役員

(2) 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

網野 孝

1965年3月14日

1987年4月

三井物産株式会社入社

2002年11月

(出向)Mitsui Comtek Corp. General Manager (在カリフォルニア)

2004年12月

(出向)Zapptrio Inc. COO & EVP (在カリフォルニア)

2006年7月

(出向) ライセンスオンライン株式会社 代表取締役社長

2012年4月

米国三井物産 シリコンバレー支店支店長兼GM of IT Business

2014年7月

同社Western States Regional Officer兼シリコンバレー支店長兼Senior Vice President, IT & Communication Business Div.

2015年11月

北加日本商工会議所Vice President,Executive Committee

2016年11月

三井物産株式会社ICT事業本部本部長補佐

2018年5月

当社出向 社長室長

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

注3

4,900

 常務取締役
人事本部・法務管掌 
ダイバーシティ担当
CHRO兼CCO

石垣 聖二

1964年9月22日

1989年4月

三井物産株式会社入社

2005年11月

Moscow事務所業務部GeneralManager

2007年7月

欧州・中東・アフリカ本部 Regional CAO・CCO兼Moscow
三井物産 業務部GeneralManager
(在モスクワ)

2017年7月

アジア・大洋州本部次世代・機能推進商品本部長兼アジア・大洋州三井物産SVP

2020年4月

アジア・大洋州本部消費者ビジネス開発本部長補佐兼アジア・大洋州三井物産 消費者ビジネス開発本部長補佐

2020年10月

(出向)当社執行役員

2021年4月

(出向)当社上席執行役員
CHRO(Chief Human Resource Officer)兼CCO(Chief Compliance Officer)(現任)
ダイバーシティ担当(現任)

株式会社ビジネスプラス取締役(現任)

2021年6月

当社取締役

2022年6月

当社常務取締役(現任)

現在の管掌

人事本部・法務

注3

700

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
管理本部・経理財務管掌、
サステナビリティ担当
CFO

 

古賀 博之

1960年7月1日

1983年4月

三井物産株式会社入社

2003年10月

Mitsui & Co(U.S.A),Inc. Financial Management Div., General Manager of Treasury Dept.(在ニューヨーク)

2011年2月

(出向)IPM Eagle LLP,
Director & CFO
(在ロンドン)

2014年7月

三井物産株式会社基礎化学品本部事業開発部長

2017年10月

(出向)日本マイクロバイオファーマ株式会社取締役

2019年6月

当社取締役(現任)
CFO(Chief Financial Officer)(現任)

株式会社マックスコム監査役(現任)

Inspiro Relia, Inc.取締役(現任)

Infocom Technologies, Inc.(現任)

2021年4月

株式会社ビジネスプラス監査役(現任)

2022年4月

サステナビリティ担当(現任)

現在の管掌

管理本部・経理財務

注3

3,300

 取締役
産業本部、DX戦略本部、
情報セキュリティ統括管掌

 

小志田 典彦

1969年5月14日

1996年2月

当社入社

2009年4月

当社金融本部金融第二事業部事業部長

2011年7月

当社人事・法務セクター人事企画部部長

2014年4月

当社人事・業務本部執行役員本部長
株式会社ビジネスプラス社外取締役

2016年4月

当社公共・ライフライン本部本部長

2017年4月

株式会社アイヴィジット社外取締役

2020年4月

当社ライフライン本部本部長

2021年6月

一般社団法人日本コールセンター協会理事(現任)

2022年4月

当社上席執行役員(ライフライン本部、BPOサービス本部担当)
株式会社電通オペレーション・パートナーズ非常勤取締役(現任)

2022年6月

当社取締役(現任)

現在の管掌

産業本部、DX戦略本部、
情報セキュリティ統括

注3

3,400

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

岸上 順一

1954年11月14日

1980年4月

日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社(NTT))入社

1992年4月

同社境界領域研究所担当部長

1994年6月

NTT America Vice President

2002年10月

NTTサイバースペース研究所理事

2007年7月

同社サイバーソリューション研 究所所長

2012年2月

マレーシアUTAR大学教授

2014年1月

室蘭工業大学大学院教授

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2015年7月

W3C Advisory Board

2019年4月

室蘭工業大学大学院システム理化学科特任教授(現任)

2020年6月

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授(現任)

2020年10月

EdMuse株式会社非常勤取締役(CTO)(現任)

W3C/Keio Deputy Director (現任)

2022年4月

慶應義塾大学大学院SFC研究所上席所員(現任)

注3

取締役

由佐 美加子

1972年12月5日

1997年4月

株式会社野村総合研究所 入社 リサーチ&コンサルティング部

2000年10月

株式会社リクルート 入社 
HR事業企画室

2006年10月

マースジャパンリミテッド 入社HRマネージャー

2011年10月

人事・組織コンサルタント
(個人事業主)

2013年9月

合同会社CCC パートナー
(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

注3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

小日山 功

1964年12月16日

1989年4月

三井物産株式会社入社

1996年12月

SHIBAURA TECHNOLOGY INTL CORP副社長(在米国)

2003年4月

(出向)芝浦メカトロニクス株式会社営業部長

2010年4月

インド三井物産株式会社情報産業部長

2013年3月

(出向)三井情報株式会社事業管掌役員付役員補佐

2013年6月

同社金融営業本部長

2015年4月

同社執行役員CTOオフィス技術統括

2016年4月

同社取締役副社長執行役員

2017年4月

同社代表取締役社長執行役員

2021年4月

三井物産株式会社執行役員ICT事業本部長(現任)

2021年6月

当社社外取締役(現任)

注3

取締役

木村 尚敬

1968年7月8日

1988年12月

ベンチャー企業創業

1998年6月

日本NCR株式会社ソリューションスペシャリスト

2004年1月

アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社マネジャー

2007年11月

株式会社経営共創基盤ディレクター

2012年1月

同パートナー マネージングディレクター(現任)

2013年4月

学校法人グロービス経営大学院教授(現任)

2016年12月

益基譜管理諮詢(上海)有限公司執行董事

2017年6月

サンデンホールディングス社外取締役

 

モルテン社外取締役(現任)

2021年1月

益基譜管理諮詢(上海)有限公司董事長兼総経理(現任)

2021年6月

当社社外取締役(現任)

注3

800

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

丸岡 利彰

1960年5月25日

1983年4月

三井物産㈱入社

2009年4月

同社建機・産業システム部長

2015年4月

カナダ三井物産社長

2016年4月

三井物産株式会社執行役員 
米州本部長 補佐 兼 カナダ三井物産社長

2017年4月

三井物産株式会社執行役員 CIS総代表 兼 三井物産モスクワ有限会社社長

2019年5月

当社入社

2019年6月

当社監査役(現任)

注4

監査役

鎌田 伸一郎

1953年4月19日

1977年4月

日本国有鉄道入社

1987年4月

東日本旅客鉄道株式会社入社

2004年6月

同社事業創造本部長

2006年6月

同社高崎支社長、理事

2009年6月

同社常務取締役、事業創造本部 副本部長

2011年5月

セントラル警備保障株式会社取 締役

2011年6月

同社取締役専務執行役員、経営 計画担当兼新事業担当

2012年5月

同社代表取締役執行役員社長

2013年3月

同社代表取締役執行役員社長、 兼事業戦略推進本部長

2017年6月

当社社外監査役(現任)

2018年5月

セントラル警備保障株式会社取 締役会長(現任)

2019年6月

森尾電機株式会社社外取締役(現任)

注5

4,500

監査役

川口 里香

1969年7月23日

1994年11月

司法試験合格

1995年4月

最高裁判所司法研修所入所(第49期)

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会) 奥川法律事務所 入所(現任)

2018年4月

第一東京弁護士会 副会長

2019年6月

当社社外監査役(現任)

注4

監査役

斉藤 毅

1959年12月4日

1982年4月

株式会社北海道拓殖銀行入行

2005年6月

中央三井信託銀行株式会社宇都宮支店長

2009年7月

同社執行役員リスク統括部長

2011年4月

同社執行役員リスク統括部長

三井住友トラスト・ホールディングズ株式会社執行役員リスク統括部長

2013年4月

中央三井信託銀行株式会社常務執行役員

2016年4月

同社専務執行役員

2017年4月

三井住友トラスト・ホールディングズ株式会社副社長執行役員

三井住友信託銀行株式会社取締役副社長

2020年4月

三井住友信託銀行株式会社代表取締役副社長

2021年4月

三井住友トラストクラブ株式会社取締役会長(現任)

三井住友トラスト総合サービス株式会社顧問(現任)

2021年6月

当社社外監査役(現任)

注5

17,600

 

 

(注) 1.取締役岸上順一、取締役由佐美加子、取締役小日山功及び取締役木村尚敬は、いずれも社外取締役であります。

2.監査役鎌田伸一郎、監査役川口里香及び監査役斉藤毅は、いずれも社外監査役であります。

3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

① 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名としており、社外取締役及び社外監査役の選任としては十分であると考えております。

当社では、社外取締役を置くことにより、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図っております。また、社外監査役を置くことにより、各方面での幅広い経験や見識をもとに、社外の独立した立場から、当社の会社運営方針、方向が適切妥当か監査を行っております。

当社の社外取締役である小日山功氏は、当社のその他の関係会社である三井物産株式会社の執行役員ICT事業本部長であり、同社は当事業年度末で当社株式議決権の36.56%を所有しております。さらに、社外監査役である鎌田伸一郎氏は当社株主であるセントラル警備保障株式会社の取締役会長であり、同社は当事業年度末で当社株式議決権の9.55%を所有しております。上記社外取締役並びに社外監査役が属するいずれの企業とも、その取引は機会に応じて積極的に行っておりますが、相互に独占的排他的なものではありません。

また、社外取締役の木村尚敬氏は当社の株式800株及び社外監査役の鎌田伸一郎氏は当社の株式4,500株を保有しておりますが、当社と両氏の間にはそれ以外に人的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役岸上順一氏、社外取締役由佐美加子氏、社外監査役川口里香氏及び社外監査役斉藤毅氏はいずれも、当社との間には特別な関係はありません。

なお、当社においては社外取締役並びに社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を参考にしつつも、当社独自に定めた社外役員独立性基準に従い判断しておりその独立性は問題がないと考えております。
 

 

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