サービス業 <4712> 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
黒田 一紀 |
1955年２月６日生 |
1977年４月 株式会社幸福相互銀行（現株式会社関西みらい銀行） 入行 2000年６月 株式会社イッコー（現Ｊトラスト株式会社）入社 2000年12月 同社 経営企画室長 2009年10月 同社 経営戦略部長 2010年６月 同社 取締役経営戦略部長 兼 経理部担当 2011年６月 同社 取締役経営戦略部経営管理担当 兼 経理部担当 2012年１月 同社 取締役経理企画部担当 2013年６月 同社 取締役内部統制・リスク管理部担当 兼 法務部担当 2014年６月 Ｊトラストシステム株式会社 監査役（現任） 株式会社日本保証 監査役（現任） 2018年10月 ジャパンギャランティー株式会社監査役 2020年10月 株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント（現日本ファンディング株式会社） 監査役（現任） 2021年４月 Ｒｏｂｏｔシステム株式会社 監査役（現任）
（重要な兼職の状況） Ｊトラストシステム株式会社 監査役 株式会社日本保証 監査役 日本ファンディング株式会社 監査役 Ｒｏｂｏｔシステム株式会社 監査役 |
(注) |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
② 社外役員の状況
社会での豊富な経験や、幅広い見識に基づき、経営全般にわたり公正かつ客観的なご意見・ご提案をいただけ
ることを基準に社外取締役１名・社外監査役２名を選任しております。
なお、当社との間に特別な利害関係はありません。
＜社外取締役＞
・鷲尾 誠氏
弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と専門的な見識に加え、会社経営に携われていることから、その
経験やそれによって得られた高い知見を、当社の経営体制やコーポレートガバナンスにおける経営監督に活かし
ていただき、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し招聘しました。
＜社外監査役＞
・栗岡 利明氏
長年金融機関で培った財務経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識を有しており、その幅広い見識
を経営に反映いただくことを目的に招聘しました。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京
証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
・杉野 光信氏
長年金融機関で培った豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営に関しての監視機能の強化や様々な助言を
いただくことを目的に招聘しました。
なお、当社は１名の社外取締役、２名の社外監査役共に証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コー
ポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当該社外役員がそれぞれ取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えており、また内部監
査部門との連携も密に行っていることから、取締役会内部における内部統制は十分機能しているものと考えてお
ります。
また、当社の監査役監査は、会計監査人との緊密な連携により、監査の充実を図っており、会計監査人との関
係においては、監査の独立性と適正性を監視し、会計監査における四半期・通期の結果報告の受領と随時協議を
行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
