役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

山口 徹

1945年2月5日

1967年4月

㈱芝浦製作所入社

1971年7月

当社入社

1979年7月

同取締役生産部次長就任

1982年10月

同常務取締役就任

1985年7月

同代表取締役副社長就任

1986年7月

同代表取締役社長就任

1990年3月

アーチャー㈱取締役就任(現任)

1990年3月

㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)

1995年5月

㈱ネツレン小松取締役就任

1997年6月

㈱テレビ小松監査役就任

1998年12月

上田運輸㈱取締役就任

(現任)

2010年10月

共和機械(山東)有限公司董事長就任(現任)

2013年6月

小松ウオール工業㈱取締役就任

2014年5月

当社代表取締役会長就任

2016年7月

同取締役会長就任(現任)

2019年2月

㈱ネツレン小松代表取締役就任(現任)

2021年8月

㈱共和ワークスタイル取締役就任(現任)

 

(注)3

0

取締役社長

(代表取締役)

山口 真輝

1977年9月29日

2003年3月

当社入社

2010年5月

同経営企画室長

2010年7月

同取締役経営企画室長就任

2010年8月

㈲ワイ・エム・ジィ取締役就任(現任)

2010年10月

共和機械(山東)有限公司副董事長(現任)兼総経理就任

2012年7月

当社専務取締役経営企画室長就任

2014年5月

同代表取締役社長就任(現任)

2021年8月

㈱共和ワークスタイル代表取締役就任(現任)

 

(注)3

9

取締役

技術部長

山岸 一英

1958年5月5日

1981年4月

当社入社

2013年5月

同技術部長

2014年7月

同取締役技術部長就任(現任)

 

(注)3

1

取締役

経営企画室長兼管理部長

東川 保則

1963年4月25日

1991年4月

当社入社

2020年7月

同管理部長

2020年7月

同取締役管理部長就任

2020年9月

共和機械(山東)有限公司董事就任(現任)

2020年11月

同取締役経営企画室長兼管理部長就任(現任)

 

(注)3

2

取締役(監査等委員)

小泉 茂男

1957年10月19日

1980年4月

㈱北國銀行入行

2011年12月

北国総合リース㈱入社

2012年12月

同社営業部長

2017年7月

当社常勤監査役就任

2017年7月

共和機械(山東)有限公司監事就任(現任)

2021年7月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役(監査等委員)

小栗 厳

1960年5月21日

1983年4月

横山税理士事務所入所

1987年4月

小栗税理士会計事務所入所

1989年12月

㈲小栗経営会計事務所取締役就任

1990年1月

当社監査役就任

2001年12月

㈲小栗経営会計事務所代表取締役就任(現任)

2021年7月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

6

取締役(監査等委員)

竹内 広幸

1959年4月5日

1995年4月

中小企業診断士 登録

2002年1月

社会保険労務士 登録

2006年5月

石川県コンサルティングセンター合同会社 設立

2021年7月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

20

 (注)1.小栗厳及び竹内広幸は、社外取締役(監査等委員)であります。

 2.取締役社長山口真輝は取締役会長山口徹の子であります。

 3.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2022年4月期に係る定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4.監査等委員である取締役の任期は、2021年4月期に係る定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、2名であります。

 当社は、社外取締役又を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
 小栗厳氏は、税理士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。有限会社小栗経営会計事務所の代表取締役であり、当社は、同氏に税務顧問を依頼しております。当社株式を6千株所有しております。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
 竹内広幸氏は、中小企業診断士及び社会保険労務士であり、専門的な見地からの評価、アドバイスを受けております。当社は、同氏に労務顧問を依頼しております。当社株式の保有はありません。なお、上記以外に当社と同氏の間に特別の利害関係はありません。同氏は証券取引所が規定する独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断して、独立役員として届出しております。
 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員、内部監査委員会及び会計監査人は、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧や監査報告会等を通じて総務、経理等の部門の監査結果の情報の交換を行い、相互の連携を密にして内部統制機能の向上に努めております。

 

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