役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

高島 秀一郎

1958年1月26日

1989年3月

当社入社

1990年3月

当社取締役

1991年4月

当社常務取締役

1992年6月

当社専務取締役

1993年6月

当社取締役副社長

1993年10月

当社代表取締役副社長

1995年6月

当社代表取締役社長兼COO

2007年6月

当社代表取締役副会長

2010年6月

当社代表取締役会長(現)

 

(注)7

4,347,460

代表取締役

社長

廣冨 靖以

1954年6月15日

1978年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

同行執行役

2005年6月

同行常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長

2008年6月

同行取締役兼専務執行役員

2009年6月

同行代表取締役副社長兼執行役員

2014年4月

当社入社

2014年6月

当社取締役副社長執行役員社長補佐

2017年6月

株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現)

2017年10月

当社取締役副社長執行役員社長補佐兼本社経営企画部担当

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)7

11,000

取締役

専務執行役員

坂本 尚吾

1958年11月26日

1999年4月

当社入社

2012年6月

当社山口事業所営業部長

2014年6月

当社執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長

2017年6月

当社取締役執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長

2018年1月

当社取締役執行役員本社営業企画部長兼山口事業所副事業所長

2018年6月

当社取締役常務執行役員本社営業企画部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長

2020年6月

当社取締役常務執行役員山口事業所長

2021年6月

当社取締役専務執行役員山口事業所長(現)

 

(注)7

2,700

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

国丸 洋

1962年7月21日

1986年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年6月

同行島本支店長

2006年3月

同行南森町支店長

2010年7月

同行上六支店 支店統括部長

2012年4月

同行船場支店 支店統括部長

2014年4月

同行審査部長

2016年5月

当社入社

2017年6月

当社執行役員本社経理部担当役員補佐兼経営企画部長

2018年6月

当社上席執行役員本社経営企画部・経理部・情報システム部担当兼経営企画部長

2019年6月

当社上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当

2020年6月

当社取締役上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当

2021年6月

当社取締役常務執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当

2022年6月

当社取締役常務執行役員本社経営企画部・経理部担当(現)

 

(注)7

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

北田 正宏

1958年12月1日

1991年10月

当社入社

2010年4月

当社本社経理部長

2014年10月

当社執行役員本社経理部長兼海外事業部長

2016年12月

当社執行役員本社海外事業部担当役員補佐兼海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

2017年6月

当社執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

2019年6月

当社上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

2020年3月

当社上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)兼アルタ・スチール社出向(同社取締役社長)兼キョウエイカナダ・インベストメント出向(同代表)

2020年6月

当社取締役上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)兼アルタ・スチール社出向(同社取締役社長)兼キョウエイカナダ・インベストメント出向(同代表)

2021年6月

当社取締役上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社取締役社長)兼アルタ・スチール社出向(同社取締役社長)兼キョウエイカナダ・インベストメント出向(同代表)

2022年6月

当社取締役常務執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社取締役社長)兼アルタ・スチール社出向(同社取締役会長)兼キョウエイカナダ・インベストメント出向(同代表)(現)

 

(注)7

270

取締役

上席執行役員

川井 健司

1959年5月31日

1992年3月

当社入社

2011年6月

当社枚方事業所営業部長

2014年10月

当社執行役員枚方事業所営業部長兼本社営業企画部長

2016年4月

当社執行役員枚方事業所副事業所長兼営業部長

2018年4月

当社執行役員名古屋事業所副事業所長兼営業部長

2020年6月

当社上席執行役員本社営業企画部担当兼名古屋事業所副事業所長・物流購買部長

2021年6月

当社取締役上席執行役員本社営業企画部担当兼枚方事業所長

2022年6月

当社取締役上席執行役員枚方事業所長(現)

 

(注)7

3,593

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山尾 哲也

1951年9月22日

1984年4月

弁護士登録 阪神法律事務所 入所

1991年4月

弁護士 ときわ総合法律事務所設立

2004年4月

弁護士 山尾法律事務所設立

2015年9月

弁護士 梅田新道法律事務所パートナー(現)

2016年3月

株式会社サイプレスクラブ監査役

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注)7

取締役

川邊 辰也

1952年6月6日

1976年4月

関西電力株式会社入社

2006年6月

同社地域共生・広報室長

2007年6月

同社執行役員地域共生・広報室長

2009年5月

同社執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長

2009年6月

同社常務執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長

2011年5月

同社常務執行役員 公益社団法人関西経済連合会専務理事

2011年6月

同社取締役 公益社団法人関西経済連合会専務理事

2015年6月

一般財団法人関西電気保安協会理事長

2019年6月

当社取締役(現)

2021年6月

株式会社原子力安全システム研究所取締役社長・所長(現)

 

(注)7

取締役

山本 竹彦

1952年9月29日

1975年4月

大阪商船三井船舶株式会社(現株式会社商船三井)入社

2002年6月

同社関連事業部長

2003年6月

同社グループ事業部長

2005年6月

同社執行役員グループ事業部、関西地区担当

ダイビル株式会社取締役

2007年6月

株式会社商船三井常務執行役員グループ事業部、関西地区担当

2009年6月

同社取締役専務執行役員グループ事業部、関西地区担当

2010年6月

ダイビル株式会社代表取締役副社長執行役員

2011年6月

同社代表取締役社長執行役員

2016年4月

同社代表取締役会長

2019年4月

同社取締役会長

2019年6月

同社顧問

2020年6月

当社取締役(現)

2020年7月

ダイビル株式会社シニアフェロー

 

(注)7

1,000

取締役

船戸 貴美子

1969年3月5日

1991年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1998年4月

弁護士登録 アイマン総合法律事務所入所(現)

2021年6月

当社取締役(現)

 

(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

前田 豊治

1960年4月27日

1983年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2001年12月

株式会社大和銀ホールディングス(現株式会社りそなホールディングス)財務部次長

2003年11月

株式会社りそな銀行内部監査部次長

2007年6月

株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行)資金証券部長

2012年8月

株式会社りそな銀行年金信託部アドバイザー

2014年4月

当社入社 監査部長

2019年6月

当社執行役員監査部長

2021年4月

当社執行役員監査部担当役員補佐

2021年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)8

2,300

監査役

市原 修二

1950年3月23日

1974年3月

当社入社

2001年7月

当社本社総務部長

2005年9月

当社本社人事総務部長

2006年6月

当社執行役員本社人事総務部長

2010年4月

当社執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長

2010年6月

当社常勤監査役

2021年6月

当社監査役(現)

 

(注)9

1,600

監査役

(非常勤)

介川 康弘

1968年7月24日

1993年4月

新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

2012年10月

新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)大分製鉄所総務部総務室長

2015年4月

同社人事労政部海外人事室主幹

2015年6月

同社人事労政部主幹ニッポンスチール&スミトモメタル サウスイーストアジア社出向

2017年5月

同社人事労政部海外人事室長

2019年4月

日本製鉄株式会社名古屋製鉄所総務部長

2021年5月

同社関係会社部部長(現)

2021年5月

日鉄SGワイヤ株式会社監査役(現)

2021年6月

合同製鐵株式会社社外監査役(現)

2022年6月

当社監査役(現)

 

(注)10

監査役

(非常勤)

宗岡 徹

1957年6月27日

1984年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1988年2月

公認会計士登録

1990年9月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年4月

ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社

2006年4月

関西大学大学院会計研究科教授(現)

2011年3月

株式会社ディー・ディー・エス社外監査役(現)

2016年1月

泉州電業株式会社社外取締役(現)

2019年1月

当社仮監査役

2019年6月

当社監査役(現)

 

(注)11

4,370,923

 

(注)1 取締役山尾哲也は、社外取締役です。なお、当社では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

2 取締役川邊辰也は、社外取締役です。なお、当社では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

3 取締役山本竹彦は、社外取締役です。なお、当社では取締役山本竹彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

4 取締役船戸貴美子は、社外取締役です。なお、当社では取締役船戸貴美子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

5 監査役介川康弘は、社外監査役です。

6 監査役宗岡徹は、社外監査役です。なお、当社では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

7 取締役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

8 監査役前田豊治の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年

9 監査役市原修二の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年

10 監査役介川康弘の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年

11 監査役宗岡徹の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年

12 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

竹内 洋平

1981年9月21日

2008年12月

 

2013年8月

2013年8月

 

2014年1月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

竹内洋平公認会計士事務所開設

ふじ総合法律会計事務所参画

税理士登録

(注)13

13 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

14 当社は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。

当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりです。

氏名

職名

白石 愛明

上席執行役員名古屋事業所長

横山 政美

上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部担当

橋本 公宣

上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当

松本 哲哉

上席執行役員山口事業所副事業所長兼本社生産企画部・環境リサイクル部担当役員補佐

西村  周

上席執行役員本社海外事業部・営業企画部担当・環境リサイクル部担当役員補佐兼米国共英製鋼会社会長・ビントン・スチール社取締役会長・アルタ・スチール社取締役

林   進

執行役員本社経理部長兼情報システム部長

中谷 進亮

執行役員本社人事総務部長

宮村 明央

執行役員本社海外事業部付チー・バイ・インターナショナル・ポート社出向(同社社長)

岩佐 博之

執行役員名古屋事業所副事業所長兼安全環境リサイクル部長

米村 泰宏

執行役員本社海外事業部付ベトナム・イタリー・スチール社出向(同社社長)

藤岡 進一

執行役員枚方事業所副事業所長兼業務部長・環境リサイクル部長・環境リサイクル課長

上道 雅丈

執行役員本社生産企画部長兼生産企画課長・EN課長・開発センター長・

サステナブルテクノロジー研究センター長

沢村 真人

執行役員本社営業企画部担当役員補佐

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。

 当社は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っています。

 社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しています。

 社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しています。

 社外取締役 山尾哲也は、梅田新道法律事務所のパートナーの役職にありますが、当社は同事務所との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 川邊辰也は、株式会社原子力安全システム研究所の取締役社長・所長の役職にありますが、当社は同社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 山本竹彦は、有価証券報告書提出日現在において、当社株式1,000株を所有していますが、それ以外当社との間には人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役 船戸貴美子は、アイマン総合法律事務所の弁護士ですが、当社は同事務所との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役 介川康弘は当社の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。当社は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。また、同氏は現在合同製鐵株式会社社外監査役及び日鉄SGワイヤ株式会社監査役を兼職しておりますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職していますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っています。

 なお、社外監査役と会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っています。

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