役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

高木 俊明

1958年3月24日

1981年4月

当社入社

2004年4月

愛鷹工場長

2008年4月

愛鷹工場長、駿河工場長

6月

執行役員

2009年6月

研究開発本部統轄

2010年6月

取締役上席執行役員

2013年6月

品質保証部、安全情報管理部管掌、環境推進室管掌

2015年4月

テルモ・コールセンター担当

7月

チーフクオリティーオフィサー(CQO)

2016年4月

取締役常務執行役員

2017年4月

生産部担当、調達部担当

2018年4月

取締役専務執行役員

知的財産部担当、テルモメディカルプラネックス担当

2020年4月

レギュラトリーアフェアーズ、情報提供管理室、臨床開発部、SCM推進室管掌、CIOオフィス、情報戦略部管掌

2021年4月

研究開発推進部担当

2022年4月

代表取締役会長(現在)

注3

39,325

代表取締役社長CEO

佐藤 慎次郎

1960年7月19日

1984年4月

東亜燃料工業(株)(現ENEOS㈱)入社

1999年2月

朝日アーサーアンダーセン(株)(現PwC Japanグループ)入社

2004年6月

当社入社

2010年6月

執行役員

経営企画室長

2011年10月

心臓血管カンパニー統轄

2012年6月

上席執行役員

2014年6月

取締役上席執行役員

2015年4月

取締役常務執行役員

2017年4月

代表取締役社長CEO(現在)

注3

61,496

 取締役専務経営役員
 コーポレートアフェアーズ、法務・コンプライアンス室、企業価値推進部門、国内営業部門 

羽田野 彰士

1959年7月27日

1983年4月

当社入社

2009年6月

執行役員

秘書室長、広報室長

2011年10月

経営企画室長

2012年6月

上席執行役員

経営企画室長、広報室、デザイン企画室担当

2015年4月

常務執行役員

2016年4月

ホスピタルカンパニー(現メディカルケアソリューションズカンパニー)プレジデント

6月

取締役常務執行役員

2020年4月

コーポレートアフェアーズ、法務・コンプライアンス室(現在)、営業管理部(現国内営業本部)、テルモ・コールセンター、調達部管掌

広報室、IR室、ブランド戦略室、サステナビリティ推進室、デザイン企画室、環境推進室担当

2022年4月

取締役専務経営役員、企業価値推進部門、国内営業部門(現在)

注3

21,790

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 取締役常務経営役員
チーフヒューマンリソースオフィサー(CHRO)、人事部門、情報戦略部、アジア・インド地域、テルモメディカルプラネックス

西川 恭

1959年6月1日

1982年4月

(株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入社

2002年4月

(株)みずほコーポレート銀行(現(株)みずほ銀行)人事部次長

2008年4月

同社香港支店長

2010年4月

同社執行役員

6月

当社執行役員、国際統轄部統轄

2012年3月

東欧・アフリカ・中東統轄、テルモヨーロッパ社 取締役社長

2018年4月

上席執行役員

チーフヒューマンリソースオフィサー(CHRO)(現在)、人事部担当、人財開発室担当

2019年6月

取締役上席執行役員

2020年4月

アジア・インド地域(現在)

グローバル人事部、ダイバーシティ推進室担当

2021年4月

取締役常務執行役員、情報戦略部(現在)

2022年4月

取締役常務経営役員、人事部門、テルモメディカルプラネックス(現在)

注3

16,302

取締役常務経営役員
チーフマニュファクチュアリングオフィサー(CMO)、品質・安全情報部門、薬事・臨床開発部門、オペレーション部門、知的財産部

広瀬 和紀

1964年1月11日

1986年4月

当社入社

2013年1月

甲府東工場長

2014年4月

ホスピタルカンパニー基盤医療器事業オペレーション部門バイスプレジデント

2016年4月

執行役員

2017年4月

ホスピタルカンパニーオペレーション部門 部門長

2018年4月

ホスピタルカンパニーS&OP推進室長

2019年1月

生産部長

2019年4月

上席執行役員、チーフマニュファクチュアリングオフィサー(CMO)(現在)、SCM推進室担当

2020年4月

調達部担当

2022年4月

常務経営役員、品質・安全情報部門、薬事・臨床開発部門、オペレーション部門、知的財産部(現在)

2022年6月

取締役常務経営役員(現在)

注3

9,879

取締役

黒田 由貴子

1963年9月24日

1986年4月

ソニー(株)(現ソニーグループ㈱) 入社

1991年1月

(株)ピープルフォーカス・コンサルティング代表取締役

2010年6月

アステラス製薬(株)社外監査役

2011年3月

(株)シーエーシー(現(株)CAC
 Holdings)社外取締役

2012年4月

(株)ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダー(現在)

2013年6月

丸紅(株)社外取締役

2015年6月

三井化学(株)社外取締役

2018年6月

(株)セブン銀行社外取締役(現在)

      6月

当社社外取締役(現在)

2022年6月

(株)大林組社外取締役(就任予定)

注3

607

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西 秀訓

1951年1月6日

1975年4月

カゴメ(株) 入社

2000年6月

同社 取締役

2005年6月

同社 取締役常務執行役員

2008年6月

同社 取締役専務執行役員

2009年4月

同社 代表取締役社長

2014年1月

同社 代表取締役会長

6月

長瀬産業(株) 社外取締役

2016年3月

カゴメ(株) 取締役会長

2019年6月

不二製油グループ本社㈱ 社外取締役(現在)

2020年6月

当社社外取締役(現在)

注3

1,071

取締役

小澤 敬也

1953年2月23日

1977年3月

東京大学医学部医学科卒業

1985年3月

米国NIH留学(Fogarty Fellow:~1987年)

1990年9月

東京大学医科学研究所 助教授

1994年11月

自治医科大学 血液医学研究部門 教授

1998年2月

自治医科大学 血液学講座主任教授

4月

自治医科大学 分子病態治療研究センター遺伝子治療研究部 教授

2012年12月

厚生労働省 疾病対策部会 造血幹細胞移植委員会 委員長(現在)

2014年4月

東京大学医科学研究所 附属病院長、遺伝子・細胞治療センター長、先端医療研究センター 遺伝子治療開発分野教授

自治医科大学 免疫遺伝子細胞治療学講座客員教授(現在)

2018年4月

自治医科大学 名誉教授・客員教授(現在)

日本医療研究開発機構(AMED)プログラムスーパーバイザー(現在)

6月

日本医療研究開発機構(AMED)プログラムオフィサー(現在)

10月

自治医科大学 遺伝子治療研究センターシニアアドバイザー(現在)

2021年6月

当社社外取締役(現在)

注3

248

取締役
(監査等委員)

柴﨑 崇紀

1961年12月25日

1986年4月

当社入社

2005年7月

泰尓茂医療産品(杭州)有限公司 第1工場長

2007年9月

経営企画室 次長

2008年10月

泰尓茂医療産品(杭州)有限公司 董事長兼総経理

2014年4月

執行役員

7月

SCM推進室長

2016年4月

泰尓茂(中国)投資有限公司 董事長兼総経理

2017年4月

上席執行役員、中国地域代表

2021年6月

監査等委員会室

取締役(監査等委員)(現在)

注4

16,145

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

中村 雅一

1957年1月9日

1983年10月

監査法人太田哲三事務所入所

1999年5月

太田昭和監査法人社員

2008年8月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事

2014年7月

同法人代表社員副理事長

2016年9月

中村雅一公認会計士事務所代表者(現在)

2017年6月

住友重機械工業(株)社外監査役(現在)

SCSK(株)社外取締役(監査等委員)(現在)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現在)

注4

1,115

取締役
(監査等委員)

宇野 総一郎

1963年1月14日

1988年4月

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所

弁護士登録

1993年11月

米国ニューヨーク州司法試験合格

1997年1月

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)パートナー弁護士(現在)

2004年6月

ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))社外監査役(現在)

2018年6月

(株)ドリームインキュベータ取締役(監査等委員)(現在)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現在)

注4

167,978

 

(注) 1.取締役 黒田由貴子、西秀訓、小澤敬也の3氏は、社外取締役です。

2.取締役 中村雅一、宇野総一郎の両氏は、監査等委員である社外取締役です。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年6月22日開催の定時株主総会から1年です。

4.監査等委員である取締役の任期は、2021年6月22日開催の定時株主総会から2年です。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

坂口 公一

1950年9月10日生

1979年4月

弁護士登録 田宮・堤法律事務所入所

1985年4月

坂口・髙中法律事務所設立(1998年4月リーガルプラザ法律事務所に改称)

2000年9月

裁判官任官(東京地方裁判所判事)

2006年4月

水戸地方裁判所判事(部総括)

2012年8月

さいたま地方・家庭裁判所川越支部判事(支部長)

2013年9月

秋田地方・家庭裁判所(所長)

2015年11月

弁護士登録

加藤総合法律事務所(現銀河総合法律事務所)入所(現在)

2016年6月

当社補欠監査等委員(現在)

森永製菓(株)社外監査役(現在)

注6

 

6.補欠監査等委員 坂口公一氏の任期は、2022年6月22日開催の定時株主総会から1年です。

7.各取締役の所有株式数には、テルモ役員持株会における保有分が含まれています。なお、所有株式数は、2022年5月末時点のものです。

 

 

② 社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む)

1) 社外取締役と当社との関係

当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は2名です。

社外取締役黒田由貴子氏は、(株)ピープルフォーカス・コンサルティング取締役・ファウンダーであり、(株)セブン銀行の社外取締役ですが、当社と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたるグローバルでの人材・組織コンサルティング経験で培われた見識等を当社の経営及びその監督に活かして頂いております。

社外取締役西秀訓氏は、カゴメ(株)の元代表取締役社長、会長であり、不二製油グループ本社(株)の社外取締役ですが、当社と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、豊富な経営者経験及び長年にわたる海外事業経験・マーケティング経験で培われた見識等を当社の経営及びその監督に活かして頂いております。

社外取締役小澤敬也氏は、自治医科大学の名誉教授・客員教授ですが、当社と同大学との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、当社は同氏が名誉教授・客員教授を務める自治医科大学に対して一定の奨学寄付を行っておりますが、同大学における同氏の職責とは関係しないものです。同氏には、遺伝子治療、細胞治療、血液内科学における研究業績をはじめとした専門知識、また、東京大学医科学研究所附属病院長、同遺伝子・細胞治療センター長等を歴任され、当該団体の実務執行に携わられたことにより培われた豊富な経験等を当社の経営およびその監督に活かして頂いております。

監査等委員である社外取締役中村雅一氏は、新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)の元代表社員であり、現在、中村雅一公認会計士事務所代表、住友重機械工業(株)の社外監査役及びSCSK(株)の社外取締役ですが、当社と同監査法人、同事務所及び両社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。

監査等委員である社外取締役宇野総一郎氏は、長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士であり、また、ソフトバンクグループ(株)の社外監査役、(株)ドリームインキュベータの社外取締役ですが、当社と同事務所及び各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏には、日本及び海外での弁護士としての専門的な知見及び豊富な経験を活かし、独立した立場から監査・監督にあたって頂いております。

なお、黒田由貴子、西秀訓、小澤敬也、中村雅一の4氏は当社の株式を保有しておりますが、その数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり極めて僅少であり、特別な資本関係はありません。そのほか、当社と各社外取締役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

2) 社外取締役の独立性判断基準

次の事項に該当する場合には、当社において、独立社外取締役(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役をいう)であるとはいえないものとし、選任の対象候補から除外します。

(1) 当社グループ関係者

① 当社又はその子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行取締役、執行役員、監査等委員、監査役、その他の使用人(以下「業務執行取締役等」と総称する)である者

② 過去10年間において当社グループの業務執行取締役等であった者

(2) 株主関係

① 当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上をいう。以下同じ)

② 上記①が企業である場合には、当該企業又はその親会社もしくは重要な子会社(以下「企業等」と総称する)の業務執行取締役等

③ 当社が現在主要株主である企業等の業務執行取締役等

(3) 取引先関係者

以下のいずれかに該当する企業等の業務執行取締役等

① 当社グループを主要な取引先とする者(取引先の年間連結総売上高の2%以上が当社グループへの売上である者)

② 当社グループの主要な取引先(当社グループが、年間連結総売上収益の2%以上の支払いを行った者)

③ 当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)

(4) 人事交流先関係者

当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている企業等の業務執行取締役等

(5) 主要借入先関係者

当社グループが借り入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社の連結総資産の2%を超える場合の借入先の企業等の業務執行取締役等

(6) 外部専門家等

以下のいずれかに該当する者

① 現在当社グループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員

② 当社グループの会計監査人または会計参与である公認会計士、または監査法人のパートナーまたは社員であって、当社グループの監査業務を実際に担当していた者

③ 上記①②に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社グループから、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

④ 上記①②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社グループを主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の2%以上が当社グループへの売上であるファーム)のパートナー、アソシエイトまたは社員である者

(7) 近親者

近親者(配偶者又は二親等内の親族もしくは同居の親族をいう)が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者

(8) 過去の該当者

過去5年間において上記(2)に該当していた、および、過去3年間において上記(3)から(6)までのいずれかに該当していた者

(9) その他

上記(1)から(8)には該当しないが、それ以外の事情により、実質的な利益相反が生じるおそれがある者。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席を通じて、定期的に内部監査室から内部監査の報告、内部統制室から内部統制システムの整備及び運用状況の報告を受け、各々の専門的見地から意見交換をすることで、経営に対する監督機能を発揮しております。

加えて、監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に情報共有するとともに、代表取締役、内部監査室、会計監査人と適宜及び定期的に会合・意見交換を実施し、相互連携の強化及び監査・監督機能の向上に努めております。

 

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