サービス業 <6063> 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 営業部担当 国際医療事業部担当 グローバル・サポート事業部担当 |
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1981年11月 山一證券株式会社入社 1988年２月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長 1990年８月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 1994年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長 1998年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社（現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社）入社 マネジング・ディレクター 2011年８月 同社 代表取締役就任 2014年８月 同社 営業本部顧問 2015年10月 当社入社 管理部担当部長 2017年３月 当社 取締役就任、営業部担当、RMS部担当、クレームアドミニストレーション部担当 2017年８月 当社 取締役副社長就任 2018年２月 当社 国際医療事業部担当（現任） 2018年10月 当社 代表取締役社長就任（現任）、EJUS（注４）取締役就任（現任）、EJS（注５）取締役就任（現任）、 EJC（注６）董事長就任（現任）、 EJT（注７）取締役就任（現任）、EJCA（注８）取締役就任（現任） 2019年３月 当社 グローバル・サポート事業部担当（現任） 2019年７月 当社 営業開発部担当 2020年３月 当社 ネットワーク部担当 2021年１月 営業部管掌、営業開発部管掌 2022年３月 営業部担当（現任） |
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取締役 副社長 海外センター担当 |
(Sol Edelstein) |
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1973年９月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 1981年９月 ジョージワシントン大学医学部教授就任（現任） 1993年１月 World Access, Inc.（現 Allianz Global Assistance） 代表取締役就任 2000年４月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.）CEO就任（現任） 2003年１月 当社 代表取締役就任 2003年10月 当社 代表取締役辞任 当社 取締役就任 2005年７月 EJUS（注４）取締役就任 2015年４月 EJUS（注４）代表取締役就任（現任） 2016年３月 国際戦略担当 2018年５月 EJCA（注８）取締役就任（現任） 2020年３月 当社取締役副社長就任（現任）、RMS部担当、海外センター担当（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 CRMソリューション部担当 インシュアランスクレームアシスタンス部担当 クレームアドミニストレーション部担当 情報システム部担当 CRMソリューション部長 |
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2003年２月 当社入社 メディカルオペレーション部 2006年７月 当社 クレームアドミニストレーション部長 2012年４月 当社 内部統制室長 2013年４月 当社 管理部長 2018年８月 当社 CRMソリューション部長（現任） 2019年３月 当社 取締役就任（現任）、CRMソリューション部担当（現任）、インシュアランスクレームアシスタンス部担当（現任） 2019年７月 当社 クレームアドミニストレーション部長 2020年３月 当社 クレームアドミニストレーション部担当（現任） 2021年１月 当社 情報システム部担当（現任） |
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取締役 総務人事部担当、経理部担当、企画部担当、IR室担当、医療事業部担当、国際プロジェクト事業部担当 |
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1982年４月 大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）入社 2002年４月 同社 傷害長期保険部グループ長 2004年10月 同社 アジア業務部次長 2008年４月 同社 経営企画部部長兼国際業務部部長兼（出向）三井住友海上グループホールディングス グループ事業支援部部長 2010年４月 同社（出向）明台産物有限公司（台湾）執行董事 2012年４月 同社 理事（出向）同社（出向）明台産物有限公司（台湾）副董事長 2016年７月 ジャパンアシストインターナショナル株式会社（現MS＆ADグランアシスタンス株式会社）代表取締役社長 2019年７月 当社入社 ネットワーク部長 2021年１月 当社 理事、営業部担当、営業開発部担当 2021年７月 EJC（注６）董事兼総経理（現任） 2022年３月 当社 取締役就任（現任）、総務人事部担当（現任）、経理部担当（現任）、企画部担当（現任）、IR室担当（現任）、医療事業部担当（現任）、国際プロジェクト事業部担当（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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2000年２月 World Access, Inc.入社 2005年２月 当社入社 ロンドンセンターMGR 2008年４月 当社 オペレーション本部 アシスタンスオペレーション部長 2009年３月 当社 アシスタンス本部長、CRMソリューション部長 2012年４月 当社 アシスタンス本部長、クレームアドミニストレーション部長 2013年３月 当社 クレームアドミニストレーション部長 2019年３月 当社 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
（注１） |
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1969年３月 日本生命保険相互会社入社 2000年７月 同社 常勤監査役就任 2001年６月 ニッセイ同和損害保険株式会社（現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社） 監査役就任 2004年６月 同社 常務取締役就任 2008年６月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 2010年３月 当社 監査役就任 2016年３月 当社 取締役（監査等委員）就任(現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
（注１） |
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1976年10月 プライスウォーターハウス（現 プライスウォーターハウスクーパース）入所 1980年９月 公認会計士登録 1994年７月 青山監査法人代表社員 1995年８月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 2007年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任） 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任） 2010年３月 当社 監査役就任 2016年３月 当社 取締役（監査等委員）就任(現任） |
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計 |
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２．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 土屋聡美、委員 三宅秀夫
３．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員２名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） (生年月日) （略歴） （所有株式数）
前川義和 1945年４月21日 1969年７月 大阪ガス株式会社入社 19,200株
2001年６月 株式会社ガスアンドパワーインベスト
メント（現 Daigasガスアンドパワー
ソリューション株式会社）取締役就任
2004年６月 同社 常務取締役就任
2005年７月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問
2009年12月 当社入社 顧問
2010年３月 当社 常勤監査役就任
2013年３月 当社 常務取締役就任、管理部担当
2016年３月 当社 取締役副社長就任
2017年８月 当社 医療事業部長
2018年８月 当社 総務人事部担当、経理企画部担当、
情報システム部担当
2018年10月 当社 医療事業部担当、EJC董事就任
2019年３月 当社 代表取締役副社長就任、IR室担当
2020年３月 当社 取締役就任、国際プロジェクト
事業部担当
2020年４月 当社 経理部担当、企画部担当
岡野秀章 1969年５月19日 1993年10月 監査法人トーマツ入所 200株
（現 有限責任監査法人トーマツ）
1998年８月 大阪ガス株式会社入社
2008年７月 岡野公認会計士事務所開設（現任）
2008年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
監査役
2015年12月 SHO-BI株式会社（現 粧美堂株式会社）
取締役（監査等委員）（現任）
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名（うち、監査等委員である取締役は２名）であります。
勝田和行氏は、日本生命保険相互会社及びニッセイ同和損害保険株式会社にて監査役を経験しております。また、公益社団法人日本監査役協会にて常任理事を務めた経歴を持っているため、第三者としての立場から取締役の業務執行を適切に監視することを期待でき、またコンプライアンス遵守にも寄与するものと判断しております。
三宅秀夫氏は、公認会計士として専門的な会計知識、経験を持っており、主に会計面における監査に寄与することを十分に期待できると判断しております。
勝田和行氏は当社株式9,600株、三宅秀夫氏は当社株式8,000株所有しておりますが、それ以外に当社と社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係、及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、両氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会やその他の重要な会議へ出席し、それぞれの見地から必要に応じ適宜発言を行うことにより、業務執行の監督を行っております。また、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、監査の充実に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
