役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

平 田 晴 久

1954年9月3日

1979年11月

当社入社

1980年10月

取締役就任

1990年6月

常務取締役就任

1993年4月

専務取締役就任

1995年6月

代表取締役社長就任

2021年6月

代表取締役会長就任(現任)

(注)3

452

代表取締役
社長

平 田 芳 久

1960年11月23日

1988年3月

当社入社

1997年6月

取締役就任

2002年6月

常務取締役就任

2009年3月

取締役副社長就任

2010年11月

チヨダメタルスタッド関西㈱代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

チヨダメタルスタッド中部㈱代表取締役社長就任(現任)

2021年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

178

代表取締役
副社長

クナウフ・アルフォンス・フレデリック

1975年5月7日

2007年9月

General Manager,
SC Knauf Gips SRL

2015年12月

Limited Partner,
Gebr.Knauf KG(現任)

2020年1月

Country Manager Japan,
Knauf International GmbH(現任)

2020年3月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

専務取締役
技術本部長

ワーグナー・トーマス

1965年2月2日

1994年11月

Maintenance Manager,

Knauf Deutsche Gipswerke KG

1999年2月

Plant Manager,Knauf Gips KG

2020年3月

当社専務取締役技術本部長(現任)

2020年7月

Technical Director Japan,
Knauf International GmbH(現任)

(注)3

取締役

武 藤 時 裕

1953年3月4日

1976年4月

㈱三重銀行入行

2008年6月

㈱三重銀行取締役兼常務執行役員内部監査部長就任

2010年6月

㈱三重銀行常勤監査役就任

2014年6月

当社常勤監査役就任

2016年6月

取締役就任(現任)

(注)3

取締役

クノッツアー・ウーヴェ

1971年3月22日

2015年10月

Member of the Corporate Board
of Management,Voith Group

2015年10月

President & CEO,

Voith Group Division Turbo

2021年6月

General Partner,

Gebr. Knauf KG(現任)

2021年6月

General Partner,

Knauf International GmbH(現任)

2021年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

伊 藤 正 彦

1960年7月28日

1985年4月

㈱三重銀行入行

2020年6月

三重銀総合リース㈱常勤監査役

2022年2月

当社入社

2022年4月

仮監査役就任

2022年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

金 森 武 美

1944年7月28日

1963年4月

税務講習所入所

1997年7月

国税庁長官官房主任国税庁監査官就任

2003年8月

税理士登録

金森武美税理士事務所(現任)

2006年10月

当社顧問就任

2008年6月

監査役就任(現任)

(注)5

監査役

山 本 景 一

1951年2月10日

1969年4月

名古屋国税局入局

2009年7月

新城税務署長就任

2011年8月

税理士登録

山本景一税理士事務所(現任)

2021年6月

当社監査役就任(現任)

(注)6

 

 

 

 

631

 

(注)  1.取締役武藤時裕氏及びクノッツァー・ウーヴェ氏は、社外取締役であります。

2.監査役金森武美氏及び山本景一氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 
② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社の社外取締役は、武藤時裕氏、クノッツァー・ウーヴェ氏であります。

社外取締役武藤時裕氏と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

なお、同氏は取引銀行である株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)出身者であり、同行と当社とは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。

選任に関しては、金融機関に長年勤めた経験と当社で2年間監査役でありましたので、公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外取締役クノッツァー・ウーヴェ氏はその他の関係会社Knauf International GmbHのGeneral Partnerでありますが、当社との間に特別な人的関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

選任に関しては、ドイツのフォイト・グループにて経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとに当社の経営全般の監査と助言を頂くことができるという観点から適切な人物であると判断いたしました。

当社の社外監査役は、金森武美氏、山本景一氏であります。

社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

社外監査役の選任に関しては、専門知識を生かし、公正中立の立場から、当社取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、税理士としての専門的知識及び幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べています。また、内部統制室及び会計監査人と連携を取りながら監査役監査を実施しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査を内部統制室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部統制室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役が監査役会規程に基づき監査計画の立案をし、取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、重要な稟議書の閲覧等により取締役の業務執行の監査を実施しております。

また、会計監査人との緊密な連携に努めており、定期的に会計監査の実施結果並びに今後の課題について報告を受けるなど随時情報交換を実施しております。

 

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