役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

田中 義人

1958年6月27日

1981年4月

北陸コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社

1992年4月

同社武生工場長

2001年4月

同社環境事業本部ビオシステム事業所長

2006年6月

同社執行役員技術本部長

2008年3月

メンテナンス調査設計㈱(現㈱M・T技研)代表取締役社長

2011年3月

㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)技術本部長

2011年6月

同社取締役執行役員技術本部長

2013年6月

同社取締役常務執行役員技術本部長

2015年6月

同社取締役専務執行役員技術本部長

2016年2月

同社代表取締役副社長技術本部長

2018年10月

当社取締役副会長

2019年3月

㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長環境事業本部長

2019年6月

同社代表取締役社長

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

2021年4月

ベルテクス㈱代表取締役会長(現任)

(注)2

15,139

代表取締役
社長

土屋 明秀

1962年1月19日

1984年4月

スズキ㈱入社

2005年7月

日本ゼニスパイプ㈱(現ベルテクス㈱)入社、営業推進部長

2006年9月

同社営業本部長兼東京支店長

2007年8月

同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長

2009年4月

同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長

2009年8月

同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長

2011年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長

2013年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役

2014年4月

ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)常務取締役

2017年4月

同社代表取締役社長(現任)

2017年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役社長

2018年10月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

11,808

取締役

髙根 総

1958年10月23日

1982年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2000年7月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長

2002年6月

㈱ハネックス(現ベルテクス㈱)管理本部長

2010年6月

同社取締役管理本部長

2011年12月

同社取締役常務執行役員

2013年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)取締役

2014年4月

ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)取締役専務

2017年4月

同社代表取締役会長

2017年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役会長

2018年10月

当社取締役副会長

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

2,012

取締役

仙波 昌

1965年2月17日

1987年4月

羽田コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社

1992年9月

同社専務取締役

2002年9月

同社代表取締役社長

2012年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長

2014年4月

ゼニス羽田㈱(現ベルテクス㈱)代表取締役副社長

2017年4月

同社取締役副社長(現任)

2018年10月

当社取締役副社長

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

155,234

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
監査等委員

花村 進治

1957年6月8日

1980年4月

北陸コンクリート工業㈱(現ベルテクス㈱)入社

1998年3月

同社技術本部設計技術チームリーダー

2000年6月

同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー

2003年4月

同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長

2006年6月

同社取締役生産本部長兼兵庫工場長

2008年3月

同社取締役執行役員総合企画本部長

2010年6月

同社取締役常務執行役員総合企画本部長

2013年6月

同社取締役専務執行役員総合企画本部長

2014年6月

同社代表取締役社長総合企画本部長

2017年3月

同社代表取締役社長

2018年10月

当社代表取締役会長

2019年6月

㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)代表取締役会長

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

2022年4月

ベルテクス㈱監査役(現任)

(注)3

14,995

取締役
監査等委員

高山 丈二

1951年9月1日

2004年4月

会計検査院事務総長官房総括審議官

2004年12月

同検査院第3局長

2007年7月

同検査院第5局長

2008年7月

国立国会図書館専門調査員

2011年10月

独立行政法人日本原子力研究開発機構監事

2014年6月

㈱ホクコン(現ベルテクス㈱)取締役

2016年2月

㈱I.G.M.Holdings監査役(現任)

2018年10月

当社社外取締役

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)1,3

取締役
監査等委員

小池 邦吉

1969年7月9日

1996年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)

 

港総合法律事務所入所(現任)

2007年11月

東京弁護士会綱紀委員会委員

2008年4月

法政大学法科大学院非常勤講師(現任)

2011年4月

法政大学公務人材育成センター講師

2011年10月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ベルテクス㈱)法律顧問

2015年6月

同社社外取締役

2016年6月

中央労働金庫理事(現任)

2018年10月

当社社外取締役

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)1,3

100

取締役
監査等委員

曽小川 久貴

1947年10月21日

1971年4月

建設省(現国土交通省)入省

2000年6月

同省都市局下水道部長

2001年1月

国土交通省都市・地方整備局下水道部長

2003年10月

財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人下水道新技術推進機構)専務理事

2005年7月

日本下水道事業団理事(事業統括担当)

2008年7月

同事業団副理事長

2009年7月

同事業団理事長

2012年7月

公益社団法人日本下水道協会理事長

2017年6月

同協会顧問(現任)

2019年6月

当社社外監査役

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)1,3

199,288

 

 

(注) 1.取締役高山丈二氏、小池邦吉氏及び曽小川久貴氏は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
 社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を有しており、それらの見識等を活かした専門的な立場で取締役の職務執行に対する監督、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、当社業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
 社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また、当社業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。

社外取締役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を有しており、また、当社業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
 社外取締役の選任につきましは、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした当社基準にて選任することとしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役3名は全員が監査等委員であり、連携体制につきましては、社外取締役は取締役会および監査等委員会への出席を通じて内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制監査についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることで監督機能を果たしております。

 

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