２. 【役員の状況】
(１) 役員一覧
① 2022年６月16日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長Co-CEO
（共同最高経営責任者）
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川邊 健太郎
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1974年10月19日生
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1999年９月
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㈱電脳隊 代表取締役社長
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2000年８月
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当社 入社 Yahoo!モバイル担当プロデューサー
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2009年５月
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㈱GyaO (現㈱GYAO) 代表取締役
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2012年４月
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当社 最高執行責任者(COO) 執行役員 兼メディア事業統括本部長
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2012年７月
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当社副社長 最高執行責任者(COO) 兼メディアサービスカンパニー長
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2018年４月
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当社 副社長執行役員 最高経営責任者 (CEO)
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2018年６月
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当社 代表取締役社長 社長執行役員 CEO (最高経営責任者)
|
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2018年９月
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ソフトバンク㈱ 取締役 (現任)
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2019年10月
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ヤフー㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 CEO(最高経営責任者)
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2020年１月
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㈱ZOZO 取締役 (現任)
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2021年３月
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当社代表取締役社長Co-CEO（共同最高経営責任者）（現任）
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2021年６月
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ソフトバンクグループ㈱取締役（現任）
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2022年４月
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ヤフー㈱ 取締役（現任）
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(注)３
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925,500
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代表取締役Co-CEO
（共同最高経営責任者）Marketing & Sales CPO
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出澤 剛
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1973年６月９日生
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2007年４月
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㈱ライブドア(現NHNテコラス㈱) 代表取締役社長
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2012年１月
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NHN Japan㈱ （2013年４月LINE㈱に商号変更）取締役ウェブサービス本部長
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2014年１月
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LINE㈱（現Aホールディングス㈱）取締役COO
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2014年４月
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同社 代表取締役COO
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2015年４月
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同社 代表取締役社長CEO
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2017年10月
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LINE Book Distribution㈱代表取締役
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2018年７月
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LINE Digital Frontier㈱ 代表取締役
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2021年２月
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LINE㈱(旧LINE分割準備㈱）代表取締役社長CEO（現任）
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2021年３月
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当社代表取締役Co-CEO（共同最高経営責任者）
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2022年４月
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当社代表取締役Co-CEO（共同最高経営責任者）Marketing & Sales CPO（現任）
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(注)３
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50,000
|
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取締役GCPO
（Group Chief Product Officer）
|
慎 ジュンホ
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1972年２月25日生
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2008年７月
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ネイバージャパン㈱（2012年１月NHN Japan㈱と経営統合）企画本部長
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2012年１月
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NHN Japan㈱（2013年４月LINE㈱に商号変更） 取締役
|
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2013年３月
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LINE Plus Corporation代表取締役
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2014年４月
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LINE㈱（現Aホールディングス㈱）取締役CGO
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2019年４月
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同社 代表取締役CWO
|
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2021年１月
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LINE Plus Corporation 取締役CWO（現任）
|
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2021年２月
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LINE㈱（旧LINE分割準備㈱）代表取締役CWO（現任）
|
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2021年３月
|
当社取締役GCPO（Group Chief Product Officer）(現任）
|
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(注)３
|
21,118,500
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
専務執行役員
E-Commerce CPO
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
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2012年９月
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当社 入社
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2013年７月
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当社 執行役員 ショッピングカンパニー長
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2013年８月
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アスクル㈱ 社外取締役 (現任)
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2014年４月
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YJキャピタル㈱（現Z Venture Capital㈱）代表取締役
|
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2016年３月
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バリューコマース㈱ 取締役
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2018年４月
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当社 常務執行役員 コマースカンパニー長
|
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2018年６月
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PayPay㈱ 取締役 (現任)
|
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2018年10月
|
㈱一休 取締役会長 (現任)
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2019年６月
|
当社 取締役 専務執行役員
|
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2019年10月
|
ヤフー㈱ 取締役 専務執行役員COO(最高執行責任者)
|
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2020年６月
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㈱ZOZO取締役（現任）
|
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2022年２月
|
㈱出前館社外取締役（現任）
|
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2022年４月
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当社取締役 専務執行役員E-Commerce CPO（現任）
|
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2022年４月
|
ヤフー㈱代表取締役社長 社長執行役員 CEO（最高経営責任者）（現任）
|
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(注)３
|
430,700
|
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取締役
専務執行役員
Entertainment CPO
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
|
2008年10月
|
ネイバージャパン㈱（2012年１月にNHN Japan㈱と経営統合）入社 事業戦略室長
|
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2012年１月
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NHN Japan㈱（2013年４月LINE㈱に商号変更） 執行役員 事業戦略室長
|
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2014年12月
|
LINE MUSIC㈱ 代表取締役CEO（現任）
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2015年３月
|
LINE㈱ （現Aホールディングス㈱）取締役CSMO
|
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2016年11月
|
夢の街創造委員会㈱（現㈱出前館）社外取締役（現任）
|
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2021年２月
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LINE㈱（旧LINE分割準備㈱）取締役CSMO
（現任）
|
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2021年３月
|
当社取締役 専務執行役員
|
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2021年４月
|
Z Entertainment㈱ 代表取締役社長CPO
（最高プロダクト責任者）（現任）
|
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2021年10月
|
LINEヘルスケア㈱代表取締役（現任）
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2022年４月
|
当社取締役 専務執行役員Entertainment CPO（現任）
|
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(注)３
|
―
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取締役
専務執行役員GCSO
（Group Chief Synergy Officer）
|
桶谷 拓
|
1970年９月29日生
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2000年10月
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ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 入社
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2013年５月
|
ソフトバンクモバイル㈱（現ソフトバンク㈱） 財務統括 経営企画本部 本部長
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2015年７月
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ソフトバンク㈱ 執行役員 財務統括 経営企画本部 本部長
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2018年６月
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LINEモバイル㈱ 取締役
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2018年６月
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ソフトバンク㈱ 常務執行役員 コンシューマ事業統括 プロダクト＆マーケティング統括 プロダクトマーケティング戦略本部 本部長
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2018年６月
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PayPay㈱ 取締役 (現任)
|
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2019年６月
|
当社 取締役
|
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2020年４月
|
当社 取締役 専務執行役員 GCSO(Group Chief Synergy Officer) (現任)
|
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2020年10月
|
ヤフー㈱専務執行役員
COO
事業推進室長
|
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2021年４月
|
ソフトバンク㈱ 常務執行役員 コンシューマ事業統括付（事業戦略／グループシナジー推進担当）兼グループシナジー推進室 室長
|
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2021年７月
|
同社CEO室顧問（現任）
|
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2022年４月
|
ヤフー㈱取締役 専務執行役員 CEO事業推進室長(現任)
|
|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
臼見 好生
|
1958年７月１日生
|
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1983年４月
|
㈱野村総合研究所 入社
|
|
2006年４月
|
同社 人材開発部長
|
|
2008年４月
|
同社 人事部長
|
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2010年４月
|
同社 執行役員 経営企画 コーポレートコミュニケーション 法務・知的財産担当 兼 経営企画部長
|
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2015年４月
|
同社 常務執行役員 本社機構担当
|
|
2017年６月
|
同社 代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門管掌
|
|
2018年４月
|
同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌
|
|
2019年４月
|
同社 取締役
|
|
2019年６月
|
当社社外取締役（独立役員）監査等委員
|
|
2020年６月
|
当社社外取締役（独立役員）常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
蓮見麻衣子
|
1974年９月９日生
|
|
1997年４月
|
㈱フジテレビジョン 入社
|
|
2005年８月
|
フィデリティ投信㈱ 入社
|
|
2009年７月
|
㈲エバーリッチアセットマネジメント 入社（現任）
|
|
2018年６月
|
㈱サイバー・バズ 社外取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
当社 社外取締役（独立役員）監査等委員（現任）
|
|
2021年３月
|
㈱ABCash Technologies 社外取締役（現任）
|
|
2021年３月
|
ニューラルポケット㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
國廣 正
|
1955年11月29日生
|
|
1986年４月
|
弁護士登録 那須・井口法律事務所 入所
|
|
1994年１月
|
國廣法律事務所(現国広総合法律事務所） 開設 （現任）
|
|
2007年６月
|
東京海上日動火災保険㈱ 社外取締役
（現任）
|
|
2012年６月
|
三菱商事㈱ 社外監査役
|
|
2015年10月
|
LINE㈱ (現Aホールディングス㈱）社外取締役
|
|
2017年６月
|
オムロン㈱ 社外監査役 （現任）
|
|
2021年３月
|
当社社外取締役(独立役員)監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
鳩山 玲人
|
1974年１月12日生
|
|
1997年４月
|
三菱商事㈱ 入社
|
|
2008年５月
|
㈱サンリオ 入社
|
|
2010年６月
|
同社 取締役
|
|
2013年４月
|
同社 常務取締役
|
|
2016年３月
|
LINE㈱ （現Aホールディングス㈱） 社外取締役
|
|
2016年４月
|
ピジョン㈱ 社外取締役 (現任)
|
|
2016年６月
|
トランス・コスモス㈱ 社外取締役 (現任)
|
|
2016年７月
|
㈱鳩山総合研究所 代表取締役 (現任)
|
|
2021年３月
|
当社社外取締役（独立役員）監査等委員（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
22,524,700
|
(注) １ 取締役(監査等委員)の臼見好生、蓮見麻衣子、國廣正および鳩山玲人は社外取締役です。
２ 当社は、取締役(監査等委員)の臼見好生、蓮見麻衣子、國廣正および鳩山玲人を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
３ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 任期は、2021年３月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 臼見好生 委員 蓮見麻衣子 委員 國廣正 委員 鳩山玲人
② 当社は、2022年６月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該議案が原案通り承認可決された場合の役員の男女別人数と女性比率は、男性9名、女性1名(役員のうち女性の比率10％)となります。
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長Co-CEO
（共同最高経営責任者）
|
川邊 健太郎
|
1974年10月19日生
|
①に記載のとおり
|
(注)３
|
925,500
|
|
代表取締役Co-CEO
（共同最高経営責任者）Marketing & Sales CPO
|
出澤 剛
|
1973年６月９日生
|
①に記載のとおり
|
(注)３
|
50,000
|
|
取締役GCPO
（Group Chief Product Officer）
|
慎 ジュンホ
|
1972年２月25日生
|
①に記載のとおり
|
(注)３
|
21,118,500
|
|
取締役
専務執行役員
Entertainment CPO
|
小澤 隆生
|
1972年２月29日生
|
①に記載のとおり
|
(注)３
|
430,700
|
|
取締役
専務執行役員 Entertainment CPO
|
舛田 淳
|
1977年４月22日生
|
①に記載のとおり
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
専務執行役員GCSO
（Group Chief Synergy Officer）
|
桶谷 拓
|
1970年９月29日生
|
①に記載のとおり
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
臼見 好生
|
1958年７月１日生
|
①に記載のとおり
|
(注)４
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
蓮見 麻衣子
|
1974年９月９日生
|
①に記載のとおり
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
國廣 正
|
1955年11月29日生
|
①に記載のとおり
|
(注)５
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
鳩山 玲人
|
1974年１月12日生
|
①に記載のとおり
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
22,524,700
|
(注) １ 取締役(監査等委員)の臼見好生、蓮見麻衣子、國廣正および鳩山玲人は社外取締役です。
２ 当社は、取締役(監査等委員)の臼見好生、蓮見麻衣子、國廣正および鳩山玲人を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査等委員会の委員長は、2022年６月17日開催予定の定時株主総会後に開催予定の監査等委員会にて決定する予定です。
(２) 社外役員の状況
当社の社外取締役は臼見好生、蓮見麻衣子、國廣正および鳩山玲人の４名であり、各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
臼見好生は、企業経営およびコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知識、実績やITビジネスへの高い見識を有し、常勤監査等委員である取締役として職務を適切に行っています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
蓮見麻衣子は、ファンドマネージャーとしての職務を通じて培われた金融アナリストとしての高い見識から、投資家の視点に基づき、監査等委員である取締役として職務を適切に行っています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
國廣正は、弁護士として企業の危機管理やコンプライアンス体制に関する幅広い知見を有し、当社コンプライアンス体制に関し、随時有益な助言、提言を行い、ガバナンス委員会委員長の立場でも、監査等委員である取締役として職務を適切に行っています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
鳩山玲人は、
IT、エンターテインメント産業における海外企業戦略やコーポレート・ガバナンス等の豊富な知識およびコンテンツビジネス、キャラクターライセンスビジネスを中心とした海外事業展開や経営管理に関する豊富な知見を基に、監査等委員である取締役として職務を適切に行っています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
なお、当社では、独立社外取締役の当社からの独立性に関しては東京証券取引所が定める独立役員の判断基準と同一のものを採用しています。
(３) 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役４名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っています。
内部監査部門は、内部監査計画・監査方法とその結果に関して、随時または監査等委員会において報告をすることとしています。
会計監査人は、監査計画・監査方法とその結果に関して、監査法人から定期的に監査等委員会に報告を行う機会を設けることとしています。
当社の最高財務責任者(GCFO)および法務部門責任者は、定期的に常勤の監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うものとしています。
