化学 <4920> 株式会社日本色材工業研究所 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役会長 最高経営責任者（CEO） |
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代表取締役社長 最高執行責任者（COO） |
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取締役 人事部長 兼 管理部長 |
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取締役 生産担当 |
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取締役 テプニエ社社長 兼 日本色材フランス社 会長 兼 社長 |
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取締役 経理・財務部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 品質保証部長 |
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取締役 研究開発部長 |
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監査等委員である取締役 (常勤) |
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監査等委員である取締役 （社外取締役） |
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監査等委員である取締役 （社外取締役） |
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計 |
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２．当社の監査等委員会については、以下のとおりであります。
委員長 渡邊好造、委員 遠山友寛、委員 小畑孝雄
なお、当社では、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。渡邊好造は、常勤の監査等委員であります。
５．取締役奥村華代は、代表取締役会長奥村浩士の二親等以内の親族（三女）であります。
６．当社は、2022年５月25日開催の定時取締役会ならびに直後の取締役会において、上記11名に加え新任の取締役２名の選任を以下のとおり決議しております。当該２名の任期は就任日から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
就任予定日後の男女別人数および女性の比率
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
就任予定日 |
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取締役 営業本部長 兼 営業部長 |
中嶋 伸之 |
1962年３月27日生 |
1984年４月 当社入社 2013年４月 営業グループ グループマネジャー 2014年12月 営業部長（現任） 2019年５月 執行役員就任（現任） |
－ |
2022年６月１日 |
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取締役 営業本部 国際営業部長 |
庄司 留利子 |
1957年７月６日生 |
2008年９月 当社入社 2010年９月 国際営業チーム チームリーダー 2016年12月 国際営業部長（現任） |
－ |
2022年６月１日 |
また、同取締役会において、取締役の異動を以下のとおり決議しております。
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氏名 |
新役職 |
旧役職 |
異動予定日 |
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奥村 華代 |
専務取締役 総合企画本部長 |
取締役 人事部長 兼 管理部長 |
2022年６月１日 |
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南 孝司 |
常務取締役 研究開発本部長 兼 研究開発部長 |
取締役 研究開発部長 |
2022年６月１日 |
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鈴木 史彦 |
取締役 生産本部長 |
取締役（生産担当） |
2022年６月１日 |
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蓮生 剛志 |
取締役 海外子会社担当 テプニエ社 社長 兼 日本色材フランス社 会長 兼 社長 |
取締役 テプニエ社 社長 兼 日本色材フランス社 会長 兼 社長 |
2022年６月１日 |
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霜田 正樹 |
取締役 総合企画本部 経理・財務部長 |
取締役 経理・財務部長 |
2022年６月１日 |
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橋場 正樹 |
取締役 品質保証本部長 兼 品質保証部長 |
取締役 品質保証部長 |
2022年６月１日 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は遠山友寛氏、小畑孝雄氏の２名であります。
両氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の遠山友寛氏は、当社の顧問弁護士事務所であるTMI総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法務の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任しております。当社はTMI総合法律事務所と法律顧問に関する契約を締結しておりますが、同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。また、同氏の重要な兼職先であるそーせいグループ株式会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の小畑孝雄氏は税理士であり、財務および会計の専門家として、企業経営における適法性、妥当性等の監視機能を期待して選任しております。同氏の重要な兼職先である東京都市開発株式会社および日本ヒルトン株式会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準、方針等を定めておりませんが、被選任者の経歴、人格等に加えて、証券取引所の定める独立役員の独立性に関する基準を参考に総合的に判断して当社からの独立性を確保できる者を選任しております。
なお、社外取締役２名はいずれも証券取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、会計監査人および内部統制監査を実施している内部統制室と連携をとり、監督または監査の実効性向上に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
