役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

代表取締役社長
兼 営業部長

保 科 雅 彦

1960年2月1日

1982年4月

当社入社

2003年2月

当社国内営業担当部長

2003年3月

当社取締役 営業部長

2011年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役

2013年11月

ローヤル電機㈱取締役

2013年11月

㈱多賀製作所取締役(現任)

2015年3月

㈱小田原オートメーション長岡

代表取締役社長(現任)

2015年3月

Odawara Automation Inc. Secretary

(現任)

2016年10月

当社常務取締役兼管理部長

2018年3月

当社専務取締役兼管理部長

2020年1月

Odawara Automation Deutschland GmbH

Geschaftsfuhrer(現任)

2020年3月

当社代表取締役副社長

2021年3月

当社代表取締役社長(現任)

2022年3月

ローヤル電機㈱代表取締役会長(現任)

(注)3

32

取締役機械設計部長

岩 本 知 已

1966年1月19日

1989年4月

当社入社

2016年10月

当社設計部部長代理(機械設計担当)

2018年4月

当社執行役員機械設計部長

2021年3月

当社取締役機械設計部長(現任)

2022年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役

(現任)

(注)3

2

取締役

津 川 晃 弘

1981年12月16日

2005年2月

㈲オアサムヒーロー(現 ㈱オアサムヒーロー)代表取締役(現任)

2012年12月

㈱小田原鉄工所代表取締役(現任)

2015年3月

当社監査役

2022年3月

当社取締役(現任)

(注)3

370

取締役製造部長

大 森 要 司

1970年10月20日

1993年4月

当社入社

2020年4月

当社執行役員製造部長

2021年3月

㈱小田原オートメーション長岡取締役

(現任)

2022年3月

当社取締役製造部長(現任)

(注)3

0

取締役電気設計部長

長 谷 川 紳 也

1973年2月8日

1995年4月

当社入社

2016年10月

当社設計部部長代理(電気設計担当)

2018年4月

当社執行役員電気設計部長

2022年3月

㈱多賀製作所取締役(現任)

2022年3月

当社取締役電気設計部長(現任)

(注)3

0

取締役

田 尾 啓 一

1951年2月25日

1973年4月

三井情報開発㈱入社

1980年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1983年3月

公認会計士登録

1995年6月

同法人代表社員

1997年1月

デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)執行役員

2004年4月

立命館大学大学院教授

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)3

2

取締役

岡 田 芳 明

1960年10月18日

1988年10月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現 有限責任あずさ監査法人)

入所

1992年3月

公認会計士登録

1992年5月

税理士登録

1992年5月

岡田芳明公認会計士・税理士事務所開設、同所長

2008年6月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2015年7月

税理士法人日本綜研理事長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)3

1

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(千株)

常勤監査役

田 中 耕 一 郎

1965年7月6日

1987年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1991年3月

公認会計士登録

2003年12月

監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)パートナー、取締役・執行役員

2005年2月

税理士登録

2014年7月

田中総合会計事務所開設、同所長(現任)

2017年3月

当社監査役

2019年3月

ローヤル電機㈱監査役(現任)

2019年3月

㈱多賀製作所監査役(現任)

2019年3月

当社常勤監査役(現任)

2019年3月

㈱小田原オートメーション長岡監査役

(現任)

(注)4

1

常勤監査役

山 上 大 介

1946年11月24日

1975年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1981年9月

公認会計士登録

1990年7月

同法人社員

2000年8月

山上公認会計士事務所開設、同所長

(現任)

2001年3月

当社監査役

2015年3月

ローヤル電機㈱監査役

2015年3月

㈱多賀製作所監査役(現任)

2015年3月

当社常勤監査役(現任)

2015年3月

㈱小田原オートメーション長岡監査役

(現任)

(注)4

7

監査役

石 原   修

1960年2月17日

1987年4月

東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所入所

1990年10月

TMI総合法律事務所入所

1997年4月

同事務所パートナー(現任)

2004年1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2010年3月

当社監査役(現任)

(注)4

1

監査役

古 室 正 充

1956年6月4日

1979年4月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1985年2月

公認会計士登録

1996年10月

㈱トーマツ環境研究所取締役

1997年10月

㈱トーマツ環境研究所代表取締役社長

2006年3月

トーマツイノベーション㈱(現 ㈱ラーニングエージェンシー)代表取締役社長

2018年10月

古室正充公認会計士事務所開設、同所長

(現任)

2022年3月

当社監査役(現任)

(注)5

416

 

(注) 1  取締役 田尾啓一及び岡田芳明は、社外取締役であります。

2 常勤監査役 田中耕一郎及び山上大介並びに監査役 石原 修は、監査役 古室正充は社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります

5 任期満了前に退任した前任の監査役の補欠として選任された監査役であるため、当社定款の定めにより、任期は前任の監査役の任期満了の時までであります。なお、前任の監査役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、企業行動の透明性を一層高めるために、社外取締役2名、社外監査役4名を選任しております。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

当社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、田尾啓一氏は当社株式を2千株所有しており、岡田芳明氏は当社株式を1千株所有しております。その他、当社と各社外取締役との間に特別な利害関係はありません。

また、当社と社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、当社株式を田中耕一郎氏は1千株、山上大介氏は7千株、石原 修氏は1千株を所有しており、古室正充氏は当社株式を所有しておりません。

なお、田中耕一郎氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡、株式会社多賀製作所及びローヤル電機株式会社の監査役を兼務しており、山上大介氏は連結子会社である株式会社小田原オートメーション長岡及び株式会社多賀製作所の監査役を兼務しております。また、弁護士である石原 修氏の所属する弁護士事務所に対し、一般的な顧問契約に基づいた報酬の支払いを行っております。その他、当社と各社外監査役の間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受けるとともに、経営陣から独立した立場で取締役会をはじめとした重要会議に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役や監査役、内部監査室などとの意見交換等を行い緊密な連携を図っております。

社外監査役は、取締役会や監査役会へ出席し、内部監査室や会計監査人からの報告収受をはじめとする法律上の権限行使のほか、内部監査室と内部統制の整備と運用について定例的に協議するとともに、必要に応じて各事業場への往査を行うなど、監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制を整えております。また、監査役、内部監査室、会計監査人が定期にあるいは必要に応じて監査計画と結果について情報共有を図りながら、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。

 

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