化学 <4626> 太陽ホールディングス株式会社役員

役員

（2）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性5名　（役員のうち女性の比率38.5％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

グループ最高経営責任者（CEO）

佐藤　英志

1969年 5月3日生

1992年 4月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1999年10月	㈱エスネットワークス代表取締役社長
2008年 6月	当社取締役
2010年 4月	当社代表取締役副社長
同　年 7月	TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director
2011年 3月	㈱エスホールディングス（現㈱エスネットワークス）取締役
同　年 4月	当社代表取締役社長、グループ最高経営責任者（CEO）
2012年 4月	太陽油墨（蘇州）有限公司董事（現任）
同　年12月	永勝泰科技股份有限公司董事（現任）
2014年 4月同　年12月	太陽インキ製造㈱代表取締役社長太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長
2016年 6月	当社リスクマネジメント担当
2017年 8月	太陽ファルマ㈱代表取締役会長（現任）
2018年 6月 2019年 4月	太陽インキ製造㈱取締役（現任）太陽ファルマテック㈱取締役
同　年10月	太陽ファルマテック㈱代表取締役社長(現任）
2022年 5月	当社代表取締役社長、グループ最高経営責任者（CEO）、リスクマネジメント担当、医療・医薬品カンパニーCEO（現任）

（注）4

（普通株式）

388

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

副社長

齋藤　斉

1965年 4月21日生

1995年11月	㈱ウィンシステム Marketing Manager（Win System Europe）
1996年 9月	当社入社
2001年 6月同　年 7月	TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Managing Director TAIYO INK (THAILAND) CO., LTD. General Manager/Director
2010年 7月	当社海外営業部長
2012年 6月	太陽インキ製造㈱取締役（現任）
2015年 4月	太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO
2016年 5月	韓国タイヨウインキ㈱代表理事社長兼CEO
同　年 6月	当社取締役
同　年 7月	当社取締役専務執行役員
2019年 4月	TAIYO AMERICA, INC. Director(現任）
同　年10月	TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD Director(現任）
2020年 2月	TAIYO TRADING (THAILAND) CO., LTD. Director（現任）
同　年 4月同　年同月同　年 5月同　年同月	韓国タイヨウインキ㈱代表理事会長兼CEO 太陽インキプロダクツ㈱代表理事会長兼CEO 台湾太陽油墨股份有限公司董事長（現任）永盛泰新材料(江西) 有限公司董事（現任）
同　年 6月	永勝泰油墨(深圳)有限公司董事
同　年同月同　年同月	TAIYO CIRCUIT AUTOMATION, INC. Director（現任） TAIYO INK VIETNAM CO., LTD. Chairman （現任）
2021年10月同　年12月同　年同月	永勝泰科技股份有限公司董事長（現任）太陽油墨（蘇州）有限公司董事長（現任）永勝泰油墨(深圳)有限公司董事長（現任）
2022年 1月同　年同月同　年同月同　年同月	泰必豊半導体材料（深圳）有限公司董事（現任）太陽油墨貿易（深圳）有限公司董事長（現任）韓国タイヨウインキ㈱理事（現任）太陽インキプロダクツ㈱理事（現任）
同　年 5月	エレクトロニクスカンパニーCEO
同　年 6月	当社代表取締役副社長、エレクトロニクスカンパニーCEO（現任）

（注）4

（普通株式）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

竹原　栄治

1963年 9月7日生

1986年 4月	当社入社
1999年 5月	韓国タイヨウインキ㈱理事
2001年11月	当社開発一部長
2010年10月	太陽インキ製造㈱取締役
2012年 6月	同社代表取締役副社長
2013年 4月	当社常務執行役員
2014年 6月	当社取締役専務執行役員、コンプライアンス・オフィサー
2016年 5月	永勝泰科技股份有限公司董事
同　年 6月同　年同月同　年同月	太陽インキ製造㈱取締役台湾太陽油墨股份有限公司董事長太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長
2017年 4月	同社取締役（現任）
同　年 5月	永勝泰油墨(深圳)有限公司董事
2018年 4月	台湾太陽油墨股份有限公司董事長総経理
同　年 6月	太陽グリーンエナジー㈱担当
同　年 7月	台湾太陽油墨股份有限公司董事長
2019年 4月	当社研究本部担当
2022年 6月	当社取締役、取締役会議長、コンプライアンス・オフィサー、研究本部担当（現任）

（注）4

（普通株式）

取締役

有馬　聖夫

1969年 1月24日生

1993年 4月	当社入社
2010年 4月	日本太陽カンパニー技術本部開発二部長
2012年 4月	太陽インキ製造㈱技術開発本部長
2014年 4月	同社営業本部長
2015年 4月同　年同月	当社研究本部長中外化成㈱（現太陽ファインケミカル㈱）取締役（現任）
2017年 4月	当社新規事業室長
同　年 8月	太陽ファルマ㈱代表取締役社長（現任）
2018年 1月	当社常務執行役員
2021年 6月	太陽ファルマテック㈱取締役（現任）
2022年 5月	当社医療・医薬品カンパニーCBDO
同　年 6月	当社取締役、医療・医薬品カンパニーCBDO（現任）

（注）4

（普通株式）

取締役

田中　智之

1964年 11月25日生

1988年 4月	大日本インキ化学工業㈱（現 DIC㈱）入社
2012年 4月	同社機能性顔料営業部長
2016年 1月	同社顔料第二営業部長
2019年 1月	同社カラー＆ディスプレイ事業企画部長
2021年 1月	同社執行役員経営企画部長（現任）
2022年 6月	当社取締役（現任）

（注）4

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

樋爪　昌之

1963年 3月2日生

1988年10月	サンワ等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1994年 1月	樋爪公認会計士事務所入所
同　年 6月	当社社外監査役
2001年 1月	樋爪昌之公認会計士事務所所長（現任）
2012年 6月	当社社外取締役（現任）
同　年 7月	韓国タイヨウインキ㈱理事
2020年 4月	税理士法人ひづめ会計代表社員（現任）

（注）4

（普通株式）

取締役

土屋　恵子

1960年 5月13日生

1981年 4月	㈱電通入社
1989年 4月	㈱フェラーグ入社
1991年 4月	オーストラリア貿易促進庁入庁
1994年 1月	ベクトン・ディッキンソン㈱入社ＨＲプランニング＆オーガニゼーショナル・エフェクティブネス・ダイレクター
2004年 7月	㈱ヒューマンバリューチーフ・リサーチャー＆プロデューサー
2005年10月	GE東芝シリコーン㈱（現モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社）太平洋地域、執行役員人事本部長
2009年 1月	シスコ㈱シニア・ＨＲマネージャー
2011年 2月	ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱入社人事本部ヴァイスプレジデント
2015年 8月	アデコ㈱取締役人事本部長
2016年 1月	同社取締役ピープルバリュー本部長(現任）
2017年 6月	当社社外取締役（現任）
2019年 6月	一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ理事（現任）
2020年 6月	日本軽金属ホールディングス㈱社外取締役（現任)

（注）4

（普通株式）

取締役

青山　朝子

1972年 3月14日生

1994年 4月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
2001年 9月	メリルリンチ日本証券㈱入社
2004年10月	日本コカ・コーラ㈱入社
2008年 8月	同社事業戦略推進部長
2010年10月	同社財務本部コマーシャルファイナンスＣＣＬ＆フランチャイズファイナンス部長
2011年 3月	東京コカ・コーラボトリング㈱取締役兼CFO
2013年 7月	コカ・コーライーストジャパン㈱常務執行役員財務経理統括部長
2016年 1月	同社常務執行役員コマーシャルファイナンス統括部長
2017年 5月	コカ・コーラボトラーズジャパン㈱執行役員トランスフォーメーションプロジェクトリーダー
2018年 6月	当社社外監査役
2019年 2月	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス㈱理事事業開発統括部長
2020年 1月	日本電気㈱グローバルファイナンス本部長
同　年 6月	当社社外取締役（現任）
2021年 2月	企業会計審議会臨時委員（現任）
2022年 4月	日本電気㈱執行役員（現任）

（注）4

（普通株式）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

鎌田　由美子

1966年 2月23日生

1989年 4月	東日本旅客鉄道㈱入社
2005年 6月	㈱JR東日本ステーションリテイリング代表取締役社長
2008年11月	東日本旅客鉄道㈱事業創造本部部長
2013年 5月	同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長
2015年 2月	カルビー㈱上級執行役員
同　年同月	㈱ルミネ非常勤取締役（現任）
同　年 3月	㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役
同　年 6月	㈱みちのく銀行社外取締役（現任）
2018年12月	㈱ONE・GLOCAL代表取締役（現任）
2020年 6月	当社社外取締役（現任）
2021年 6月	㈱民間資金等活用事業推進機構社外取締役（現任）

（注）4

（普通株式）

常勤

監査役

堺　　昭人

1953年 1月2日生

1975年 4月	東京海上火災保険㈱（現東京海上日動火災保険㈱）入社
2003年 7月	東京海上あんしん生命保険㈱（現東京海上日動あんしん生命保険㈱）出向
2007年 7月	同社人事総務部J-SOX統轄参事
2008年 7月	同社法務コンプライアンス部J-SOX統轄参事
2011年 1月	当社顧問
同　年 6月	当社社外監査役（現任）
2012年 5月	韓国タイヨウインキ㈱監事

（注）3

常勤

監査役

杉浦　秀徳

1961年 3月20日生

1984年 4月	㈱日本長期信用銀行入行
1998年 7月	UBS信託銀行㈱入行
2000年 7月	興銀証券㈱（現みずほ証券㈱）入社
2003年10月	同社投資銀行グループ投資銀行第四部長
2004年 4月	同社資本市場グループ企業金融第一部長
2005年 4月	同社経営企画グループ経営調査部上級研究員
2006年 4月	京都大学経営管理大学院特別准教授
2007年10月	一橋大学商学研究科非常勤講師
2008年 4月	京都大学経営管理大学院特別教授
2018年 6月	当社社外監査役（現任）
2019年 4月	太陽ファルマテック㈱監査役（現任）

（注）5

常勤

監査役

照沼　かおり

1982年 12月29日生

2005年 4月	三井物産㈱入社
2013年 8月	特定非営利活動法人クロスフィールズ入社
2016年 3月	㈱ココナラ入社
2019年 6月	当社入社
2020年 1月	当社経理部長
同　年 7月	太陽油墨（蘇州）有限公司監事（現任）
同　年10月	太陽インキプロダクツ㈱監事（現任）
2022年 6月同　年同月	当社常勤監査役（現任）太陽インキ製造㈱監査役（現任）

（注）5

（普通株式）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

監査役

佐藤　郁美

1963年 12月25日生

1990年 4月	弁護士登録（東京弁護士会）
1992年 3月	渡米のため東京弁護士会登録抹消
1995年 9月同　年同月	米国ニューヨーク州弁護士登録弁護士登録（再）（第二東京弁護士会）
2013年 3月	矢吹法律事務所入所
2017年 4月	第二東京弁護士会副会長
2018年 4月	日本弁護士連合会常務理事
2019年 4月	総務省情報公開・個人情報保護審査会委員
同　年 6月	ダイダン㈱監査役
2021年 1月	のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
同　年 4月	日本弁護士国民年金基金常務理事（現任）
同　年 6月	ダイダン㈱社外取締役（現任）
2022年 6月	当社社外監査役(現任）

（注）5

計

（普通株式）

556

（注）1．取締役樋爪昌之氏、土屋恵子氏、青山朝子氏及び鎌田由美子氏は、社外取締役です。

2．監査役堺昭人氏、杉浦秀徳氏及び佐藤郁美氏は、社外監査役です。

3．2019年6月22日開催の第73回定時株主総会の終結の時から4年間。

4．2022年6月18日開催の第76回定時株主総会の終結の時から2年間。

5．2022年6月18日開催の第76回定時株主総会の終結の時から4年間。

6．当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しています。執行役員は17名で次のとおりです。

専務執行役員　峰岸　昌司

専務執行役員　三島　大輔

常務執行役員　蔡　　岱諺

常務執行役員　荒田　直浩

常務執行役員　俵　　輝道

常務執行役員　後藤　英之

常務執行役員　大湊　卓

常務執行役員　小林　慶一

常務執行役員　宮部　英和

　　執行役員　荒神　文彦

　　執行役員　富岡　さやか

　　執行役員　西川　和幸

　　執行役員　前川　卓司

　　執行役員　裵　　炯基

　　執行役員　趙　　庚洙

　　執行役員　吉野　由季子

　　執行役員　池田　泰輔

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名です。

・社外取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所所長及び税理士法人ひづめ会計の代表社員です。樋爪昌之公認会計士事務所及び税理士法人ひづめ会計と当社との間には特別の関係はありません。

・社外取締役土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブの理事です。アデコ株式会社、日本軽金属ホールディングス株式会社及び一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブと当社との間には特別の関係はありません。

・社外取締役青山朝子氏は、日本電気株式会社の執行役員及び企業会計審議会の臨時委員です。日本電気株式会社及び企業会計審議会と当社との間には特別の関係はありません。

・社外取締役鎌田由美子氏は、株式会社ONE・GLOCALの代表取締役、株式会社みちのく銀行の社外取締役及び株式会社ルミネの非常勤取締役です。株式会社ONE・GLOCAL、株式会社みちのく銀行及び株式会社ルミネと当社との間には特別の関係はありません。

・社外監査役杉浦秀徳氏は、太陽ファルマテック株式会社の監査役です。

・社外監査役佐藤郁美氏は、のぞみ総合法律事務所パートナー弁護士、日本弁護士国民年金基金常務理事、ダイダン株式会社社外取締役です。のぞみ総合法律事務所、日本弁護士国民年金基金及びダイダン株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて定めています。当社の社外取締役及び社外監査役は同基準に基づき一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しており、いずれも東京証券取引所が定める独立役員に指定しています。また、専門的な知見や他社での経営経験等、豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たしています。

「社外役員としての独立性判断基準」については、次の通り制定しております。

「社外役員としての独立性判断基準」

次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該取締役及び監査役は、当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

　　　(1) 取引関係

①　当社グループを主要取引先（同社の最近３事業年度平均連結売上高の２%以上の取引先）とする者又はその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他重要な従業員。以下同じです。）

　　　　　②　当社グループの主要取引先（当社最近３事業年度平均連結売上高の２%以上の取引先）又はその業務執行者

　　　　　③　当社グループの主要な借入先（当社最近３事業年度平均連結総資産の２%以上の借入先）又はその業務執行者

　　　　　④　当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産（最近３事業年度平均で1,000万円を超える財産を得ている者。当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、同団体等の最近３事業年度平均連結売上高の２%を超える団体に所属する者）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等

(2) 現在及び過去10年間において、当社グループの業務執行者であった者（ただし、過去10年間のいずれかの時において、当社グループの非業務執行取締役又は監査役であった者については、それらの役職への就任の前10年間）

(3) 主要株主

　当社の主要な株主（総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）又はその業務執行者

(4) 寄付先及び助成先

　当社グループより、多額の寄付・助成（最近３事業年度平均で1,000万円を超える寄付または助成）を受けている者又はその団体に所属する者

(5) 配偶者又は二親等内の親族が、上記(1)から(4)のいずれかに該当する者

(6) 上記(1)から(5)の他、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。