（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役社長
(代表取締役)
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佐 藤 龍 二
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1959年10月18日
生
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1981年４月
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当社入社
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1999年12月
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プロダクツプロデュース部長
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2000年12月
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マーケティング部長
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2002年３月
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取締役マーケティング部長
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2003年12月
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常務取締役
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2008年３月
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代表取締役社長（現任）
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(注)１
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22
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常務取締役
管理・内部監査・財務・
サステナビリティ推進担当
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村 井 正 浩
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1959年４月28日
生
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1992年３月
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当社入社
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2001年12月
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管理部長
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2007年３月
2009年12月
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取締役管理部長
常務取締役管理担当
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2014年12月
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常務取締役管理・経営戦略・
CS推進担当
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2018年１月
2020年１月
2022年１月
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常務取締役管理・経営戦略・
内部監査担当
常務取締役管理・経営戦略・
内部監査・財務・
コスメティクス企画担当
常務取締役管理・内部監査・財務・
サステナビリティ推進担当（現任）
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(注)１
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52
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取締役
開発本部長・
オーガニック事業担当
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武 田 靖 史
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1959年１月19日
生
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1981年４月
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当社入社
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2006年12月
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中央研究所長
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2012年３月
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取締役中央研究所長
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2014年12月
2021年１月
2022年１月
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取締役開発本部長
取締役開発本部長・事業開発担当
取締役開発本部長・
オーガニック事業担当（現任）
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(注)１
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39
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取締役
生産本部長・
CS推進担当
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鴻 池 一 信
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1969年11月８日
生
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1992年４月
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当社入社
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2004年３月
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MILBON USA,INC. President
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2010年10月
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経営企画室長
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2011年12月
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経営戦略部長
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2012年３月
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取締役経営戦略部長
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2013年12月
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取締役国際第二営業部長
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2018年１月
2022年１月
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取締役情報システム部長・
CS推進担当
取締役生産本部長・
CS推進担当（現任）
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(注)１
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864
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取締役
FP本部長・国際FP本部・
教育企画担当
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森 本 淳 二
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1967年７月17日
生
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1992年４月
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当社入社
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2005年12月
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東京支店長
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2007年12月
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大阪支店長
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2009年12月
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東京支店長
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2019年１月
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執行役員・FP本部東京青山支店長
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2021年１月
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執行役員・FP本部長
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2022年３月
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取締役FP本部長・国際FP本部・教育企 画担当（現任）
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(注)１
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5
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取締役
経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画担当
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坂 下 秀 憲
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1976年２月３日
生
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2001年４月
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当社入社
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2010年10月
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MILBON USA, INC. President
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2018年１月
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経営戦略部長
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2022年３月
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取締役経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画担当（現任）
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(注)１
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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高 畑 省一郎
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1953年１月４日
生
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1975年４月
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中小企業金融公庫入庫
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1986年10月
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公認会計士登録
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1993年４月
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経営戦略研究所所長（現任）
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2005年３月
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当社監査役
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2016年３月
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当社社外取締役（現任）
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(注)１
|
1
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取締役
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濱 口 泰 三
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1950年10月29日
生
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1973年４月
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安宅産業株式会社入社
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1977年10月
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伊藤忠商事株式会社入社
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2004年６月
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同社執行役員
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2004年12月
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伊藤忠食品株式会社
代表取締役社長
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2014年６月
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同社取締役会長執行役員
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2015年６月
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同社会長
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2016年３月
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当社社外取締役（現任）
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2016年６月
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伊藤忠食品株式会社
代表取締役・社長執行役員
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2017年６月
2019年６月
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同社取締役・相談役
同社理事
株式会社EPARK社外取締役
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(注)１
|
1
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取締役
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村 田 恒 子
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1958年９月27日
生
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1982年４月
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松下電器産業株式会社
（現パナソニック株式会社）入社
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2003年５月
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同社パナソニックシステムソリューションズ社法務部長
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2007年４月
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同社理事ホームアプライアンス社
法務・ＣＳＲ部長
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2008年６月
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松下設備ネットサービス株式会社
（現パナソニックアプライアンスセーフティサービス株式会社）取締役
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2010年２月
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文部科学省生涯学習政策局生涯学習官
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2013年７月
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パナソニック株式会社リーガル本部特命担当理事
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2014年１月
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日本年金機構理事
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2016年１月
2018年６月
2019年６月
2021年３月
2021年６月
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同機構監事
株式会社日本政策金融公庫社外監査役（現任）
株式会社アドバンテスト取締役監査等委員
株式会社フジクラ取締役監査等委員
当社社外取締役（現任）
株式会社カクヤスグループ社外取締役（現任）
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(注)１
|
－
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取締役
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高 藤 悦 弘
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1957年２月６日
生
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1979年４月
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味の素株式会社入社
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2002年８月
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インドネシア味の素社取締役社長
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2007年７月
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味の素株式会社アミノ酸カンパニー加工用うま味調味料部長
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2009年６月
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同社執行役員
ブラジル味の素社代表取締役社長
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2013年６月
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味の素株式会社取締役常務執行役員 タイ味の素社取締役社長
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2015年１月
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味の素アセアン地域統括社取締役社長
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2015年６月
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味の素株式会社取締役専務執行役員
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2016年６月
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同社食品事業本部長
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2016年９月
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東海澱粉株式会社社外取締役
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2017年６月
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味の素株式会社代表取締役
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2019年６月
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同社取締役
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2021年６月
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同社アドバイザー
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2022年３月
|
当社社外取締役（現任）
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(注)１
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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早 川 知 佐
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1968年６月27日
生
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1991年４月
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株式会社三洋証券入社
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1998年３月
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株式会社ファンケル入社
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2002年11月
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税理士登録
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2009年７月
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カルビー株式会社入社
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2011年４月
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同社IR部長
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2013年４月
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同社執行役員IR本部長
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2014年４月
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同社経営企画・IR本部長
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2016年４月
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同社東日本事業本部副本部長
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2017年４月
|
同社東日本事業本部本部長
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2019年４月
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同社財務経理本部本部長
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2020年６月
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芝浦機械株式会社社外取締役（現任）
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2021年４月
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カルビー株式会社執行役員財務経理・IR本部長（現任）
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2022年３月
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当社社外取締役（現任）
|
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(注)１
|
0
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常勤監査役
|
大 塩 充
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1965年12月16日
生
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1988年４月
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当社入社
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2006年12月
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大阪支店長
|
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2007年12月
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福岡支店長
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2009年12月
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名古屋支店長
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2011年12月
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名古屋支店長・事業開発部長
|
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2012年３月
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取締役名古屋支店長・事業開発部長
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2013年12月
|
取締役経営戦略部長・事業開発部長
|
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2014年12月
|
取締役事業開発部長
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2018年１月
2021年３月
|
取締役事業開発担当
常勤監査役（現任）
|
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(注)２
|
25
|
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監査役
|
遠 藤 桂 介
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1951年11月27日
生
|
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1998年３月
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最高裁判所司法研修所司法修習修了
|
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1998年４月
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弁護士登録
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2001年３月
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当社社外監査役（現任）
|
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2008年４月
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2008年度和歌山弁護士会副会長
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2011年４月
2018年７月
2019年３月
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2011年度和歌山弁護士会副会長
人権擁護委員（法務省）
和歌山県公共工事入札監視委員会委員長
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(注)３
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66
|
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監査役
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奥 田 芳 彦
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1957年８月20日
生
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1976年３月
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福岡国税局入局
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2004年７月
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福岡国税不服審判所 国税副審判官
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2006年７月
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小倉税務署副署長
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2009年７月
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税務大学校専門教育部教授
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2013年７月
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鹿屋税務署長
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2015年４月
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東京国税不服審判所横浜支所長
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2017年４月
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高松国税不服審判所長
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2018年３月
2018年６月
2020年３月
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国税庁長官官房付
税理士登録
当社社外監査役（現任）
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(注)３
|
－
|
|
計
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1,079
|
（注）１ 2022年３月29日後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
２ 2021年３月30日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
３ 2020年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき
４ 取締役 高畑省一郎、濱口泰三、村田恒子、高藤悦弘、早川知佐は社外取締役であります。
５ 監査役 遠藤桂介、奥田芳彦は社外監査役であります。
６ 取締役 鴻池一信は、常務取締役 村井正浩の配偶者の弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。いずれの社外役員も当社との間において、①役員一覧に記載の当社株式所有を除き、特定の利害関係はありません。
社外取締役高畑省一郎氏は公認会計士であり、経営戦略研究所所長を兼任しております。なお、当社と同研究所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役村田恒子氏は、株式会社日本政策金融公庫監査役及び株式会社カクヤスグループ社外取締役を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役早川知佐氏は、芝浦機械株式会社社外取締役及びカルビー株式会社執行役員財務経理・ＩＲ本部長を兼任しております。なお、当社と各社の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役遠藤桂介氏は、弁護士であります。なお、当社との間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役奥田芳彦氏は、税理士であり、奥田芳彦税理士事務所の代表を兼任しております。なお、当社と同税理士事務所の間には、資本関係、重要な取引関係その他特別な関係はありません。
当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役、監査役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。社外取締役５名及び社外監査役２名と当社の間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役５名及び社外監査役２名は一般株主との利益相反が生じる恐れが無いと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役が出席する取締役会等重要な会議では内部監査、会計監査、内部統制の整備・評価結果、リスクマネジメント及びコンプライアンスの状況等を含む、取締役の業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、必要に応じて、管理担当取締役や常勤監査役が社外取締役、社外監査役に対して、取締役会の資料等での情報提供を行っております。
