建設業 <5071> 株式会社ヴィス 役員
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
(注) １．2022年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
２．取締役 浜本亜実、戸出健次郎、宇都宮則夫及び西村勇作は社外取締役であります。
３．取締役 中村勇人、大滝仁実、金谷智浩、矢原裕一郎の任期は、2022年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 浜本亜実、戸出健次郎、宇都宮則夫及び西村勇作の任期は、2022年６月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役 中村勇人の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱クレドが保有する株式数を含んでおります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は４名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
社外取締役浜本亜実氏は、株式会社Humanextの代表取締役社長のほか１社の役員を兼務しております。同氏は、長きにわたり事業会社における企業経営者として経営に携わり、顧客サービスや社員への人材教育・育成の経験も豊富で、経営戦略面からも取締役会の活性に資するものと期待し、客観的かつ中立の立場で当社の経営を監督・助言いただくために選任しております。
社外取締役戸出健次郎氏は、戸出総合法律事務所の代表弁護士を兼務しております。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識を有しており、当社のコンプライアンス強化、コーポレート・ガバナンス向上に貢献していただけると期待し、客観的かつ中立の立場で経営を監督・助言いただくために選任しております。
社外取締役宇都宮則夫氏は、長きにわたり在籍した信販会社での豊富な経験と、企業法務及び会計に関して相当程度の高い知見から、当社の企業統治に貢献されるものと期待し、客観的かつ中立のたちばで経営を監督・助言いただくために選任しております。
社外取締役西村勇作氏は、梅ヶ枝中央法律事務所の所属弁護士のほかステラケミファ株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しております。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、法律面について豊富な知識を有していることからその経歴と経験を活かしていただくことで、より効果的に監査機能を強化し得ると期待し、客観的かつ中立の立場で経営を監督・助言いただくために選任しております。
なお、社外取締役浜本亜実氏、戸出健次郎氏、宇都宮則夫氏、西村勇作氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、検討を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するほか各種会議に出席し、中立的・専門的知見から経営を監督し、企業としての健全性及び透明性を確保しております。また、社外取締役は監査等委員会における情報・意見交換や内部監査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
