鉄鋼 <5464> モリ工業株式会社 役員

(注) １　監査等委員以外の取締役の任期は、令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２　監査等委員である取締役の任期は、令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３　監査等委員である取締役の任期は、令和６年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　取締役　小池裕樹、林　修一、岩崎泰史の３名は、社外取締役であります。

５　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長　濵﨑貞信、委員　小池裕樹、委員　林　修一、委員　岩崎泰史

６　当社は、執行役員制度を導入しています。

　執行役員は10名で取締役兼務者を除く執行役員は次のもので構成されています。

　上席執行役員　関東モリ工業株式会社　代表取締役社長　　森　  信司

  上席執行役員　中部・近畿地区営業・海外担当　　　　　　桝田　克彦

　上席執行役員　資材部長・鋼管営業部長　　　　　　　　　竹谷　佳久

　上席執行役員　品質保証部長　　　　　　　　　　　　　　北山　裕康

  執行役員      管理部門担当　　　　　　　　　　　　　　河野　博光

　執行役員      第一製造部長　　　　　　　　　　　　　　川下　健一

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。

社外取締役小池裕樹は、弁護士としての専門的な見識・実務経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役は、当社が法律顧問契約を締結しているさくら法律事務所に所属しており、過去３年間の平均でその年間取引金額は10百万円未満であり、かつ、さくら法律事務所の年間売上高の１％未満となっております。また、当社株式を2,522株保有しておりますが、当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外取締役林　修一は、株式会社トータル・プランニング・サービスの代表取締役社長を務めていることに加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外取締役岩崎泰史は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性について東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けており、専門的な知見に基づく客観的かつ適切なチェック機能が期待され、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

社外取締役は、主要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役会等で意見を表明するなど、職務の執行状況を監査・監督しております。

③　社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員による監査と内部監査部門である監査室との関係は、監査等委員会を定期的に開催し、監査室より内部統制の状況に関する報告を受けるほか、必要に応じて適時意見交換を行うなど連携を図っております。

社外取締役である監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持つほか、必要に応じて適時会合を持つことにより、監査の効率化を図っております。