化学 <4918> 株式会社アイビー化粧品 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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昭和55年11月 当社取締役就任 平成３年２月 代表取締役社長就任 平成４年７月 代表取締役会長就任 平成８年２月 取締役会長就任（現任） |
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取締役社長 (代表取締役) |
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昭和60年２月 当社入社 昭和61年11月 取締役就任 平成４年７月 常務取締役就任 平成８年２月 専務取締役就任 平成９年４月 代表取締役副社長就任 平成13年１月 代表取締役社長就任 （現任） |
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常務取締役 経理部・製品企画部担当 |
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平成元年４月 当社入社 平成18年３月 取締役退任 平成22年９月 当社入社 経営企画室 室長 平成23年６月 株式会社アイプラティナ 取締役就任 平成24年６月 取締役就任 経営企画室 室長 平成25年４月 商品企画部 部長 兼 市場開発室 室長 平成26年３月 株式会社アイプラティナ 代表取締役就任 平成26年４月 経営企画室 室長 兼 商品企画部 （現 製品企画部） 部長 平成27年６月 常務取締役就任 平成29年４月 経営企画室 室長 平成29年５月 専務取締役就任 平成30年３月 株式会社アイプラティナ 代表清算人 平成30年９月株式会社アイプラティナ 清算終了により代表清算人退任 平成30年10月 常務取締役 令和２年９月 当社常務取締役 経営企画室長 兼 製品企画部長 令和４年４月 当社常務取締役 経理部担当役員 兼 製品企画部長 令和５年５月 当社常務取締役 経理部・製品企画部担当（現在） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 経営管理部 部長 |
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平成14年４月 当社入社 平成17年10月 財務ＩＲグループ 経理部 Manager 平成19年７月 執行役員 経営管理グループ 担当 兼 総務部 Manager 平成23年10月 財務本部 本部長 兼 ＩＲ室 室長 平成25年５月 経営管理部 部長 平成26年８月 経理部 部長 平成27年５月 執行役員 平成28年６月 取締役就任 平成29年５月 常務取締役就任 平成30年10月 取締役 令和４年４月 当社取締役 経営管理部 部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 経営企画室 室長 |
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平成元年４月 当社入社 平成13年５月 営業企画部長 平成14年４月 企画本部副本部長 兼 情報企画部長 平成14年９月 管理本部副本部長 兼 生産・情報システム部長 平成15年４月 執行役員 生産・情報システム部Manager 平成15年10月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 生産・情報システム部Manager 兼 教育部Manager 平成16年４月 執行役員 販売戦略本部General Manager 兼 営業企画部Manager 平成16年６月 取締役就任 平成18年６月 取締役退任 執行役員 営業美容教育本部 副本部長 平成23年４月 執行役員 教育本部 副本部長 平成24年４月 執行役員 企画本部 企画部長 平成25年５月 経営企画室長 兼 広報企画部長 平成27年５月 執行役員 営業本部長 兼 広報企画部長 平成28年４月 執行役員 営業本部 副本部長 兼 東日本事業部長 平成30年４月 執行役員 営業本部 東日本事業部長 平成30年10月 執行役員 営業本部長 令和元年６月 取締役就任 令和４年４月 当社取締役 経営企画室 室長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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平成18年10月 株式会社アイプラティナ 代表取締役社長 平成26年３月 同社 代表取締役社長 退任 令和３年６月 取締役就任（現任） （重要な兼務の状況） 株式会社白銀社 取締役 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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昭和57年９月 当社入社 平成14年６月 取締役就任 平成16年４月 顧問 平成18年４月 執行役員 社長室Manager 平成18年６月 取締役就任 平成19年６月 常務取締役就任 企画管理本部長 平成21年４月 常務取締役 営業本部長 平成22年４月 常務取締役 営業美容本部長 平成24年４月 常務取締役 平成25年５月 取締役 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成27年６月 常務取締役就任 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成28年４月 常務取締役 営業本部長 マーケティング部 担当役員 兼 部長 平成29年５月 専務取締役就任 営業本部長 平成30年４月 専務取締役 営業管理本部長 兼 営業管理部長 平成30年10月 常務取締役 社長室担当 平成31年３月 常務取締役辞任 令和元年６月 常勤監査役 令和４年６月 取締役（監査等委員）就任（現在） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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平成元年９月 サミー工業株式会社入社 平成５年６月 同社 取締役社長室長 平成17年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役副社長 平成19年６月 同社 代表取締役副社長 平成20年５月 サミー株式会社 代表取締役社長（ＣＯＯ） 平成24年４月 同社 代表取締役副会長 （ＣＥＯ） 平成25年６月 セガサミーホールディングス 株式会社 取締役相談役 平成26年１月 同社退任 平成26年１月 株式会社ケイハイブ 代表取締役社長 平成27年６月 当社社外取締役就任 平成28年２月 ハイライツ・エンタテイン メント株式会社 代表取締役会長ＣＥＯ 平成30年４月 同社退任 令和４年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現在） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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昭和57年４月 弁護士登録 昭和62年４月 緒方綜合法律事務所開設 （平成15年３月リバティ 法律事務所に改称） 同事務所所長（現任） 平成15年４月 株式会社整理回収機構 常務執行役員 平成19年６月 同社退社 平成19年10月 当社監査役就任 平成30年６月 日本フェルト株式会社 社外取締役 令和４年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現在） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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平成７年11月 清友監査法人入所 平成10年５月 公認会計士登録 平成16年11月 清友監査法人 社員 平成24年６月 清友監査法人 代表社員 平成27年６月 当社監査役就任 令和４年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現在） |
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計 |
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（注）１．令和４年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更がなされたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、内監査等委員は３名であります。
社外取締役の中山圭史は、株式会社ケイハイブ代表取締役社長でありますが、当社と同社との間には特別な関
係はありません。中山圭史は、当社を取り巻く環境、事業の概況、近時における会社法制の変化や株式市場の状況など外部環境についての情報収集、認識の共有化、議論を行なうことで、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役の緒方孝則は、リバティ法律事務所所長でありますが、当社と同事務所との間には特別な関係はあ
りません。緒方孝則は、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言、並びにコンプライアンスについて必要な助言・提言を行っております。
社外取締役の和田司は、清友監査法人代表社員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありませ
ん。和田司は、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための助言・提言、並びに当社の経理状況について必要な助言・提言を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、社外取締役中山圭史、緒方孝則及び和田司は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。３名は、会社との利害関係等がない独立役員であり、会社と独立した立場で社外取締役の職務を適切に行っております。
社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行なっております。
また、内部監査に従事する内部監査室担当者及び法律知識を有する法務専門担当者と連携し、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人ならびに顧問弁護士などとも意見交換を行い、助言を得ております。また、社外取締役は、内部統制システムについて、財務報告及び業務の適正性を確保しているか、内部監査室並びに経理部が実施する内部統制の整備及び運用状況を監視、検証しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
