役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

代表取締役社長

宗政  寛

1975年7月17日

2003年1月

2007年6月

2010年8月

2013年6月

2017年1月

 

 

 

2017年2月

 

2017年9月

2020年4月

2022年6月

当社入社

当社取締役役員室付特命担当

宗政酒造㈱代表取締役社長

当社取締役副社長執行役員

当社代表取締役社長(現任)

㈱サニックスエナジー代表取締役会長

㈱サニックスエンジニアリング代表取締役社長

㈱バイオン代表取締役社長(現任)

一般社団法人サニックススポーツ振興財団代表理事(現任)

宗政酒造㈱代表取締役会長(現任)

㈱サニックスエナジー代表取締役会長(現任)

(公財)金子財団理事(現任)

 

(注)3

6,454

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部長

稲田 剛士

1979年3月4日

1998年8月

2009年4月

2013年6月

2014年4月

 

2015年4月

 

2016年12月

2017年4月

 

2017年6月

 

当社入社

当社HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員西日本SE事業本部関西地区本部部長兼HS事業本部関西地区本部部長

当社常務執行役員東日本SE事業本部北関東地区本部部長

当社常務執行役員東日本SE事業本部副本部長

当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

常務執行役員

コーポレート本部長

兼管理本部長

 

増田 道正

1977年8月16日

2001年4月

2010年7月

2012年6月

2015年6月

2017年4月

 

2018年8月

 

2019年4月

 

2019年11月

 

2021年6月

 

2022年6月

 

当社入社

当社経理部長

当社取締役経理部長

当社取締役常務執行役員経理部長

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長

㈱サニックス太陽光でんき代表取締役社長(現任)

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼経理部長兼エネルギー事業開発部長

当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼エネルギー事業開発部長

当社取締役常務執行役員エネルギー事業本部エネルギー事業開発部長

当社取締役常務執行役員コーポレート本部長兼管理本部長(現任)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部副本部長

兼法人営業部長

金子 賢治

1951年10月2日

1970年4月

2005年6月

2006年10月

2008年3月

2008年6月

2008年10月

 

2010年6月

2011年9月

2013年6月

2017年4月

 

2021年4月

 

㈱西日本相互銀行[現㈱西日本シティ銀行]入行

同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長

同行執行役員筑後地区本部長

当社出向、顧問

当社常務取締役事業戦略担当

当社常務取締役事業戦略担当兼環境資源開発事業本部長

当社常務取締役HS事業本部特別販売部長

当社常務取締役管理本部担当

当社取締役常務執行役員管理本部担当

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼特別販売部長

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼法人営業部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

常務執行役員

PVE事業統括本部長

兼PV事業本部長

兼新電力事業部長

水川 浩一

1973年7月15日

1996年4月

2013年6月

2014年4月

2016年10月

 

2017年4月

 

2017年6月

 

2022年6月

 

当社入社

当社HS事業本部営業推進部長兼管理部長

当社執行役員西日本SE事業本部管理部長

当社執行役員西日本SE事業本部副本部長兼管理部長

当社常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長

当社取締役常務執行役員SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長

当社取締役常務執行役員PVE事業統括本部長 兼PV事業本部長兼新電力事業部長(現任)

 

(注)3

1

取締役

常務執行役員

SE・HS・ES事業統括本部副本部長

兼SE事業本部長

兼HS事業本部長

 

田畑 和幸

1973年4月5日

2000年11月

2015年10月

 

2016年1月

2016年5月

2017年6月

2022年6月

 

当社入社

当社西日本SE事業本部四国地区本部部長兼HS事業本部四国地区本部部長

当社HS事業本部営業推進部長

当社常務執行役員HS事業本部長

当社取締役常務執行役員HS事業本部長

当社取締役SE・HS・ES事業統括本部副本部長兼SE事業本部長兼HS事業本部長(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

環境資源開発事業本部長

兼資源リサイクル事業部長

武井 秀樹

1970年7月21日

1999年8月

2009年12月

2016年4月

2016年6月

2017年6月

 

2017年10月

2019年5月

 

2021年4月

 

2022年4月

 

当社入社

当社環境資源開発事業本部管理部長

当社執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長

当社常務執行役員環境資源開発事業本部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼管理部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼操業・安全部長兼有機廃液事業部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼有機廃液事業部長

当社取締役常務執行役員環境資源開発事業本部長兼資源リサイクル事業部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

執行役員

SE・HS・ES事業統括本部法人営業部営業推進部長

井之上 基

1967年1月1日

1989年4月

 

2020年4月

2022年4月

2022年6月

 

2022年6月

 

株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行

同行西新町支店長兼福岡西ブロック長

当社入社、本社付部長

SE・HS・ES事業統括本部法人営業部営業推進部長

取締役執行役員SE・HS・ES事業統括本部法人営業部営業推進部長(現任)

 

 (注)3

-

取締役

建設業務担当

髙木 哲夫

1950年7月15日

1974年4月

1979年9月

2003年8月

2006年7月

2007年1月

2012年1月

2017年11月

2020年6月

㈱大林組入社

㈱高木工務店入社、取締役

㈱ジョー・コーポレーション高木入社、取締役

当社入社、HS事業本部顧問

当社技術部顧問

㈱サニックスエンジニアリング転籍、取締役

当社転籍、技術部顧問

当社取締役建設業務担当(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

上野 宏一

1970年7月31日

1994年11月

1997年8月

 

2014年5月

2016年12月

2020年4月

2021年6月

宇都宮司法書士事務所入所

㈱ナムコ(現㈱バンダイナムコエンターテインメント)入社

当社入社、コンプライアンス推進部課長

当社法務部次長

当社法務部長

当社取締役常勤監査等委員(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

近藤  勇

1955年7月7日

1980年5月

1986年3月

1999年3月

1999年7月

2010年8月

2014年6月

2019年6月

ナスステンレス㈱[現ナスラック㈱]入社

宗政酒造㈱入社

宗政酒造㈱代表取締役専務

㈱グローバルアリーナ代表取締役社長(現任)

宗政酒造㈱監査役(現任)

当社社外取締役

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

金子 直幹

1967年5月8日

2001年6月

 

2005年5月

2006年6月

2009年9月

 

2010年2月

 

2010年5月

2010年6月

2013年6月

2014年6月

2015年6月

2019年6月

2019年10月

2020年4月

 

2022年2月

㈱トヨタレンタリース福岡代表取締役社長(現任)

福岡昭和タクシー㈱代表取締役社長(現任)

福岡トヨタ自動車㈱代表取締役社長(現任)

㈱SEEDホールディングス代表取締役社長(現任)

昭和グループマーケティング㈱代表取締役社長(現任)

トヨタL&F福岡㈱代表取締役社長(現任)

九州朝日放送㈱社外取締役(現任)

トヨタカローラ福岡㈱代表取締役会長(現任)

昭和自動車㈱代表取締役会長(現任)

当社社外取締役

当社社外取締役監査等委員(現任)

福岡トヨペット㈱代表取締役会長(現任)

福岡トヨタモビリティサービス福岡㈱代表取締役会長(現任)

(一社)日本自動車販売協会連合会会長(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

久保田 康史

1946年2月5日

1968年4月

1970年3月

1970年4月

 

1980年4月

 

2013年3月

2016年3月

 

2016年6月

2019年6月

最高裁判所司法研修所入所

最高裁判所司法研修所修了

弁護士登録(東京弁護士会入会)

明舟法律事務所入所

霞ヶ関総合法律事務所設立

同事務所パートナー弁護士(現任)

ロイヤルホールディングス㈱監査役

ロイヤルホールディングス㈱社外取締役監査等委員

当社社外取締役

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

安井 玄一郎

1941年8月17日

1967年7月

1975年1月

1976年3月

1997年6月

2000年6月

2004年8月

2008年6月

2015年6月

2019年6月

山田商事㈱[現リックス㈱]入社

同社取締役経理部長

同社代表取締役社長

当社社外監査役

リックス㈱代表取締役会長

同社取締役会長

同社取締役相談役

同社顧問

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

10

取締役

(監査等委員)

馬場 貞仁

 

1954年4月3日

1978年4月

1992年2月

1998年1月

2001年4月

2003年4月

2003年6月

2007年6月

2011年6月

2014年6月

2018年6月

2021年1月

 

2021年6月

2021年6月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

トヨタ自動車九州㈱転籍

同社生産管理部生産企画室長

同社生産管理部長

同社経営管理部長

同社取締役

同社常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役副社長

(公社)飯塚研究開発機構理事長(現任)

トヨタ自動車九州㈱エグゼクティブアドバイザー(現任)

リックス㈱社外取締役監査等委員(現任)

当社社外取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

-

6,483

 

(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 取締役近藤勇、金子直幹、久保田康史、安井玄一郎及び馬場貞仁は社外取締役であります。

3 任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、業務執行機能を明確に分離し、責任の明確化を図るために、2004年5月に「執行役員制度」を導入しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役の考え方は、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係がないことを独立性の方針とし、その中で中立の客観的見地から当社経営陣に対し経営監視機能を果たせること、また当社の企業理念や企業活動を熟知し、経営者として十分な経験による見識を持ち合わせていることを選任の基本的な方針としております。

 当社の社外取締役は5名であります。

 社外取締役近藤勇氏は、株式会社グローバルアリーナの代表取締役を兼職しており、当社との間に一部施設利用、電力の販売及び贈答品の購入等の取引があります。また、株式会社伸良商事の議決権の100%を直接保有しており、当社との間に保険取引及び資金の借入取引があります。なお、当社株式5千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役金子直幹氏は、福岡トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタレンタリース福岡、福岡昭和タクシー株式会社、株式会社SEEDホールディングス、昭和グループマーケティング株式会社、トヨタL&F福岡株式会社、トヨタカローラ福岡株式会社、昭和自動車株式会社、福岡トヨペット株式会社、トヨタモビリティサービス福岡株式会社の代表取締役、一般社団法人日本自動車販売協会連合会の会長を兼職しております。なお、当社と各社及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役久保田康史氏は、霞ヶ関総合法律事務所のパートナー弁護士を兼職しております。なお、当社と霞ヶ関総合法律事務所及び同氏との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役安井玄一郎氏は、リックス株式会社の前取締役であり、当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。なお、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外について同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役馬場貞仁氏は、トヨタ自動車九州株式会社エグゼクティブアドバイザー、公益社団法人飯塚研究開発機構理事長、リックス株式会社社外取締役監査等委員を兼職しております。当社はリックス株式会社より消耗品等を一部購入しております。それ以外について、同氏と当社の間で、重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員である社外取締役は会計監査人と緊密な意見・情報交換を行い、内部監査及び内部統制関連部署とは、そのレポートラインに監査等委員会を加えることにより連携を密にし、適切な監督を実施しております。

 また、社外取締役は、必要に応じて内部統制委員会、コンプライアンス委員会での意見、情報を取締役会を通じて入手し、内部監査室、会計監査人等と連携をとり、監督又は監査の実効性向上に努めております。

 

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