役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

競 良一

1951年7月1日

1975年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

2003年8月

上野製薬株式会社 取締役就任 財務部長

2003年11月

同社 常務取締役就任

2007年6月

エスアールジータカミヤ株式会社 (現 株式会社タカミヤ)取締役就任 常務執行役員総務・財務担当

2011年6月

同社 監査役就任

2015年4月

当社入社 執行役員経営企画部長

2015年6月

専務取締役就任

2016年4月

代表取締役副社長就任

2018年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

93

常務取締役

執行役員

営業統括担当

前田 康智

1974年12月20日

2004年10月

当社 入社

2009年2月

MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION GENERAL MANAGER(現任)

2015年1月

同社 PRESIDENT

2015年4月

当社 経営企画部副部長

2019年4月

国際事業部長

2019年11月

執行役員(現任)

2020年6月

取締役就任

2021年4月

電線事業部長

2022年1月

2022年6月

営業統括担当(現任)

常務取締役就任(現任)

 (他の法人等の代表状況)

 MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT

 

(注)2

13

取締役

執行役員

総務部長

松山  元

1962年1月12日

1992年8月

当社 入社

2009年12月

管理統括部総務部長

2011年7月

総務部長(現任)

2013年6月

執行役員(現任)

2018年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

27

取締役

(監査等委員)

大林 良寛

1982年9月26日

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所

2015年4月

シンガポール司法試験に合格

2016年11月

一般社団法人日本商事仲裁協会 法律相談担当弁護士

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年4月

弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員パートナー就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

中村 健三

1982年8月1日

2009年12月

弁護士登録

2009年12月

 

弁護士法人中央総合法律事務所 入所

2015年5月

堺筋総合法律事務所にパートナーとして参画

2019年11月

中村総合法律事務所 開設(現任)

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年7月

株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ 社外取締役就任(現任)

2020年9月

株式会社戦略総研&パートナーズ 代表取締役就任(現任)

2021年1月

株式会社フィットワークス 社外監査役就任(現任)

2021年11月

株式会社マコト電気 社外取締役就任(現任)

 (他の法人等の代表状況)

 株式会社戦略総研&パートナーズ 代表取締役

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

奥澤  望

1978年7月7日

2003年4月

 

ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 入社

2007年12月

仰星監査法人 入所

2011年9月

公認会計士登録

2011年12月

税理士登録

2018年7月

奥澤会計事務所 開設(現任)

2019年7月

 

リードアカウンティング株式会社 設立 代表取締役就任(現任)

2021年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 (他の法人等の代表状況)

 リードアカウンティング株式会社 代表取締役

 

(注)3

133

 (注)1.監査等委員である取締役 大林 良寛氏、中村 健三氏および奥澤 望氏は、社外取締役であります。

2.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役 総務部長 松山 元、取締役 営業統括担当 前田 康智、技術部長 礒嶋 良人およびポリマテック事業部長 久保 晴彦の計4名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役 大林 良寛氏、社外取締役 中村 健三氏および社外取締役 奥澤 望氏と、当社との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である取締役。以下同じ。)と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。

 社長直轄の監査室(1名)を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役(監査等委員を除く取締役。)および社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。

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