役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

田角 陸

1996年2月3日

2017年5月 当社設立

2017年5月 当社代表取締役CEO 就任(現任)

2021年5月 当社海外VTuber事業部執行役員 就任

(注)3

13,831,810

取締役CFO 兼

経営管理部長

釣井 慎也

1987年3月3日

2012年4月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現:PwC税理士法人) 入所

2014年9月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 入社

2019年5月 当社入社 執行役員CFO 就任

2019年7月 当社取締役CFO 就任(現任)

2019年11月 当社経営企画部長 就任

2021年5月 当社経営企画部執行役員 就任

2021年7月 当社経営管理部執行役員兼部長 就任(現任)

(注)3

-

社外取締役

有富 丈之

1984年8月5日

2008年9月 長島・大野・常松法律事務所 入所

2011年7月 潮見坂綜合法律事務所 入所

2016年1月 同所パートナー 就任

2017年12月 株式会社ROXX 社外監査役

2019年8月 株式会社ファーストアドバイザーズ 取締役 就任(現任)

2019年8月 株式会社トラベルブック 社外監査役 就任(現任)

2022年7月 当社社外取締役 就任(現任)

(注)3

-

常勤監査役

前川 俊策

1953年11月26日

1976年4月 住友商事株式会社 入社

2009年7月 住友商事ケミカル株式会社 取締役内部監査部長 就任

2013年7月 同社常勤監査役 就任

2020年3月 当社常勤監査役 就任(現任)

(注)4

-

監査役

梅田 泰子

(旧姓 飯野)

1968年10月28日

1991年4月 株式会社東芝 入社

2002年10月 弁護士登録

2006年6月 アメリカンファミリー生命保険会社(現:アフラック生命保険株式会社) 入社

2011年1月 飯野法律事務所 所長 就任(現任)

2017年12月 株式会社アイオイ・システム 監査役 就任(現任)

2018年12月 スプリームシステム株式会社 監査役 就任

2020年7月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

-

監査役

山岡 佑

1986年4月3日

2010年1月 有限責任監査法人トーマツ 入所

2014年3月 キャスレーコンサルティング株式会社 入社

2014年7月 山岡佑公認会計士事務所 代表社員 就任(現任)

2016年10月 五常・アンド・カンパニー株式会社 入社(現任)

2019年1月 株式会社シクミヤ 代表取締役就任 就任(現任)

2019年2月 ウォンテッドリー株式会社 入社(現任)

2019年7月 当社 監査役 就任(現任)

2021年1月 株式会社エフ・コード 監査役 就任(現任)

(注)4

-

13,831,810

 (注)1.取締役 有富丈之は、社外取締役であります。

2.監査役 前川俊策、梅田泰子(旧姓:飯野)、山岡佑は、社外監査役であります。

3.2022年7月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2022年2月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役(非常勤取締役)の有富丈之は、弁護士としてM&Aや各種ファンド組成など金融分野での経験に加え、各種企業の法律顧問を務める等して、コーポレート・ガバナンス、IT、個人情報保護法を含む多岐にわたる領域で多くの企業を支援してきた経験を有しており、当社の社外取締役として適任であり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

 社外監査役(常勤監査役)の前川俊策は、住友商事株式会社及び子会社において管理部門、内部監査並びに監査役等の豊富な経験を有しており、当社の社外監査役として適任であり、常勤監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

 社外監査役(非常勤監査役)の梅田泰子(旧姓:飯野)は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

 社外監査役(非常勤監査役)の山岡佑は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

 なお、当社と上記の社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会において内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、その他の重要事案についての報告を受け、社外取締役及び社外監査役の専門性、経験、知見に基づく発言・提言を行っております。

 社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また、定期的に開催する三様監査を通じて、会計監査人から監査手続の概要や監査結果等について報告・説明を受け、会計監査人、内部監査室との連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

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