鉄鋼 <5446> 北越メタル株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 経営企画、総務、人事、財務、 システムに関する事項管掌、 経営統括本部長 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||
６ 当社は、執行役員制度を導入している。
本報告書提出日現在で、当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
|
役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
|
執行役員 |
南波 義幸 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
田村 寛 |
製造本部長 |
|
執行役員 |
山﨑 彰 |
技術管理本部長兼グループ技術開発部長 |
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
中 村 毅 |
1960年４月２日生 |
1983年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
－ |
|
2000年１月 |
同社豊橋製造所開発技術部製鋼技術課長 |
|||
|
2005年10月 |
同社豊橋製造所製鋼工場長 |
|||
|
2006年６月 |
明海ガス株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2008年４月 |
トピー工業株式会社豊橋製造所開発技術部長 |
|||
|
2010年７月 |
同社経営企画部特命担当部長 |
|||
|
2011年６月 |
当社監査役就任 |
|||
|
2014年４月 |
トピー工業株式会社技術統括部長 |
|||
|
2016年４月 |
同社執行役員技術統括部長 |
|||
|
2017年４月 |
同社執行役員技術部長 |
|||
|
2017年６月 |
当社監査役退任 |
|||
|
2018年４月 |
トピー工業株式会社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長 |
|||
|
2019年１月 |
同社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|||
|
2020年４月 |
同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|||
|
2021年４月 |
同社常務執行役員経営企画部長 |
|||
|
2022年４月 |
同社専務執行役員経営企画、サステナビリティ戦略管掌 |
|||
|
2022年６月 |
同社専務取締役経営企画、サステナビリティ戦略管掌（現任） |
|||
② 社外役員の状況
提出日現在、当社は社外取締役として小倉克彦氏及び天川一彦氏の２名を選任している。
小倉克彦氏は、略歴のとおり、グローバルに展開する企業において、国内外での勤務で培われた豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてきた。今後も当社の持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
なお、当社と伊藤忠商事株式会社との間には取引はない。また、同氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠メタルズ株式会社の取締役を兼務しており、当社は、同社との間に主原料等の取引関係がある。
天川一彦氏は、新日本製鐵株式会社において、君津製鉄所製銑部工場長、生産技術部部長代理を歴任し、工場運営を改革したほか、公益社団法人日本プラントメンテナンス協会では、国内外の鉄鋼、銅精練、鍛造など約40事業所でＴＰＭの指導を行い、2022年３月まで当社の生産活動改革に尽力した。ＴＰＭの豊富な知識と指導経験で当社の「モノづくり」の基盤を強化し、中長期的な企業価値向上に貢献することが期待されるため、社外取締役として選任している。
提出日現在、当社は社外監査役として本田雅章氏、井上健一氏の２名を選任している。
本田雅章氏は、当社の関連当事者であるトピー工業株式会社の出身であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、当社と同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
井上健一氏は、当社の関連当事者であるトピー工業株式会社のスチール事業部豊橋製造所生産技術兼安全環境防災部長であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、当社と同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
また、当社は、天川一彦氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、当社の取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社の間には、特別の利害関係等はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
