機械 <6203> 豊和工業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数(百株) |
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代表取締役社長 事業部門長 |
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常務取締役 総務部門長兼基幹システム定着化・適正時間管理推進担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数(百株) |
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取 締 役 事業部門技術開発統轄 兼建材事業部長 兼技術部長 兼出来高向上・環境・ＤＸ推進担当 |
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取 締 役 機械事業部長兼機器事業化推進室長 |
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取 締 役 （監査等委員） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株数(百株) |
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取 締 役 （監査等委員） |
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取 締 役 （監査等委員） |
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取 締 役 （監査等委員） |
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計 |
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２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 牧野康二、委員 渡邉一平、委員 金剛宣邦、委員 田中雅子
５．経営の迅速化、効率化と業務執行の充実を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の４名であります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員 |
関谷勝彦 |
豊友物産株式会社代表取締役社長 |
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川島健次 |
特装車両事業部長 |
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佐藤輝彦 |
火器事業部長 |
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倉田昌明 |
経理部長 |
６．当社は、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に
定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。
補欠取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株数(百株) |
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水野泰二 |
1962年７月22日生 |
1999年４月
2004年４月
2016年６月 |
弁護士登録 齋藤勉法律事務所入所 本町シティ法律事務所開設 パートナー弁護士 当社補欠取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役である渡邉一平氏は、弁護士であり、当社との間には利害関係はありません。
社外取締役である金剛宣邦氏は、岡谷鋼機株式会社の顧問でしたが、2022年5月に退任しております。なお、同氏と当社との間には利害関係はありません。
社外取締役である田中雅子氏は、古河電気工業株式会社の執行役員でしたが、2022年3月に退任しております。なお、同氏と当社との間には利害関係はありません。
当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立性基準を当社の独立性判断基準としております。
すなわち、以下のいずれかに該当する場合、独立役員として選任しないこととしております。
１．本人又は近親者が、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
２．本人又は近親者が、当社の主要な取引先又はその業務執行者
３．本人又は近親者が、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
４．本人又は近親者が、当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
５．本人又は近親者が、当社又は当社の子会社の業務執行者
当社は、社外取締役である渡邉一平氏、金剛宣邦氏、田中雅子氏について、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として両取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役４名（内、３名は独立社外取締役）で構成される監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び経理部の４者で定期的に情報の交換を行っております。
内部監査規程に基づき、代表取締役社長又は内部監査委員長の指示で、内部監査委員会が調査及び報告を行う体制としております。また、別途、監査等委員である取締役も、内部監査部門と連携しながら対応することとしております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
