（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役社長
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大出 悠史
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1982年４月19日
生
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2005年４月
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株式会社三井住友銀行（現株式会社三井住友フィナンシャルグループ）入行
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2017年１月
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当社 入社 経営企画部 部長
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2017年４月
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株式会社デジタルデザイン（現ＮｅｘｕｓＢａｎｋ株式会社）社外監査役
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2017年６月
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当社 取締役 経営企画部 兼 不動産事業部担当
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2018年４月
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株式会社ＫｅｙＳｔｕｄｉｏ（現株式会社ａｌｌｆｕｚ） 代表取締役社長
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2018年６月
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当社 取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当
キーノート株式会社（現株式会社グローベルス） 取締役
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2018年７月
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株式会社ＫｅｙＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ（現株式会社ＴｅｃｈＣａｒｒｙ） 取締役
株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 代表取締役社長
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2019年１月
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株式会社ＳＫＥ（現株式会社ゼスト） 取締役
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2019年４月
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株式会社ａｌｌｆｕｚ 取締役（現任）
フーリンラージ株式会社（現株式会社ＴｅｃｈＣａｒｒｙ） 取締役
株式会社ケイブ 社外取締役
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2020年１月
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株式会社ホールワールドメディア 取締役
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2020年３月
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当社 取締役 経営企画部 兼 財務部担当
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2020年８月
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株式会社ノース・リバー 取締役
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2020年９月
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当社 取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当
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2020年12月
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株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 取締役（現任）
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2021年３月
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当社 専務取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当
株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ（現株式会社ＴｅｃｈＣａｒｒｙ） 取締役
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2022年１月
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株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ 取締役
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2022年３月
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当社 代表取締役社長 内部統制・監査部 兼 経営企画部 兼 財務部担当（現任）
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株式会社ゼスト 取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
株式会社ａｌｌｆｕｚ 取締役
株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 取締役
株式会社ゼスト 取締役
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(注）5
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役会長
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藤澤 信義
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1970年1月17日
生
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2007年８月
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かざか債権回収株式会社（現パルティール債権回収株式会社） 代表取締役会長
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2008年６月
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Ｊトラスト株式会社 代表取締役会長
株式会社マスワーク（現株式会社グローベルス）取締役
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2010年６月
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当社 取締役
Ｊトラスト株式会社 取締役
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2010年10月
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同社 取締役最高顧問
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2011年５月
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当社 代表取締役会長
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2011年６月
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Ｊトラスト株式会社 代表取締役社長
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2013年10月
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J TRUST ASIA PTE.LTD.
代表取締役社長（現任）
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2014年１月
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親愛貯蓄銀行株式会社（現JT親愛貯蓄銀行株式会社） 会長
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2014年５月
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当社 取締役会長
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2014年９月
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LCD Global Investments LTD.(現AF Global Limited.) 取締役
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2015年３月
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ＪＴキャピタル株式会社（現Ａキャピタル株式会社） 理事会長
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2015年６月
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当社 取締役 新規事業部担当
Ｊトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員
PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA 代表理事
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2016年６月
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当社 取締役
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2017年３月
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株式会社デジタルデザイン（現ＮｅｘｕｓＢａｎｋ株式会社）社外取締役
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2019年６月
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当社 取締役会長（現任）
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2020年３月
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Ｊトラスト株式会社 取締役会長
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2020年６月
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株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノベート） 社外取締役
株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント（現日本ファンディング株式会社） 代表取締役社長
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2020年７月
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株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノベート） 代表取締役会長ＣＥＯ
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2020年10月
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Ｊトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員（現任）
株式会社プロスペクト（現株式会社ミライノベート） 取締役会長（現任）
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（重要な兼職の状況）
Ｊトラスト株式会社 代表取締役社長 最高執行役員
J TRUST ASIA PTE.LTD. 代表取締役社長
株式会社ミライノベート 取締役会長
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(注）5
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120
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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赤塚 善洋
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1977年4月18日
生
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2000年４月
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有限会社ベイビーアトランティック（現エイベックス・マネジメント株式会社）入社
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2001年４月
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株式会社アクシヴ（現エイベックス・マネジメント株式会社）出向
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2005年４月
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エイベックス・マネジメント株式会社 入社
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2005年12月
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有限会社メディアコンプレックス 代表取締役社長
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2007年９月
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株式会社ベンヌ 取締役
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2010年６月
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株式会社セブンネットショッピング メディア本部付 メディア戦略アドバイザー
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2010年12月
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エイベックス・マネジメント株式会社 宣伝開発本部 新規事業開発 プロジェクトリーダー
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2012年５月
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株式会社ａｌｌｆｕｚ 代表取締役社長
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2018年７月
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株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 取締役
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2019年１月
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株式会社ＳＫＥ（現株式会社ゼスト） 代表取締役社長
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2019年６月
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当社 取締役副社長
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2020年９月
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株式会社ａｌｌｆｕｚ 代表取締役
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2021年３月
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当社 代表取締役社長
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2022年３月
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当社 取締役（現任）
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株式会社ａｌｌｆｕｚ 取締役会長（現任）
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株式会社ゼスト 取締役会長（現任）
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（重要な兼職の状況）
株式会社ａｌｌｆｕｚ 取締役会長
株式会社ゼスト 取締役会長
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(注）5
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297
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取締役
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金谷 晃
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1970年２月27日
生
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1991年10月
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日本システム技術株式会社 入社
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1996年10月
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布亀株式会社 入社
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1997年４月
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株式会社イッコー（現Ｊトラスト株式会社） 入社
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2009年10月
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同社 経営管理本部 経理部 部長
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2010年５月
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同社 経理部 部長
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2011年10月
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同社 経理部 副部長
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2012年１月
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同社 経理企画部 副部長
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2014年６月
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株式会社クレディア 監査役
株式会社エーエーディ（現北斗印刷株式会社） 監査役
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2014年７月
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Ｊトラスト株式会社 経理財務部 副部長
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2015年６月
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同社 経理部 副部長
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2017年６月
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当社 入社 執行役員 経理部担当
当社 取締役 経理部担当
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2018年６月
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当社 取締役 経理部 兼 総務部担当
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2019年４月
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株式会社ａｌｌｆｕｚ 取締役（現任）
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2020年８月
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株式会社ノース・リバー 取締役（現任）
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2022年３月
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当社 取締役 経理部 兼 総務部 兼 不動産事業部担当
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（重要な兼職の状況）
株式会社ａｌｌｆｕｚ 取締役
株式会社ノース・リバー 取締役
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(注）5
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
|
鷲尾 誠
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1960年６月30日
生
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1990年10月
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司法試験合格
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1992年４月
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山本栄則法律事務所入所 東京弁護士会 弁護士登録
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1995年４月
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大塚田中法律事務所入所 第二東京弁護士会に弁護士登録を変更
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1998年４月
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銀座第一法律事務所 パートナー（現任）
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2015年７月
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株式会社サードウェーブエクスチェンジ 取締役
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2015年８月
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オノダ精機株式会社 取締役（現任）
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2015年11月
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医療法人社団 昭明会 監事（現任）
|
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2016年６月
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当社 社外取締役（現任）
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2017年８月
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登精密工業株式会社 監査役（現任）
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（重要な兼職の状況）
銀座第一法律事務所 パートナー
オノダ精機株式会社 取締役
医療法人社団 昭明会 監事
登精密工業株式会社 監査役
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(注）5
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26
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常勤監査役
|
栗岡 利明
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1951年１月10日
生
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1974年４月
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株式会社富士銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）入行
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1997年10月
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同行 池田支店長
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2002年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）外為センター 所長
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2004年８月
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みずほインターナショナルビジネスサービス株式会社 事務管理部長
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2004年10月
|
同社 執行役員 事務管理部長
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2008年６月
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当社 社外常勤監査役(現任)
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2018年４月
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株式会社ＫｅｙＳｔｕｄｉｏ（現株式会社ａｌｌｆｕｚ） 監査役
|
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2018年７月
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株式会社ＫｅｙＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ（現株式会社ＴｅｃｈＣａｒｒｙ） 監査役
|
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2018年10月
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株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 監査役（現任）
株式会社ＳＫＥ（現株式会社ゼスト） 監査役（現任）
|
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2019年４月
|
株式会社ａｌｌｆｕｚ 監査役（現任）
|
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フーリンラージ株式会社（現株式会社ＴｅｃｈＣａｒｒｙ） 監査役
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2020年１月
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株式会社ホールワールドメディア 監査役
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2022年１月
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株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ 監査役（現任）
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（重要な兼職の状況）
株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 監査役
株式会社ゼスト 監査役
株式会社ａｌｌｆｕｚ 監査役
株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ 監査
役
|
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(注）4
|
5
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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常勤監査役
|
荒井 徹
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1961年７月24日
生
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1999年４月
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当社 営業部スーパーバイザー
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2004年６月
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当社 店舗営業部 運営統括課 課長
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2008年７月
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当社 運営管理部 購買課 次長
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2013年２月
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当社 管理本部 経営企画部 事業戦略グループ 次長
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2014年６月
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当社 アミューズメント統括本部 店舗営業部 事業開発グループ
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2015年６月
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当社 常勤監査役（現任)
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2017年６月
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キーノート株式会社（現株式会社グローベルス） 監査役
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(注）3
|
0
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監査役
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杉野 光信
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1955年9月11日
生
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1978年４月
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株式会社山口相互銀行（現株式会社西京銀行）入行
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2009年４月
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同行 執行役員 経営管理本部副本部長
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2009年６月
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同行 取締役 リスク管理本部長
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2009年10月
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同行 取締役 リスク管理本部長兼営業本部副担当
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2009年11月
|
同行 取締役 営業本部長
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2010年４月
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同行 取締役 市場金融部長
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2012年４月
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同行 常務取締役 市場金融部長
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2015年４月
2020年３月
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同行 専務取締役 市場金融部長
当社 社外監査役（現任）
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2020年６月
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株式会社西京銀行 参与
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(注）6
|
1
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計
|
451
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（注）１．取締役 鷲尾 誠は社外取締役であります。
２．監査役 栗岡 利明、杉野 光信は社外監査役であります。
３. 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４. 2020年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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黒田 一紀
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1955年２月６日生
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1977年４月 株式会社幸福相互銀行（現株式会社関西みらい銀行） 入行
2000年６月 株式会社イッコー（現Ｊトラスト株式会社）入社
2000年12月 同社 経営企画室長
2009年10月 同社 経営戦略部長
2010年６月 同社 取締役経営戦略部長 兼 経理部担当
2011年６月 同社 取締役経営戦略部経営管理担当 兼 経理部担当
2012年１月 同社 取締役経理企画部担当
2013年６月 同社 取締役内部統制・リスク管理部担当 兼 法務部担当
2014年６月 Ｊトラストシステム株式会社 監査役（現任）
株式会社日本保証 監査役（現任）
2018年10月 ジャパンギャランティー株式会社監査役
2020年10月 株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント（現日本ファンディング株式会社） 監査役（現任）
2021年４月 Ｒｏｂｏｔシステム株式会社 監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
Ｊトラストシステム株式会社 監査役
株式会社日本保証 監査役
日本ファンディング株式会社 監査役
Ｒｏｂｏｔシステム株式会社 監査役
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(注)
|
－
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（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
② 社外役員の状況
社会での豊富な経験や、幅広い見識に基づき、経営全般にわたり公正かつ客観的なご意見・ご提案をいただけ
ることを基準に社外取締役１名・社外監査役２名を選任しております。
なお、当社との間に特別な利害関係はありません。
＜社外取締役＞
・鷲尾 誠氏
弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と専門的な見識に加え、会社経営に携われていることから、その
経験やそれによって得られた高い知見を、当社の経営体制やコーポレートガバナンスにおける経営監督に活かし
ていただき、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し招聘しました。
＜社外監査役＞
・栗岡 利明氏
長年金融機関で培った財務経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識を有しており、その幅広い見識
を経営に反映いただくことを目的に招聘しました。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京
証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
・杉野 光信氏
長年金融機関で培った豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営に関しての監視機能の強化や様々な助言を
いただくことを目的に招聘しました。
なお、当社は１名の社外取締役、２名の社外監査役共に証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コー
ポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当該社外役員がそれぞれ取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えており、また内部監
査部門との連携も密に行っていることから、取締役会内部における内部統制は十分機能しているものと考えてお
ります。
また、当社の監査役監査は、会計監査人との緊密な連携により、監査の充実を図っており、会計監査人との関
係においては、監査の独立性と適正性を監視し、会計監査における四半期・通期の結果報告の受領と随時協議を
行っております。
