（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
会長
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高島 秀一郎
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1958年１月26日
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1989年３月
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当社入社
|
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1990年３月
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当社取締役
|
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1991年４月
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当社常務取締役
|
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1992年６月
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当社専務取締役
|
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1993年６月
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当社取締役副社長
|
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1993年10月
|
当社代表取締役副社長
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1995年６月
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当社代表取締役社長兼ＣＯＯ
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2007年６月
|
当社代表取締役副会長
|
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2010年６月
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当社代表取締役会長（現）
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（注）７
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4,347,460
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代表取締役
社長
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廣冨 靖以
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1954年６月15日
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1978年４月
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株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
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2003年10月
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同行執行役
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2005年６月
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同行常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長
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2008年６月
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同行取締役兼専務執行役員
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2009年６月
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同行代表取締役副社長兼執行役員
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2014年４月
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当社入社
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2014年６月
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当社取締役副社長執行役員社長補佐
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2017年６月
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株式会社イチネンホールディングス社外取締役（現）
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2017年10月
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当社取締役副社長執行役員社長補佐兼本社経営企画部担当
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2018年６月
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当社代表取締役社長（現）
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（注）７
|
11,000
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取締役
専務執行役員
|
坂本 尚吾
|
1958年11月26日
|
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1999年４月
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当社入社
|
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2012年６月
|
当社山口事業所営業部長
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2014年６月
|
当社執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長
|
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2017年６月
|
当社取締役執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長
|
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2018年１月
|
当社取締役執行役員本社営業企画部長兼山口事業所副事業所長
|
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2018年６月
|
当社取締役常務執行役員本社営業企画部長
|
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2019年６月
|
当社取締役常務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長
|
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2020年６月
|
当社取締役常務執行役員山口事業所長
|
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2021年６月
|
当社取締役専務執行役員山口事業所長（現）
|
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（注）７
|
2,700
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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取締役
常務執行役員
|
国丸 洋
|
1962年7月21日
|
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1986年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
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2003年６月
|
同行島本支店長
|
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2006年３月
|
同行南森町支店長
|
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2010年７月
|
同行上六支店 支店統括部長
|
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2012年４月
|
同行船場支店 支店統括部長
|
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2014年４月
|
同行審査部長
|
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2016年５月
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当社入社
|
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2017年６月
|
当社執行役員本社経理部担当役員補佐兼経営企画部長
|
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2018年６月
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当社上席執行役員本社経営企画部・経理部・情報システム部担当兼経営企画部長
|
|
2019年６月
|
当社上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当
|
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2020年６月
|
当社取締役上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当
|
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2021年６月
|
当社取締役常務執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当
|
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2022年６月
|
当社取締役常務執行役員本社経営企画部・経理部担当（現）
|
|
（注）７
|
1,000
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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取締役
常務執行役員
|
北田 正宏
|
1958年12月１日
|
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1991年10月
|
当社入社
|
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2010年４月
|
当社本社経理部長
|
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2014年10月
|
当社執行役員本社経理部長兼海外事業部長
|
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2016年12月
|
当社執行役員本社海外事業部担当役員補佐兼海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社社長）
|
|
2017年６月
|
当社執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社社長）
|
|
2019年６月
|
当社上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社社長）
|
|
2020年３月
|
当社上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社社長）兼アルタ・スチール社出向（同社取締役社長）兼キョウエイカナダ・インベストメント出向（同代表）
|
|
2020年６月
|
当社取締役上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社社長）兼アルタ・スチール社出向（同社取締役社長）兼キョウエイカナダ・インベストメント出向（同代表）
|
|
2021年６月
|
当社取締役上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社取締役社長）兼アルタ・スチール社出向（同社取締役社長）兼キョウエイカナダ・インベストメント出向（同代表）
|
|
2022年６月
|
当社取締役常務執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向（同社社長兼ビントン・スチール社取締役社長）兼アルタ・スチール社出向（同社取締役会長）兼キョウエイカナダ・インベストメント出向（同代表）（現）
|
|
（注）７
|
270
|
|
取締役
上席執行役員
|
川井 健司
|
1959年５月31日
|
|
1992年３月
|
当社入社
|
|
2011年６月
|
当社枚方事業所営業部長
|
|
2014年10月
|
当社執行役員枚方事業所営業部長兼本社営業企画部長
|
|
2016年４月
|
当社執行役員枚方事業所副事業所長兼営業部長
|
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2018年４月
|
当社執行役員名古屋事業所副事業所長兼営業部長
|
|
2020年６月
|
当社上席執行役員本社営業企画部担当兼名古屋事業所副事業所長・物流購買部長
|
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2021年６月
|
当社取締役上席執行役員本社営業企画部担当兼枚方事業所長
|
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2022年６月
|
当社取締役上席執行役員枚方事業所長（現）
|
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（注）７
|
3,593
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
山尾 哲也
|
1951年９月22日
|
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1984年４月
|
弁護士登録 阪神法律事務所 入所
|
|
1991年４月
|
弁護士 ときわ総合法律事務所設立
|
|
2004年４月
|
弁護士 山尾法律事務所設立
|
|
2015年９月
|
弁護士 梅田新道法律事務所パートナー（現）
|
|
2016年３月
|
株式会社サイプレスクラブ監査役
|
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2016年６月
|
当社取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
取締役
|
川邊 辰也
|
1952年６月６日
|
|
1976年４月
|
関西電力株式会社入社
|
|
2006年６月
|
同社地域共生・広報室長
|
|
2007年６月
|
同社執行役員地域共生・広報室長
|
|
2009年５月
|
同社執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長
|
|
2009年６月
|
同社常務執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長
|
|
2011年５月
|
同社常務執行役員 公益社団法人関西経済連合会専務理事
|
|
2011年６月
|
同社取締役 公益社団法人関西経済連合会専務理事
|
|
2015年６月
|
一般財団法人関西電気保安協会理事長
|
|
2019年６月
|
当社取締役（現）
|
|
2021年６月
|
株式会社原子力安全システム研究所取締役社長・所長（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
取締役
|
山本 竹彦
|
1952年９月29日
|
|
1975年４月
|
大阪商船三井船舶株式会社（現株式会社商船三井）入社
|
|
2002年６月
|
同社関連事業部長
|
|
2003年６月
|
同社グループ事業部長
|
|
2005年６月
|
同社執行役員グループ事業部、関西地区担当
ダイビル株式会社取締役
|
|
2007年６月
|
株式会社商船三井常務執行役員グループ事業部、関西地区担当
|
|
2009年６月
|
同社取締役専務執行役員グループ事業部、関西地区担当
|
|
2010年６月
|
ダイビル株式会社代表取締役副社長執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2019年４月
|
同社取締役会長
|
|
2019年６月
|
同社顧問
|
|
2020年６月
|
当社取締役（現）
|
|
2020年７月
|
ダイビル株式会社シニアフェロー
|
|
（注）７
|
1,000
|
|
取締役
|
船戸 貴美子
|
1969年３月５日
|
|
1991年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
|
1998年４月
|
弁護士登録 アイマン総合法律事務所入所（現）
|
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
|
（注）７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
前田 豊治
|
1960年４月27日
|
|
1983年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
2001年12月
|
株式会社大和銀ホールディングス（現株式会社りそなホールディングス）財務部次長
|
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2003年11月
|
株式会社りそな銀行内部監査部次長
|
|
2007年６月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）資金証券部長
|
|
2012年８月
|
株式会社りそな銀行年金信託部アドバイザー
|
|
2014年４月
|
当社入社 監査部長
|
|
2019年６月
|
当社執行役員監査部長
|
|
2021年４月
|
当社執行役員監査部担当役員補佐
|
|
2021年６月
|
当社常勤監査役（現）
|
|
（注）８
|
2,300
|
|
監査役
|
市原 修二
|
1950年３月23日
|
|
1974年３月
|
当社入社
|
|
2001年７月
|
当社本社総務部長
|
|
2005年９月
|
当社本社人事総務部長
|
|
2006年６月
|
当社執行役員本社人事総務部長
|
|
2010年４月
|
当社執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長
|
|
2010年６月
|
当社常勤監査役
|
|
2021年６月
|
当社監査役（現）
|
|
（注）９
|
1,600
|
|
監査役
（非常勤）
|
介川 康弘
|
1968年７月24日
|
|
1993年４月
|
新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社
|
|
2012年10月
|
新日鐵住金株式会社（現日本製鉄株式会社）大分製鉄所総務部総務室長
|
|
2015年４月
|
同社人事労政部海外人事室主幹
|
|
2015年６月
|
同社人事労政部主幹ニッポンスチール＆スミトモメタル サウスイーストアジア社出向
|
|
2017年５月
|
同社人事労政部海外人事室長
|
|
2019年４月
|
日本製鉄株式会社名古屋製鉄所総務部長
|
|
2021年５月
|
同社関係会社部部長（現）
|
|
2021年５月
|
日鉄SGワイヤ株式会社監査役（現）
|
|
2021年６月
|
合同製鐵株式会社社外監査役（現）
|
|
2022年６月
|
当社監査役（現）
|
|
（注）10
|
－
|
|
監査役
（非常勤）
|
宗岡 徹
|
1957年６月27日
|
|
1984年９月
|
等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1988年２月
|
公認会計士登録
|
|
1990年９月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2003年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
|
2006年４月
|
関西大学大学院会計研究科教授（現）
|
|
2011年３月
|
株式会社ディー・ディー・エス社外監査役（現）
|
|
2016年１月
|
泉州電業株式会社社外取締役（現）
|
|
2019年１月
|
当社仮監査役
|
|
2019年６月
|
当社監査役（現）
|
|
（注）11
|
－
|
|
計
|
4,370,923
|
（注）１ 取締役山尾哲也は、社外取締役です。なお、当社では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
２ 取締役川邊辰也は、社外取締役です。なお、当社では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３ 取締役山本竹彦は、社外取締役です。なお、当社では取締役山本竹彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
４ 取締役船戸貴美子は、社外取締役です。なお、当社では取締役船戸貴美子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
５ 監査役介川康弘は、社外監査役です。
６ 監査役宗岡徹は、社外監査役です。なお、当社では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
７ 取締役の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
８ 監査役前田豊治の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
９ 監査役市原修二の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
10 監査役介川康弘の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年
11 監査役宗岡徹の任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年
12 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
|
所有株式数(株）
|
|
竹内 洋平
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1981年９月21日
|
2008年12月
2013年８月
2013年８月
2014年１月
|
あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
竹内洋平公認会計士事務所開設
ふじ総合法律会計事務所参画
税理士登録
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（注）13
|
－
|
13 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。
14 当社は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。
当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。
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氏名
|
職名
|
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白石 愛明
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上席執行役員名古屋事業所長
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横山 政美
|
上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部担当
|
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橋本 公宣
|
上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当
|
|
松本 哲哉
|
上席執行役員山口事業所副事業所長兼本社生産企画部・環境リサイクル部担当役員補佐
|
|
西村 周
|
上席執行役員本社海外事業部・営業企画部担当・環境リサイクル部担当役員補佐兼米国共英製鋼会社会長・ビントン・スチール社取締役会長・アルタ・スチール社取締役
|
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林 進
|
執行役員本社経理部長兼情報システム部長
|
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中谷 進亮
|
執行役員本社人事総務部長
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宮村 明央
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執行役員本社海外事業部付チー・バイ・インターナショナル・ポート社出向（同社社長）
|
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岩佐 博之
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執行役員名古屋事業所副事業所長兼安全環境リサイクル部長
|
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米村 泰宏
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執行役員本社海外事業部付ベトナム・イタリー・スチール社出向（同社社長）
|
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藤岡 進一
|
執行役員枚方事業所副事業所長兼業務部長・環境リサイクル部長・環境リサイクル課長
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上道 雅丈
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執行役員本社生産企画部長兼生産企画課長・ＥＮ課長・開発センター長・
サステナブルテクノロジー研究センター長
|
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沢村 真人
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執行役員本社営業企画部担当役員補佐
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
当社は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っています。
社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しています。
社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しています。
社外取締役 山尾哲也は、梅田新道法律事務所のパートナーの役職にありますが、当社は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 川邊辰也は、株式会社原子力安全システム研究所の取締役社長・所長の役職にありますが、当社は同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 山本竹彦は、有価証券報告書提出日現在において、当社株式1,000株を所有していますが、それ以外当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 船戸貴美子は、アイマン総合法律事務所の弁護士ですが、当社は同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 介川康弘は当社の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。当社は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。また、同氏は現在合同製鐵株式会社社外監査役及び日鉄SGワイヤ株式会社監査役を兼職しておりますが、当社はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職していますが、当社はこれら２社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っています。
なお、社外監査役と会計監査人（有限責任 あずさ監査法人）及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っています。
