公認会計士としての豊富な経験・見識を有しており、それらを当社の経営に活かしていただいております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、当社は藤岡氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し業務の執行について監督を行っております。また、常勤監査等委員である社外取締役が執行役員会議、リスクマネジメント委員会等にオブザーバーとして参加することで取締役及び執行役員の職務執行状況を監督しております。
当社の内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については後述の「（３）監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおり、相互に連携を図り、協力する関係にあります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
