役員

 

(2) 【役員の状況】

 男性35名 女性5名(役員のうち女性の比率12.5%)

① 取締役の状況

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(代表執行役社長)
 
指名委員会委員
報酬委員会委員

増田 寬也

1951年12月20日

1977年4月

建設省入省

1995年4月

岩手県知事

2007年8月

総務大臣

 

内閣府特命担当大臣(地方分権改革)

2009年4月

株式会社野村総合研究所顧問

 

東京大学公共政策大学院客員教授

2020年1月

当社代表執行役社長

2020年6月

 

同 取締役兼代表執行役社長

日本郵便株式会社取締役(現職)

株式会社ゆうちょ銀行取締役(現職)

株式会社かんぽ生命保険取締役(現職)

2021年6月

当社取締役兼代表執行役社長 グループCEO(現職)

(注)2

取締役

池田 憲人

1947年12月9日

1970年4月

株式会社横浜銀行入行

1996年6月

同 取締役

2001年4月

同 代表取締役

2003年6月

同 取締役
横浜キャピタル株式会社代表取締役会長

2003年12月

株式会社足利銀行頭取(代表取締役)

2004年6月

同 頭取(代表執行役)

2008年9月

A.T.カーニー特別顧問

2012年2月

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構代表取締役社長

2016年4月

株式会社ゆうちょ銀行代表執行役社長

2016年6月

同 取締役兼代表執行役社長(現職)
当社取締役(現職)

(注)2

3,100

取締役

衣川 和秀

1957年5月3日

1980年4月

郵政省入省

2007年10月

株式会社かんぽ生命保険執行役 人事部長

2010年10月

同 常務執行役 人事部長

2011年4月

同 常務執行役

2013年2月

同 常務執行役 人事部長

2013年7月

同 常務執行役

2014年7月

同 専務執行役

2016年6月

当社専務執行役

2019年12月

日本郵便株式会社取締役

2020年1月

同 代表取締役社長兼執行役員社長(現職)

2020年6月

当社取締役(現職)

(注)2

15,200

取締役

千田 哲也

1960年4月22日

1984年4月

郵政省入省

2011年7月

同 執行役 経営企画部長

2013年6月

当社常務執行役

2013年7月

株式会社かんぽ生命保険常務執行役

2016年6月

同 専務執行役

2017年11月

当社専務執行役

2019年4月

株式会社かんぽ生命保険代表執行役副社長

2019年8月

当社常務執行役

2020年1月

株式会社かんぽ生命保険代表執行役社長

2020年6月

同 取締役兼代表執行役社長(現職)

当社取締役(現職)

(注)2

5,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 
指名委員会委員長
報酬委員会委員

石原 邦夫

1943年10月17日

1966年4月

東京海上火災保険株式会社入社

1995年6月

同 取締役

1998年6月

同 常務取締役

2000年6月

同 専務取締役

2001年6月

同 取締役社長

2002年4月

株式会社ミレアホールディングス取締役社長

2004年10月

東京海上日動火災保険株式会社取締役社長

2007年6月

同 取締役会長

株式会社ミレアホールディングス取締役会長

2008年7月

東京海上ホールディングス株式会社取締役会長

2013年6月

東京海上日動火災保険株式会社相談役(現職)

2015年6月

当社取締役(現職)

(注)2

13,500

取締役

チャールズ・
ディトマース・
レイク二世

1962年1月8日

1992年8月

米国通商代表部(USTR)日本部長

1993年7月

同 日本部長兼次席通商代表付法律顧問

1995年1月

デューイ・バレンタイン法律事務所米国弁護士

1999年6月

アメリカンファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス(アメリカンファミリー生命保険会社)日本支社執行役員・法律顧問

2001年7月

同 副社長

2003年1月

同 日本における代表者・社長

2005年4月

同 日本における代表者・副会長

2008年7月

同 日本における代表者・会長

2014年1月

アフラック・インターナショナル・インコーポレーテッド取締役社長(現職)

2016年6月

当社取締役(現職)

2018年4月

アフラック生命保険株式会社代表取締役会長(現職)

(注)2

取締役
 
監査委員会委員

広野 道子
(藤井 道子)

1961年3月18日

1989年2月

株式会社ベンチャーリンク入社

1993年7月

株式会社プラザクリエイト入社

1997年5月

株式会社ポッカクリエイト専務取締役

1998年7月

株式会社エムヴィシー上級副社長

タリーズコーヒージャパン株式会社取締役副社長

2000年3月

21LADY株式会社設立 代表取締役社長

2002年6月

株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役

2010年3月

株式会社イルムスジャパン代表取締役社長

2011年11月

株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役会長兼社長

2014年6月

日本郵便株式会社社外取締役

2016年6月

当社取締役(現職)

(注)2

6,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 
指名委員会委員
報酬委員会委員長

岡本 毅

1947年9月23日

1970年4月

東京ガス株式会社入社

2002年6月

同 執行役員

2004年4月

同 常務執行役員

2004年6月

同 取締役常務執行役員

2007年4月

同 代表取締役副社長執行役員

2010年4月

同 代表取締役社長執行役員

2014年4月

同 取締役会長

2016年6月

株式会社ゆうちょ銀行社外取締役

2018年4月

東京ガス株式会社取締役相談役

2018年6月

当社取締役(現職)

2018年7月

東京ガス株式会社相談役(現職)

(注)2

4,400

取締役

肥塚 見春

1955年9月2日

1979年4月

株式会社髙島屋入社

2007年5月

同 執行役員

2009年3月

同 上席執行役員

2010年2月

株式会社岡山髙島屋代表取締役社長

2013年5月

株式会社髙島屋取締役

2013年9月

同 代表取締役専務

株式会社岡山髙島屋取締役

2016年3月

株式会社髙島屋取締役

2016年5月

同 顧問

2016年10月

Dear Mayuko株式会社代表取締役社長

2018年3月

同 顧問

2018年6月

当社取締役(現職)

2020年3月

株式会社髙島屋参与

(注)2

4,300

取締役

秋山 咲恵

1962年12月1日

1987年4月

アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー(現 アクセンチュア株式会社)入社

1994年4月

株式会社サキコーポレーション設立 代表取締役社長

2018年9月

同 ファウンダー(顧問)(現職)

2019年6月

当社取締役(現職)

(注)2

400

取締役
 
監査委員会委員

貝阿彌 誠

1951年10月5日

1978年4月

裁判官任官

2000年4月

東京地方裁判所部総括判事

2007年7月

法務省大臣官房訟務総括審議官

2009年7月

東京高等裁判所判事

2009年12月

和歌山地方・家庭裁判所所長

2011年1月

長野地方・家庭裁判所所長

2012年11月

東京高等裁判所部総括判事

2014年7月

東京家庭裁判所所長

2015年6月

東京地方裁判所所長

2017年2月

弁護士登録(現職)

2018年9月

大手町法律事務所弁護士(現職)

2020年6月

当社取締役(現職)

(注)2

取締役
 
監査委員会委員長

佐竹 彰

1955年12月8日

1979年4月

住友商事株式会社入社

2011年4月

同 執行役員資源・化学品事業部門資源・化学品総括部長

2013年4月

同 常務執行役員財務部長

2016年4月

同 専務執行役員

2017年6月

住友精密工業株式会社取締役専務執行役員

2018年6月

同 代表取締役副社長執行役員

2019年4月

住友商事株式会社顧問

2019年6月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役

2020年6月

当社取締役(現職)

(注)2

取締役

諏訪 貴子

1971年5月10日

1995年10月

株式会社ユニシアジェックス(現 日立Astemo株式会社)入社

2004年4月

ダイヤ精機株式会社代表取締役(現職)

2018年6月

日本郵便株式会社社外取締役(現職)

2022年6月

当社取締役(現職)

(注)2

52,200

 

(注) 1.取締役 石原 邦夫、チャールズ・ディトマース・レイク二世、広野 道子、岡本 毅、肥塚 見春、秋山 咲恵、貝阿彌 誠、佐竹 彰、諏訪 貴子は、社外取締役であります

2.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

 

② 取締役を兼務しない執行役の状況

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表執行役副社長

飯塚 厚

1959年5月12日

1983年4月

大蔵省入省

2011年7月

同 理財局次長

2012年12月

内閣官房日本経済再生総合事務局次長

2014年7月

財務省理財局次長

2015年7月

東海財務局長

2016年6月

国税庁次長

2017年7月

財務省関税局長

2018年11月

SOMPOホールディングス株式会社顧問

2019年1月

損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社(現 SOMPO未来研究所株式会社)理事長

2020年6月

当社専務執行役

2021年4月

日本郵便株式会社専務執行役員

2021年6月

当社代表執行役副社長 グループCFO(現職)

(注)

代表執行役
専務執行役

河本 泰彰

1959年7月18日

1982年4月

住友信託銀行株式会社入行

2008年6月

東京ベンチャーギア株式会社専務執行役員

2008年11月

郵便局株式会社(現 日本郵便株式会社)コンプライアンス統括部担当部長

2010年4月

同 コンプライアンス統括部情報管理室長

2011年3月

同 コンプライアンス統括部長

2012年10月

日本郵便株式会社郵便局総本部コンプライアンス統括部長

2013年4月

同 郵便局総本部物販ビジネス部長

2013年6月

同 執行役員

2016年4月

同 常務執行役員

2018年4月

当社常務執行役

2020年6月

同 専務執行役

2021年4月

日本郵便株式会社専務執行役員(現職)

2021年6月

当社専務執行役 グループCRCO

2022年4月

同 専務執行役 グループCRO

2022年6月

同 代表執行役 専務執行役 グループCRO(現職)

(注)

7,700

専務執行役

小野 種紀

1956年10月15日

1988年9月

米国サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所入所

1997年7月

ゴールドマン・サックス証券入社

2000年11月

同 マネージング・ディレクター

2004年11月

同 パートナー・マネージング・ディレクター

2009年2月

同 アドバイザリー・ディレクター

2011年10月

株式会社三井住友銀行執行役員

2015年1月

SMBC日興証券株式会社常務執行役員

2016年3月

同 常務取締役

2017年1月

日本郵便株式会社専務執行役員(現職)

2021年4月

当社専務執行役(現職)

(注)

8,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務執行役

山代 裕彦

1955年7月18日

1980年4月

三井不動産株式会社入社

2005年4月

 

同 ビルディング本部ビルディング事業部長

2007年4月

 

 

同 ビルディング本部ビルディング事業第一部長 兼三井記念病院建替事業支援室長

2009年4月

 

 

同 執行役員ビルディング本部ビルディング事業第一部長 兼三井記念病院建替事業支援室長

2011年4月

同 常務執行役員関西支社長

2015年4月

 

 

同 グループ上席執行役員

三井不動産リアルティ株式会社代表取締役社長

2020年4月

 

同 代表取締役副会長

三井不動産株式会社顧問

2021年7月

当社専務執行役(現職)

2022年4月

日本郵便株式会社専務執行役員(現職)

(注)

常務執行役

福本 謙二

1951年3月6日

1975年4月

郵政省入省

2010年10月

当社経営企画部付部長

2013年6月

同 常務執行役(現職)

2021年4月

日本郵便株式会社常務執行役員(現職)

(注)

8,200

常務執行役

古里 弘幸

1958年10月28日

1981年4月

株式会社日立製作所入社

2002年4月

同 金融システム事業部アプリケーション開発本部長

2007年4月

同 金融システム事業部全国金融システム本部長

2010年10月

同 アプリケーションサービス事業部副事業部長

2011年4月

同 産業・流通システム事業部副事業部長

2013年4月

同 アプリケーションサービス事業部長

2016年4月

株式会社日立システムズ執行役員 金融事業グループ副グループ長

2017年4月

同 常務執行役員 金融事業グループ長

2019年4月

当社常務執行役

2021年4月

日本郵便株式会社常務執行役員(現職)

2021年6月

当社常務執行役 グループCIO(現職)

(注)

1,900

常務執行役

志摩 俊臣

1961年4月30日

1986年4月

郵政省入省

2008年7月

当社総務・人事部次長

2011年4月

同 総務・人事部付部長

2013年8月

同 総務・人事部長

2014年4月

同 人事部長

2017年6月

同 執行役 人事部長

2020年1月

同 常務執行役 人事部長

2020年2月

同 常務執行役(現職)

2021年4月

日本郵便株式会社常務執行役員(現職)

(注)

5,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務執行役

木下 範子

1964年7月30日

1989年4月

郵政省入省

2011年10月

郵便局株式会社(現 日本郵便株式会社)店舗部簡易郵便局企画室長

2013年4月

日本郵便株式会社営業部営業基盤室長

2013年12月

同 南関東支社長

2016年4月

当社執行役

2017年4月

同 執行役 広報部長

2019年4月

同 執行役

2020年6月

同 常務執行役(現職)

2021年4月

日本郵便株式会社常務執行役員(現職)

(注)

1,200

常務執行役

西口 彰人

1964年9月16日

1988年4月

郵政省入省

2009年4月

当社経営企画部次長

2010年1月

内閣官房郵政改革推進室参事官

2010年11月

郵便事業株式会社経営企画部次長

2012年2月

同 総務部長

2012年10月

日本郵便株式会社総務部長

2013年1月

当社秘書室長

2014年4月

同 秘書室長 上場準備室長(兼務)

2016年1月

同 秘書室長 IR室長(兼務)

2016年4月

同 IR室長

2016年6月

同 執行役 IR室長

2016年12月

同 執行役

2017年1月

日本郵便株式会社執行役員

2021年3月

当社常務執行役(現職)

2021年6月

日本郵便株式会社常務執行役員(現職)

(注)

7,800

常務執行役

加藤 進康

1965年2月17日

1987年4月

郵政省入省

2007年10月

株式会社かんぽ生命保険経営企画部長

2011年4月

同 人事部長

2013年2月

同 支払管理部長兼支払サービス室長

2013年4月

同 執行役 支払管理部長兼支払サービス室長

2013年10月

同 執行役 支払管理部長

2015年9月

同 執行役 保険金部長

2016年6月

同 常務執行役(~2021年6月)

2017年6月

当社常務執行役(~2020年6月)

2021年6月

当社常務執行役

日本郵便株式会社常務執行役員(現職)

2022年6月

当社常務執行役 グループCAO(現職)

(注)

900

常務執行役

正村 勉

1959年12月10日

1980年4月

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ)入社

2010年4月

同 技術開発本部長

2010年10月

株式会社日立ソリューションズ 技術開発統括本部技術開発本部長

2012年4月

同 理事 技術統括本部副統括本部長

2013年4月

同 理事 プラットフォームソリューション事業本部サービスビジネス事業部長

2013年11月

当社グループIT統括部付部長

2014年1月

同 執行役

2015年6月

同 執行役 グループIT企画部長

2016年4月

同 執行役 グループIT統括部情報セキュリティ室長

2021年4月

同 執行役
日本郵便株式会社執行役員

2021年6月

当社常務執行役 グループCISO(現職)

日本郵便株式会社常務執行役員(現職)

(注)

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務執行役

浅井 智範

1963年9月30日

1988年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2013年4月

みずほ証券株式会社財務企画部長

2015年4月

株式会社みずほフィナンシャルグループ監査委員会室審議役

2015年7月

同 監査委員会室長

2018年7月

当社経理・財務部付部長

2019年7月

同 執行役

2020年2月

同 執行役 経理・財務部長

2021年4月

日本郵便株式会社執行役員

2021年6月

当社常務執行役 経理・財務部長

日本郵便株式会社常務執行役員(現職)

2021年10月

同 常務執行役(現職)

(注)

常務執行役

中田 裕人

1967年4月17日

1991年4月

建設省入省

2014年7月

国土交通省住宅局安心居住推進課長

2015年10月

 

同 土地・建設産業局不動産市場整備課長

2016年7月

 

同 土地・建設産業局不動産業課長

2018年7月

同 総合政策局政策課長

2019年7月

同 大臣官房参事官(会計担当)

2020年7月

同 大臣官房会計課長

2021年6月

当社常務執行役(現職)

(注)

常務執行役

早川 真崇

1975年1月15日

2000年10月

検事任官(東京地方検察庁)

2008年7月

法務省刑事局付(総務課)

2011年4月

徳島地方検察庁三席検事

2013年4月

千葉地方検察庁

2014年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(現職)

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所(オブカウンセル)

2015年5月

同 パートナー

2016年1月

同 シニアパートナー

2022年4月

当社常務執行役 グループCCO(現職)

日本郵便株式会社常務執行役員

(現職)

(注)

常務執行役

立林 理

1963年3月3日

1986年4月

郵政省入省

2007年10月

郵便局株式会社(現 日本郵便株式会社)法務部長

2008年8月

同 総務部長

2010年4月

同 経営企画部長

2013年6月

同 執行役員

2015年4月

同 常務執行役員

2015年6月

当社常務執行役

2018年4月

日本郵便株式会社常務執行役員

東京支社長

2019年8月

同 常務執行役員

2021年4月

同 専務執行役員

2021年6月

当社常務執行役(現職)

日本郵便株式会社代表取締役兼専務執行役員(現職)

(注)

800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務執行役

田中 進

1959年8月23日

1982年4月

郵政省入省

2007年10月

株式会社ゆうちょ銀行執行役

2009年6月

同 常務執行役

2010年10月

当社常務執行役(現職)

2012年4月

株式会社ゆうちょ銀行専務執行役

2013年6月

同 取締役兼執行役副社長

2015年3月

同 取締役兼代表執行役副社長(現職)

(注)

2,400

常務執行役

市倉 昇

1958年6月10日

1983年4月

日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社)入社

2006年6月

当社プロジェクトマネジメントチーム部長

2007年10月

同 上場準備室次長

2008年6月

同 上場準備室長

2009年6月

同 執行役 上場準備室長

2009年8月

同 執行役 上場準備室長兼経営企画部付部長

2010年1月

同 執行役 経営企画部付部長

2010年10月

同 執行役

2013年9月

同 執行役 経理部長

2013年11月

同 執行役

2014年6月

同 常務執行役

2016年6月

同 専務執行役

2020年6月

株式会社かんぽ生命保険取締役兼代表執行役副社長(現職)

当社常務執行役(現職)

(注)

20,800

常務執行役

小方 憲治

1967年5月4日

1990年4月

郵政省入省

2012年2月

当社経営企画部次長

2013年9月

同 経営企画部長

2015年4月

同 経営企画部長兼IR準備室長

2016年6月

同 執行役 経営企画部長

2017年9月

同 執行役 秘書室長

2018年4月

同 常務執行役 秘書室長

2019年4月

同 常務執行役(現職)

2021年4月

日本郵便株式会社常務執行役員 近畿支社長(現職)

(注)

3,700

執行役
 
 宿泊施設管理室長

櫻井 誠

1962年5月5日

1986年4月

株式会社三和銀行入行

2007年1月

当社総務部担当部長

2009年10月

同 秘書室長 秘書役

2013年1月

同 執行役 経営企画部長

2013年9月

同 執行役

2021年4月

同 執行役 宿泊事業部長

2022年4月

同 執行役 宿泊施設管理室長

(現職)

(注)

4,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

執行役
 
経営企画部長

風祭 亮

1968年3月1日

1991年4月

郵政省入省

2015年4月

当社法務部長

日本郵便株式会社総務部企画役

2016年12月

当社IR室長

2017年9月

同 経営企画部長

2018年4月

同 執行役 経営企画部長(現職)

2021年4月

日本郵便株式会社執行役員(現職)

2022年4月

当社 執行役 法務部長(現職)

(注)

4,100

執行役

横山 明彦

1957年6月30日

1983年4月

郵政省入省

2007年10月

当社ファシリティマネジメント部担当部長

2010年8月

郵便局株式会社(現 日本郵便株式会社)不動産部担当部長

2012年4月

同 不動産部企画役

2012年10月

日本郵便株式会社不動産部企画役

2014年4月

当社施設部次長

2014年8月

同 不動産企画部次長

2016年6月

日本郵便株式会社不動産部長

2020年6月

当社執行役(現職)

日本郵便株式会社執行役員(現職)

(注)

100

執行役
 
経理・財務部長

川野 陽一

1964年8月2日

1988年4月

郵政省入省

2007年10月

郵便事業株式会社財務部門経理部担当部長

2012年4月

同 経理部門経理部長

2012年10月

日本郵便株式会社郵便事業総本部経理部門経理部長

2012年12月

同 経理・財務部長

2015年4月

同 信越支社長

2017年4月

同 人事部部長
当社人事部付部長(郵政大学校駐在)

2017年6月

同 郵政大学校副校長

2018年4月

同 コンプライアンス統括部付部長
日本郵便株式会社コンプライアンス統括部部長

2019年7月

当社コンプライアンス統括部長

2020年8月

同 執行役

2021年10月

同 執行役 経理・財務部長(現

職)

(注)

600

執行役

飯田 恭久

1965年5月2日

1992年1月

ジレット・ジャパン社(現P&G)入社

1999年8月

ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社入社

2002年8月

ダイソン・ジャパン株式会社入社 代表取締役社長

2006年4月

楽天株式会社入社

2006年11月

同 執行役員

2008年6月

米国LinkShare Corporation CEO

2012年5月

リンクシェア・ジャパン株式会社代表取締役社長

2014年1月

楽天株式会社上級執行役員

2015年1月

Rakuten USA, Inc. プレジデント

2017年4月

楽天株式会社 楽天インタラクティブカンパニー プレジデント

2018年9月

アメリカRHQ ダイレクター

2019年7月

楽天株式会社アド&マーケティングカンパニー シニアヴァイスプレジデント

2021年4月

当社執行役

2021年6月

同 執行役 グループCDO(現職)

2021年12月

日本郵便株式会社執行役員(現職)

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

執行役

三谷 暢宣

1970年5月20日

1993年4月

株式会社旭通信社(現 株式会社ADKホールディングス)入社

2002年11月

株式会社電通入社

2012年5月

同 マーケティングソリューション局エクスペリエンスマーケティング部長

2015年4月

同 BIプランニング局BIプランニング3部長

2017年7月

同 事業企画局プロジェクト推進部長

2018年3月

同 ソリューション開発室局長補(現 ソリューションクリエーションセンター チーフ・ソリューション・ディレクター)

2021年4月

当社執行役(現職)
日本郵便株式会社執行役員(現職)

(注)

執行役

板垣 忠之

1965年7月30日

1988年4月

有楽土地株式会社入社

2011年12月

当社不動産企画部担当部長

2012年1月

郵便局株式会社(現 日本郵便株式会社)不動産部担当部長

2012年10月

日本郵便株式会社郵便局総本部不動産部担当部長

2014年1月

当社不動産企画部次長

2014年4月

日本郵便株式会社不動産部企画役

2017年4月

当社不動産企画部付部長

2018年4月

同 グループ不動産統括部付部長

2021年6月

同 執行役(現職)

(注)

執行役

竹本 勉

1963年7月29日

1986年4月

郵政省入省

2007年10月

当社西日本プロジェクト設計室長

2008年4月

同 CRE部門ファシリティマネジメント部担当部長

2010年4月

同 不動産部門施設部担当部長

2014年1月

同 不動産部門施設部次長(心得)

2017年4月

同 不動産部門施設部次長

2018年4月

同 不動産部門施設部付部長

2019年4月

同 不動産部門施設部長

2020年10月

同 施設部長

2021年7月

同 執行役(現職)

(注)

執行役
 
新規ビジネス室長

砂山 直輝

1972年12月24日

1996年4月

日本輸出入銀行(現 国際協力銀行)入行

2001年8月

同 国際審査部調査役

2003年7月

同 総務部統合リスク管理課副参事役

2005年11月

三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2013年6月

同 投資銀行本部M&Aアドバイザリーグループ マネージング・ディレクター

2021年9月

ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 投資グループ マネージング・ディレクター

2022年2月

当社執行役

2022年4月

同 執行役 新規ビジネス室長

(現職)

(注)

79,500

 

 

(注) 2022年3月期に係る定時株主総会後最初に開催された取締役会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。

 

 

③ 社外取締役の状況

当社の社外取締役は、9名であります。社外取締役は、企業経営者や弁護士等、多様なバックグラウンドを有しており、それぞれの専門分野における豊富な経験や知見を活かし意見を述べることで、取締役会及び指名・報酬・監査の各委員会の議論が多角化、活性化していると考えております。これらの社外取締役としての活動は、当社の経営の重要事項の決定、業務執行の監督等において重要な役割を果たしており、当社として社外取締役の選任状況は適切であると認識しております。

 

当社の社外取締役の一部は、監査委員会の構成員として、当社経営の監督・監査に関し、内部監査部門や会計監査人と以下のような連携を行っております。

(a) 監査委員会と会計監査人との連携

監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、監査上の主要な検討事項(KAM)について協議し、あるいは会計監査上の重要なポイント等を把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図っております。

(b) 監査委員会と内部監査部門との連携

内部監査部門は、内部監査の実施状況・結果を定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項については速やかに監査委員に報告しております。この場合において、監査委員会が必要と認めたときには、監査委員会は内部監査部門に対して調査を求め、またはその職務の執行について具体的に指示を行うものとしております。また、内部監査部門の重要な人事、中期監査計画・年度監査計画の策定等は、監査委員会の同意を得た上で行うことにしております。

 

また、社外取締役は、取締役会決議に基づき整備されている内部統制システムについて、取締役・執行役等からその構築・運用状況の定期的な報告を受け、コンプライアンス部門、リスク管理所管部門、経理・財務部門など内部統制機能を所管する部門からも定期的に報告を受けております。

 

社外取締役の兼職する主な他の法人等及び選任の理由は以下のとおりであり、取締役チャールズ・ディトマース・レイク二世が代表取締役会長を務めるアフラック生命保険株式会社と当社とは包括業務提携契約等を締結し、業務提携を行っております。上記「①取締役の状況」の「所有株式数」の欄に記載しております当社株式の保有を除き、その他の各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役9名は全員、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

 

 

氏名

兼職する主な他の法人等

社外取締役の選任の理由及び当社との関係

石原 邦夫

東京海上日動火災保険株式会社相談役
株式会社ニコン社外取締役監査等委員

株式会社三菱総合研究所社外監査役

石原邦夫氏は、日本を代表する大手損害保険会社である東京海上日動火災保険株式会社等において、取締役社長、取締役会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。

その経歴を通じて培った保険業、システム分野等に関する知見、企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、指名委員会、報酬委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。

引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
 同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「参考」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

チャールズ・
ディトマース・
レイク二世

アフラック生命保険株式会社代表取締役会長
アフラック・インターナショナル・インコーポレーテッド取締役社長
株式会社資生堂社外取締役

チャールズ・ディトマース・レイク二世氏は、アフラック生命保険株式会社代表取締役会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わるとともに、米国の法律事務所勤務や米国政府機関の要職等を経験してまいりました。

その経歴を通じて培った法務、保険業等に関する知見、企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。

引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
 同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「参考」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

広野 道子
(藤井 道子)

株式会社日進製作所社外取締役

広野道子氏は、ライフスタイル産業の総合支援事業を行う21LADY株式会社を創業し、代表取締役社長として投資育成事業を展開するなど、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。

また、2014年6月には主要子会社である日本郵便株式会社の社外取締役に就任し、当社グループの事業に対する知見も深めております。

その経歴を通じて培った企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。

引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
 同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「参考」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

岡本 毅

東京ガス株式会社相談役
旭化成株式会社社外取締役

三菱地所株式会社社外取締役

岡本毅氏は、総合エネルギー企業である東京ガス株式会社において、代表取締役社長、取締役会長等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。

また、2016年6月には当社の主要子会社である株式会社ゆうちょ銀行の社外取締役に就任し、当社グループの事業に対する知見も深めております。

その経歴を通じて培った企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、指名委員会、報酬委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。

引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
 同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「参考」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

 

 

氏名

兼職する主な他の法人等

社外取締役の選任の理由及び当社との関係

肥塚 見春

南海電気鉄道株式会社社外取締役

日本ペイントホールディングス株式会社社外取締役

肥塚見春氏は、国内外において百貨店業等を展開する株式会社髙島屋において営業部門等の要職を経て、代表取締役専務等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。

また、2018年6月からは当社監査委員として執行役及び取締役の職務執行の監査に携わってきております。

その経歴を通じて培った企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、監査委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。

引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
 同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「参考」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

秋山 咲恵

株式会社サキコーポレーションファウンダー(顧問)
ソニー株式会社社外取締役

オリックス株式会社社外取締役

三菱商事株式会社社外取締役

秋山咲恵氏は、産業用検査ロボット製造企業である株式会社サキコーポレーションを創業し、代表取締役社長として長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。

その経歴を通じて培ったテクノロジー分野等に関する知見、企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。

引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。
 同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「参考」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

貝阿彌 誠

弁護士

セーレン株式会社社外監査役

東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役

貝阿彌誠氏は、東京地方裁判所所長を務めるなど長年にわたり法曹の職にあり、その経歴を通じて培った法律の専門家としての経験・見識に基づき、取締役会、監査委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。

引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

 同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「参考」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

佐竹 彰

佐竹彰氏は、住友商事株式会社において事業部門、財務部門等の要職を経て、住友精密工業株式会社の代表取締役副社長執行役員等を歴任し、長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。

また、2019年6月には主要子会社である株式会社かんぽ生命保険の社外取締役、監査委員に就任し、当社グループの事業に対する知見も深めております。

その経歴を通じて培った財務・会計等に関する知見、企業経営における幅広い経験・見識に基づき、取締役会、監査委員会等において当社の経営に有益な意見・提言等をいただいております。

引き続き、当社の経営に対する監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「参考」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

諏訪 貴子

ダイヤ精機株式会社代表取締役

諏訪貴子氏は、精密金属加工メーカーであるダイヤ精機株式会社の代表取締役として長年にわたり株式会社の経営に携わってまいりました。

また、2018年6月には主要子会社である日本郵便株式会社の社外取締役に就任し、当社グループの事業に対する知見も深めております。

その経歴を通じて培ったテクノロジー分野等に関する知見、企業経営における幅広い経験・見識に基づき、当社の経営の監督とチェック機能を期待し、社外取締役に選任しております。

同氏は、当社が定める「日本郵政株式会社独立役員指定基準」(「参考」欄をご参照)を充足しており、東京証券取引所の規定する、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断し、独立役員として指定しております。

 

 

 

<参考:「日本郵政株式会社独立役員指定基準」>

 当社は、次のいずれにも該当しない社外取締役の中から、東京証券取引所の定める独立役員を指定する。

1.過去に当社グループの業務執行者であった者

2.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等

3.当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者等

4.当社グループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員

5.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得、又は得ていたコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者又は過去に所属していた者)

6.当社の主要株主(法人(国を除く。)である場合には、当該法人の業務執行者等)

7.当社が主要株主である法人の業務執行者等

8.当社グループの大口債権者又はその業務執行者等

9.次に掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者又は二親等内の親族

(1) 前記1から8までに掲げる者

(2) 当社の子会社の業務執行者

10.当社グループの業務執行者等が社外役員に就任している当該他の会社の業務執行者等

11.当社グループから多額の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者等又はそれに相当する者)

 

別記

1.本基準における用語の意義は、次に定めるところによる。

当社グループ

当社及び当社の子会社

業務執行者

会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者

業務執行者等

業務執行者又は過去に業務執行者であった者

当社グループを主要な取引先とする者

過去3事業年度における当社グループからその者への支払の年間平均額が、その者の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の2%以上である者

当社グループの主要な取引先である者

過去3事業年度におけるその者から当社グループへの支払の年間平均額が、当社の過去3事業年度の年間平均連結経常収益の2%以上である者

多額の金銭

個人:過去3事業年度において年間平均1,000万円以上の金銭

団体:過去3事業年度における当社グループからその者への支払の年間平均額が、その者の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の2%以上である場合の金銭

主要株主

金融商品取引法第163条第1項に規定する主要株主

大口債権者

当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者

多額の寄付

過去3事業年度において年間平均1,000万円以上の寄付

2.独立役員の属性情報に関し、独立役員に係る取引又は寄付が次に定める軽微基準を充足する場合は、当該独立役員の独立性に与える影響がないと判断し、独立役員の属性情報の記載を省略する。

(1) 取引

① 過去3事業年度における当社グループから当該取引先への支払の年間平均額が、当該取引先の過去3事業年度の年間平均連結総売上高の1%未満

② 過去3事業年度における当該取引先から当社グループへの支払の年間平均額が、当社の過去3事業年度の年間平均連結経常収益の1%未満

(2) 寄付

当社グループからの寄付が、過去3事業年度において年間平均500万円未満

 

 

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