2. <5108> 株式会社ブリヂストン
  3. 役員

ゴム製品 <5108> 株式会社ブリヂストン 役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性13名　女性2名　(役員のうち女性の比率13.3％)

(１)取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

石橋秀一

1954年１月19日 生

1977年４月　当社入社

2003年６月　当社消費財タイヤ事業本部長

2005年１月　当社執行役員

2012年７月　当社常務執行役員

2014年１月　当社専務執行役員

2016年１月　当社副社長

2016年３月　当社執行役 副社長

2019年１月　当社代表執行役 副会長

2020年３月　当社取締役　代表執行役

　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ ＣＥＯ(現)

注２

15,900

取締役

東　正浩

1961年２月11日 生

1985年４月　当社入社

2013年１月　当社グローバル顧客・市場調査室長

　　　　　　兼　新事業企画本部長

2013年10月　当社執行役員

2017年３月　当社常務執行役員

2019年１月　当社執行役 専務

2020年１月　当社代表執行役 副会長

2020年７月　当社代表執行役 Ｇｌｏｂａｌ ＣＯＯ

　　　　　　兼　Ｇｌｏｂａｌ ＣＡＯ

2021年３月　当社取締役　代表執行役

　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ ＣＯＯ

　　　　　　兼　Ｇｌｏｂａｌ ＣＡＯ

2021年９月　当社取締役　代表執行役

　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ ＣＯＯ(現)

注２

12,400

取締役

注１

デイヴィス・

スコット

(Scott Trevor
 Davis)

1960年12月26日 生

1990年４月　特殊法人日本労働研究機構

　　　　　　(現独立行政法人労働政策研究・

　　　　　　研修機構)専任研究員

2001年４月　麗澤大学国際経済学部

　　　　　　国際経営学科　教授

2006年４月　立教大学経営学部

　　　　　　国際経営学科　教授(現)

2011年３月　当社社外取締役(現)

注２

1,000

取締役

注１

翁　百合

1960年３月25日 生

1984年４月　日本銀行入行

1992年４月　株式会社日本総合研究所入社

1994年４月　同 主任研究員

2000年４月　同 主席研究員

2006年６月　同 理事

2014年３月　当社社外取締役(現)

2014年６月　株式会社日本総合研究所

　　　　　　副理事長

2018年４月　同 理事長(現)

注２

－

取締役

注１

増田健一

1963年１月11日 生

1988年４月　弁護士(現)

1997年１月　アンダーソン・毛利法律事務所

　　　　　　(現アンダーソン・毛利・友常法律

　　　　　　事務所外国法共同事業)

　　　　　　パートナー(現)

2011年３月　当社社外監査役

2016年３月　当社社外取締役(現)

注２

－

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

注１

山本謙三

1954年１月21日 生

1976年４月　日本銀行入行

2003年12月　同 米州統括役

　　　　　　兼　ニューヨーク事務所長

2005年７月　同 決済機構局長

2006年７月　同 金融機構局長

2008年５月　同 理事

2012年６月　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所　取締役会長

2016年３月　当社社外取締役(現)

2018年６月　オフィス金融経済イニシアティブ

　　　　　　代表(現)

注２

2,300

取締役

注１

照井惠光

1953年７月27日 生

1979年４月　通商産業省(現経済産業省)入省

2008年７月　同 大臣官房技術総括審議官

2011年１月　同 関東経済産業局長

2012年４月　同 地域経済産業審議官

2013年８月　特定非営利活動法人テレメータリング推進協議会　理事長(現)

2013年10月　一般財団法人化学物質評価研究機構　主席研究員

2016年３月　当社社外取締役(現)

2016年６月　一般財団法人化学物質評価研究機構

　　　　　　理事

2020年６月　一般財団法人化学研究評価機構

　　　　　　専務理事(現)

注２

5,700

取締役

注１

佐々誠一

1953年10月12日 生

1976年４月　株式会社第一勧業銀行

　　　　　　(現株式会社みずほ銀行)入行

　　　　　　(1978年６月退職)

1983年３月　公認会計士(現)

2008年６月　有限責任あずさ監査法人　専務理事

2016年３月　当社社外取締役(現)

注２

5,100

取締役

注１

柴　洋二郎

1950年８月７日 生

1974年４月　株式会社日本興業銀行

　　　　　　(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年３月　株式会社みずほ銀行　常務執行役員

2005年５月　株式会社オリエンタルランド

　　　　　　常務執行役員

2007年６月　同 取締役　専務執行役員

2009年４月　同 代表取締役　副社長執行役員

2013年６月　株式会社アミューズ　社外取締役

2015年６月　同 取締役副会長

2017年６月　同 取締役　副会長執行役員

2018年３月　当社社外取締役(現)

2019年４月　株式会社アミューズ　代表取締役

　　　　　　社長執行役員

2019年６月　同 取締役　副会長執行役員

2020年６月　同 特別顧問

注２

－

取締役

注１

鈴木洋子

1970年９月21日 生

1998年４月　弁護士(現)

1998年４月　髙城合同法律事務所入所

2002年11月　鈴木総合法律事務所

　　　　　　パートナー(現)

2018年３月　当社社外取締役(現)

注２

2,200

取締役

原　秀男

1951年12月13日 生

1977年４月　当社入社

2001年１月　BRIDGESTONE/FIRESTONE INC.(現

　　　　　　BRIDGESTONE AMERICAS, INC.)(米国)

　　　　　　派遣

2006年３月　当社執行役員

　　　　　　BRIDGESTONE AMERICAS HOLDING, INC.

　　　　　　(現BRIDGESTONE AMERICAS, INC.)

　　　　　　(米国)派遣

2006年10月　当社執行役員　直需タイヤ販売担当

　　　　　　兼　モータースポーツ担当

2010年３月　BRIDGESTONE AMERICAS, INC.(米国)

　　　　　　派遣

2015年３月　当社フェロー(技術広報担当)

2020年３月　当社取締役(現)

注２

7,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

吉見剛志

1964年５月26日 生

1988年４月　当社入社

2010年１月　BRIDGESTONE ASIA PACIFIC

　　　　　　PTE.LTD.(シンガポール)派遣

2012年９月　普利司通(中国)投資有限公司(上海)

　　　　　　派遣

2013年10月　当社財務本部長

2017年３月　当社執行役員

2019年３月　当社取締役(現)

注２

2,200

計

54,500

 

(注) １　取締役のうちデイヴィス・スコット(Scott Trevor Davis)、翁百合、増田健一、山本謙三、照井惠光、佐々誠一、柴洋二郎及び鈴木洋子は、社外取締役であります。

     ２　取締役の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

     ３　当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は、「４(１)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。

 

(２)執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表執行役 Ｇｌｏｂａｌ ＣＥＯ

石橋秀一

1954年１月19日 生

1977年４月　当社入社

2003年６月　当社消費財タイヤ事業本部長

2005年１月　当社執行役員

2012年７月　当社常務執行役員

2014年１月　当社専務執行役員

2016年１月　当社副社長

2016年３月　当社執行役 副社長

2019年１月　当社代表執行役 副会長

2020年３月　当社取締役　代表執行役

　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ ＣＥＯ(現)

注１

15,900

代表執行役 Ｇｌｏｂａｌ ＣＯＯ

兼　ＢＳＪＰ分掌

兼　ＢＳＪＰタイヤ・ソリューション事業管掌　ＢＳＪＰ タイヤ事業　ＣＥＯ/ＣＯＯ

兼　ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社　代表取締役会長

東　正浩

1961年２月11日 生

1985年４月　当社入社

2013年１月　当社グローバル顧客・市場調査室長

　　　　　　兼　新事業企画本部長

2013年10月　当社執行役員

2017年３月　当社常務執行役員

2019年１月　当社執行役 専務

2020年１月　当社代表執行役 副会長

2020年７月　当社代表執行役

　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ ＣＯＯ

　　　　　　兼　Ｇｌｏｂａｌ ＣＡＯ

2021年３月　当社取締役　代表執行役

　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ ＣＯＯ

　　　　　　兼　Ｇｌｏｂａｌ ＣＡＯ

2021年９月　当社取締役　代表執行役

　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ ＣＯＯ(現)

注１

12,400

執行役 副社長

Ｇｌｏｂａｌ ＣＳＯ

ＢＳＡＭ分掌

ＢＳＡＭ Member of the Board

兼　ＣＥＯ　兼　プレジデント

パオロ・

フェラーリ

(Paolo Ferrari)

1970年４月10日 生

2016年９月　BRIDGESTONE EUROPE NV/SA入社

　　　　　　取締役

　　　　　　兼　ＣＥＯ

　　　　　　兼　プレジデント

2017年１月　当社常務執行役員

2018年１月　当社執行役 専務

2019年１月　当社執行役 副社長(現)

注１

3,600

執行役 専務

Ｇｌｏｂａｌ ＣＦＯ

吉松加雄

1958年４月28日 生

2021年６月　当社入社 参与

2021年９月　当社常務役員

2022年１月　当社執行役　専務(現)

注１

3,000

執行役 専務

技術・品質経営分掌・

Ｇｌｏｂａｌ ＣＴＯ

坂野真人

1963年９月18日 生

1986年４月　当社入社

2016年７月　当社タイヤ開発第３本部長

2017年１月　当社執行役員

2018年１月　当社常務執行役員

2019年１月　当社執行役 専務(現)

注１

6,900

計

41,800

(注) １　執行役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

     ２　略称の意味は、次のとおりであります。

     　　ＣＳＯ：Chief Business Solutions Officer　　ＣＴＯ：Chief Technology Officer

     　　ＣＡＯ：Chief Administrative Officer

 

②　社外役員の状況

当社は、８名の社外取締役を選任しております(2022年３月23日時点)。

当社は、社外取締役が取締役会における議案の審議等について、異なるバックグラウンドや専門領域をベースとした高い見識と豊富な経験をもとに、独自の意見を提言することで、取締役会の適正な意思決定の確保やコーポレート・ガバナンスの強化に貢献することができるものと考えております。

当社の社外取締役については、適正な取締役会構成を確保するため、当社指名委員会にて定めた「取締役指名方針」(末尾に記載の通り)に従い、同委員会における厳正な選定手続きを経て決定されており、選任理由は以下のとおりです。

 

氏名

主な職業

選任の理由

デイヴィス・スコット

(Scott Trevor Davis)

立教大学経営学部国際経営学科　教授

 

社会学・国際経営学に関する高い学術知識や国内外におけるＣＳＲ、サステナビリティに関する豊富な見識を有しております。2011年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。更に取締役会議長およびガバナンス委員長として審議の充実等に主導的な役割を果たすと共に、指名委員および報酬委員として活発な審議に参画しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

翁　百合

株式会社日本総合研究所　理事長

金融システムおよび金融行政に関する豊富な研究経験や経済および金融情勢に関する高い見識を有しております。2014年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。2016年以降は、更に報酬委員長として審議の充実等に主導的な役割を果たすと共に、指名委員として活発な審議に参画しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として適任であると判断いたします。

増田　健一

弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業　パートナー)

国内外の法律事務所において弁護士としての豊富な実務経験、法科大学院教育で会社法を担当するなどの専門性を有しております。2011年以降は当社社外監査役として当社グループの監査全般に携わってまいりました。2016年以降は、当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。更に指名委員長およびコンプライアンス委員長として審議の充実等に主導的な役割を果たすと共に、報酬委員として活発な審議に参画しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

山本　謙三

オフィス金融経済イニシアティブ　代表

金融市場・金融システムに関する豊富な知識、企業経営およびリスク管理に関する高い見識を有しております。2016年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献すると共に、監査委員長として審議の充実等に主導的な役割を果たしております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として適任であると判断いたします。

 

 

氏名

主な職業

選任の理由

照井　惠光

一般財団法人化学研究評価機構　専務理事

産業技術分野に関する幅広い見識、経済産業省における産業政策等の豊富な行政経験を有しております。2016年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献すると共に、監査委員として監査体制の強化を推進しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

佐々　誠一

公認会計士(公認会計士佐々誠一事務所　代表)

公認会計士として会計監査やコンサルティングの豊富な実務経験を有すると共に、大学・大学院教育にて会計や監査を担当し、公認会計士試験委員を務めるなどの専門性を有しております。2016年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献すると共に、監査委員として監査体制の強化を推進しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

柴　洋二郎

－

金融業界やエンターテインメントビジネス業界での豊富な企業経営経験により、高い見識に基づく顧客視点からの価値創造・ビジネス構築への知見を有しております。2018年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献すると共に、監査委員として監査体制の強化を推進しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として適任であると判断いたします。

鈴木　洋子

弁護士(鈴木総合法律事務所　パートナー)

弁護士としての高い専門性を有すると共に、他会社・各種法人の社外監査役や監事としての豊富な経験と高い見識を有しております。2018年以降は当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献すると共に、監査委員として監査体制の強化を推進しております。これまでの経験、知見および職務実績を踏まえ、引き続き上記役割の発揮が期待されるため、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断いたします。

 

当社と特別な利害関係のない社外取締役であるデイヴィス・スコット、翁百合、増田健一、山本謙三、照井惠光、佐々誠一、柴洋二郎及び鈴木洋子は、当社における社外取締役の独立性基準に照らし合わせた結果、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立性のある役員と位置付けております。なお、当社における社外取締役の独立性に関する基準は末尾に記載のとおりです。

また、社外取締役の当社株式の所有状況は、「４(２)①(１) 取締役の状況」に記載のとおりです。

 

［取締役指名方針］

企業理念を具現化していくことができる人格・見識をそなえ、取締役会の一員として業務執行を監督できる経験を有し、当社取締役としての職務遂行に強い意欲があること

 

（社外取締役）

（１）豊富な知見を有し、独立した視点からの的確な判断ができること

（２）当社グループと重大な利害関係がなく、独立性を保つことができること（※）

（※）当社の社外取締役独立性基準に抵触しないこと

 

（社内取締役）

（１）業務に関し広い範囲での知識と経験をそなえていること

（２）取り巻く環境の変化をとらえて適応しつつ、あるべき姿を描くことができる経営能力を有していること

 

［社外取締役独立性基準］

当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役が可能な限り独立性を有していることが望ましいと考えます。

当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外取締役(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

 

１　当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」と総称する)の出身者(注１)

２　当社の大株主(注２)

３　次のいずれかに該当する企業等の業務執行者

　　(１) 当社グループの主要な取引先(注３)

　　(２) 当社グループの主要な借入先(注４)

　　(３) 当社グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等

４　当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

５　当社グループから多額(注５)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家

６　当社グループから多額の寄付を受けている者(注６)

７　社外役員の相互就任関係(注７)となる他の会社の業務執行者

８　近親者(注８)が上記１から７までのいずれか(４項及び５項を除き、重要な者(注９)に限る)に該当する者

９　過去５年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者

10　前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

 

　注１　現に所属している業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(本基準において「業務執行者」と総称する)及び過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。

　　２　大株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで５％以上を保有する株主をいう。大株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。

　　３　主要な取引先とは、当社グループの製品等の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上収益又は相手方の連結売上収益の２％を超えるものをいう。なお、当社グループのタイヤ販売先である自動車メーカー並びにタイヤ原材料仕入先である合成ゴムメーカー及びスチールコードメーカーは取引金額にかかわらず主要な取引先とみなす。

　　４　主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。

　　５　多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。

　　　　(１) 当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)が、年間１千万円を超えるときを多額という。

　　　　(２) 当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の２％を超えるときを多額という。ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみなす。

　　６　当社グループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。

　　７　社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外取締役である関係をいう。

　　８　近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

　　９　重要な者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、決算報告や内部統制システムの整備方針の検討、同整備方針に基づく運用状況の報告等を始めとする取締役会の議案の審議を通じて、直接又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある執行役及び取締役の監督を実施しております。また、社外取締役による監督と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携については、「４(３)監査の状況」に記載のとおりです。

 
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