医薬品 <4593> 株式会社ヘリオス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
ａ．取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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2003年５月 九州大学病院入職 2004年５月 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院入職 2005年１月 九州大学病院入職 2005年４月 アキュメンバイオファーマ㈱（現 アキュメン㈱）設立 代表取締役社長（現任） 2011年２月 当社設立 2012年２月 当社代表取締役社長 2014年２月 ㈱サイレジェン代表取締役社長（現任） 2018年３月 当社取締役兼代表執行役社長CEO（現任） 2018年６月 Athersys, Inc. 取締役（現任） 2021年６月 株式会社Power X 取締役会長（現任） |
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2002年10月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 2009年８月 漆間総合法律事務所（現 弁護士法人漆間総合法律事務所）設立 代表社員（現任） 2013年１月 当社社外取締役 2013年６月 はるやま商事㈱（現㈱はるやまホールディングス）社外監査役 2014年１月 当社取締役 管理領域管掌 2014年６月 日本商業開発㈱（現 地主㈱） 社外取締役 2015年６月 はるやま商事㈱（現㈱はるやまホールディングス） 社外取締役 2015年12月 ㈱Unitedly 代表取締役社長 2016年３月 当社常務取締役 2018年３月 当社取締役（現任） |
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1978年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 2006年４月 アステラス製薬㈱ 法務部長 2007年６月 同社 執行役員法務部長 2009年４月 同社執行役員Astellas US, Inc.及びAstellas Pharma Inc. President & CEO 2011年６月 同社 常勤監査役 2014年７月 ノバルティスファーマ㈱執行役員インテグリティ＆コンプライアンス本部長 2014年10月 ノバルティス㈱インテグリティ＆コンプライアンス カントリーヘッド 兼ノバルティスファーマ㈱執行役員インテグリティ＆コンプライアンス本部長 2017年３月 当社常勤社外監査役 2017年６月 ㈱サイレジェン監査役（現任） 2018年３月 当社社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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リチャード・ キンケイド |
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2000年６月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2003年１月 Speedwell Advisors, Ltd. CFO 2004年８月 Nezu Asia Capital Management Limited 社長兼COO 2011年１月 Nezu Asia Capital Management (Singapore)Pte.Ltd. CEO兼COO 2017年８月 Nezu Asia Capital Limited 社長兼COO 2018年３月 当社社外取締役 2019年７月 当社取締役兼執行役CFO（現任） 2019年10月 Healios NA, Inc. 取締役 2020年８月 Healios NA, Inc. 社長（現任） 2021年１月 Saisei Ventures LLC Board of Managers（現任） |
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1964年４月 山之内製薬㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 1997年６月 同社 常務取締役 創薬研究本部長 兼 臨床開発本部長 2000年４月 同社 代表取締役社長 2005年４月 アステラス製薬㈱ 代表取締役社長 2008年６月 同社 代表取締役会長 2017年４月 一般社団法人日本マイクロバイオームコンソーシアム 代表理事（現任） 2022年３月 当社社外取締役（現任） （受賞歴） 1995年３月 日本薬学会 技術賞 1997年６月 発明協会 内閣総理大臣表彰 1999年４月 科学技術庁 科学技術長官表彰 2000年５月 紫綬褒章 2012年５月 旭日重光章 |
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1982年４月 モルガン銀行（現 JP Morgan）東京支店 1996年１月 スコットランド開発庁 企業誘致局日本オフィス カントリー・マネージャー 2002年６月 トロント・ドミニオン証券 東京支店 バイスプレジデント・管理本部部長・内部管理部門統括責任者 2005年11月 エービーエヌ・アムロ証券 東京支店 人事部長 2008年９月 フィデリティ投信㈱ 人事部長 2008年９月 フィデリティ・ホールディング会社 代表執行役 2016年６月 フィデリティ投信㈱ 執行役員人事部長 2019年６月 イオンフィナンシャルサービス㈱ 社外監査役（現任） 2022年３月 当社社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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グレン・ ゴームリー |
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1988年６月 MERCK & CO入社 1997年９月 MERCK & CO Vice President, Clinical Development 2000年５月 アストラゼネカ CMO 2006年５月 ノバルティスファーマ Senior Vice President and Head, Global Clinical Development and Medical Affairs 2008年６月 Gemin X Biotechnologies Inc.President and CEO 2009年４月 Daiichi Sankyo, Inc. (US) Chief Science Officer, Global Head, Development and President 2012年４月 第一三共㈱ Global Head, Research and Development and Senior Executive Officer 2013年８月 Daiichi Sankyo, Inc. (US) Chairman and President 2019年４月 同社 Executive Chairman（現任） 2022年３月 当社社外取締役（現任） |
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ポール・ ブレズギー |
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1988年５月 Pharmasol, Inc.Director of Operations 1992年４月 Blizzard Executive Vice-President 1998年８月 ITC Chairman 2003年３月 Blizzard President and CEO 2011年２月 jCyte Inc./ Advisory Board Chair, Acting CEO 2016年８月 同社 CEO 2021年２月 Ray Therapeutics, Inc. Co-Founder 2021年６月 同社 Co-Founder and CEO（現任） 2022年３月 当社社外取締役（現任） |
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キャム・ ギャラハー |
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1992年６月 Dura Pharmaceuticals, Inc Sales & Marketing 2001年１月 CV Therapeutics, Inc Director of Marketing 2004年12月 Verus Pharmaceuticals Vice President, Marketing 2007年１月 Nerveda, LLC President & CEO, Member of the Board of Managers 2014年９月 Retrosense Therapeutics, LLC Head of Corp Dev, Member of the Board of Managers 2014年12月 Zentalis Pharmaceuticals Co-founder & Executive Director of the Board（現任） 2016年10月 Oncternal Therapeutics Member of the Board of Directors 2017年４月 SelectION, Inc Member of the Board of Directors（現任） 2018年10月 VelosBio, Inc. Founding Member of the Board of Directors 2019年１月 Ocuphire, Inc Chairman of The Board（現任） 2020年５月 Ray Therapeutics, Inc Co-founder & Member of the Board of Directors（現任） 2022年３月 当社社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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ジェームズ・ パラダイス |
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1986年９月 Robert Fleming Securities (ロンドン) 1989年５月 Goldman Sachs (ロンドン) Vice President, Japanese Derivative Sales 1997年９月 同社 Head of Emerging Markets 2000年11月 Goldman Sachs (日本) Managing Director, Prime Services 2004年６月 Goldman Sachs (ロンドン) Partner, Head of International Prime Services 2007年９月 同社 Partner, Co-Global Head Prime Services 2012年１月 Goldman Sachs (香港) Partner, Head of Global Markets Asia 2017年10月 同社 Partner, Co-President Goldman Sachs Asia 2020年12月 同社 Advisory Director 2021年５月 Goldman Sachs (ロンドン) Senior Director（現任） 2022年３月 当社社外取締役（現任） |
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計 |
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３．当社の委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会：委員長 鍵本忠尚、委員 樫井正剛、委員 余語裕子
監査委員会：委員長 樫井正剛、委員 余語裕子、委員 松田良成
報酬委員会：委員長 樫井正剛、委員 鍵本忠尚、委員 余語裕子、委員 グレン・ゴームリー
ｂ．執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表執行役 社長 CEO |
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執行役 副社長 CMO（Chief Medical Officer） |
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2006年４月 久留米大学病院入職 2008年４月 久留米大学内科部門入職 2012年４月 当社入社 2013年12月 当社取締役 研究生産領域管掌 2015年３月 当社常務取締役 事業開発領域管掌 2016年３月 当社専務取締役 事業開発領域管掌 2016年６月 ㈱サイレジェン 取締役 （現任） 2017年３月 当社専務取締役 2018年３月 当社執行役CMO 2019年３月 当社執行役CMO 管理領域管掌 2019年７月 当社執行役副社長CMO（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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執行役 研究領域管掌・神戸研究所長 |
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1981年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 2003年10月 藤沢薬品工業㈱移植免疫部長 2005年４月 アステラス製薬㈱研究本部研究推進部担当部長（免疫領域専任） 2005年10月 アステラス・リサーチ・インスティチュート（アメリカ）シニアバイスプレジデント兼研究所長 2014年１月 マルホ㈱入社 シニアリサーチアドバイザー 2014年10月 当社入社 執行役員 研究部長 2015年３月 当社取締役 研究・生産領域管掌 2018年３月 当社執行役 研究・生産領域管掌 2019年７月 当社執行役 研究領域管掌 神戸研究所長 2020年５月 当社執行役 研究領域・生産領域管掌 神戸研究所長 2022年２月 当社執行役 研究領域管掌 神戸研究所長（現任） |
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執行役 開発領域管掌 |
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1972年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱）入社 1998年１月 同社開発本部開発二部長 2005年４月 アステラス製薬㈱グローバルマーケティング部長 2007年４月 ㈱リボミック代表取締役 2010年６月 同社取締役 2014年６月 当社社外取締役 2016年３月 当社取締役 国内開発領域管掌 2018年３月 当社執行役 国内開発領域管掌 2018年７月 当社執行役 国内開発領域管掌兼海外開発領域管掌兼海外開発部長 2019年７月 当社執行役 開発領域管掌（現任） |
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執行役 CFO（Chief Financial Officer） |
リチャード・ キンケイド |
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執行役 人事総務領域管掌 |
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1983年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱） 入社 1995年６月 フジサワ・ヘルスケア・インク（アメリカ） マネジャー・インターナショナル・ヒューマン・リソーシーズ 1999年５月 藤沢薬品工業㈱ 人事部 国際人事課長 2005年４月 シスメックス㈱ 入社 2007年４月 同社 人事部長 2017年４月 同社 人事本部長 2019年４月 当社入社 2019年７月 当社執行役 人事総務領域管掌（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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執行役 生産領域管掌 |
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1978年４月 藤沢薬品工業㈱（現アステラス製薬㈱）入社 2005年４月 アステラス富山㈱取締役 高岡工場 工場長 2011年６月 グラクソ・スミスクライン㈱ 生産本部長 今市工場 工場長 2013年３月 同社 執行役員トランスフォメーション ダイレクター 2016年７月 ㈱UNIGEN代表取締役社長 2017年６月 当社 入社 2017年７月 ㈱サイレジェン 製造部長（出向） 2020年５月 当社 生産部 部長 2022年２月 当社執行役 生産領域管掌（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役７名の体制であります。各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経営監視機能の強化のため、当社において重要な役割を果たしております。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監視機能の向上に努めております。また、社外取締役の取締役会での発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実及び向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の樫井正剛は、会社経営全般に関して豊富な経験を有しており、当社の経営監視機能の強化とともにコンプライアンスの強化に努めております。なお、樫井正剛は当社の株式200株及び新株予約権37個を保有しておりますが、その他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の竹中登一は、大手製薬会社社長・会長職として長きに渡る経営経歴から、独立した立場から経営の監督をしていただくことで当社の経営体制が強化できるものと判断しております。
社外取締役の余語裕子は、外資金融機関でマネジメントメンバーとしてグローバルな視点からの経営の経験を有しており、特に企業文化、組織・人材開発についての専門的見識をもって意見・提案をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンス強化に尽力していただけると判断しております。
社外取締役のグレン・ゴームリーは、医師としての経験や、長年にわたる日本および海外の製薬業界での研究開発や経営の責任者としての豊富な経験を有しており、当社のグローバル経営全般に助言をいただくことで当社の経営体制が強化できるものと判断しております。
社外取締役のポール・ブレズギー氏は、再生医療分野等における会社経営全般に関して豊富な経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで当社の経営体制が強化できると判断しております。
社外取締役のキャム・ギャラハーは、ライフサイエンス業界における事業開発、企業提携、財務戦略について豊富な知識や経験を有しており、専門的見識をもって、当社グローバル事業展開における助言等の役割を担っていただけると判断しております。
社外取締役のジェームズ・パラダイスは、日本およびアジア諸国の経営者として、またグローバル経営メンバーとしても関与するなど金融業界での豊富な経験、見識を有しており、当社のグローバル経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できるものと判断しております。ジェームズ・パラダイスはGoldman Sachs (ロンドン) Senior Directorの地位を有しております。当社とGoldman Sachsの間には、株式や債券等金融商品に関する取引関係等があります。しかしながらジェームズ・パラダイスは、現在Goldman Sachsの経営には関わっておらずかつ、報酬等も受けとっておりません。ジェームズ・パラダイスと当社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役のうち、樫井正剛、余語裕子の２名が監査委員会に所属しており、監査委員会を通じて、取締役、内部監査委員会その他の従業員等と意思疎通を図り監査環境の整備に努めております。また、適宜会計監査人より報告を受けその監査の相当性を監視・検証しております。
社外取締役２名を含む監査委員会と内部監査委員会は、内部監査について共同検証を行っております。
また、社外取締役２名を含む監査委員会は、会計監査人より、監査計画及び方法並びにその結果について報告を受け、さらに、四半期レビューに伴う確認作業等においては、四半期ごとのミーティングを実施しております。会計監査人のみならず、内部監査委員会を含めた３者の情報共有と円滑な連携を図っています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
