(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
会長
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倉重 英樹
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1942年9月11日
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1966年4月
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日本IBM株式会社入社
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1993年1月
|
同社取締役副社長
|
1993年11月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会
社代表取締役会長
|
2002年10月
|
IBM Business Consulting Services,Asia
Pacific Managing Partner 兼 IBMビジネスコン
サルティングサービス株式会社代表取締役会長
|
2004年2月
|
日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長
|
2006年6月
|
同社代表取締役社長
|
2006年10月
|
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・
アジア代表取締役社長
|
2007年12月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表
取締役会長
|
2008年5月
|
当社代表取締役CEO
|
2010年4月
|
当社代表取締役会長
|
2013年4月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
2013年9月
|
株式会社アダストリア取締役
|
2016年5月
|
イオンペット株式会社取締役
|
2018年6月
|
当社代表取締役会長兼CEO
|
2019年3月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
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注3
|
398,000
|
代表取締役
社長
|
富村 隆一
|
1959年2月17日
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1983年10月
|
日本IBM株式会社入社
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1991年10月
|
株式会社リクルート入社
|
1994年1月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役
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2002年10月
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IBMコーポレーション Vice President(アジアパシフィック ビジネスコンサルティングサービス ストラテジー/マーケティング/オペレーション担当)
|
2004年2月
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日本テレコム株式会社代表執行役副社長
|
2006年6月
|
同社取締役副社長
|
2006年10月
|
株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役副社長
|
2007年12月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役
|
2008年5月
|
当社取締役コーポレートスタッフ部門担当パートナー
|
2010年4月
|
当社取締役副社長
|
2012年8月
|
株式会社プラン・ドゥ・シー取締役
|
2015年6月
|
株式会社新生銀行取締役
|
2016年6月
|
当社代表取締役副社長
|
2018年6月
|
当社代表取締役社長兼COO
|
2019年3月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2020年5月
|
株式会社ベクトル取締役(現任)
|
|
注3
|
98,000
|
代表取締役CFO
|
田端 信也
|
1963年3月5日
|
1985年4月
|
石川島播磨重工業株式会社入社
|
1989年9月
|
日本IBM株式会社入社
|
2004年2月
|
同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当
|
2006年7月
|
同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員CFO
|
2006年10月
|
日本IBM株式会社グローバルファイナンシング事業管理担当
|
2008年9月
|
当社CFO兼経営企画部ダイレクター
|
2013年9月
|
当社取締役CFO
|
2019年6月
|
当社常務取締役CFO
|
2022年6月
|
当社代表取締役CFO(現任)
|
|
注3
|
103,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
コミュニケーション&ケーパビリティ
部門
ディレクター
|
内山 その
|
1969年10月26日
|
1993年4月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社
|
2002年4月
|
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社広報室長
|
2005年4月
|
日本テレコム株式会社広報宣伝部長
|
2007年4月
|
株式会社RHJインターナショナル・ジャパン広報マネージャー
|
2008年5月
|
同社広報マネージャー兼当社コミュニケーション部ディレクター
|
2017年4月
|
当社コミュニケーション部ディレクター兼ナレッジマネジメント部ディレクター
|
2020年4月
|
当社コミュニケーション&ケーパビリティ部門ディレクター
|
2021年6月
|
当社取締役コミュニケーション&ケーパビリティ部門ディレクター(現任)
|
|
注3
|
72,200
|
取締役
|
太田 寛
|
1969年10月20日
|
1993年4月
|
日本航空株式会社入社
|
1998年10月
|
PwCコンサルティング株式会社入社
|
2002年10月
|
アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティングサービス株式会社入社
|
2009年4月
|
当社パートナー
|
2015年4月
|
当社マネージングディレクター
|
2019年4月
|
当社常務執行役員
|
2021年10月
|
当社執行役員
株式会社シグマクシス代表取締役共同代表(現任)
|
2022年6月
|
当社取締役(現任)
|
|
注3
|
131,200
|
取締役
|
柴沼 俊一
|
1973年3月27日
|
1995年4月
|
日本銀行入行 (経済産業省出向)
|
2004年4月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポ
レイテッド・ジャパン入社
|
2006年9月
|
かざか証券株式会社執行役員
|
2009年1月
|
当社パートナー
|
2015年4月
|
当社マネージングディレクター
|
2016年9月
|
株式会社SXキャピタル取締役(現任)
|
2019年4月
|
当社常務執行役員
|
2020年6月
|
株式会社SXA取締役(現任)
|
2021年4月
|
株式会社シグマクシス・インベストメント
代表取締役社長(現任)
|
2021年10月
|
当社執行役員
|
2022年6月
|
当社取締役(現任)
|
|
注3
|
82,000
|
取締役
|
大久保 丈二
(注1)
|
1947年1月27日
|
1970年2月
|
プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所
|
1989年7月
|
プライスウォーターハウス・インターナショナルパートナー
|
1989年7月
|
青山監査法人代表社員
|
1992年7月
|
プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役
|
1995年7月
|
同社常務取締役CFO
|
2002年10月
|
IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役
|
2003年2月
|
公認会計士事務所開業
|
2013年6月
|
当社監査役
|
2016年6月
|
当社取締役(監査等委員)
|
2017年12月
|
株式会社イルグルム社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年6月
|
当社取締役(現任)
|
|
注3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
近藤 秀一
(注1)
|
1956年5月22日
|
1980年4月
|
日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
1998年2月
|
同社経理部長
|
2003年3月
|
同社執行役員営業企画担当
|
2007年2月
|
同社常務取締役名古屋駐在
|
2010年3月
|
同社専務取締役ホールセール事業推進担当
|
2016年3月
|
同社取締役副社長
|
2016年6月
|
日本相互証券株式会社代表取締役社長
|
2019年6月
|
同社代表取締役会長
|
2021年6月
|
株式会社シグマクシス・インベストメント取締役(非業務執行)(現任)
|
2022年6月
|
当社取締役(現任)
|
|
注3
|
-
|
取締役
|
山口 浩明
(注1)
|
1967年6月7日
|
1990年4月
|
株式会社インテック入社
|
2010年4月
|
同社公益事業推進室長
|
2012年4月
|
同社公益営業部長
|
2017年10月
|
同社公益営業部長 兼 ヘルスケア営業部長
|
2018年4月
|
同社首都圏社会基盤本部長 兼 ヘルスケア営業部長
|
2018年10月
|
同社首都圏社会基盤本部長
|
2019年4月
|
同社執行役員社会基盤事業本部長(現任)
|
2022年6月
|
当社取締役(現任)
|
|
注3
|
-
|
取締役
|
山本 麻記子
(戸籍上の氏名:安川 麻記子) (注1)
|
1971年5月29日
|
1995年7月
|
TMI総合法律事務所入所
|
1999年4月
|
最高裁判所司法研修所
|
2000年10月
|
東京弁護士会登録
|
2005年9月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)
|
2006年9月
|
TMI総合法律事務所
|
2012年2月
|
英国弁護士ソリシタ資格登録
|
2012年6月
|
シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)
|
2014年9月
|
TMI総合法律事務所
|
2016年6月
|
スターゼン株式会社社外監査役
|
2018年6月
|
当社取締役(現任)
|
2019年6月
|
武蔵精密工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年2月
|
福岡県弁護士会登録
弁護士法人TMIパートナーズ社員 福岡事務所代表(現任)
|
2020年3月
|
株式会社アシックス社外取締役(現任)
|
2021年9月
|
サスメド株式会社社外監査役(現任)
|
|
注3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
角南 文夫
(注2)
|
1949年5月10日
|
1972年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
1981年6月
|
同社主計部
|
1987年7月
|
同社社長室会事務局
|
1989年12月
|
米国三菱商事会社経理部長代行
|
1994年3月
|
三菱商事株式会社国際人財開発室
|
1996年3月
|
同社ジャカルタ駐在事務所
|
1999年3月
|
同社主計部長代行
|
1999年12月
|
米国三菱商事会社上級副社長
|
2002年12月
|
株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員CFO 管理担当役員
|
2004年4月
|
同社取締役執行役員副社長兼CFO兼管理統括本部長
|
2007年4月
|
同社代表取締役執行役員副社長兼CFO
|
2012年4月
|
当社監査役
|
2013年2月
|
当社監査役(常勤)
|
2016年6月
|
当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)
|
|
注4
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
畑 伸郎
(注2)
|
1956年6月4日
|
1979年4月
|
三菱商事株式会社入社
|
2004年9月
|
同社コントローラーオフィス コーポレート部門CIO
|
2006年10月
|
同社業務改革・内部統制推進部長 コーポレート部門CIO
|
2008年3月
|
同社情報戦略統括部長 コーポレート部門CIO(2008年4月より情報企画部に呼称変更)
|
2008年4月
|
同社情報企画部長
コーポレート部門CIO
|
2009年4月
|
同社ITサービス事業開発管掌役員補佐 CIO補佐 コーポレート部門CIO
|
2010年4月
|
同社連結経営基盤整備担当補佐
ビジネスサービス部門CEO補佐 コーポレート部門CIO
|
2010年11月
|
同社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 同部門コンプライアンス・オフィサー 同部門CIO
|
2012年2月
|
当社取締役
|
2012年4月
|
三菱商事株式会社理事ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 CIO補佐
|
2013年6月
|
当社監査役
|
2015年4月
|
三菱商事株式会社理事ビジネスサービス部門CEO補佐(事業投資、環境・CSR担当)
|
2016年6月
|
当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)
|
|
注4
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
網谷 充弘
(注2)
|
1956年6月2日
|
1985年4月
|
弁護士登録
外立法律事務所入所
|
1989年11月
|
脇田法律事務所入所
|
1990年3月
|
島田・瀬野・網谷法律事務所(現一橋綜合法律事務所)弁護士(現任)
|
2006年6月
|
スタンレー電気株式会社社外監査役(現任)
|
2013年5月
|
株式会社ハブ社外監査役(現任)
|
2018年6月
|
当社取締役
|
2022年6月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
注4
|
-
|
計
|
885,000
|
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の大久保丈二、近藤秀一、山口浩明及び山本麻記子は社外取締役であります。
2.取締役の角南文夫、畑伸郎及び網谷充弘は監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
小見山 満
|
1954年7月28日
|
1977年8月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所
1979年3月 公認会計士登録
1984年11月 小見山公認会計士事務所開設
2007年1月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員(現任)
2010年7月 日本公認会計士協会副会長
2015年6月 日東工器株式会社社外取締役(現任)
|
-
|
6.2022年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
(ご参考)当社では執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は以下のとおりであります。
氏名
|
役職名
|
担当業務等
|
上田 悦史
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当
|
大賀 憲
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 プログラムマネジメントシェルパ担当
|
檞 勝朗
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当
|
桑原 暁
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 インダストリーシェルパ2担当
|
齋藤 立
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 ヒューリスティックシェルパ担当
|
田中 宏隆
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 マルチサイドプラットフォーム担当
|
田中雄太郎
|
執行役員
|
社長室担当
|
中島 昌彦
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 インダストリーシェルパ1担当
|
早坂 保彦
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 代表取締役共同代表
|
松村 方生
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 インダストリーシェルパ3担当
|
溝端 清栄
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 流通戦略担当
|
溝畑 彰洋
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 先端技術応用研究所担当
|
渡邊 達雄
|
執行役員
|
株式会社シグマクシス 常務執行役員 クライアント担当
|