金属製品 <5936> 東洋シヤッター株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役社長 全般統括 |
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代表取締役専務 東京代表兼営業推進担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 業務企画担当 |
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取締役 営業統括 |
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取締役 生産担当兼商品企画担当兼生産事業部長 |
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マーチン・ ハーマン |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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計 |
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７．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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峯本耕治 |
1959年５月18日生 |
1990年４月 |
弁護士登録 |
－ |
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1990年４月 |
長野総合法律事務所入所（現任） |
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2011年６月 |
株式会社関西アーバン銀行（現株式会社関西みらい銀行）社外監査役（現任） |
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（注）１．なお、峯本耕治は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
８．当社では、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及びコーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は、13名で以下の通り構成されています。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
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専務執行役員 |
能村 宏 |
代表取締役専務 東京代表兼営業推進担当 |
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常務執行役員 |
脇川 和則 |
取締役 業務企画担当 |
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常務執行役員 |
田畑 勝志 |
取締役 営業統括 |
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常務執行役員 |
村瀬 厚司 |
生産担当兼商品企画担当兼生産事業部長 |
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上席執行役員 |
花井 直樹 |
東日本事業部長兼東京ビル建支店長兼東日本設計部長 |
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上席執行役員 |
楠本 良治 |
企業品質統括部長兼リスク管理部長兼品質管理部長 |
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上席執行役員 |
松澤 慎治 |
関西事業部長兼大阪ビル建支店長 |
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上席執行役員 |
野中 真也 |
経営企画統括部長 |
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執行役員 |
西影 憲介 |
業務企画統括部長 |
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執行役員 |
奥野 貴史 |
営業副統括兼メンテ事業部長 |
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執行役員 |
山下 達也 |
西日本事業部長兼九州支店長 |
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執行役員 |
築山 清一 |
商品企画統括部長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役として、堀井昌弘氏、マーチン・ハーマン氏、水野久美子氏の３名を選任しております。
社外取締役堀井昌弘氏、水野久美子氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、堀井昌弘氏、水野久美子氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
堀井昌弘氏は、さくら法律事務所の代表弁護士であります。当該事務所と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であります。当該事務所と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、マーチン・ハーマン氏は、当社の大株主であるハーマン・ベタイリグングスGmbHの業務執行者であります。ハーマン・ベタイリグングスGmbHは当社の大株主であり、同じグループのハーマンKGと当社は業務提携を締結しています。
当社の社外監査役は２名選任しており、嶋田薫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見もって企業経営全般における高い見地より、野中徹也氏は、弁護士としての専門的見地からの発言より当社の企業統治における重要な役割と機能を果たしております。
嶋田薫氏は、嶋田薫公認会計士税理士事務所の所長であります。野中徹也氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の社員であり、弁護士法人なにわ橋法律事務所は当社と法律顧問契約を締結しております。それ以外は人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役と内部監査・会計監査及び内部統制の連携につきましては「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
当社におきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は特に制定しておりませんが、方針といたしましては、東京証券取引所における独立性に関する判断基準をもとに一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は企業品質統括部業務監査部に２名を配置し、「内部監査規程」に基づき全部署を関係会社も含め定期的に監査しております。監査内容につきましては各部署に還元して業務の改善を図るとともに、監査役会にも報告されております。
監査役は監査役会の定める「監査役監査基準」に従い取締役の職務執行状況等を監査しております。各部署に対しても監査役単独あるいは企業品質統括部業務監査部と緊密な連携を取り、効率的な監査を実施しております。さらに、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもとに監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
なお、監査役４名のうち、社外監査役である嶋田薫氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
会計監査につきましては、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有化し透明性の高い公正な監査を実施できる体制づくりに努めます。
また、内部統制の整備・運用状況につきましては、業務監査部から監査役に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
