（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
会長
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木村 新司
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1978年７月30日
生
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2003年４月
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株式会社ドリームインキュベータ 入社
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2005年８月
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株式会社シリウステクノロジーズ 取締役
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2007年３月
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株式会社アトランティス（現 Glossom株式会社）設立 代表取締役
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2012年11月
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SSTJ INVESTMENT Pte. Ltd.（現 Das Capital SG Pte. Ltd.）設立 Director（現任）
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2013年11月
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当社代表取締役
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2015年12月
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株式会社クラウドワークス 社外取締役
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2016年５月
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AnyPay Pte. Ltd.（現 Harbourfront Capital Pte.Ltd.）設立 Director（現任）
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2016年６月
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Pegasus Wings Group Ltd.設立 Director（現任）
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2017年８月
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当社取締役
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2019年２月
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Cove Group Pte. Ltd.設立 Director（現任）
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2019年３月
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Drivezy, Inc. Board Member（現任）
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2019年６月
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Instamojo Inc. Board Member
（現任）
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2020年１月
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Easy Home Finance Limited
Board Member（現任）
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2020年６月
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当社代表取締役会長（現任）
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2021年７月
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HarbourfrontCapitalManagement Pte. Ltd. Director（現任）
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2021年10月
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株式会社Gunosy Capital 取締役（現任）
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(注)３
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5,551,300
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代表取締役
社長
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竹谷 祐哉
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1989年３月４日
生
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2011年４月
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グリー株式会社 入社
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2013年１月
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当社 入社
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2013年８月
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当社取締役
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2016年８月
2018年12月
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当社代表取締役
株式会社クラウドワークス 社外取締役（現任）
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2020年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)３
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198,200
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取締役
最高投資責任者
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間庭 裕喜
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1983年３月３日
生
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2005年４月
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ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
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2015年６月
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クービック株式会社 入社
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2015年６月
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同社取締役
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2018年10月
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当社 入社
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当社執行役員
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2019年８月
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当社取締役（現任）
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2021年10月
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株式会社Gunosy Capital 代表取締役（現任）
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2022年４月
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GaragePreneurs Internet Pvt. Ltd. Director（現任）
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(注)３
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16,000
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取締役
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西尾 健太郎
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1989年11月９日
生
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2011年４月
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株式会社 Labit 共同創業
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2013年７月
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同社代表取締役
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2014年８月
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同社取締役
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株式会社ゲームエイト設立 代表取締役
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2015年12月
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当社 入社
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2018年９月
2019年12月
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当社執行役員
株式会社Smarprise 取締役（現任）
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2020年５月
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株式会社モノカブ 社外取締役
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2020年８月
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当社取締役（現任）
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2022年６月
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株式会社ゲームエイト 代表取締役会長（現任）
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(注)３
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50,475
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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澤田 拓也
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1970年２月25日
生
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1994年４月
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KDD株式会社（現 KDDI株式会社） 入社
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2016年４月
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同社メディア・CATV推進本部 メディアプロダクト技術部長
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2017年４月
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同社商品・CS統括本部 商品戦略部長
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2019年10月
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同社パーソナル事業本部サービス開発本部 商品戦略部長
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2021年４月
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コネヒト株式会社 社外取締役（現任）
KDDI株式会社 パーソナル事業本部サービス統括本部 ５G・xRメディア推進部長
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2021年８月
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当社取締役（現任）
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2022年７月
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KDDI株式会社 事業創造本部 ５G・xRメディア推進部長（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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冨塚 優
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1965年８月20日
生
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1988年４月
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株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社
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2008年４月
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同社執行役員
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2009年４月
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株式会社ゆこゆこ 代表取締役
株式会社ワールドメディアエージェンシー 代表取締役
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2012年10月
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株式会社リクルートホールディングス 執行役員
株式会社リクルートライフスタイル 代表取締役
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2013年４月
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株式会社リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役
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2016年４月
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株式会社リクルートアドミニストレーション（現 株式会社リクルート 注６） 代表取締役
株式会社リクルートオフィスサポート 代表取締役
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2018年４月
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株式会社Tommy設立 代表取締役（現任）
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2018年６月
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株式会社イオレ 社外取締役
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2018年８月
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当社社外取締役（現任）
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2019年４月
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株式会社ポケットカルチャー 代表取締役
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2021年６月
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株式会社ポケットカルチャー 取締役社長（現任）
株式会社イオレ 代表取締役（現任）
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2021年12月
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株式会社五六 代表取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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城下 純一
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1964年11月13日
生
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1993年８月
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株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
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1998年４月
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モルガン・スタンレー・ジャパン（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社
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2004年12月
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同社マネージング・ディレクター
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2006年４月
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ベインキャピタル・ジャパン 入社 マネージング・ディレクター
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日本トイザらス株式会社 取締役
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2009年５月
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メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA 証券株式会社）入社 投資銀行部マネージング・ディレクター
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2015年５月
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同社投資銀行部 副会長
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2017年７月
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ロスチャイルド・アンド・コー・ジャパン株式会社 代表取締役副会長
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2018年１月
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同社 代表取締役会長
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2020年８月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
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眞下 弘和
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1969年１月20日
生
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1991年４月
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野村證券株式会社 入社
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1996年５月
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デューク大学フクア・スクール・オブ・ビジネスにて経営学修士（MBA）課程修了
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1996年８月
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ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル出向 投資銀行部門バイスプレジデント
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1999年10月
|
株式会社光通信 入社
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1999年11月
|
Hikari International NY Inc. President
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2000年４月
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株式会社光通信キャピタル 入社
HTC America Inc. President
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2000年11月
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株式会社光通信 取締役
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2001年11月
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株式会社アイ・イーグループ 取締役
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2006年６月
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株式会社光通信 取締役
株式会社Hikari Asset Management 代表取締役
|
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2007年12月
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eまちタウン株式会社 取締役
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2008年12月
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同社代表取締役
|
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2013年11月
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m&s partners Pte. Ltd.設立 Director（現任）
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2018年８月
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当社社外取締役（現任）
|
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2018年12月
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Sin Growth Partners Pte. Ltd.設立 Director（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
|
中尾 麗イザベル
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1981年12月22日
生
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2007年４月
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UBS証券株式会社 入社
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2013年５月
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ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
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2013年10月
|
BNPパリバ証券株式会社 入社
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2015年10月
|
UBS証券株式会社 入社
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2018年10月
|
同社債券本部 金融法人営業部長
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2020年11月
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同社グローバルマーケッツ本部 金融商品部エグゼクティブディレクター
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2021年７月
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株式会社GA technologies 顧問（現任）
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2021年８月
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当社社外取締役（現任）
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2022年６月
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株式会社grooves 社外取締役（現任）
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(注)３
|
－
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常勤監査役
|
石橋 雅和
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1975年８月18日
生
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1998年４月
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株式会社スクウェア 入社
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2003年２月
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株式会社オレガ 入社
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2009年１月
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株式会社アトランティス（現 Glossom株式会社） 入社
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2013年１月
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当社 入社
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2013年８月
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当社取締役
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2016年８月
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当社監査役（現任）
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(注)４
|
250,000
|
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監査役
|
清水 健次
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1968年５月24日
生
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1995年11月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
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2002年10月
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小沢・秋山法律事務所 入所
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2013年８月
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当社社外監査役（現任）
|
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2015年１月
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武市法律事務所 入所
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2016年３月
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清水法律事務所設立 代表弁護士（現任）
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日本テクノ株式会社 社外監査役（現任）
|
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2016年７月
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株式会社長越 代表取締役（現任）
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2019年10月
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株式会社アクシージア 社外監査役（現任）
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2020年７月
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株式会社gumi 社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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監査役
|
柏木 登
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1953年４月３日
生
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1977年４月
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日本テレビ放送網株式会社 入社
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2004年７月
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同社編成制作本部情報センター長
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2005年７月
|
同社事業局長
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2008年６月
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中京テレビ放送株式会社取締役制作局長
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2012年６月
|
同社常務取締役編成局長
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2013年６月
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株式会社バップ代表取締役社長執行役員
一般社団法人日本レコード協会理事
一般社団法人日本映像ソフト協会理事
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2015年６月
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株式会社BS日本常勤監査役
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2015年８月
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当社社外監査役（現任）
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2019年５月
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一般社団法人放送人の会 理事（現任）
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(注)５
|
－
|
|
計
|
6,065,975
|
（注）１．取締役 冨塚優、城下純一、眞下弘和、中尾麗イザベルは、社外取締役であります。
２．監査役 清水健次、柏木登は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 石橋雅和、清水健次の任期は、就任の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 柏木登の任期は就任の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．株式会社リクルートは、株式会社リクルートホールディングスからメディア&ソリューション事業を承継した際に社名変更した会社であります。
② 社外役員の状況
当社の取締役９名のうち、４名は社外取締役であります。また、監査役３名のうち、２名は社外監査役であります。
当社と各社外取締役、各社外取締役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社と各社外監査役、各社外監査役の兼任先との間には、人的関係、資本的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、独立社外取締役候補者を選定しております。また、当社取締役会は、当社の経営状況を深く理解したうえで、会社経営に関する経験や知識を持ち、取締役会での議論に客観的な立場から参加し、建設的な意見を述べることのできる者を社外取締役候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者から各取締役、代表取締役まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営などの専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。
