（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名（役員のうち女性の比率7.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長
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髙田 和彦
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1959年６月11日
生
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1985年４月
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当社入社
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2011年６月
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当社取締役総合技術研究所担当
株式会社横河ブリッジ取締役設計センター長兼技術本部長・安全品質管理室担当
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2015年10月
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同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長
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2016年５月
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同社取締役技術本部長兼安全品質管理室長兼設計本部長兼業務本部総務第一部長
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2016年６月
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同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長兼安全品質管理室長
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2017年７月
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同社常務取締役業務本部長兼総務第一部長兼技術本部長
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2017年10月
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同社常務取締役業務本部長兼技術本部長
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2018年６月
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同社代表取締役社長
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2020年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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2022年４月
2022年６月
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株式会社横河ブリッジ代表取締役社長執行役員
同社代表取締役
同社取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
株式会社横河ブリッジ取締役
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(注)３
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18
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取締役
常務執行役員
監査室長
社長室長
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髙木 清次
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1959年２月２日
生
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1983年４月
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当社入社
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2014年６月
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取締役社長室長兼総務部長
経理部担当
株式会社横河ニューライフ代表取締役社長
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2015年10月
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当社取締役社長室長兼総務部長
監査室・経理部担当
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2016年６月
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当社取締役社長室長兼総務部長
監査室担当
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2017年６月
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株式会社横河ニューライフ取締役退任
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2017年10月
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当社取締役監査室長兼社長室長兼総務部長
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2018年６月
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当社代表取締役常務取締役監査室長兼社長室長兼総務部長
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2019年10月
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当社代表取締役常務取締役監査室長兼社長室長
総務部担当
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2020年６月
2022年４月
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当社常務取締役監査室長兼社長室長
総務部担当
当社取締役常務執行役員監査室長兼社長室長
総務部担当（現任）
株式会社横河ニューライフ代表取締役社長執行役員（現任）
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（重要な兼職の状況）
株式会社横河ニューライフ代表取締役社長執行役員
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(注)３
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16
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取締役
常務執行役員
ＤＸ推進室長
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宮本 英典
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1962年２月23日
生
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1984年４月
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当社入社
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2016年６月
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取締役経理部長
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2018年10月
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取締役財務ＩＲ室長
経理部担当
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2020年４月
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取締役財務ＩＲ室・経理部担当
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2020年６月
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常務取締役財務ＩＲ室・経理部・情報企画室担当
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2021年４月
2022年４月
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常務取締役ＤＸ推進室長
財務ＩＲ室・経理部担当
取締役常務執行役員ＤＸ推進室長
財務ＩＲ室・経理部担当（現任）
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(注)３
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7
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取締役
執行役員
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吉田 昭仁
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1962年７月24日
生
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1987年４月
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当社入社
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2008年10月
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株式会社横河ブリッジ橋梁生産本部設計第二部長
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2016年６月
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同社取締役設計本部長
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2019年６月
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同社取締役総務本部長兼技術本部長
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2020年６月
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同社取締役常務執行役員総務本部長兼技術本部長
アドバンストエンジニアリング事業部担当
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2022年４月
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同社取締役社長執行役員
当社執行役員
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2022年６月
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当社取締役執行役員（現任）
株式会社横河ブリッジ代表取締役社長執行役員（現任）
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（重要な兼職の状況）
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株式会社横河ブリッジ 代表取締役社長執行役員
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(注)３
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5
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取締役
執行役員
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桒原 一也
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1960年１月24日
生
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1982年４月
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当社入社
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2014年10月
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横河工事株式会社（現株式会社横河ブリッジ）理事保全事業推進室長
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2015年10月
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株式会社横河ブリッジ理事企画室
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2017年６月
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株式会社横河技術情報取締役監査室長兼総務部長
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2019年６月
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株式会社横河システム建築常務取締役
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2020年４月
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同社常務取締役ＩＣＴ推進室長
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2020年６月
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当社取締役
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2022年４月
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株式会社横河システム建築代表取締役社長執行役員（現任）
当社取締役執行役員（現任）
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（重要な兼職の状況）
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株式会社横河システム建築 代表取締役社長執行役員
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(注)３
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9
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取締役
執行役員
情報企画室長
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小林 明
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1959年10月14日
生
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1982年４月
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当社入社
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2010年10月
|
株式会社横河ニューライフ理事情報システム部長
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2014年６月
|
同社取締役情報システム部長
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2016年６月
|
株式会社横河技術情報取締役
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2017年６月
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当社取締役
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|
株式会社横河技術情報代表取締役社長
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2020年６月
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同社代表取締役社長執行役員（現任）
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2021年４月
2022年４月
|
当社取締役情報企画室長
当社取締役執行役員情報企画室長（現任）
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（重要な兼職の状況）
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|
株式会社横河技術情報 代表取締役社長執行役員
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(注)３
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8
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取締役
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亀井 泰憲
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1952年９月５日
生
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1975年４月
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三菱レイヨン株式会社入社
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2005年６月
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同社執行役員機能樹脂事業部長
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2008年４月
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同社執行役員人事部長
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2010年６月
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同社執行役員
ダイヤニトリックス株式会社代表取締役社長
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2013年４月
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三菱レイヨン株式会社執行役員ＡＮブロック担当
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2015年４月
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同社顧問
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2016年３月
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同社退社
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2016年６月
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当社取締役（現任）
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2021年１月
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研光通商株式会社代表取締役社長（現任）
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（重要な兼職の状況）
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研光通商株式会社 代表取締役社長
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(注)３
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2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
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黒本 和憲
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1955年５月23日
生
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1980年４月
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株式会社小松製作所入社
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2006年４月
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同社開発本部建機エレクトロニクス事業部長
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2008年４月
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同社執行役員建機マーケティング本部ＡＨＳ事業本部長
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2009年４月
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同社執行役員建機マーケティング本部ＩＴ施工事業本部長
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2012年４月
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同社常務執行役員ＩＣＴ事業本部長
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2013年４月
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同社常務執行役員マイニング事業本部長兼ＩＣＴ事業本部長
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2013年６月
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同社取締役兼常務執行役員マイニング事業本部長兼ＩＣＴ事業本部長
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2016年４月
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同社取締役兼専務執行役員
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2018年６月
2020年４月
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同社顧問（現任）
国立大学法人金沢大学理事（非常勤）（現任）
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
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株式会社小松製作所 顧問
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株式会社ランドデータバンク 社外取締役
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スタンレー電気株式会社 顧問
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国立大学法人金沢大学 理事（非常勤）
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(注)３
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0
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取締役
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天野 玲子
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1954年１月21日
生
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1980年４月
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鹿島建設株式会社入社
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2005年４月
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同社土木管理本部土木技術部担当部長
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2011年４月
|
同社知的財産部長
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2014年２月
|
同社知的財産部専任役
|
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2014年９月
|
同社退社
|
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2014年10月
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独立行政法人防災科学技術研究所（現国立研究開発法人防災科学技術研究所）レジリエント防災・減災研究推進センター審議役
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2015年４月
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国立研究開発法人国立環境研究所監事
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2016年４月
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国立研究開発法人防災科学技術研究所審議役
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2016年６月
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東日本旅客鉄道株式会社社外取締役（現任）
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2019年９月
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構監事（現任）
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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（重要な兼職の状況）
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東日本旅客鉄道株式会社 社外取締役
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 監事
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(注)３
|
0
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常勤監査役
|
廣川 亮吾
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1959年１月９日
生
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1984年４月
|
当社入社
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2009年10月
|
株式会社横河ブリッジ橋梁営業本部営業第一部部長
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2010年10月
|
同社橋梁営業本部積算センター長（部長）
|
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2013年10月
|
同社理事橋梁営業本部積算センター長
|
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2014年11月
|
同社理事鉄構保全事業室長
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2015年10月
|
同社理事保全事業本部営業部長
|
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2016年７月
|
同社理事橋梁営業本部東京営業第二部長
|
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2018年４月
|
同社理事営業本部東京営業第二部
|
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2018年６月
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当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
8
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常勤監査役
|
大島 輝彦
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1958年９月18日
生
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1981年４月
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当社入社
|
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2005年６月
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株式会社横河システム建築取締役袖ヶ浦工場長兼生産情報部長
|
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2010年６月
|
同社常務取締役千葉工場長
|
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2016年６月
|
当社取締役
株式会社横河システム建築代表取締役社長
|
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2020年６月
|
当社常勤監査役（現任）
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(注)６
|
43
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
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志々目 昌史
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1955年２月16日
生
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1986年４月
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弁護士登録（第一東京弁護士会所属）
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1997年10月
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志々目法律事務所開設
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2006年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
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|
志々目法律事務所 弁護士
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澁澤倉庫株式会社 社外監査役
|
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東海運株式会社 社外監査役
|
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(注)５
|
11
|
|
監査役
|
八木 和則
|
1949年４月１日
生
|
|
1972年４月
|
株式会社横河電機製作所（現横河電機株式会社）入社
|
|
2005年６月
|
同社取締役専務執行役員経営管理本部長
|
|
2011年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
双日株式会社 社外監査役
|
|
(注)４
|
5
|
|
監査役
|
吉川 智三
|
1955年４月16日
生
|
|
1979年４月
|
株式会社第一勧業銀行入社
|
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行執行役員財務企画部長
|
|
2008年４月
|
同行常務執行役員
|
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2011年６月
|
日本ハーデス株式会社執行役員副社長
|
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2016年６月
|
株式会社クロノス代表取締役社長
|
|
|
ケイ・エス・オー株式会社取締役
|
|
2017年７月
|
清和綜合建物株式会社顧問
|
|
2018年６月
|
株式会社ユウシュウ建物代表取締役社長
|
|
|
清和綜合建物株式会社監査役
|
|
2019年６月
|
東京製綱株式会社社外監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
清和綜合建物株式会社 特別顧問
|
|
東京製綱株式会社 社外監査役
|
|
(注)５
|
0
|
|
計
|
140
|
（注）１．取締役 亀井泰憲氏、黒本和憲氏、天野玲子氏は、社外取締役です。
２．監査役 志々目昌史氏、八木和則氏、吉川智三氏は、社外監査役です。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しています。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役
当社の社外取締役は、亀井泰憲氏、黒本和憲氏および天野玲子氏の３名であります。亀井氏はこれまで培ってきた豊富なビジネス経験および幅広い見識を活かし、黒本氏はこれまで培ってきた豊富なビジネス経験および技術に関する幅広い見識を活かし、また、天野氏はこれまで培ってきた豊富なビジネス経験および技術に関する幅広い見識を活かし、当社取締役会の意思決定および取締役の職務の執行の監督など社外取締役としての役割を発揮していただけるものと考えております。
当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準を踏まえた当社独自の独立性判断基準に基づき、取締役会で独立社外取締役の候補者を選定しております。
なお、社外取締役３名は、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。また、亀井泰憲氏、黒本和憲氏および天野玲子氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
ｂ．社外監査役
当社の社外監査役は、志々目昌史氏、八木和則氏および吉川智三氏の３名であります。志々目氏は弁護士として企業法務に精通し、これまで培ってきた豊富な経験や幅広い見識を活かし、八木氏は財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、また、吉川氏は財務および会計に関する相当程度の知見ならびに経営全般に関する幅広い知見を有しており、当社の監査体制の強化など社外監査役としての役割を発揮していただけるものと考えております。
社外監査役候補者を選定するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、候補者の選定にあたっては、会社法に定める要件を充足する者を選定しております。
なお、社外監査役３名は、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外監査役志々目昌史氏、八木和則氏および吉川智三氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名、社外監査役３名は、取締役会の意思決定の過程や取締役の職務の執行状況を監督・監査しております。
社外取締役および社外監査役は、取締役会に出席する他、内部監査部門である監査室および会計監査人との情報交換を通じて、業務執行、財務、コンプライアンス、内部監査等の状況等の報告を受け、必要のあるときは意見を述べております。
