化学 <4978> 株式会社リプロセル 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1996年４月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1997年８月 住友スリーエム㈱入社 2004年７月 当社入社 2004年10月 当社 取締役就任 2005年11月 当社 代表取締役社長就任（現任） 2014年２月 RCパートナーズ㈱ 代表取締役就任（現任） 2016年７月 REPROCELL Europe Ltd. Chairman, Director就任（現任） 2016年９月 REPROCELL USA Inc. Chairman, Director就任（現任） 2016年11月 ㈱リプロキレート 取締役就任（現任） 2019年６月 ㈱MAGiQセラピューティクス 代表取締役就任（現任） 2020年10月 Bioserve Biotechnologies India Pvt. Ltd. Chairman, Director就任（現任） |
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取締役 COO |
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1997年５月 日本油脂株式会社入社 2003年10月 HOYA株式会社入社 2015年９月 当社入社 2016年６月 当社 取締役就任（現任） RCパートナーズ株式会社取締役就任（現任） 2016年７月 REPROCELL Europe Ltd. Director就任（現任） 2016年９月 REPROCELL USA Inc. Director就任（現任） 2019年12月 株式会社MAGiQセラピューティクス 取締役就任（現任） 2020年11月 当社COO就任（現任） 2020年12月 Bioserve Biotechnologies India Pvt.Ltd. Director就任（現任） |
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取締役 CFO |
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2005年４月 松下電器産業（現パナソニック株式会社）入社 2012年２月 あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 2012年２月 USCPA（ワシントン州）登録 2013年９月 公認会計士登録 2020年11月 当社 入社 経営管理部ジェネラルマネージャー兼CFO就任 2021年３月 株式会社MAGiQセラピューティクス 監査役就任（現任） 2021年６月 当社 取締役CFO就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1986年４月 日本生命保険相互会社入社 1995年９月 イノテック株式会社入社 企画室長就任 2001年９月 株式会社そーせい（現そーせいグループ株式会社）入社 経営企画部長就任 2004年９月 同社 代表取締役副社長就任 2006年12月 響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2007年６月 株式会社ユナイテッドアローズ 社外監査役就任 2008年６月 当社 社外取締役就任（現任） 2010年３月 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役就任（現任） 2014年２月 株式会社アドベンチャー 社外監査役就任 2015年５月 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 社外監査役就任 2019年３月 株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外監査役就任（現任) 2020年３月 ソレイジア・ファーマ株式会社 社外監査役就任（現任） |
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1976年４月 協和発酵工業株式会社（現協和キリン株式会社）入社 2009年４月 協和発酵キリン株式会社（現協和キリン株式会社） 執行役員 2014年３月 同社 監査役 2018年６月 株式会社旅工房 社外監査役 2019年３月 株式会社ルックホールディングス 社外監査役（現任） 2022年６月 当社 監査役就任（現任） |
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2004年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 2009年６月 公認会計士登録 2014年２月 税理士登録 2014年４月 株式会社ソーシャルクッション 取締役就任 2016年９月 令和税理士法人 入所（現任） 2017年６月 当社 監査役就任（現任） 2019年３月 株式会社フォーデジット 社外取締役就任（現任） 2020年４月 エッジテクノロジー株式会社 社外監査役（現任） |
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1991年４月 山之内製薬株式会社（現アステラス製薬株式会社） 入社 2001年６月 株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社） 入社 2011年３月 スマートナレッジ設立 代表就任（現任） 2020年８月 当社 監査役就任（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社では、社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。
当社と社外取締役との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議へ出席し、豊富な経験と幅広い識見又は専門的見地から、取締役会等の意思決定における妥当性・適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
当社は、会社経営全般に関して豊富な経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、より広い視野に基づいた経営の意思決定を行うとともに経営監視機能を強化し、より客観性及び中立性の高い体制を維持できると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、当社は、社外取締役山川善之氏、社外監査役山﨑暢久氏、串田隆徳氏及び、村井良行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席して、その経歴と経験を活かして適切な指導及び助言を行うことで、重要な役割を果たしており、選任状況は適切であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において情報を収集し助言を行うことで取締役の職務執行の監督機能を果たすとともに、監査役との対話を通じてコーポレートガバナンス機能の維持・強化を果たしております。また、監査役会を通じて内部監査人や会計監査人と定期的な情報交換を行い、監査の充実を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
