（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役会長
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千田豊作
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1940年２月22日
生
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1958年４月
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北興化学工業株式会社入社
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1973年11月
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当社入社
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1986年６月
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取締役就任
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2000年６月
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代表取締役社長就任
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2006年１月
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上海野村水処理工程有限公司取締役就任（現任）
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2006年２月
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野村マイクロ・サイエンス
USA Ltd.,Co取締役就任（現任）
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2009年４月
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アグループラスチック株式会社取締役就任（現任）
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2011年１月
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野村微科學工程股份有限公司取締役就任（現任）
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2014年１月
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株式会社野村マイクロ・サイエンス コリア代表取締役会長就任（現任）
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2014年４月
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代表取締役会長兼社長就任
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2020年６月
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取締役会長就任（現任）
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（注）２
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279
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代表取締役社長執行役員
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八巻由孝
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1957年４月17日
生
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1982年４月
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住友ベークライト株式会社入社
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1985年４月
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当社入社
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2004年４月
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開発統括部長兼技術企画部長
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2004年６月
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取締役就任
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2014年１月
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株式会社野村マイクロ・サイエンス コリア取締役就任
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2017年３月
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野村マイクロ・サイエンス
USA Ltd.,Co取締役就任（現任）
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2017年４月
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代表取締役社長就任
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2022年４月
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代表取締役社長執行役員就任（現任）
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（注）２
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72
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代表取締役副社長執行役員
営業本部長
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内田 誠
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1958年２月20日
生
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1983年４月
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三菱レイヨン株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
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2018年10月
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当社入社
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2019年６月
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常務取締役就任
営業本部長（現任）
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2020年５月
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野村微科學工程股份有限公司取締役就任（現任）
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2020年６月
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専務取締役就任
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2020年７月
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上海野村水処理工程有限公司董事長就任（現任）
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2020年10月
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代表取締役専務就任
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2021年６月
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代表取締役副社長就任
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2022年３月
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株式会社野村マイクロ・サイエンス コリア取締役就任（現任）
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2022年３月
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野村マイクロ・サイエンス
USA Ltd.,Co取締役就任（現任）
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2022年４月
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代表取締役副社長執行役員就任（現任）
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2022年６月
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アグループラスチック株式会社取締役就任（現任）
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（注）２
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6
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役常務執行役員
エンジニアリング本部長
兼品質管理部担当
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芳賀孝之
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1955年12月19日
生
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1974年４月
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トヨタ自動車株式会社入社
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1979年６月
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有限会社マルスズ入社
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1989年３月
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当社入社
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2011年４月
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エンジニアリング部長
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2015年４月
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執行役員技術本部副本部長
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2017年４月
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理事エンジニアリング本部副本部長
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2018年６月
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取締役就任
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エンジニアリング本部長（現任）
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2020年６月
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常務取締役就任
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2021年６月
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品質管理部担当（現任）
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2022年４月
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取締役常務執行役員就任（現任）
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（注）２
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6
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取締役執行役員
営業本部副本部長
兼韓国営業部長
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西江勝治
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1972年６月１日
生
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1996年４月
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有限会社アクアシステム入社
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1999年５月
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橘工業株式会社入社
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2000年10月
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当社入社
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2014年４月
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海外営業部長
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2017年１月
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株式会社野村マイクロ・サイエンス コリア取締役就任（現任）
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2018年４月
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理事韓国営業部長
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2019年６月
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取締役就任
営業本部副本部長
韓国営業部長（現任）
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2020年６月
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営業本部副本部長（海外担当）（現任）
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2021年６月
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野村マイクロ・サイエンスUSA Ltd.,Co代表取締役就任（現任）
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2022年４月
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取締役執行役員就任（現任）
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（注）２
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3
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取締役
(常勤監査等委員)
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小柴真彦
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1955年２月14日
生
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1978年４月
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株式会社友工社入社
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1980年10月
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株式会社ナムテック入社
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2003年４月
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当社入社
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2008年７月
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資材部長
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2010年８月
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総務部長
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2011年５月
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執行役員就任
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2014年４月
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人事部長
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2015年６月
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常勤監査役就任
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2018年６月
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取締役（監査等委員）就任（現任）
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（注）３
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3
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取締役
（監査等委員）
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田中伸介
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1956年８月８日
生
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1980年４月
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三菱重工株式会社入社
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2010年４月
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同社冷熱事業本部営業部長
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2013年10月
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三菱重工冷熱株式会社取締役ヒートポンプ営業室長
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2014年４月
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同社取締役北日本支社長
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2015年６月
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同社執行役員北海道支社長
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2021年５月
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同社退社
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2021年６月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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（注）４
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－
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取締役
（監査等委員）
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新島由未子
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1981年２月12日
生
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2009年12月
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弁護士登録（東京弁護士会）
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2010年１月
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山田法律特許事務所入所（現任）
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2018年４月
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株式会社丹青社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2021年６月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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（注）４
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
（監査等委員）
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片岡久依
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1959年1月29日
生
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1981年４月
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東陶機器株式会社（現TOTO株式会社）入社
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1987年９月
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サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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1990年９月
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公認会計士登録
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2020年10月
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片岡久依公認会計士事務所所長（現任）
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2020年12月
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株式会社ROMS監査役（現任）
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2021年２月
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株式会社Finatextホールディングス監査役（現任）
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2021年４月
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スタートバーン株式会社監査役（現任）
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2022年１月
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監査法人Bloom代表社員（現任）
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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（注）３
|
－
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計
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371
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（注）１．取締役田中伸介、新島由未子及び片岡久依は、社外取締役であります。
２．任期は、2022年６月23日から、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．任期は、2022年６月23日から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2021年６月23日から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
当社の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役田中伸介、新島由未子及び片岡久依とは、人的関係、資本関係及び重要な取引関係はありません。
ロ 社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能
当社の社外取締役には、それぞれ豊富な経験、見識及び専門知識に基づき、取締役会等を通じて当社と利害関係のない客観的立場から、意思決定の妥当性、適正性を確保するための提言等を行い決議に参加していただく役割を担っております。なお、社外取締役の選任にあたっては、独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にするとともに、上記に記載した役割を果たすことが可能であると判断した方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人は、内部監査室とともに三様監査連絡会を原則四半期に１回開催し、監査を充実させるための情報交換（それぞれの往査報告、監査方針、監査計画、監査の重点項目、留意すべき点の確認、往査日程の調整等）を行う等の綿密な連携により監査の有効性及び効率性を高めています。なお、会計監査人の監査終了時には、関係部署を含めて監査報告会を開催しております。また、監査等委員会、会計監査人と内部監査室の間では、上記以外にも適宜、情報交換及び意見交換を行う場を設けております。
