情報・通信業 <5036> 日本ビジネスシステムズ株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1979年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1990年10月 当社設立 代表取締役社長就任 （現任） |
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1992年４月 当社入社 2004年12月 当社取締役 2005年12月 当社取締役執行役員 2015年10月 当社取締役常務執行役員（現任） |
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1986年５月 ㈱ソフトクリエイト入社 1993年４月 同社取締役 2000年３月 オンセール㈱（現ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱）代表取締役社長 2001年10月 テクラム㈱代表取締役社長 2002年３月 ㈱日立メディコ入社 2008年５月 ソフトバンク・テクノロジー㈱入社 2020年10月 ㈱ソフトクリエイト専務執行役員 2021年10月 当社入社、常務執行役員 2021年12月 当社取締役常務執行役員（現任） |
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1993年４月 アップルコンピュータ㈱入社 1998年10月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2000年７月 ＩＣＧジャパン㈱入社（役職：マネージングディレクター） 2001年９月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役（現任） 2010年12月 SCS Global Holdings Pte Ltd社外取締役（現任） 2015年６月 杉田エース㈱社外取締役（現任） 2020年６月 一般社団法人如水会理事（現任） 2020年12月 当社社外取締役（現任） 2021年４月 AI Dynamics Inc.社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱レノバ社外取締役（現任） 2022年６月 NOK㈱社外取締役（現任） 2022年６月 イーグル工業㈱社外取締役（現任） |
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1978年４月 三菱商事㈱入社 2009年４月 同社執行役員、中国副総代表（華南担当）（兼）香港三菱商事社長 2011年４月 同社執行役員コーポレート担当役員補佐（人事担当） 2013年４月 同社常務執行役員ビジネスサービス部門ＣＥＯ 2017年４月 同社顧問 2017年６月 三菱ＵＦＪリース㈱（現三菱ＨＣキャピタル㈱）代表取締役副社長兼執行役員 2019年６月 ㈱アドバンテスト社外取締役（現任） 2021年４月 ㈱ABEJA顧問（現任） 2021年４月 Ridgelinez㈱顧問（現任） 2021年４月 当社社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1989年10月 青山監査法人入社 2000年４月 中央青山監査法人入社（法人合併による） 2001年７月 同監査法人パートナー 2006年９月 ＰｗＣあらた有限責任監査法人入社 2008年７月 同監査法人パートナー 2010年３月 独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）契約監視委員 2021年７月 ＰｗＣあらた有限責任監査法人シニア・アドバイザー（現任） 2021年12月 当社社外取締役（現任） 2022年１月 公認会計士出口眞也事務所所長（現任） 2022年８月 摂津倉庫㈱顧問（現任） 2022年８月 ㈱アクトプロ顧問（現任） |
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1978年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行 2005年６月 同行執行役員 2005年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 2008年４月 同社常務執行役員、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）常務執行役員 2012年５月 同行専務執行役員 2012年６月 同行専務取締役 2014年５月 同行副頭取 2016年６月 同行顧問 2016年９月 ㈱三菱総合研究所顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役社長 2017年12月 三菱総研ＤＣＳ㈱取締役会長 2021年６月 ㈱東京金融取引所社外取締役（現任） 2021年６月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド社外監査役（現任） 2021年12月 ㈱三菱総合研究所取締役会長（現任） 2021年12月 当社社外取締役（現任） |
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1979年４月 ㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入社 2003年５月 同社システム企画部共同化推進室次長 2011年４月 三菱ＵＦＪニコス㈱入社 システム企画部長 2012年６月 同社執行役員システム企画部長 2014年６月 同社常務執行役員 2015年10月 三菱総研ＤＣＳ㈱常務執行役員 2016年10月 ㈱アイ・テイー・ワン代表取締役会長 2018年12月 当社社外監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1973年４月 ㈱毎日新聞社入社 2008年６月 同社取締役社長室長 2010年12月 ㈱マイナビ社外監査役（現任） 2011年４月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役 2011年６月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役兼㈱毎日新聞社常務取締役 2013年６月 ㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員 2014年６月 同社常勤顧問 2014年７月 ㈱チエノバ代表取締役社長 2016年５月 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム（現㈱ヤマダホームズ）社外監査役 2016年11月 ブランディングテクノロジー㈱社外監査役（現任） 2017年６月 ㈱毎日新聞社社友（現任） 2019年12月 当社社外監査役（現任） 2020年10月 合同会社よろずや彦蔵代表社員 （現任） |
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1981年９月 嶋田公認会計士事務所入所 1988年９月 プライスウォーターハウス税務事務所入所 2002年７月 ＰｗＣ税理士法人社員・パートナー 2008年７月 同法人理事 2018年７月 久保田英夫税理士事務所開設 2020年３月 Southwest合同会社代表社員（現任） 2020年７月 ㈱エスエム・エンタテインメント・ジャパン監査役（現任） 2020年７月 ㈱Beyond LIVE Corporation 監査役（現任） 2020年12月 当社社外監査役（現任） 2021年２月 創和アソシエイツ合同会社代表社員（現任） 2021年６月 東京税理士会理事（現任） 2022年１月 一般財団法人CBGMこども財団監事 （現任） |
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計 |
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６．当社は権限委譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
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常務執行役員 |
和田 行弘 |
営業統括、セールスイノベーション本部 |
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常務執行役員 |
後藤 行正 |
事業統括、事業管理本部 |
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執行役員 |
小澤 正彦 |
特命プロジェクト |
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執行役員 |
勝田 耕平 |
ファイナンス＆GA本部 |
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執行役員 |
前田 憲仁 |
コーポレート戦略本部、社会システムソリューション室 |
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執行役員 |
中村 智之 |
ソリューション戦略本部 |
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執行役員 |
森屋 正樹 |
金融本部 |
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執行役員 |
加藤 満春雄 |
製造・流通本部 |
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執行役員 |
星 誠 |
通信・メディア・サービス・公共本部 |
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執行役員 |
田中 功明 |
中部本部 |
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執行役員 |
平安 清剛 |
西日本・九州本部 |
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執行役員 |
北村 勇樹 |
ソリューションスペシャリスト本部、営業統括推進室 |
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執行役員 |
平岡 敬浩 |
事業副統括 |
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執行役員 |
田中 健司 |
クラウドビジネスソリューション本部、クラウドマネージドサービス本部 |
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執行役員 |
伊藤 英啓 |
コンサルティングサービス本部、ソリューションアーキテクト本部、モダンワークプレイス本部 |
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執行役員 |
安田 博一 |
プロフェッショナルサービス本部、ハイブリッドクラウド本部 |
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執行役員 |
櫻田 浩 |
SAPソリューション本部 |
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執行役員 |
守屋 有人 |
ハイブリッドクラウド本部（中部地域）、プロフェッショナルサービス本部（中部地域）、モダンワークプレイス本部（中部地域） |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員に指定しております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を直近事業年度における当社と取引先との間の取引金額が当社と取引先いずれかの売上高の２％以上を占める取引先としております。
社外役員の候補者の選任にあたっては、経営、法律、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で指導的役割を果たした実績があり、専門的知見を有している者を候補者とするよう努めております。
社外取締役の島田直樹は、㈱ピー・アンド・イーディレクションズの代表を兼務しており、企業経営者、コンサルタントとしての豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が代表を務めている㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズと当社の間に取引があるものの、双方の売上の２%を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は当社株式を25,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の占部利充は、総合商社及びリース・ノンバンクでの豊富な経営経験を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が過去に在籍していた三菱商事㈱及び過去に取締役を兼務していた日本タタ・コンサルタンシー・サービシーズ㈱並びに㈱シグマクシスとの間に取引がありますが 、双方の売上の２％を超える取引はなく、三菱商事㈱、日本タタ・コンサルタンシー・サービシーズ㈱及び㈱シグマクシスは主要な取引先ではありません。なお、同氏は当社株式を7,500株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の出口眞也は、公認会計士としての高度な知見や、監査法人における豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が在籍しているPwCあらた有限責任監査法人と当社の間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の森崎孝は、㈱三菱総合研究所の取締役会長を務めており、企業経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しております。㈱三菱総合研究所は当社の主要株主であります。当社は同株主又はそのグループとの間で、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、㈱三菱総合研究所は主要な取引先ではありません。また、同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は当社の販売先であり、当社の売上の3.3％（2022年９月期実績）を占める主要な取引先となっております。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はありません。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準では独立役員に該当するものの、同氏が会長を務めている㈱三菱総合研究所はその他の関係会社として当社に対して影響を及ぼしうる立場にあることから独立役員として選任しておりません。
社外監査役の兒玉眞二は、三菱総研ＤＣＳ㈱出身で同社常務執行役員としてシステム企画担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。三菱総研ＤＣＳ㈱は当社の主要株主である㈱三菱総合研究所の子会社であり、当社の株主でもありますが、同氏は監査役就任にあたり当社へ転籍しており、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず当社への影響を及ぼすものではありません。また、三菱総研ＤＣＳ㈱とは、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。その他の取引関係として、同氏が過去に在籍していた㈱三菱ＵＦＪ銀行は当社の販売先であり、当社の売上の3.3％（2022年９月期実績）を占める主要な取引先ですが、本書提出日現在、同氏は同社の業務執行を行っておらず当社への影響を及ぼすものではありません。また、過去に在籍していた三菱ＵＦＪニコス㈱と当社の間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は当社株式を7,500株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の山嵜一夫は、㈱毎日新聞社出身で同社常務取締役及び同社の親会社である㈱毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員として同社及びグループの経営戦略担当及びコンプライアンス担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外監査役の久保田英夫は、税理士としてPwC税理士法人理事を経験され、多くの上場企業へのアドバイザリー実績があり財務・会計・税務に高い見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。
また社外監査役は、監査役会への出席を通じて、各種意見交換を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
