(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役社長
(代表取締役)
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福井 康夫
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1968年5月27日生
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1991年４月
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(株)三和銀行(現:(株)三菱UFJ銀行)入行
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1995年４月
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(株)セブン－イレブン・ジャパン 入社
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2000年７月
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(株)セブンドリーム・ドットコム 転籍
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2003年６月
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(株)ブランドゥ 入社
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2004年２月
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当社設立 代表取締役社長（現任）
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2012年10月
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(株)MEDIAFLAG沖縄(現(株)MEDIAFLAG) 代表取締役社長
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梅地亜福（上海）管理咨詢有限公司
董事長(現任)
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2013年６月
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(株)MEDIAFLAG 代表取締役会長(現任)
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2013年11月
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(株)十勝たちばな 代表取締役社長
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2014年７月
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(株)impactTV 代表取締役会長(現任)
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2014年11月
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cabic(株) 取締役（現任）
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2015年２月
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(株)十勝たちばな 取締役会長
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Ｏ＆Ｈ(株) 取締役
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2015年５月
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(株)ＭＰａｎｄＣ 取締役
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2017年１月
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(株)十勝たちばな 代表取締役会長
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2017年３月
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(株)レッグス 取締役
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2018年２月
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(株)INSTORE LABO(現 (株)impact connect) 取締役
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2018年10月
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(株)札幌キャリアサポート
(現：(株)サツキャリ) 取締役(現任)
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2018年11月
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(株)ダブルワークマネジメント
代表取締役会長
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2019年１月
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(株)伸和企画(現(株)impact connect) 取締役（現任）
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2019年２月
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(株)RJCリサーチ 取締役
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2020年１月
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ジェイエムエス・ユナイテッド(株)
代表取締役会長(現任)
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ジェイ・ネクスト(株)
代表取締役会長(現任)
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(注)3
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1,430,700
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取締役副社長
(代表取締役)
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寒河江 清人
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1974年３月18日生
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1998年４月
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(株)ダイクマ（現：(株)ヤマダデンキホールディングス）入社
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2006年４月
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(株)アドバンセル 入社
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2008年３月
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当社入社
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2008年６月
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当社 執行役員 管理部長
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2008年10月
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当社 取締役 流通支援事業部長
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2013年３月
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当社 取締役 営業推進部長
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2013年９月
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(株)MEDIAFLAG沖縄(現 (株)MEDIAFLAG) 取締役
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2013年10月
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当社 取締役 営業企画部長
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2013年11月
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Ｏ＆Ｈ(株) 取締役
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2014年７月
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当社 取締役 営業推進部長
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(株)impactTV 代表取締役社長
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2015年４月
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当社 取締役
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2015年９月
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(株)十勝たちばな 代表取締役
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2017年１月
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当社 取締役副社長
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(株)MEDIAFLAG 監査役(現任)
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(株)ＭＰａｎｄＣ 監査役
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(株)十勝たちばな 取締役
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(株)impactTV 監査役(現任)
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cabic(株) 監査役(現任)
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2018年１月
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(株)札幌キャリアサポート
(現：(株)サツキャリ) 監査役(現任)
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2018年２月
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(株)INSTORE LABO(現 (株)impact connect) 監査役
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2018年11月
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(株)ダブルワークマネジメント 監査役
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2019年１月
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(株)伸和企画(現(株)impact connect) 監査役(現任)
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2019年３月
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(株)RJCリサーチ 監査役(現任)
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2019年３月
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当社 代表取締役副社長(現任)
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2020年１月
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ジェイエムエス・ユナイテッド(株)
監査役(現任)
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ジェイ・ネクスト(株) 監査役(現任)
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2020年６月
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インパクトフィールド株式会社 監査役(現任)
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(注)3
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52,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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石田 国広
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1976年１月20日生
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1998年４月
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(株)大丸エンジニアリング 入社
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2003年７月
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(株)ブランドゥ 入社
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2004年７月
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当社入社
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2008年１月
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当社 取締役 営業支援事業部長
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2013年８月
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当社 取締役 スペシフィックセールス
事業部長
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cabic(株) 取締役
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2013年10月
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(株)ＭＰａｎｄＣ 取締役
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2015年９月
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当社 取締役副社長 スペシフィックセールス事業部長
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2016年３月
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当社 取締役 スペシフィックセールス
事業部長
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2017年１月
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当社 取締役(現任)
セールス＆プロモーション事業部 統括
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Ｏ＆Ｈ(株) 監査役
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(株)十勝たちばな 監査役
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2017年８月
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(株)MEDIAFLAG沖縄(現 (株)MEDIAFLAG) 取締役(現任）
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2018年１月
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(株)札幌キャリアサポート
(現：(株)サツキャリ) 取締役
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2018年２月
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(株)INSTORE LABO(現 (株)impact connect) 取締役
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2018年10月
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(株)サツキャリ 代表取締役社長
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2020年１月
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当社 取締役営業推進部 統括
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ジェイエムエス・ユナイテッド(株)
取締役
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ジェイ・ネクスト(株) 取締役(現任)
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2020年６月
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インパクトフィールド(株)
取締役(現任)
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2021年１月
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(株)サツキャリ 取締役会長(現任)
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2021年３月
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ジェイエムエス・ユナイテッド(株)
代表取締役社長(現任)
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ジェイ・ネクスト(株) 代表取締役
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2021年12月
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(株)impact connect 取締役(現任)
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(注)3
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87,000
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取締役
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佐野 耕太郎
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1973年８月４日生
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1996年４月
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(株)アズ・プランニング(現:アズ・ワールドコム ジャパン(株)) 入社
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1998年７月
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(株)シーツープロモーション 入社
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2000年９月
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(株)ワイズインテグレーション 入社
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2006年７月
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同社 常務取締役
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2008年７月
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同社 専務取締役
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2011年１月
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WIST INTERNATIONAL LIMITED 取締役
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2011年７月
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(株)ワイズインテグレーション
代表取締役
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2013年１月
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WISE S.E.A.Co.,Ltd 代表取締役
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2013年８月
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SPARK(株) 取締役
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2015年７月
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(株)RJCリサーチ
(現:Wealthpark(株)) 取締役
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2017年７月
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(株)RJCリサーチ 代表取締役(現任)
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2019年４月
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(株)伸和企画(現(株)impact connect)取締役
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2020年１月
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同社 代表取締役(現任)
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2020年３月
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当社 執行役員
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2022年３月
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当社 取締役(現任)
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(注)3
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6,000
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取締役
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川村 雄二
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1968年９月24日生
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1992年４月
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(株)ゴールドウイン 入社
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2007年４月
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(株)シアーズ(現:(株)impactTV)入社
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2013年９月
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同社 取締役
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2017年１月
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同社 代表取締役社長 就任（現任）
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2017年３月
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当社 取締役 就任
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2020年３月
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当社 取締役 退任
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2022年３月
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当社 取締役 就任(現任)
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(注)3
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88
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取締役
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石川 剛
(注)１
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1968年７月８日生
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1995年４月
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外立法律事務所 アソシエイト
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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1998年７月
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柿本法律事務所 パートナー
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2008年７月
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霞が関法律会計事務所 パートナー
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2010年４月
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最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官
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2011年３月
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当社 監査役
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2012年２月
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アルテック株式会社 監査役（現任）
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2015年３月
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桜田通り総合法律事務所
シニアパートナー（現任）
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2016年３月
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当社 取締役（現任）
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2016年４月
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第一東京弁護士会 副会長
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2019年３月
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(株)建設技術研究所 監査役(現任)
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2020年10月
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令和２年司法試験予備試験考査委員
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(注)3
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8,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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松田 公太
(注)１
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1968年12月３日生
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1990年４月
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(株)三和銀行（現：(株)三菱UFJ銀行）
入行
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1998年５月
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タリーズコーヒージャパン(株) 設立
代表取締役社長
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2005年９月
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当社 取締役
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2006年10月
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P3&Co.(株)設立 代表取締役就任(現任)
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2009年５月
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EGGS 'N THINGS INTERNATIONAL HOLDINGSPTE. LTD.(現EGGS 'N THINGS HOLDINGSINTERNATIONAL PTE. LTD.)Director(現任)
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2010年７月
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参議院議員
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2016年11月
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(株)ベアーズ 取締役（現任）
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2017年３月
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当社 取締役（現任）
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2017年６月
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(株)WBエナジー 取締役（現任）
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2018年５月
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(株)ベクトル 取締役（現任）
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2018年６月
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(株)音力発電 取締役（現任）
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2019年３月
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クージュー(株)代表取締役社長(現任)
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2020年４月
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EGGS 'N THINGS JAPAN株式会社
代表取締役（現任）
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(注)3
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170,000
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取締役
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小泉 豊
(注)１
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1962年10月25日生
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1986年４月
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日商岩井(株)(現:双日(株))入社
財務部配属
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1991年４月
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(株)ドライヤーズ・ジャパン 出向
営業部長
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2000年４月
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日商岩井(株)(現:双日(株))
ホーチミン駐在員事務所 駐在 副所長
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2015年５月
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双日ベトナム会社 副社長
兼 アセアン統括 SGM
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2017年４月
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双日(株) 食品・リテール事業部 部長
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2020年３月
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当社 取締役(現任)
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2021年４月
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双日(株) リテール・コンシューマーサービス本部長補佐(現任)
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(注)3
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―
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取締役
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砂金 智之
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1974年１月16日生
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1996年４月
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ニチメン(株)(現:双日(株))入社
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2017年４月
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同社 リテール・生活産業本部 食品・リテール事業部 第一課 課長
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2017年５月
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MINISTOP Vietnam Co., Ltd
DIRECTOR
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2021年１月
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当社 出向 上級執行役員
グループ戦略室 室長
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2022年３月
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当社 取締役(現任)
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(注)3
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―
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常勤監査役
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前原 妙子
(注)２
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1976年６月22日生
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2000年４月
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税理士法人マスエージェント 入社
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2002年11月
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(株)リンク・ワン 入社
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2008年４月
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(株)リスト 入社
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2009年１月
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(株)きらく 取締役
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2015年４月
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(株)MUGEN 取締役(現任)
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2017年３月
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当社 監査役（現任）
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2017年12月
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(株)Lionas 代表取締役（現任）
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2019年10月
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(株)まるっと(現(株)AO)
代表取締役社長(現任)
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2021年11月
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ウェルヴィル(株) 監査役(現任)
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(注)4
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10,000
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監査役
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亀井 聡
(注)２
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1976年12月13日生
|
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2000年４月
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アンダーセンコンサルティング(株)
(現アクセンチュア(株))入社
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2003年９月
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(有)エバッソ 設立 代表取締役社長(現任)
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2018年３月
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当社 監査役（現任）
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(注)4
|
5,000
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監査役
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上田 雅彦
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1961年11月23日生
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1986年４月
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(株)日本債券信用銀行
(現:(株)あおぞら銀行) 入行
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2000年４月
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ブックオフコーポレーション(株) 入社
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2000年６月
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(株)BOSパートナーズ 代表取締役(現任)
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2005年９月
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当社 取締役
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2017年10月
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(株)ママスクエア 取締役(現任)
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2018年５月
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(株)oh庭ya 取締役(現任)
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2019年９月
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(株)アスア 取締役(現任)
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2020年３月
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当社 監査役（現任）
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2020年６月
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ネクストワンパートナーズ(株) 取締役 (現任)
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(注)4
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60,800
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計
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1,829,588
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(注) １．取締役石川 剛、松田 公太、小泉 豊は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役前原 妙子及び亀井 聡は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年12月期定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年12月期定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の時までであります。
５．代表取締役福井康夫の所有株式数は、同氏の資産管理会社である福井企画（同）が所有する株式数を含んでおります。
６．監査役上田雅彦の所有株式数は、同氏が代表取締役に就任している(株)ＢＯＳパートナーズが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
イ．員数及び当社との関係
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。取締役松田公太氏と当社の関係は、松田公太氏が代表を務めるEGGS 'N THINGS JAPAN株式会社との間において覆面調査等の業務委託等を行っております。なお、同氏は当社の株式170,000株を所有しております。それ以外の人的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会に出席し、業務執行を担う経営陣から独立した立場で客観的視点により経営に対する提言を行い、議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行に対して客観的な観点から発言し監査しております。
社外取締役及び社外監査役が独立性を維持し、それぞれの有する専門的知識や経験に基づき意見を述べることで公正かつ多様な価値観に基づく意思決定の形成に寄与し、会社にとって有用であると考えております。
ハ．選任するための独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主との利益相反が生じないように東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
ニ．選任状況に対する考え方
社外取締役 石川剛氏は、弁護士として培われた知識と経験を生かし、専門的見地から、また、客観的かつ中立な立場から監視を行って頂くことが当社にとって有用であると考えております。
社外取締役 松田公太氏は、タリーズコーヒージャパン株式会社の代表取締役社長を務めるなど、長年にわたり経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、業務執行を担う経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外取締役 小泉豊氏は、長年にわたり商社にて培われた、国内外を問わず幅広い業務のご経験と、深い見識を当社の経営に活かして、有益な助言や適切な監督を行っていただいております。
社外監査役 前原妙子氏は、企業経営者としての豊富な経営、幅広い知見を有しており経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
社外監査役 亀井聡氏は、企業経営者としての豊富な経営、幅広い知見を有しており経営陣から独立した客観的立場から経営に対する提言を頂くことが、当社にとって有用であると考えております。
ホ．内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は内部監査担当から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、社外監査役は会計監査人及び常勤監査役との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。
