非鉄金属 <5726> 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 役員
役員
（２）【役員の状況】
１） 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） 注１ |
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取締役 （監査等委員） 注１ |
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取締役 （監査等委員） 注１ |
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計 |
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４ 2022年６月22日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
（執行役員の状況）
当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の8名です。
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役職名 |
氏 名 |
担当・委嘱業務 |
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※ |
社 長 |
杉 﨑 康 昭 |
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※ |
専 務 執 行 役 員 |
髙 橋 悟 |
経営企画、総務人事、原料・資材各部の総括 |
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※ |
専 務 執 行 役 員 |
辻 正 行 |
営業、高機能材料各部の総括、東京支社長委嘱 |
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※ |
常 務 執 行 役 員 |
川 福 純 司 |
安全環境防災、生産管理、品質保証、技術、試験分析、 設備、チタン製造各部の総括 |
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常 務 執 行 役 員 |
平 林 正 俊 |
原料・資材部の担当 |
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常 務 執 行 役 員 |
脇 治 豊 |
総務人事部長、岸和田製造所長委嘱 |
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執 行 役 員 |
荒 池 忠 男 |
チタン製造部長委嘱 |
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執 行 役 員 |
山 下 道 彦 |
安全環境防災、設備各部の担当 |
（注） ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
２） 社外取締役
①社外取締役の員数
社外取締役 ３名
②社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係
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氏 名 |
当社外での役職 |
当社との関係 |
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飯 島 奈 絵 |
堂島法律事務所 パートナー弁護士 |
－ |
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大倉工業株式会社 社外取締役(監査等委員) |
－ |
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山 口 重 久 |
－ |
－ |
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村 田 雅 詩 |
TOA株式会社 社外取締役 |
－ |
③社外取締役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社外の公正・中立かつ適切な意見を取締役会に提言できる立場にある者として、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を担っております。
④社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。
⑤社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
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氏 名 |
選任の理由 |
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飯 島 奈 絵 |
社外役員以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、法律家として培われた専門知識及び幅広い見識を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かして職務を適切に遂行しており、今後も、法務リスクやコンプライアンスの観点から、これまで培われた法律家としての知識や経験を踏まえた適切な助言や業務執行の監督が期待できることから、選任しております。 |
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山 口 重 久 |
アンリツ株式会社において、海外事業、経営企画各部門等の要職を歴任し、経営者として高い見識と豊富な経験を有するとともに、同社において監査役の経験を有するなど企業統治にも造詣が深く、当社社外取締役に就任以降、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かして職務を適切に遂行しており、今後も、経営経験を含む幅広い職務経験によって培われた知識や経験を踏まえた適切な助言や業務執行の監督が期待できることから、選任しております。 |
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村 田 雅 詩 |
参天製薬株式会社において、経営企画、事業企画、マーケティング等幅広い分野に従事し、豊富な知識と経験を有するとともに、同社において監査役の経験を有するなど企業統治にも造詣が深く、当社社外監査役に就任以降、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かして職務を適切に遂行しており、今後も、これら幅広い職務経験によって培われた知識と経験を踏まえた適切な助言や業務執行の監督が期待できることから、選任しております。 |
⑥社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、監査等委員会のほか、コンプライアンス・リスクマネジメント委員会、指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会に参画することで、当社の経営に対する監査、および監督機能を担う一員として業務執行側に様々な助言及び提言を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
