情報・通信業 <4748> 株式会社 構造計画研究所 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
ａ．取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （社外取締役） |
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取締役 （社外取締役） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （社外取締役） |
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取締役 （社外取締役） |
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取締役 （社外取締役） |
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計 |
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（注）１．各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会：新宅祐太郎氏（委員長）、中込秀樹氏、本荘修二氏、服部正太氏、渡邊太門氏
報酬委員会：加藤嘉一氏（委員長）、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
監査委員会：根本博史氏（委員長）、加藤嘉一氏、荒木秀朗氏
３．取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。
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氏名 |
地位・担当 |
取締役の 属する 委員会 |
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経験・知見 |
専門性 |
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(★ 委員長） |
知識 集約型 企業 経営 |
品質 管理・ リスク マネジ メント |
採用・ 育成・ 評価 制度 |
企業 文化の 継承と |
営業 ・ ケティング |
産学 連携 |
多様性 |
グロー バル 連携 |
新規 事業・ 投資 |
法律・ プライ アンス |
会計・ ナンス |
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指 名 |
報 酬 |
監 査 |
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服部正太 |
取締役 |
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● |
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代表執行役会長 |
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指名委員 |
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渡邊太門 |
取締役 |
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代表執行役社長 |
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指名委員 |
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木村 香代子 |
取締役 |
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● |
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● |
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● |
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執行役副社長 |
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報酬委員 |
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郭献群 |
取締役 |
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● |
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● |
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荒木秀朗 |
取締役 |
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● |
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● |
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● |
● |
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● |
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監査委員 |
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中込秀樹 |
取締役 |
● |
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● |
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● |
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指名委員 |
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本荘修二 |
取締役 |
● |
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● |
● |
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● |
● |
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指名委員 |
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新宅 祐太郎 |
取締役 |
★ |
● |
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● |
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● |
● |
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● |
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指名委員 |
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報酬委員 |
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加藤嘉一 |
取締役 |
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★ |
● |
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● |
● |
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● |
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報酬委員 |
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監査委員 |
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根本博史 |
取締役 |
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★ |
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● |
● |
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監査委員 |
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ｂ．執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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計 |
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２．当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
坪田 正紀 |
防災・環境部、防災ソリューション部、建築構造工学部 担当 |
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執行役員 |
佐藤 壮 |
営業本部副本部長 兼 エンジニアリング営業２部、西日本営業部、 大阪支社、名古屋支社 担当 兼 西日本営業部長、大阪支社長 |
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執行役員 |
岩本 修司 |
事業開発本部長 兼 次世代事業開発部 担当 |
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執行役員 |
田中 和憲 |
営業本部副本部長 兼 社会デザイン・マーケティング部、 ライナー・プランニングセンター 担当 兼 マーケティング戦略室長、 社会デザイン・マーケティング部長 |
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執行役員 |
島田 憲成 |
製造企画マーケティング部、SBDプロダクツサービス部、 SBDエンジニアリング部、品質安全デザイン室、NavVis事業室 担当 兼 製造企画マーケティング部長 |
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執行役員 |
秋元 正博 |
総務部 担当 兼 総務部長 兼 総務部社内コミュニケーション室長、 総務部開発支援室長 |
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執行役員 |
小山 嘉津泰 |
IR室、財務部、経理・購買室 担当 兼 IR室長、財務部長 |
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執行役員 |
千葉 文勝 |
リクルート室、法務知財戦略室 担当 兼 法務知財戦略室長 |
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執行役員 |
鈴木 健治 |
営業支援室、エンジニアリング営業１部、営業本部AMチーム 担当 |
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執行役員 |
瀬戸 孝之 |
社内ICTセンター 担当 兼 すまいIoT２部長 兼 すまいIoT２部 デジタル・マーケティング室長 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年法曹界で活躍された経験から、当社の社外監査役として長期にわたり当社のガバナンス体制についてアドバイスをされております。また、指名委員会等設置会社への移行後は、指名委員として、次世代経営者候補の選定に関わり有益な提言をされております。さらに、新規事業の育成についても高い関心を持ち、社外のパートナー候補の紹介をいただいております。今後も当社の事業について大所高所からの意見表明をされることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年経営コンサルタント、IT企業経営にかかわり、特にスタートアップ企業へのアドバイスは業界でも高く評価されております。当社の新規事業の育成、出資先である海外スタートアップ企業との連携に関しても適宜、適切なアドバイスをいただいております。引き続き、当社の新規事業の育成に貢献いただきたく、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、大企業の経営責任者としての経験から、とりわけ技術志向の強い当社に対して、顧客価値提供の観点を強く進言され、当社の付加価値向上のため、取締役会でも適切なアドバイスをされております。また、指名委員会委員長として、次世代経営者への交代に向けて尽力されております。今後も当社が成長し続けるため、人才の育成や採用活動についても貴重な提言をされることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年にわたる金融業界での職務経験、海外ビジネススクール留学及び海外での実務経験から、当社の財務、経理、組織運営について的確なアドバイスをされております。また、報酬委員会委員長として、報酬の改定業務の任にあたり、さらに監査委員としても貢献されております。今後も当社の継続的な発展に寄与されることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、公認会計士及び税理士として、当社の財務、会計情報について監査、監督をされております。また、取締役会でも、自らの職務経験に基づき、他業界での実例等を踏まえて発言をされております。こうした経験と知見は、監査委員長としても適任であり、引続き、会計原則に則った公明正大な当社の経営に寄与されることを期待し、社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督しております。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行っております。さらに、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
