役員

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性11名  女性1名  (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

福田 純一郎

1962年 10月27日

 

 

1986年4月

当社入社

2009年4月

生産本部購買部長

2010年1月

粘着剤部長

2011年7月

粘着剤部長兼営業企画室長

2012年4月

執行役員
営業企画室長

2013年6月

取締役
執行役員

2015年2月

取締役
執行役員
樹脂生産部長

2016年4月

取締役
上席執行役員

2019年4月

代表取締役副社長

2020年6月

代表取締役社長(現任)

 

 

(注) 3

26

常務取締役

滝澤  清隆

1964年 7月29日

 

 

2001年4月

当社入社

2012年4月

経営管理部長

2016年4月

執行役員
経営管理部長

2019年6月

取締役
執行役員
管理本部長兼経営管理部長

2020年4月

取締役
執行役員
管理本部長

2021年6月

常務取締役
執行役員

管理本部長

2021年10月

常務取締役(現任)

(注) 3

9

取締役
上席執行役員

冨田  幸二

1969年 8月8日

 

 

1992年4月

当社入社

2013年4月

寧波綜研化学有限公司技術総監

2016年4月

粘着・機能樹脂部長

2017年4月

執行役員
粘着・機能樹脂部長

2019年4月

執行役員
粘着・機能樹脂本部長

2020年4月

上席執行役員
新規事業企画部長

2021年4月

上席執行役員

2021年6月

取締役(現任)
上席執行役員(現任)

 

 

(注) 3

3

取締役
上席執行役員

岡本 秀二

1967年 12月12日

 

 

1990年4月

当社入社

2010年1月

機能性材料部長

2011年4月

機能性材料部長(兼)微粉体部長

2013年4月

プロジェクト推進室長

2014年4月

研究開発センター 第二開発室長

2015年4月

研究開発センター長

2017年4月

執行役員

研究開発センター長

2019年4月

執行役員

研究開発本部長

2021年10月

上席執行役員

2022年6月

取締役(現任)

上席執行役員(現任)

 

 

(注) 3

4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
上席執行役員
狭山事業所長

蓮井 崇文

1969年 1月20日

 

 

1995年4月

当社入社

2009年1月

加工製品本部加工製品営業部長

2010年1月

加工製品部長

2012年4月

経営管理部次長

2014年4月

総務人事部次長

2015年4月

購買部長

2016年4月

樹脂生産部長

2017年4月

執行役員

樹脂生産部長

2019年4月

執行役員

樹脂生産本部長

2020年6月

執行役員

樹脂生産本部長(兼)浜岡事業所長

2021年10月

上席執行役員

浜岡事業所長

2022年6月

取締役(現任)

上席執行役員(現任)

狭山事業所長(現任)

 

 

(注) 3

1

取締役

土屋  淳

1952年 10月23日

 

 

1981年4月

米国アルゴンヌ国立研究所入所

1983年1月

米国ローレンスバークレー国立研究所入所

1984年2月

三菱化成株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

1999年1月

米国バーベイタム社社長

2002年2月

株式会社ローム・アンド・ハースジャパン(現ダウ・ケミカル日本株式会社)取締役

2004年6月

日本ビー・ケミカル株式会社(現日本ペイントオートモーティブコーティングス株式会社)取締役

2007年1月

へレウス株式会社代表取締役社長

2018年10月

株式会社土屋インターナショナルコンサルティング代表取締役社長(現任)

2019年6月

取締役(現任)

2019年7月

株式会社寶生インテレクト代表取締役(現任)

2020年3月

KHネオケム株式会社社外取締役(現任)

 

 

(注) 3

取締役

神山 健次郎

1958年 8月4日

 

 

1982年4月

東レ株式会社入社

2006年6月

同社IR室長

2019年6月

株式会社東レ経営研究所代表取締役社長

2020年6月

取締役(現任)

 

 

(注) 3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

布施木 孝叔

1955年 3月3日

 

 

1976年9月

監査法人辻監査事務所入所

1983年3月

公認会計士登録

1988年8月

中央新光監査法人社員

1997年8月

中央監査法人代表社員

2007年7月

新日本監査法人代表社員(現EY新日本有限責任監査法人)

2017年6月

監査役

2017年6月

株式会社早稲田アカデミー社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

リファインバース株式会社社外取締役

2018年6月

株式会社アルファシステムズ社外監査役(現任)

2021年6月

取締役(現任)

 

 

(注) 3

常勤監査役

泉浦  伸行

1960年 5月4日

 

 

1984年4月

当社入社

2011年4月

人事部長

2014年4月

執行役員
総務人事部長兼浜岡事業所長

2014年6月

執行役員

総務人事部長兼狭山事業所長兼浜岡事業所長

2016年6月

取締役
執行役員
総務人事部長兼狭山事業所長兼浜岡事業所長

2018年4月

取締役
上席執行役員
狭山事業所長兼浜岡事業所長

2019年4月

取締役
浜岡事業所長

2020年6月

取締役

2021年6月

常勤監査役(現任)

 

 

(注) 4

13

常勤監査役

野村 明

1963年 1月1日

 

 

1988年4月

当社入社

2006年4月

粘着剤営業部長

2009年4月

粘着剤部長

2010年1月

研究企画室長

2012年4月

執行役員

研究企画室長

2013年4月

執行役員

事業企画室長

2014年4月

執行役員

研究開発センター長

2015年4月

執行役員

2016年1月

執行役員

綜研化学(蘇州)有限公司総経理

2018年1月

執行役員

微粉体部長

2019年4月

執行役員

微粉体事業本部長(兼)微粉体部長

2020年1月

執行役員

微粉体事業本部長

2021年4月

執行役員

新規事業企画部長

2022年6月

常勤監査役(現任)

 

 

(注) 5

2

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

鈴木  仁志

1966年 7月10日

 

 

1997年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1998年4月

鈴木仁志法律事務所(現鈴木法律事務所)代表(現任)

2004年4月

東海大学法科大学院非常勤講師

2007年4月

東海大学法科大学院教授

2010年3月

テラ株式会社社外監査役

2015年6月

監査役(現任)

 

 

(注) 6

監査役

安田  恵

1973年 1月21日

 

 

1999年10月

中央監査法人入所

2004年4月

公認会計士登録

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

2008年7月

清泉監査法人入所

2016年7月

安田恵公認会計士事務所所長(現任)

2020年4月

昭和女子大学非常勤講師(現任)

2021年6月

監査役(現任)

 

 

(注) 7

61

 

  (注)1.取締役土屋淳、神山健次郎及び布施木孝叔は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木仁志及び安田恵は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役泉浦伸行の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役野村明の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役鈴木仁志の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役安田恵の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は11名であります。執行役員3名は取締役が兼務しております。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数

(株)

 

松本 真輔

1970年
4月17日

 

 

1997年4月

西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

1999年10月

長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所

2003年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2004年4月

中村・角田法律事務所入所

2005年1月

中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)

2017年3月

ビートレンド株式会社社外監査役(現任)

2019年3月

株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

②  社外役員の状況

当社の取締役8名のうち社外取締役は3名、監査役4名のうち社外監査役は2名であります。

社外取締役である土屋淳氏は、グローバルな企業経営で培われた豊富な経験と幅広い化学の分野での高度な技術的知見を有し、神山健次郎氏は、上場企業における長年の勤務を通じて培った広報・IR分野での豊富な知見に加え、企業経営の経験も有しており、布施木孝叔氏は公認会計士としての専門的な知識と長年にわたる監査法人での豊富な経験、コンプライアンスや内部統制に関する高い見識を有しており、それぞれ取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与していただけると判断し選任しております。なお、当社と各社外取締役との間において、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役である鈴木仁志氏は法律専門家として豊富な経験に基づく専門的な見識を有し、社外監査役である安田恵氏は公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、それぞれの知見を当社の監査に反映していただくため選任しております。なお、当社と各社外監査役との間において、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。

当社は社外役員の独立性に関する基準を定めており、社外役員が以下の項目のいずれかに該当する場合は独立性を有しないものと判断しております。

(1)現在または過去10年間において当社及び当社の子会社(以下、当社グループという)の業務執行者(業務執行取締役、執行役員、その他の使用人)であった者
なお、社外監査役については、当社グループの非業務執行取締役であった者も含む

(2)当社の主要株主(直近事業年度末における議決権保有割合が総議決権数の10%以上を有する者。当該主要株主が法人である場合は、その親会社及び子会社を含む業務執行者)、または当社グループが主要株主である会社等の業務執行者

(3)当社グループの主要な取引先(直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払を当社グループに行なっていた取引先)またはその業務執行者

(4)当社グループを主要な取引先とする者(直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払いを当社グループから受けていた者)またはその業務執行者

(5)当社グループが借入れを行なっている主要な金融機関(直近事業年度末における借入金残高が連結総資産の2%を超える借入先)またはその業務執行者

(6)当社グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計・税務専門家または法律専門家(法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者)

(7)当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者

(8)当社グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者(法人、団体等の場合はその業務執行者)

(9)上記(2)から(8)のいずれかに現在または過去3年間において該当していた者

(10)上記(1)から(9)のいずれかに該当する者(ただし、業務執行取締役、執行役員等の重要な者に限る)の配偶者または二親等以内の親族

(11)その他、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない事由を有する者

なお、土屋淳氏、神山健次郎氏、布施木孝叔氏、鈴木仁志氏、安田恵氏の5氏を東京証券取引所の定める独立役員として指名しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じて経営を監督し、独立した客観的な立場から助言・提言を行っており、監査役とも定期的に意見交換する機会を設けております。

社外監査役は、監査役会や取締役会等に出席し、取締役の職務の執行状況、内部監査室及び監査役による監査の状況などについて報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から財務諸表監査及び内部統制監査の状況について定期的に報告を受け、意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

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