役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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計 |
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(注) １．令和４年６月28日開催の第72回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役永田健、土屋文実男、髙品惠子は、社外取締役であります。
３．取締役永田健、土屋文実男、髙品惠子は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
② 社外取締役
ａ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係
社外取締役は、３名であります。
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氏名 |
独立役員 |
適合項目に関する補足説明 |
当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む) |
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永田健 |
○ |
－ |
鉄鋼業界に精通しており、また、その経歴から財 |
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土屋文実男 |
○ |
－ |
公認会計士及び税理士の経歴から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
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髙品惠子 |
○ |
－ |
弁護士としての高い専門性や豊富な知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表 |
ｂ 独立性に関する基準
令和４年６月開催の定時株主総会において、社外取締役を３名選任し、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に３名届出ております。選任にあたっては、独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選定にあたっては、東京証券取引所の上場管理に関するガイドラインを参考としております。
ｃ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、監査等委員会を通じて、社内及び会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と必要な連携を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
社内から選定した７名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査等委員会よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合はその任にあたらせます。
また、社外取締役のサポート体制として、取締役会の議案書及び付属資料等は事前に配付し、また、必要な情報は総務部から電話又は電子メールで速やかに伝達しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
