役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

佐藤 正浩

1960年3月13日

1983年12月

当社入社

1996年2月

北京万東クリエート医用製品有限公司董事

1999年4月

総務部長

2002年2月

株式会社精工タカネ(現 九州クリエートメディック株式会社)取締役

2002年3月

取締役就任

 

執行役員

 

総務担当

 

経理部長

2006年4月

管理統括部長

 

人事部長

2013年3月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

9

代表取締役

専務執行役員

中国事業管掌

谷口 英彦

1960年5月25日

1985年10月

当社入社

1997年4月

北京クリエート医用製品有限公司総経理

2001年2月

中国事業室長

2002年3月

執行役員

大連クリエート医療製品有限 公司副董事長

総経理

2005年4月

クリエート国際貿易(大連)有限公司董事

2009年3月

取締役就任

中国事業統括部長

2012年1月

大連クリエート医療製品有限 公司董事長(現任)

2015年3月

専務執行役員(現任)

生産担当

2016年1月

海外事業統括部長

2017年1月

海外事業担当

2019年7月

生産本部長

2021年3月

2022年3月

代表取締役(現任)

中国事業管掌(現任)

クリエート国際貿易(大連)有限公司董事(現任)

 

(注)2

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

会長

営業管掌

吉野 周三

1953年1月24日

1976年4月

ダイニッカ株式会社 入社

1979年4月

ゾンネ医科工業株式会社 入社

1981年9月

当社入社

1992年1月

営業本部長代理兼営業部長

1996年5月

クリニー事業部長

2000年3月

取締役就任

2000年10月

循環器事業担当

2002年3月

常務執行役員

 

事業推進担当

2003年3月

代表取締役社長

2013年3月

取締役相談役

2015年3月

代表取締役会長

2016年4月

営業管掌(現任)

2021年3月

取締役会長(現任)

 

(注)2

13

取締役

常務執行役員

薬機法制担当

開発本部長

連結統括本部長

赤岡 洋三

1961年9月19日

1985年8月

当社入社

1994年4月

品質保証室長

2002年3月

執行役員

2003年3月

 

 

薬事法制統括部長

大連クリエート医療製品有限公司 董事

2011年2月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

2011年3月

取締役就任(現任)

2015年3月

医機法制担当

2016年6月

研究開発センター長

2017年4月

開発本部長(現任)

2017年6月

大連クリエート医療製品有限公司 監事

2020年3月

2021年4月

 

2022年3月

常務執行役員(現任)

薬機法制担当(現任)

連結統括本部長(現任)

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事長(現任)

 

(注)2

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

市場開発部長

遠藤 晋一

1963年8月21日

1987年4月

当社入社

1999年1月

水戸工場長

2004年11月

総合開発統括部長

2006年4月

執行役員(現任)

2009年3月

大連クリエート医療製品有限公司 董事

2010年6月

ベトナムクリエートメディック有限会社 社長

2011年2月

クリエート国際貿易(大連)有限公司 董事

2011年3月

取締役就任(現任)

2013年1月

開発担当取締役

2014年5月

ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社 社長

2018年1月

 

2021年4月

九州クリエートメディック株式会社 代表取締役社長

市場開発部長(現任)

九州クリエートメディック株式会社 取締役(現任)

 

(注)2

9

取締役

執行役員

営業本部長

秋元 克也

1963年1月2日

1989年10月

当社入社

1999年9月

クリニー事業部 横浜営業所長

2007年1月

医療事業部 東京営業所長

2009年7月

医療事業部 東日本営業部 首都圏統括

2013年1月

医療事業統括部長

2013年4月

執行役員(現任)

2017年2月

営業本部長(現任)

医療事業部長

2018年3月

取締役就任(現任)

 

(注)2

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

橋井 敦

1955年1月29日

1978年4月

株式会社横浜銀行 入行

2003年9月

当社入社

2004年1月

執行役員

2006年4月

財務部長

 

総合企画室長

2013年4月

総合企画部長

2014年3月

取締役

 

管理統括部長

2016年4月

専務執行役員

2017年1月

管理本部長

2020年3月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

9

取締役

(監査等委員)

原田 彰

1950年8月7日

1973年4月

中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行

2001年6月

同行 執行役員証券代行部長

2001年9月

同行 執行役員証券代行営業部長

2002年11月

中信リース株式会社(現 JA三井リース株式会社)常務取締役

2008年6月

中央三井ローンビジネス株式会社(現 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社) 常務取締役

2009年6月

中央三井信用保証株式会社(現 三井住友トラスト保証株式会社)顧問

2013年8月

三井住友トラスト保証株式会社 退社

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

磯貝 和敏

1955年12月21日

1979年4月

監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2002年5月

同監査法人 代表社員

2004年10月

同監査法人 横浜事務所長

2018年7月

株式会社日本橋会計 代表取締役(現任)

2019年6月

株式会社アルファ 社外取締役(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

日暮 良一

1952年10月27日

1977年4月

株式会社東洋経済新報社入社

1993年4月

同社「会社四季報」編集長

1995年4月

同社「オール投資」編集長

2001年4月

同社企業情報部長

2011年4月

同社名古屋支社長

2014年4月

一般社団法人経済倶楽部常任理事(現任)

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

0

82

 (注)1.監査等委員である取締役 原田彰、磯貝和敏、日暮良一の3氏は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。

3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

社外取締役原田彰が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました三井住友信託銀行株式会社は、当社が株式事務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。

社外取締役磯貝和敏が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました有限責任あずさ監査法人は、当社が会計監査を受けておりますが、特別な利害関係はありません。

社外取締役日暮良一が、当社の取締役に就任する以前に勤めておりました株式会社東洋経済新報社とは、特別な利害関係はありません。

 なお、当社は東京証券取引所の基準及び日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としており、3氏とも一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

 社外取締役の役割は、専門性の高い知識と経験に基づき、独立した立場で適切な助言・監督等をおこなうことにあり、社外取締役は、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、会計監査での指摘事項などの諸課題につき適宜意見及び情報の交換をおこなっております。

 また、内部監査部門から業務監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果につき、適宜報告を受けるとともに、必要に応じて報告を求めるなど緊密な相互連携を保ちつつ、さらに取締役会への出席、代表取締役との定期会合、稟議書等の重要書類の閲覧等により適切な監査・監督をおこなっております。

 

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