役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9 名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

藤村春輝

1961年1月21日

 

1986年5月

互応運輸㈱
(1993年 互応物流㈱に社名変更)取締役

1990年11月

当社入社

1991年1月

取締役就任 経営企画室長

1995年1月

互応産業㈱ 取締役就任

1999年4月

当社取締役 資材部長

1999年6月

取締役 ISO事務局長

2000年1月

取締役 生産部長兼品質保証部長

2002年4月

取締役 営業部長

2002年6月

代表取締役常務就任 営業部長

2003年10月

代表取締役常務 経営企画室長

2008年6月

取締役 品質保証部長

2010年6月

取締役 資材部長

2012年4月

代表取締役常務就任

資材・品質保証統括本部長

2013年6月

代表取締役社長就任 事業本部長

2014年1月

互応産業㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2014年4月

当社代表取締役社長(現任)

2019年1月

鈺順材料股份有限公司 董事就任(現任)

 

(注)3

202,300

代表取締役副社長

生産本部長

福島泰人

1960年12月25日

 

1983年3月

当社入社

2007年4月

営業部営業第1部部長

2008年6月

取締役就任 営業部長

2009年4月

取締役 営業部長兼東京営業所長

2012年4月

常務取締役就任 電子化学品事業部長

2013年5月

P.T. GOO INDONESIA CHEMICAL

President Director就任

2014年4月

当社代表取締役常務就任 事業本部長

2015年1月

互応産業㈱ 取締役就任

2016年5月

P.T. GOO INDONESIA CHEMICAL

Director(現任)

2016年6月

当社代表取締役専務就任

2017年4月

代表取締役専務 機能化学品事業部長

2018年6月

代表取締役専務

2019年6月

代表取締役副社長就任

2020年4月

代表取締役副社長 生産本部長(現任)

 

(注)3

37,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

管理本部長 兼 資材部部長

三宅得山

1957年12月8日

 

1980年3月

当社入社

2010年4月

営業部営業第4部部長

2012年4月

化粧品事業部長

2012年6月

取締役就任 化粧品事業部長

2014年4月

取締役 事業本部副本部長

兼 電子化学品事業部長

2016年4月

取締役 電子化学品事業部長

2016年6月

互応物流㈱ 取締役就任

2017年4月

当社取締役 品質保証部長

2019年4月

取締役 品質保証部長 兼 資材部長

2019年6月

常務取締役就任 品質保証部長

兼 資材部長

2019年6月

互応物流㈱ 代表取締役社長就任

2020年4月

当社常務取締役 管理本部長 兼

品質保証部長 兼 資材部長

2021年4月

常務取締役 管理本部長 兼 資材部部長

(現任)

2021年6月

互応物流㈱ 取締役会長就任(現任)

 

(注)3

14,650

常務取締役

事業本部長 兼 特命部部長

古川輝雄

1961年12月2日

 

1984年3月

当社入社

2014年4月

生産本部生産技術部長

2015年4月

生産本部品質保証部長

2016年4月

品質保証部執行役員部長

2017年4月

執行役員 電子化学品事業部長

2019年6月

取締役就任 電子化学品事業部長

2020年4月

取締役 事業本部長 兼 営業部長 兼

特命部長

2021年1月

鈺順材料股份有限公司 董事就任(現任)

2021年4月

取締役 事業本部長 兼 特命部部長

2021年6月

常務取締役就任 事業本部長 兼

特命部部長(現任)

 

(注)3

17,115

取締役

事業本部副部長

兼 研究部部長

松村正人

1970年8月13日

 

1994年4月

当社入社

2018年4月

機能化学品事業部長 兼 北陸営業所長

2019年4月

機能化学品事業部執行役員部長

2019年6月

互応物流株式会社 取締役(現任)

2020年4月

当社執行役員 事業本部副本部長 兼

研究部部長

P.T. GOO INDONESIA CHEMICAL
President Commissioner就任(現任)

2021年6月

当社取締役就任 事業本部副本部長 兼

研究部部長(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

渡邊 徹

1972年4月17日

 

1999年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

1999年4月

淀屋橋合同法律事務所
(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所

2003年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同

パートナー(現任)

2006年6月

当社監査役就任

2014年6月

取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

西川憲一

1951年3月8日

 

2001年2月

㈱京都銀行 鞍馬口支店長

2005年4月

当社入社 管理部長

2005年5月

P.T. GOO INDONESIA CHEMICAL
Commissioner就任

2005年6月

当社取締役就任 管理部長

2012年4月

常務取締役就任 管理本部長

2015年6月

互応物流㈱ 取締役就任

2016年6月

監査役(常勤)就任

2018年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月

互応物流㈱ 監査役就任

2019年5月

P.T. GOO INDONESIA CHEMICAL
President Commissioner就任

 

(注)4

51,800

取締役

(監査等委員)

田中久喜

1961年1月28日

 

1984年4月

石井食品株式会社 入社

1995年2月

田中久喜税理士事務所 開業

2012年4月

税理士法人イデア 設立代表社員(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年6月

互応物流㈱ 監査役就任(現任)

 

(注)4

700

取締役

(監査等委員)

吉田弘文

1958年4月20日

 

1977年4月

大阪国税局入局

2011年7月

和田山税務署長

2015年7月

富田林税務署長

2017年7月

大阪国税局調査第二部次長

2018年7月

奈良税務署長

2019年8月

吉田弘文税理士事務所開業(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

200

324,765

 

(注) 1. 渡邊 徹、田中久喜 及び 吉田弘文 は、社外取締役であります。

2.監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 西川憲一 委員 田中久喜、吉田弘文

3.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社では、 業務の執行に優れた人材を執行役員に登用することで経営者の育成を図り、企業の活力向上による持続的発展と、企業価値向上の実現を目指す ために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、3名で管理本部 副本部長 金子晋治、管理本部 副本部長 兼 総務部部長 尼子直武、生産本部副本部長 兼 生産部部長 兼 生産技術部部長 太田 茂男で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、うち監査等委員である取締役は2名であります。

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である 渡邊 徹氏との関係は、同氏がパートナーを務める弁護士法人と当社が顧問弁護士契約を締結しておりますが、その契約による報酬は年間1,000千円と少額であり、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。監査等委員である社外取締役 田中久喜氏との関係は、同氏が代表社員を務める税理士法人と当社が税務業務の委嘱契約を締結しておりますが、その契約による報酬は年間1,500千円と少額であり、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。監査等委員である社外取締役 吉田弘文氏との関係は、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、独立役員の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準や、日本取締役協会が作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準(モデル)」等を参考にしております。

社外取締役は、客観的・中立的な独立した立場で、取締役会、他重要な会議に出席し積極的に発言し意見を述べております。社外取締役である 渡邊 徹氏は、主に弁護士として専門的見地から、監査等委員である社外取締役 田中久喜氏及び 社外取締役吉田弘文氏 は、主に税理士として専門的見地から 多岐にわたり意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。その他、取締役会からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧・検証を通じ、取締役会の意思決定の過程、取締役の業務執行状況について監査を行っており、経営監視機能を発揮しております。

また、社外取締役は全員独立役員として指定しております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員も含む)は、取締役会、その他重要な会議に出席し、コンプライアンスの状況や内部統制システムの運用状況などについて報告を受けており、これらの情報をもとに取締役会において経営の監督を行っております。また、会計監査人と監査等委員長は3ヶ月毎に監査結果等についての報告や情報交換を行っており、定期的に開催される監査等委員会において、内部監査結果等と合わせて社外監査等委員に共有されております。

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