非鉄金属 <5781> 東邦金属株式会社 役員

(注) １　取締役　鈴木一史及び飯島宗文は、社外取締役であります。

２　監査役　深瀬真一及び黒岩松彦は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注) １　補欠監査役　木村敏文は、社外監査役の要件を満たしております。

２　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

１) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係及び取引関係

社外取締役　鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役、株式会社ニチリンの社外取締役、日本精化株式会社の社外監査役を兼務しております。太陽鉱工株式会社は当社の発行済株式の31.35％を保有する株主であり、当社は同社よりモリブデン原材料の購入等の取引を行っております。株式会社ニチリンは当社の発行済株式の1.24％を保有する株主であります。同社と当社の間には取引関係はありません。日本精化株式会社は当社の発行済株式の1.14％を保有する株主であります。同社と当社の間には取引関係はありません。

社外監査役　深瀬真一氏は日精興産株式会社の代表取締役社長を兼務しております。同社は当社との間に賃貸借契約の取引関係があります。

社外取締役　飯島宗文氏及び社外監査役　黒岩松彦氏と当社の間に、特記すべき事項はありません。

２) 社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役　鈴木一史氏は、当社の属ずる業界に精通し、幅広い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。

社外取締役　飯島宗文氏は、他業種の経営者及び監査役として培った豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。

社外監査役　深瀬真一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。

社外監査役　黒岩松彦氏は、証券会社で培った豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。

また、社外取締役　飯島宗文氏、社外監査役　深瀬真一氏及び社外監査役　黒岩松彦氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、当社は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性を判断しております。

３) 社外取締役及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査の結果は代表取締役社長に報告し、対応策が検討され、また重要なものは社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告され、業務の改善と適切な運営を確保しております。

社外監査役を含む監査役と内部監査室とは、緊密に連絡・連携をとっており、内部監査室を通じて、内部統制の状況・評価結果を相互に報告し合うとともに、会計監査人も含めて助言、勧告、意見交換等をしております。